Va gobierno contra involucrados en el documental “Populismo en América Latina”

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que el gobierno presentará una denuncia contra los creadores de la serie “Populismo en América Latina”, por hacer campaña negra contra el entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral 2017 – 2018 y porque supuestamente a través de la empresa productora hicieron lavado de dinero.

Nieto explicó que estas denuncias son en particular contra Alejandro Jesús Quintero Íñiguez y la empresa vinculada con el señor de apellido Piña. De acuerdo con las investigaciones, Grupo TV Promo S.A. de C.V. y TV Promo S.A. de C.V. están identificadas como las principales en producir dicha serie, además se identificó a Telepersonal S.A. de C.V. como el apoderado legal.

De acuerdo al ex titular de la Fepade, Grupo TV Promo recibió entre abril y julio de 2018, 47 millones 900 mil pesos de Bufete de Proyectos Información y Análisis S.A. de C.V., en la cual fungen como accionistas dos personas ligadas al PRI: Federico Berrueto Pruneda y Ariel Berrueto Pruneda.

Según la UIF, el Bufete de Proyectos Información y Análisis hizo operaciones fuera de su perfil transnacional y no tienen permanencia de recursos en su cuenta.

También, presuntamente fue una empresa “fachada” para desviar recursos de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre 2012 – 2015 y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2015 y 2018.

Se detectó que Bufete de Proyectos Información y Análisis recibió de OHL México SAB de CV, entre abril de 2017 y julio de 2018, 186 millones de pesos y en junio de 2017, 2 millones 500 mil pesos de la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del gobierno del Estado de México.

La empresa Bufete también recibió entre abril y julio 2017, 3 mil 600 millones pesos de Kimgo Servicios Empresariales S.A. de C.V., la cual presta servicios de restaurante bar y se encuentra bloqueada. Y entre abril de 2017 y julio de 2018, 14 mil millones de Servicios Administrativos Peñoles S.A. de C.V.

“La ruta del dinero permite ver que desde grupos empresariales, empresas de naturaleza privada, personas físicas que reciben el dinero para concentrarlo en dos personas en particular y generar el proyecto de ‘Populismo en América'”, dijo Nieto durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nieto detalló que la denuncia se interpondrá ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y la Fiscalía General de la República (FGR), ademas que se le dará vista al Instituto Nacional Electoral (INE).

Por Plan antihuachicol congelan 925 mdp

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El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que en dos meses se han podido bloquear 2226 cuentas por un total de 925 millones de pesos y 738 mil dólares.

Durante la conferencia matutina de López Obrador, el titular de la UIF explicó que esas cuentas fueron congeladas mediante acuerdos concretado en colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

De las 226 cuentas, 38 fueron bloqueadas de manera directa y 188 de manera relacionada.

“A partir de ahí, se han presentado 17 denuncias ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero relacionado con el robo de hidrocarburos que han dado pie a igual numero de carpetas de investigación”, detalló Nieto.

Por otro lado, el ex titular de la Fepade, explicó que de los acuerdos de bloqueo, se han promovido nueve demandas de amparo, de las cuales, en siete casos se ha negado una suspensión, en uno se ha otorgado una provisional y en otro la suspensión definitiva, sin que por ahora ninguno de esos juicios haya concluido.

Además, se ha dado vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en dos ocasiones por posible responsabilidad administrativa de servidores públicos vinculados con el robo de hidrocarburos.

 

Ordenan a Fepade resolver investigación contra Emilio Lozoya

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Una juez federal ordenó a la FEPADE resolver la investigación contra Emilio Lozoya por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, al estimar que ya agotó todas las diligencias del caso.

La juez federal Luz María Ortega Tlapa otorgó el amparo y protección de la justicia al ex director de Pemex para el efecto de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) resuelva si la acusación en su contra ya prescribió.

Este fallo no es definitivo porque la Procuraduría General de la República puede presentar un recurso de revisión contra la determinación de la juez, lo que dejaría el veredicto final a un tribunal colegiado de la Ciudad de México.

Alistan despliegue para elección en Monterrey

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El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, Gilberto de Hoyos Koloffon, aseguró que ya está listo el despliegue ministerial para vigilar la elección extraordinaria de la Alcaldía de Monterrey el 16 de diciembre.

Con unos 50 policías ministeriales y agentes del Ministerio Público, el operativo comprende la intervención del Tribunal electoral, del órgano local electoral y del aparato de seguridad pública.

Koloffon acompañó a Héctor Díaz Santana, titular de la Fepade, en la visita que efectuó al Senado para entregar una propuesta de reforma en materia penal electoral.

“La Fiscalía electoral ya está lista para llevar a cabo el despliegue ministerial previo y durante la jornada electoral del 16 de diciembre”, explicó el funcionario en entrevista.

Desde el 20 de noviembre y hasta el 21 de diciembre, dijo, se trabajará las 24 horas en la dependencia.

“Lo más importante es la prevención y ya vamos a implementar campaña de prevención del delito: apostamos más por la prevención que por la sanción. Nuestra función primordial va a ser prevenir y sancionar el delito para disminuir el número de delitos electorales que se puedan cometer”, comentó.

Nuevo León, acotó el funcionario, ocupa el primer lugar en la incidencia de delitos electorales con 199 hasta septiembre pasado.

“El tema de los delitos electorales está a la orden”, enfatizó.

Fepade afirma que sigue indagatoria a Lozoya

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La investigación al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, sigue su curso y está a la espera información de instancias jurídicas internaciones, afirmó este miércoles el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, Héctor Díaz Santana.

“Ustedes saben que en el sistema penal acusatorio, un sistema muy rígido, las evidencias que presente el fiscal o el ministerio público tienen que estar bien sustentadas.

“Seguimos trabajando, estamos a la espera de asistencia de instancias jurídicas internacionales”, dijo luego de participar en la presentación del estudio “Delitos Electorales Incidencia y evolución más allá de los partidos políticos”, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano.

Para no afectar la investigación, dijo, Díaz declinó revelar qué países coadyuvan con la PGR.

“Pero estamos avanzando en el caso”, añadió.

Indicó que dependerá del avance de las investigaciones y las pruebas que pueda recabar en la investigación para citar Lozoya a comparecer.

Reforma publicó que una jueza federal prohibió, por lo pronto, pedir la aprehensión de Lozoya o presentar ante tribunales el expediente por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.

Respecto al Fideicomiso creado por Morena para la atención de afectados por los sismos de septiembre de 2017, el fiscal indicó que investiga todas las denuncias, garantizando la presunción de inocencia.

En cuanto la acumulación de denuncias por delitos electorales Díaz Santana indicó que la Fepade cuenta con 350 funcionarios dedicados a abatir el rezago en las investigaciones, que a enero sumaron unas 2 mil 200 carpetas de investigación y mil 700 averiguaciones previas.

… Y agreden a Fiscal electoral de Puebla

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El titular de la Fepade en Puebla, Armando López Aguirre, fue agredido por simpatizantes de Morena, luego de que argumentaron que el Partido Acción Nacional (PAN) realizó fraude en los comicios electorales del pasado 1 de julio.

López Aguirre fue jaloneado y escupido por los simpatizantes, al exigirle que no fuera parte el supuesto fraude a favor de Martha Erika Alonso.

Al funcionario lo bajaron de una patrulla de la Policía Estatal, en la que intentó retirarse del Hotel M&M, donde supuestamente argumentaron que había boletas electorales con las que estaban alterando el PREP a favor de la candidata panista.

“Baja, no encubras a Moreno Valle (esposo de la candidata), puras mentiras, cabrón. Se te arruga, pendejo”, le gritaban los ciudadanos al mismo tiempo que lo jaloneaban.

La Policía Estatal resguardó al funcionario, mismo que se comprometió a hacer las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

De acuerdo a los morenistas hubo fraude electoral en contra del candidato de “Juntos Haremos Historia”, Miguel Barbosa, mismo que ha solicitado que se recuenten el 100% de los votos.

Fepade reporta 17 detenidos por delitos electorales

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La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que este domingo ha recibido un total de 324 denuncias y ha detenido a 17 sospechosos por supuestos ilícitos relacionados con los comicios.

Según un reporte actualizado por la dependencia a las 15:00 horas, en Puebla hay 127 denuncias; en la Ciudad de México, 51; en el Estado de México, 46; en Chiapas, 38; en Oaxaca, 29; y Veracruz, 25.

Indicó que desde el jueves, en que inició la veda electoral, y hasta esta tarde, se han presentado mil 106 denuncias por probables delitos electorales en todo el país, pero de ellas un total de 640 corresponden al fuero común, es decir, a Procuradurías estatales.

“La Fepade reitera a la ciudadanía que ante cualquier conducta que afecte de manera negativa el proceso electoral o en su caso los derechos políticos y electorales, presente su denuncia en cualquiera de las 32 procuradurías y fiscalías especializadas del país, en las delegaciones de la PGR, o por vía telefónica”, apuntó.

“Toda conducta que pretenda coaccionar, condicionar o comprometer el voto libre de las personas debe ser denunciada ante las autoridades; del mismo modo, todo acto contra la organización del proceso electoral, sus materiales o que obstaculice de forma deliberada la votación de la ciudadanía“.

Agregó que también es importante que la población denuncie otro tipo de conductas delictivas ante las autoridades ministeriales que, sin ser delitos electorales, sí afectan el Estado de Derecho, la vida o el patrimonio de las personas.

Fepade registra 74 denuncias y 6 detenidos

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Esta tarde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que desde el jueves que inició la veda electoral se han registrado 460 denuncias, pero durante la jornada electoral de hoy, solamente 74 denuncias y se han detenido un total de 6 personas en todo el País.

El titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, dijo que la mayor incidencia de delitos la concentran cuatro estados y las conductas más denunciadas son el robo de credenciales y la compra de votos.

“Del día de hoy llevamos aproximadamente 74 denuncias, los delitos son la compra del voto, retiro de credencial, han encontrado algunas personas con credenciales y algunos actos de violencia. Los estados que tienen la mayor incidencia son Estado de México, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. A la fecha tenemos seis detenciones, también se han hecho detenciones por parte de las fiscalías locales”, dijo Díaz.

Al funcionario se le cuestiono sobre si los detenidos tenían afiliación con algún partido político, a lo que aclaró que los delitos electorales lo hacen personas y no directamente quienes están vinculados a partidos políticos.

“Desde el jueves a la fecha, del operativo que nosotros montamos, hemos recibido 460 denuncias; comparándolo con elecciones pasadas, estamos un poco menos de la media algunos incidentes si son diferentes a los otros. Hemos visto cosas que ustedes han señalado sobre robo de papelera electoral, algunos temas de violencia, pero hay que decirlo, que estamos muy bien coordinados con las autoridades federales, las secretarías estatales, y hemos atendido las denuncias que se han presentado”, respondió el titular de la Fepade.

Confirma INE 19 mil firmas ilegales de ‘El Bronco’, afirma candidato a senador

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El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que 595 funcionarios del gobierno de Nuevo León recabaron en horas laborales 19 mil 114 firmas en apoyo a la candidatura independiente a la Presidencia de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, dio a conocer el candidato de MC a senador, Samuel García.

Samuel García acudió a una audiencia a la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE para ratificar su denuncia en contra del candidato presidencial por delitos electorales.

En entrevista destacó que el INE le confirmó que tiene pruebas de que funcionarios recopilaron de forma ilegal las firmas y también audios de servidores públicos que fueron amenazados con apoyar a Rodríguez Calderón a juntar apoyos o perder su trabajo.

Además, el denunciante pidió al INE que abra otro expediente contra Rodríguez Calderón por presunto lavado de dinero o desvío de recursos públicos por obtener recursos de dudosa procedencia para recopilar apoyos.

“Agregamos de forma paralela 111 formatos que constituyen las facturas, los recibos de neoleoneses que aportaron a la campaña de Jaime, presumimos lavado de dinero o desvío de recursos del Estado a las firmas porque resulta que hay alrededor de 30 pagos que se hicieron el mismo día, por el mismo monto. Coincidentemente se pusieron de acuerdo 30 (personas) para darle a Jaime Rodríguez 17 millones de pesos”.

Adelantó que presentará una denuncia ante la Fepade por estos presuntos delitos electorales. Incluso dijo que el INE le respondió que a más tardar este jueves turnará los expedientes contra Rodríguez Calderón a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Samuel García busca que se le retire la candidatura a El Bronco, que lo vinculen a proceso y que no pueda regresar a ser gobernador de Nuevo León, con lo que se abriría la posibilidad de elecciones extraordinarias para elegir a un gobernador por tres años.

Morena presenta denuncia contra Barrales

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Morena denunció ante la Fepade, la contraloría local y el Instituto Nacional Electoral (INE) a Alejandra Barrales, candidata a la Jefatura de Gobierno Por la CDMX al Frente, y a Ismael Figueroa, candidato a diputado local de la misma coalición, por usar instalaciones de gobierno para su campaña electoral.

En conferencia de prensa César Cravioto, coordinador del grupo parlamentario en la ALDF, destacó que el mitin realizado el lunes en las instalaciones del Heroico Cuerpo de bomberos, convocado por Barrales se hizo en horario de servicio y con el uso de uniformes oficiales, lo cual corresponde a un delito electoral.

“Eso está penado por la ley electoral de la Ciudad de México y debe tener consecuencias al respecto”, agregó.

De acuerdo con Cravioto a los asistentes se les “obligó” para que estuvieran en ese lugar desde las 11:00 horas. “Ya hemos denunciado como este personaje, Ismael

Figueroa, amenaza, chantajea, obliga a los bomberos a apoyar su propia candidatura y la candidatura de Ricardo AnayaAlejandra Barrales“, dijo.

Asimismo, solicitó la destitución del director, Jorge Cortés Hernández, por permitir que un evento proselitista en las instalaciones de los bomberos.

También pidió a las autoridades electorales quitar el registro a Figueroa, quien aspira a una diputación local por el distrito 11.