UIF presenta cuarta denuncia contra García Cabeza de Vaca, esta vez por peculado

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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que ya se presentó una cuarta denuncia contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, esta vez por peculado, con información proporcionada por el gobierno estadounidense.

Nieto señaló en entrevista que la denuncia fue presentada luego de que el gobierno de Estados Unidos hiciera pública la inscripción del despacho Gerger, Hennessy & McFarlane, ubicado en Houston, Texas, que fue contratado por García Cabeza de Vaca. 

En el contrato con el despacho el gobernador señaló como su domicilio la casa de gobierno de Tamaulipas, por lo que la UIF solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue si se están utilizando recursos públicos para pagar los servicios de asesoría jurídica requeridos por García Cabeza de Vaca.

“Ya se presentó la denuncia de peculado desde los días inmediatos posteriores cuando se hizo pública la inscripción en el registro en Estados Unidos del despacho en Houston que establecía la Casa de gobierno de Tamaulipas como el lugar para oír y recibir notificaciones por parte del despacho”, dijo el titular de la UIF.

Hasta ahora suman cuatro denuncias contra el gobernador de Tamaulipas, por peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

UIF presentará denuncia contra Emilio Lozoya por desvíos de 4 mil 400 mdp

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que interpondrá denuncias contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por desvíos de cuatro mil 400 millones de pesos.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, externó que Lozoya desvío un total de tres mil millones de pesos de Odebrecht y otros mil 400 hacia otra empresa.

Nieto recalcó que hasta la fecha se han analizado a la mitad de las 70 personas relacionadas con el caso y se han presentado 23 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Ya estamos próximos a presentar la denuncia correspondiente ante la FGR para ir terminando con este proceso en lo que corresponde a la UIF. Estaremos colaborando con la Fiscalía en las audiencias públicas ante los jueces de control”, explicó.

Estas denuncias se unen, a las otras cinco que han interpuesto a la UIF contra Lozoya.

Cabe recordar que el ex funcionario fue detenido en España en febrero de 2020 y extraditado a México en julio del mismo año, y está acusado de recibir sobornos de Odebrecht, los cuales fueron presuntamente utilizados en la anterior campaña presidencial así como en la compra de voluntades en el Congreso en favor de la reforma energética de 2013.

Adicionalmente, una vez nombrado director de Pemex, habría comprado a sobreprecio la planta de fertilizantes Agronitrigenados de AMHSA a cambio de sobornos.

UIF vincula a Cabeza de Vaca con caso Odebrecht

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vinculó al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con el caso Odebrecht; supuestamente participó en la instalación de empresas de energía eólica en la entidad.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, añadió que García Cabeza de Vaca está entre las ocho personas a las que se han bloqueado sus cuentas derivado de las denuncias realizadas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. 

“Cabeza de Vaca, hay un tema de una de las empresas que han sido contratadas y fueron puestas en el estado de Tamaulipas para temas de energía eólica, sí tiene contacto financiero con Odebrecht”, puntualizó.

Dichas declaraciones se dan en medio de la polémica del fuero constitucional de Cabeza de Vaca, quien además tiene una orden de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Hace unas horas un juez federal concedió una suspensión provisional al tamaulipeco para que no sea detenido, al menos hasta el 7 de junio, cuando determinará si se le otorga una suspensión definitiva.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

FGR gira orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; UIF congela sus cuentas

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Adicionalmente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de la red de socios que encabeza el tamaulipeco, conformada por 12 personas físicas y 25 jurídicas.

«Continuaremos las investigaciones para determinar si de la red de Francisco ‘G’ o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. En su caso, presentaremos las denuncias correspondientes», escribió el titular de la UIF, Santiago Nieto.

Horas antes de que se difundiera la noticia, el mandatario estatal informó en sus redes sociales que se encontraba realizando supervisiones de obras de pavimentación en diversas calles del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Sin embargo, integrantes de Morena aseguraron que el gobernador podría estar en Estados Unidos a pesar de que él mismo aseguró que estaba en Reynosa.

En especial el senador Ricardo Monreal añadió que García Cabeza de Vaca buscará declararse «perseguido político» para mantener el control del Gobierno estatal.

De acuerdo con la Fiscalía, el gobernador habría cometido defraudación fiscal equiparada por 6 millones 511 mil 777 pesos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Interpol gira ficha roja contra Andrés Roemer

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La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) giró una ficha roja en contra del escritor, conductor y diplomático Andrés Roemer para que sea buscado en más de 190 países por el delito de violación sexual.

Lo anterior, derivado de la orden de aprehensión que recientemente fue girada por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) por dos casos de violación aunado a la integración de ocho carpetas de investigación más. 

Adicionalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a petición de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, bloqueó las cuentas de Roemer por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En EmeEquis fueron difundidas imágenes de Roemer desde Tel Aviv, donde fue abordado por el periodista Amir Shuan, de Hazinor y Canal 13 para consultarle por qué escapó. 

“No estoy escapando de ningún lado, lo siento”, dijo el escritor, quien aseguró que es apoyado por al menos 400 mujeres.

México no cuenta con un tratado de extradición con Israel. 

Hay en ese país otros prófugos de la justicia, como Tomás Zerón, funcionario involucrado en la creación de la verdad histórica que pretendió explicar el destino de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. 

(Fuente: El Mañanero Diario)

Asegura Samuel García que él no oculta nada

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El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Gubernatura de Nuevo León, Samuel García, aseguró que no tiene nada que ocultar, esto después de que se diera a conocer una investigación contra él y su familia por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

En sus redes sociales, García publicó anoche que a pesar de los ataques “a diestra y siniestra” que ha recibido, está dispuesto a atender el llamado que le hagan las autoridades.

“Mi postura es la misma que he sostenido desde que comencé a recibir ataques a diestra y siniestra. El día que una autoridad competente me requiera, voy a presentarme para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional”, aseguró el emecista.

Según el comunicado de la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció al aspirante de MC a la Gubernatura por presuntas aportaciones de recursos de origen ilícito a su campaña.

Además, también se señala que la investigación está dirigida contra su padre, Samuel García Mascorro; su esposa, la influencer, Mariana Rodríguez, y su suegro, Jorge Gerardo Rodríguez.

La FGR dio a conocer que la carpeta de investigación es por ilícitos señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que hace referencia a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales.

El emecista insistió que la investigación de la FGR contra él y sus familiares es porque va a arriba en las encuestas por la Gubernatura de Nuevo León.

“De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas. Estoy convencido de que la única razón detrás de todas las denuncias, ataques y difamaciones que han surgido en las últimas semanas contra mí y mi familia, es que vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León”, expresó.

Aprueban iniciar proceso de desafuero a Cabeza de Vaca y Saúl Huerta

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La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y contra el legislador Benjamín Saúl Huerta.

En días recientes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) amplió la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra García Cabeza de Vaca.

La UIF denunció una compra de departamentos, presuntamente hecha por el gobernador García Cabeza de Vaca, con recursos de posible procedencia ilícita.

García Cabeza de Vaca es señalado por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal equiparado.

En el caso del diputado Saúl Huerta, está acusado por la Fiscalía capitalina por los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado contra dos menores de edad.

El pasado 21 de abril, Saúl Huerta fue detenido por hacer tocamientos a un joven de 15 años. Horas después fue liberado debido a que cuenta con fuero.

Derivado de esta situación, Huerta Corona, diputado desde 2019, renunció a su reelección para los comicios intermedios del próximo 6 de junio.

Se desconoce en este momento dónde se encuentra el diputado poblano, quien incluso este fin de semana ya levantó su oficina en Puebla y eliminó sus redes sociales.

Sobre Saúl Huerta pesan dos denuncias, una presentada por un adolescente de 15 años que lo acusa de haber abusado de él en el interior de un hotel en el centro de la Ciudad de México. Otra fue presentada ante la Fiscalía de la capital por parte de un adolescente residente en el cercano estado de Puebla.

Pide Morena investigar al medio de comunicación Latinus

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El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el financiamiento del medio de comunicación Latinus y la legalidad de éste.

En un documento publicado en la Gaceta Parlamentaria este miércoles 7 de abril de 2021, la legisladora de Morena, Reyna Celeste Ascenecio, sugirió que Latinus, donde colaboran los periodistas Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo en su personaje de “Brozo”, podría estar financiado con recursos de procedencia ilícita, de parte del Gobierno de Michoacán y en específico del gobernador Silvano Aureoles, del PRD.

“La Cámara sede Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se investigue la presunta participación del Gobernador de Michoacán y funcionarios de dicho gobierno que podrían estar aportando recursos de procedencia ilícita a la plataforma de comunicación conocida como Latinus”, se lee en el punto de acuerdo de Morena.

El documento de los legisladores de morena exhorta a la FGR investigar la posible participación de funcionarios del gobierno de Michoacán que supuestamente estarían aportando recursos a Latinus.

De acuerdo a Celeste Ascencio, de Morena, el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, reconoció que sus familiares estarían financiando la plataforma Latinus. Por ello acusó que quienes otorguen recursos a espacios en medios de comunicación con dinero público, podrían estar faltando al mandato constitucional del artículo 41.

UIF bloquea cuentas de implicados de CJNG en atentados

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de tres presuntos miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), implicados en el atentado del Secretario de Seguridad de la cdmx, Omar García Harfuch y el asesinato de el ex Gobernador, Aristóteles Sandoval.

Las cuentas congeladas pertenecían a: Carlos Andrés Rivera Varela “La Firma”, Francisco Javier Gudiño Haro, Alejandro Chacón Miranda y dos empresas más.

“Estos individuos están establecidos en Jalisco y trabajan con una persona apodado “El Sapo”, quien fue incorporado a la Lista de Personas Bloqueadas el 10 de mayo de 2019 y designado por la OFAC el 17 de mayo del mismo año y quien ha sido jefe de plaza del CJNG para Puerto Vallarta”, afirmó la UIF.

El bloqueo de cuentas deriva de la inclusión de las personas jurídicas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC), quién también hoy bloqueó sus activos en los Estados Unidos.

Con información de: “Reforma”. 

Muñoz Ledo señala que Mario Delgado va contra el INE “ya que será investigado por financiamiento privado”

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El diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, alertó que el dirigente de Morena, Mario Delgado, se ha convertido en un “enemigo vociferante” del Instituto Nacional Electoral (INE), exigiendo la destitución de consejeros e incluso sugiriendo la “extinción del árbitro”, debido a que la autoridad lo ha “acorralado” y le exige rendición de cuenta sobre el origen de los recursos utilizados para promocionar su imagen personal, en el marco de la renovación de la dirigencia partidista.

En sus redes sociales, el expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro arremetió contra el dirigente de su partido, al hacer énfasis en que ataca al INE, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha resuelto que debe aclarar el financiamiento privado a su campaña por la Presidencia de Morena.

En el marco de sus denuncias sobre el “veto” que le impuso Delgado Carrillo para impedirle participar en la contienda electoral, en busca de la reelección legislativa, Muñoz Ledo y Lazo De la Vega recordó que fue “atracado” en el proceso de selección de los nuevos dirigentes del partido.

Sentenció que Mario Delgado quiere “ejecutar a la autoridad”, al INE, antes de que éste lo declara “ratero”, ello, en cumplimiento de las instrucciones del TEPJF, de investigar el origen del dinero que utilizó para promocionarse personalmente y de ese modo, imponerse en la contienda interna por la presidencia morenista.

“Mario Delgado, acorralado por la justicias, se vuelve enemigo vociferante del INE. miente sobre la selección de consejeros, que él mismo condijo en la Cámara y exige la ‘extinción” del árbitro electoral, con amenaza de juicio político.”, publicó Muñoz Ledo en su cuenta de Twitter.

“Todo porque el TEPJF acaba de mandatar al instituto fiscalizar la opacidad y el uso escandaloso de recursos durante su campaña por la presidencia de Morena, en la que fui atracado. Pretende ejecutar a la autoridad, antes que lo declare ratero. Anexo síntesis de la resolución”, añadió.

Acompañó sus advertencias con una infografía en la que hace un resumen de la sentencia del Tribunal Electoral, relativa al “uso excesivo de recursos privados” de Delgado Carillo “para la promoción de su imagen durante la renovación de la presidencia del partido político Morena”.

En el material, el legislador indica que a partir de las pruebas presentadas, se encontró que no hubo uso de recursos públicos por parte de Delgado, cuando todavía ejercía el cargo de diputado federal, y tampoco de parte de personas que contrataron publicidad a su favor.

Sin embargo, “se acreditó el uso de recursos privados para la promoción de la imagen del C. Mario Delgado Carrillo.Este Tribunal señala en su sentencia la imperativa necesidad de dar vista a la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), así como a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF), con el fin último de investigar el origen de dichos recursos privados”, agrega el texto publicado por Muñoz Ledo.

Lo anterior, para “verificar su origen y destino, practicar auditorías, realizar los requerimientos de información complementaria y/o documentación comprobatoria”, dice la publicación firmada por el legislador.