Invalidan orden de aprehensión contra Alonso Ancira

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Un tribunal federal dejó sin efecto la orden de aprehensión por lavado de dinero en contra de Alonso Ancira y abrió la puerta a la posibilidad de que pueda enfrentar esta imputación en una anuencia inicial, sin que sea girada una nueva captura.

El Tercer Tribunal Colegiado Penal en esta ciudad concedió al dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) un amparo contra el mandato de privación de libertad, en el que instruye al juez de control reponer el procedimiento y valorar si debe o no liberarse la aprehensión.

Antes de determinar si procede o no el mandamiento judicial, el colegiado le ordenó al juez analizar la necesidad de cautela, es decir, si en este caso la orden de captura es o no la única forma de conducir a proceso al empresario. Esto después de que de acuerdo al proyecto de sentencia aprobado, y elaborado por el magistrado Miguel Ángel Medécigo, cuando el 25 de mayo de 2019 se giró la captura, el juez de control no hizo un análisis para establecer si la FGR justificó la necesidad de cautela.

De hecho, de acuerdo al periódico El Norte, el tribunal modificó la negativa del amparo dictada en primera instancia por la juez federal Luz María Ortega Tlapa, al considerar que ella suplió al juez de control para analizar y valorar este requisito previo al libramiento de la orden de aprehensión, lo que no es legal. Por lo que el fallo del colegiado también concluye que el delito de lavado contra Ancira no está prescrito.

De acuerdo a los magistrados, este tipo de delitos ya no puede ser perseguido después de un año, contado a partir de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene conocimiento del ilícito y del delincuente. En este caso, Pemex presentó la denuncia ante la FGR el 7 de marzo de 2019 y la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la SHCP, al enterarse de lo anterior presentó la querella el 23 de mayo del mismo año, en un plazo muy menor al máximo de un año.

Por su parte, el magistrado Humberto Román Franco fue el único que hizo un voto concurrente sobre este punto, señalando que el expediente no cuenta con las pruebas suficientes para confirmar con contundencia si el ilícito atribuido a Ancira está o no prescrito. Ancira, por otro lado, presentó un segundo amparo contra la orden de aprehensión en forma simultánea y consiguió que fuera tramitado por el Juzgado Tercero de Distrito de Chiapas.

Luego de esto, en agosto pasado, en esa otra demanda, el juzgado canceló la aprehensión, sin embargo, al darse cuenta de que la sentencia era incorrecta ya que concluyó ilegalmente que el delito estaba prescrito, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió seis meses del cargo a Amós José Olivera Sánchez, quien firmó la sentencia.

El empresario se encuentra en España, sujeto a juicio de extradición, con libertad provisional.

Cabe resaltar que la FGR le atribuye presuntamente haber sobornado a Emilio Lozoya con 3.5 millones de dólares para que Pemex comprara a AHMSA la planta “chatarra” de Agronitrogenados en 273 millones de dólares, precio que la FGR asegura que es 10 veces mayor al real. Sin embargo, ambos han presentado ante los tribunales documentos que establecen que ese dinero corresponde a los honorarios que pagó AHMSA a Lozoya por unos contratos por servicios de consultoría inmobiliaria.

Hablan de estudios de ingeniería sobre los proyectos del Tren interurbano México-Toluca y un proyecto ferroviario en Coahuila en 2012, antes de que Lozoya fuera nombrado director de Pemex. Los pagos referidos se hicieron en cinco transferencias, entre el 12 de junio y 28 de noviembre de 2012, a una cuenta en Suiza de la cual la Fiscalía asegura que salieron los 38 millones de pesos con los que Lozoya compró su casa de Lomas de Bezares.

Con información de El Norte

Desechan demanda de Anaya en contra de Lozoya por daño moral

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Un juez federal rechazó la demanda por daño moral que interpuso el excandidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, en contra de Emilio Lozoya, quien fuera director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Un juez argumentó que era “incompetente” para admitir la demanda y consideró que esta debía tramitarse ante un tribunal local, no federal, según informaron los abogados de Anaya Cortés a través de un comunicado.

Sin embargo, Edward Martin Regalado y Eduardo Aguilar Sier afirman que los juzgados federales tienen capacidad para conocer el asunto, por lo que insistirán con la presentación del recurso, afirmando que un juez federal debe conocer sobre este debido a la trascendencia del caso.

Aunque la defensa admitió que, en caso de que se confirmara que debía tramitarse la demanda de daño moral ante un juez local, habrían de promoverlo en ese sentido porque su objetivo es topar hasta las “últimas consecuencias”, luego de que Emilio Lozoya asegurara que Anaya recibió un soborno por 6.8 millones de pesos para la aprobación de la reforma energética.

En agosto, el exdirector de Pemex acusó que el excandidato a la Presidencia usó los recursos para la campaña por la gubernatura de Querétaro, los cuales se habrían entregado por instrucciones de Luis Videgaray, según dijo en una declaración de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El ex dirigente nacional del PAN negó el señalamiento y tildó como “absurda” la acusación porque no resistiría el menor análisis, aseveró en un video compartido en su cuenta personal de Twitter, donde remarcó que había ducho que las afirmaciones sobre el caso eran falsas desde que resultó aludido.

Demanda Alonso Ancira a AMLO por difamación

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Esta mañana, el presidente de la República comentó que Alonso Ancira de Altos Hornos lo demandó por difanación, ya que fue mencionado en la información que se dio a conocer del caso Odebrecht.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina de este lunes, el titular del ejecutivo federal aseguró que el señor de Altos Hornos de México, Ancira, presentó una demanda, “por la misma situación está en su derecho, pero tenemos pruebas de que él vendió la planta de fertilizante a un sobre precio calculado en más de 200 millones de dólares“.

El presidente continuó: “Y tenemos pruebas de la relación estrecha de este señor con los que tomaron la decisión de adquirir esa planta, entonces no es un pleito yo no me peleó con nadie, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios y como presidente de México tengo que cuidar el patrimonio de los mexicanos“.

Pues de que dice que lo estoy difamando, porque aquí se menciona el caso en las mañaneras, la verdad que yo he denunciado este caso desde hace muchos años, desde que se firmó lo que pasa es que hay como amnesia, desde que se firmó el llamado Pacto por México, (…) ahí se acordó lo de la planta de fertilizantes, comprar la planta de fertilizante que llevaba 15 años sin uso, era una planta chatarra, porque hicieron el acuerdo arriba, entonces pagaron un sobreprecio estimado en 200 millones de dólares, con decirles que fui a la planta, hice un video, ahí está en las redes en uno de los videos“, comentó al ser cuestionado sobre qué dice la denuncia.

Por último recordó el amparo que ganó Lozoya que dejó sin efecto el aseguramiento de una de sus propiedades; al respecto Obrador comentó que cualquier ciudadano tiene derecho de acudir a instancias judiciales, pero “eso no significa que esté concluido el proceso“.

Respecto a este tema, finalizó comentando: “Yo creo que con lo que ha informado, con lo que dio a conocer pues es más que suficiente, hay todavía algunas cosas que faltan, pero nunca se había presentado una denuncia con tanto rigor y señalamiento puntual de presuntos delitos, y de presuntos responsables“.

Con información de Noticieros Televisa

Tribunal ordena dejar de asegurar casa de Lozoya

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Un tribunal federal confirmó el amparo concedido a Emilio Lozoya para que la Fiscalía General de la República (FGR) deje sin efecto el aseguramiento de su residencia en Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De esta forma se confirma la resolución de la juez octavo de distrito de amparo en materia penal.

La resolución ordena dejar sin efectos el acuerdo emitido por la FGR el pasado 28 de mayo de 2019 sobre la casa de Lomas de Bezares que le fue asegurada a Lozoya.

Se establece que “se dicte una nueva resolución purgando los vicios formales que la afectan”.

La FGR está obligada a dar cumplimiento a la sentencia, sin embargo, solicitó una prórroga a la juez para cumplir con el amparo, a lo que la juzgadora accedió.

El inmueble fue asegurado como parte de las indagatorias realizadas por la fiscalía en el caso de la compra irregular de Agro Nitrogenados pues según las pesquisas, fue adquirido con dinero entregado a Lozoya por parte de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Acusa AMLO a titular de Banxico en caso Fertinal

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El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se investiguen los créditos otorgados por Nacional Financiera y Bancomext para la planta Fertinal, cuando los titulares eran Enrique de la Madrid y el actual Gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León.

Durante #LaMañanera, López Obrador fue cuestionado sobre la falta de transparencia de esos contratos, ya que las instituciones han argumentado que no se puede revelar información por el secreto bancario.

“No, no, yo voy a dar instrucciones de que se ventile, no vamos a hacer lo mismo que hacían antes. Sí, de cómo se dieron los créditos porque fue Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior, un hijo del ex presidente De la Madrid era el de Nacional Financiera, del Banco de Comercio exterior, y y el actual Gobernador del Banco de México también, estaba en Hacienda y luego fue director de Bancomext cuando estos créditos. Entonces sí es un asunto que amerita ser tratado”, dijo el mandatario.

El político tabasqueño reprochó que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, no haya incluido este caso en la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), como testigo colaborador. Además. consideró que el silencio del ex funcionario peñista sobre el tema es inexplicable, ya que se trató de un negocio que dejó un adeudo de 9 mil millones de pesos.

“Está peor el otro asunto que no señala por cierto Lozoya, de manera inexplicable, por eso hay que ir al fondo, otra planta de fertilizantes que compraron en el mismo tiempo, que se pagaron también como 9 mil millones de pesos, ahí está la deuda”, indicó.

López Obrador informó que su Gobierno ya interpuso una denuncia ante la FGR para que se investigue el caso.

Anaya demanda a Lozoya por daño moral

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Ricardo Anaya presentó una demanda esta mañana contra Emilio Lozoya por daño moral, así lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter, donde publicó la carátula de su querella.

Agregó que “la verdad está de mi lado”, y ahora será él “quien está llevando el caso ante el juez, para que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas”.

Este miércoles, el político queretano calificó las acusaciones de Emilio Lozoya como falsas, absurdas y mentirosas, cuando se señaló que le habían entregado 6 millones 800 mil pesos para solventar sus aspiraciones a la gubernatura de Querétaro.

Quien le disputara a Andrés Manuel López Obrador la presidencia en las elecciones pasadas, dijo que “esta película ya la vi y la viví durante el proceso electoral de 2018”, donde “fui objeto de muchas calumnias, y una vez que pasaron las elecciones, todas las acusaciones se vinieron abajo”.

En un comunicado, Anaya Cortés recuerda que, según Lozoya, le entregó los más de 6 millones en agosto de 2014 en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, pero él dejó su curul el 06 de marzo.

Y, en ese agosto de 2014, él se encontraba en el cargo de secretario general del PAN, y se preparaba para asumir la presidencia nacional panista, no era precandidato a gobernar Querétaro.

Señala que ya como presidente del albiazul, el partido presentó una denuncia contra Lozoya por la compra de Agro Nitrogenados, y como candidato presidencial ofreció procesar al exdirector de Pemex por el caso de corrupción en Pemex e incluso ir tras Peña Nieto.

Aseguró que el gobierno federal quiere utilizar este asunto, sin pruebas ni fundamento, para embarrar a todos los opositores de López Obrador.

(Fuente: El Universal)

Rechaza Videgaray acusaciones de Lozoya

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El ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, rechazó los señalamientos en su contra hechos por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, y advirtió que no permitirá que se le difame como “venganza política”.

En su cuenta de Twitter, el también ex secretario de Relaciones Exteriores anunció que responderá a la denuncia de Lozoya por la vía jurídica.

“He decidido estar lejos de cualquier proceso político y de decisión política pública y por ello hasta ahora me he reservado mis opiniones en torno a este y a todos los temas de coyuntura nacional”, se lee en el comunicado.

“Sin embargo, no voy a permitir que por una venganza política se me difame y por ello habré de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes”, indica.

Por otro lado, sostiene que Lozoya es responsable de las irregularidades que se le imputan desde la Fiscalía General de la República (FGR), en las que terminó involucrando hasta a su familia.

“Las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos. El único responsable de la grave situación legal que enfrentan él, su madre, su hermana y su esposa, se llama Emilio Lozoya”.

Investiga FGR filtración de denuncia de Lozoya

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La Fiscalía General de la República informó que inició una investigación por la filtración de una copia certificada de la denuncia que Emilio Lozoya presentó por diversos actos de corrupción que involucran a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, Ricardo Anaya, Luis Videgaray y José Antonio Meade, entre otros.

En un comunicado, la Fiscalía rechazó que algún miembro de dicha institución proporcionara el documento a medios de comunicación, por lo que inició formalmente la carpeta de investigación correspondiente.

“La copia de la denuncia presentada por Emilio ‘L’ ante esta Fiscalía que está circulando en los medios de comunicación, no fue proporcionada a ninguno de ellos por esta Institución; se ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente”, se lee en el mensaje de la FGR en redes sociales.

Cabe recordar que la denuncia de Emilio Lozoya señala a al menos 16 exfuncionarios, entre ellos 3 expresidentes y varios exsecretarios de Estado, que participaron en diversos ilícitos relacionados a los casos Odebrecht, la compra de la planta Agronitrogenados y la entrega de sobornos para la aprobación de la Reforma Energética.

Anaya rechaza acusación de Lozoya

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El ex candidato presidencial del PAN en el 2018, Ricardo Anaya, calificó como falsas las acusaciones del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien aseguró haberle entregado más de seis millones de pesos.

“Ahora que he podido conocer más detalles sobre las mentiras de Lozoya, dado que se ha hecho pública su denuncia, la acusación contra mí resulta no solo falsa, sino verdaderamente absurda. No solo me provoca repudio: la mentira es tan burda que no resiste el más mínimo análisis”, expresa Anaya en un video en redes sociales.

Lozoya declaró a la Fiscalía General de la República (FGR) que en la primera semana de agosto de 2014 le entregó a Anaya 6 millones 800 mil pesos para apoyar sus aspiraciones políticas de ser gobernador de Querétaro.

El dinero, según Lozoya, procedía de sobornos que le había entregado a él la firma brasileña Odebrecht, y le fue dado a Anaya por instrucciones del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En su declaración, Lozoya asegura que un militar del Estado Mayor, quien era su jefe de escoltas entregó el dinero a un enlace designado por Anaya en las propias instalaciones de la Cámara de Diputados.

“Resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo, es decir, había dejado el cargo de diputado 5 meses antes de la supuesta entrega en el estacionamiento de la Cámara de Diputados”, reviró Anaya.

Por otro lado, adelantó que emprenderá acciones legales ante un tribunal federal para que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte una sentencia.

Asegura Meade que Lozoya lo acusa sin pruebas

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El ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, respondió a la denuncia de Emilio Lozoya en su contra por supuestos actos de corrupción, y dijo que lo acusa “sin pruebas”.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el exfuncionario peñista, dijo que su vida servidor público la ha conducido con honorabilidad y legalidad, por lo que no ha participado en ningún ilícito.

Expuso que en cuanto al caso Lozoya, él mismo ayudó a que se llevara a la justicia y precisó que se ha “anticipado” a las autoridades para aclararles que está “localizable” por las investigaciones en el caso.

De acuerdo con la denuncia de Emilio Lozoya filtrada a medios, José Antonio Meade recibió 4 millones de pesos en efectivo en 2014 como parte de supuestos sobornos dentro del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. Además, habría gestionado a favor del proyecto de la empresa Etileno XXI.

Cabe mencionar que el nombre de Meade no había sido mencionado de manera directa en el caso Lozoya hasta que se filtro la denuncia. Según un señalamiento en su contra, es responsable de ocultar detalles en su periodo al frente del Consejo de Petróleos Mexicanos (Pemex), respecto a la prórroga del contrato celebrado para que la planta Etileno XXI le otorgara etano a la empresa Braskem a un costo de 25% al precio del mercado.

Lozoya propuso que cuando arribo a la dirección de Pemex, le fue entregado un texto por otro consejero en donde se cuestionaba el ocultamiento de información de la gestión de José Antonio Meade, y lo turbio de las condiciones acordadas que beneficiaban a la empresa brasileña.