“Consulta busca esclarecer los hechos del pasado”, señala Santiago Nieto, titular de la UIF

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, llamó a los mexicanos a participar en la consulta popular para enjuiciar a expresidentes.

En su cuenta de Twitter, Nieto Castillo reconoció que muchos de los delitos que “hubieran cometido los expresidente se encuentran prescritos”.

Aún así, el funcionario aseguró que la consulta buscará esclarecer los hechos del pasado y mandatario una “Comisión de la Verdad” en temas de corrupción en México.

En otro tweet, el titular de la UIF llamó a los ciudadanos a ejercer sus derechos.

“Impulsar la democracia directa como complemento de la representativa”, argumentó.

La Consulta Popular se llevará a cabo este domingo 1 de agosto.

Gobierno de EPN gastó 32 mdd en espionaje: UIF

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Este miércoles Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se contrató el software Pegasus para efecto de espionaje telefónico, por un costo de contratación de 32 millones de dólares, recurso que se direccionó a NSO Group, una empresa de hackers con sede en Israel.

Nieto Castillo agregó que Grupo Tech Bull, una empresa fachada, constituida por Balam Seguridad Privada, contrató durante el año 2014 dicho software. El objetivo era espiar principalmente a la oposición, entre ellos el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante esto, la UIF indicó que entregará a la Fiscalía General de la República (FGR) la información relacionada con las contrataciones.

Añadió que este no es el primer caso que se tiene reportado en México en materia de adquisición de una malware.

El funcionario recordó que el primer espionaje se remonta a la administración de Felipe Calderón, y tiene que ver con la contratación que Genaro García Luna hizo de empresas de software.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Denunciará UIF a primo de García Cabeza de Vaca por desvíos en UAT

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció que presentará ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) una denuncia contra Víctor Hugo Guerra, primo del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En su cuenta de Twitter, Nieto reportó que denunciaría al familiar de Cabeza de Vaca por “presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas”.

Guerra era secretario de Administración de la UAT, de acuerdo con la institución.

El gobernador panista fue denunciado ante la Fiscalía por la UIF del Gobierno federal, que lo acusa de lavar dinero mediante la compraventa de un lujoso apartamento.

El caso se ha convertido en un problema jurídico, ya que la Cámara de Diputados de México aprobó en días pasados levantar la inmunidad judicial del gobernador para permitir que fuera procesado, pero el Congreso de Tamaulipas votó a favor de mantener su fuero.

Sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclarara la situación jurídica en la que quedó García Cabeza de Vaca, la Fiscalía obtuvo la orden de captura de parte de un juez.

Por su parte, el mandatario estatal denunció que dicha orden de captura obedece a “motivos políticos” y “se tomó en el Palacio Nacional”, por la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Fue el pasado 8 de junio, cuando un juez federal concedió la suspensión definitiva al gobernador de Tamaulipas contra la orden de captura.

UIF presenta cuarta denuncia contra García Cabeza de Vaca, esta vez por peculado

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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que ya se presentó una cuarta denuncia contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, esta vez por peculado, con información proporcionada por el gobierno estadounidense.

Nieto señaló en entrevista que la denuncia fue presentada luego de que el gobierno de Estados Unidos hiciera pública la inscripción del despacho Gerger, Hennessy & McFarlane, ubicado en Houston, Texas, que fue contratado por García Cabeza de Vaca. 

En el contrato con el despacho el gobernador señaló como su domicilio la casa de gobierno de Tamaulipas, por lo que la UIF solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue si se están utilizando recursos públicos para pagar los servicios de asesoría jurídica requeridos por García Cabeza de Vaca.

“Ya se presentó la denuncia de peculado desde los días inmediatos posteriores cuando se hizo pública la inscripción en el registro en Estados Unidos del despacho en Houston que establecía la Casa de gobierno de Tamaulipas como el lugar para oír y recibir notificaciones por parte del despacho”, dijo el titular de la UIF.

Hasta ahora suman cuatro denuncias contra el gobernador de Tamaulipas, por peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

UIF presentará denuncia contra Emilio Lozoya por desvíos de 4 mil 400 mdp

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que interpondrá denuncias contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por desvíos de cuatro mil 400 millones de pesos.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, externó que Lozoya desvío un total de tres mil millones de pesos de Odebrecht y otros mil 400 hacia otra empresa.

Nieto recalcó que hasta la fecha se han analizado a la mitad de las 70 personas relacionadas con el caso y se han presentado 23 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Ya estamos próximos a presentar la denuncia correspondiente ante la FGR para ir terminando con este proceso en lo que corresponde a la UIF. Estaremos colaborando con la Fiscalía en las audiencias públicas ante los jueces de control”, explicó.

Estas denuncias se unen, a las otras cinco que han interpuesto a la UIF contra Lozoya.

Cabe recordar que el ex funcionario fue detenido en España en febrero de 2020 y extraditado a México en julio del mismo año, y está acusado de recibir sobornos de Odebrecht, los cuales fueron presuntamente utilizados en la anterior campaña presidencial así como en la compra de voluntades en el Congreso en favor de la reforma energética de 2013.

Adicionalmente, una vez nombrado director de Pemex, habría comprado a sobreprecio la planta de fertilizantes Agronitrigenados de AMHSA a cambio de sobornos.

UIF vincula a Cabeza de Vaca con caso Odebrecht

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vinculó al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con el caso Odebrecht; supuestamente participó en la instalación de empresas de energía eólica en la entidad.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, añadió que García Cabeza de Vaca está entre las ocho personas a las que se han bloqueado sus cuentas derivado de las denuncias realizadas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. 

“Cabeza de Vaca, hay un tema de una de las empresas que han sido contratadas y fueron puestas en el estado de Tamaulipas para temas de energía eólica, sí tiene contacto financiero con Odebrecht”, puntualizó.

Dichas declaraciones se dan en medio de la polémica del fuero constitucional de Cabeza de Vaca, quien además tiene una orden de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Hace unas horas un juez federal concedió una suspensión provisional al tamaulipeco para que no sea detenido, al menos hasta el 7 de junio, cuando determinará si se le otorga una suspensión definitiva.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Citan diputados a Santiago Nieto para dar testimonio sobre proceso contra Cabeza de Vaca

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La Sección Instructora de la Cámara de Diputados determinó citar de manera virtual al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y al procurador fiscal, Carlos Romero, para rendir testimonio sobre el proceso de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

La comparecencia se realizará este viernes a las 11:00 horas, a través de un programa telemático y de la plataforma APRAV de la propia Cámara de Diputados.

La dirigencia permitirá a la Sección Instructora conocer elementos de prueba relevantes para el análisis y resolución del expediente. Cabe mencionar que este miércoles se definirán las reglas aplicables al desahogo de los testimonios.

El pasado martes 9 de marzo, Nieto se reunió con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

Nieto Castillo acudió a la reunión, envidado por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, aunque precisó que no podía revelar información por la indagatoria que se realiza.

Mier Velazco confirmó la noticia ante la prensa y adelantó que en algún momento se dará a conocer detalles del expediente.

Rechaza Nieto dar a conocer pruebas contra Cabeza de Vaca ante Diputados

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, compareció este martes ante los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, ante quienes rechazó exponer los detalles de las investigaciones que dieron origen a la solicitud de desafuero en contra del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La reunión a la que Nieto Castillo fue convocado por el presidente de la citada Comisión, el petista Oscar González Yáñez, no duró ni 20 minutos, pues el funcionario se limitó a argumentar que estaba imposibilitado para compartir los datos solicitados, toda vez que al hacerlo, violentaría el debido proceso, lo que podría ser utilizado por el demandado a su favor.

En el encuentro, en el que por cierto no estuvo presente González Yáñez, también participó Anselmo Mauro Jiménez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República (FGR), quien secundó los argumentos de Nieto.

Los legisladores sabían que era imposible, conforme a la ley, exponer los datos solicitados, incluso el presidente de la Sección Instructora de la Cámara Baja, Pablo Gómez, descartó hace unos días que ese órgano pudiera abrir el expediente de García Cabeza de Vaca porque, reconoció, está prohibido y se trata de un delito. 

Sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que se abriera la información.  

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, defendió la convocatoria, al afirmar que con ella se da transparencia al proceso que se lleva a cabo en San Lázaro.

“Al decir la verdad, que no se está ocultando nada, que no hay persecución política, y que vienen y comparezcan (e informen) que en este momento no pueden dar información, porque se violentarían los derechos de esta persona”, expresó.

Mier insistió en que la convocatoria era necesaria, porque había interés nacional sobre el proceso en contra de Cabeza de Vaca.

El morenista reconoció que su bancada estaría dispuesta a buscar mecanismos para que se haga público el expediente, aunque reconoció que no pueden permitir que les gane el ímpetu político.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Solicitan que Santiago Nieto acuda a Cámara de Diputados por caso Cabeza de Vaca

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El gobernador García Cabeza de Vaca es acusado por la Fiscalía de haber cometido  lavado de dinero y operaciones con recursos ilícitos, además de delincuencia organizada.

También, a través de su cuenta de Twitter, Ignacio Mier Velazco, líder de los diputados federales por Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), anunció que, debido a la trascendencia política del caso, solicitará la comparecencia de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Comisión de Transparencia.

“Ante la trascendencia que ha cobrado el desafuero solicitado por la FGR en contra del gobernador de Tamaulipas, solicitaré respetuosamente a la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados que convoque a reunión de trabajo al titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo”, twitteó Velazco.

Por su parte, Nieto afirmó que el expediente de la FGR en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, es sólido.

 

Rechaza Santiago Nieto que caso Cabeza de Vaca tenga naturaleza política

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, rechazó que la investigación que involucra al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García  Cabeza de Vaca, tenga una naturaleza política.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este martes a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas. La petición difundida por el coordinador de Morena de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, se buscará acusar al mandatario estatal por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Nieto recordó que la propia fiscalía general de la República, ha mencionado que no hay ninguna venganza política en el caso García Cabeza de Vaca. También aseguró que tal como se instruye desde el titular del ejecutivo federa, siempre que exista algún caso con elementos suficientes se haga conocimiento de las autoridades y se actúe en consecuencia.

Por su parte, el gobernador del estado del norte, presumió que “seguramente” la denuncia de la FGR es consecuencia de “no haberme sometido a este Gobierno Federal“.

Con información de López-Dóriga.Com