Pide titular de la UIF que Estado participe en Banamex

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, dijo que sería una buena opción que Banamex pasara a manos de personas que hoy no tienen banco, para evitar que crezca el oligopolio, estas declaraciones se dan luego del anuncio de la venta del banco.

«Mejor aún un banco mixto: muchos capitalistas asociados y el Estado. Tema de debate fuerte“, escribió en redes sociales.

Cabe recordar que Citigroup puso a la venta todo su negocio minorista en México, incluida la marca Banamex, la Afore, así como su negocio minorista, tal es el caso de cartera de crédito, tarjetas, crédito a empresas, entre otros.

Una de las prioridades es vender dicha parte de su negocio que también incluye las sucursales, cajeros, pero no afectará a ninguno de sus clientes, quienes podrán seguir con sus operaciones cotidianas en tanto sean comprados por otra firma en México.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Congela UIF cuentas de Karime Macías

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló todas las cuentas bancarias de Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

De acuerdo con Milenio este 10 de enero, la UIF envió un oficio al sistema financiero del país, en el que comunicó el congelamiento de sus cuentas bancarias.

El congelamiento coincide, también, con la presentación de la solicitud de asilo político de Macías Tubilla en el Reino Unido; por lo pronto, en caso de ser extraditada a México, no tendría acceso a los recursos que mantiene en distintas cuentas bancarias.

La audiencia final para determinar si Macías es extraditada o no a México, se llevará a cabo el próximo 17 de febrero. 

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Estoy satisfecho con Alejandro Gertz: AMLO al negar cambio por Santiago Nieto

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Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador aseveró que está satisfecho con el trabajo del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, e indicó que “no hay ninguna razón” por la que podría haber un cambio.

Esto se da luego de la reunión entre el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, quien se especuló, podría sustituirlo.

No hay ninguna señal de cambio en la Fiscalía General de la República. Estamos muy satisfechos en lo que corresponde al presidente, al titular del Poder Ejecutivo, estamos de acuerdo, satisfechos con el desempeño del fiscal Alejandro Gertz Manero“, sostuvo en La Mañanera, al ser cuestionado si habrá un cambio de titular.

Es mucha la imaginación al pensar que va a cambiarse al fiscal Gertz Manero no hay ninguna razón, no podría hacerse legalmente y nosotros el presidente, el titular del Ejecutivo, está satisfecho con la labor del fiscal general de la República, es parte de las especulaciones, rumores, la politiquería“, indicó.

Con respecto a la reunión, el titular del Ejecutivo señaló que “es normal que se dé la entrevista” entre López Hernández y Santiago Nieto, ya que el secretario de Gobernación “tiene entre otras virtudes que no se pelea con nadie y busca el diálogo” por lo que indicó, fue un encuentro amistoso.

No sé qué hablaron, yo escucho mucho la opinión del secretario de Gobernación, como escucho la opinión del secretario de Relaciones Exteriores y director de Pemex y director de comunicación social, ellos tienen la encomienda de hacerse cargo de sus asuntos“, indicó López Obrador.

Santiago Nieto público este martes una fotografía del encuentro en su cuenta de Twitter, a unas semanas de que dejó el cargo en la UIF de la Secretaría de Hacienda.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Santiago Nieto se reúne con el secretario de Gobernación

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El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, se reunió está tarde con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y trataron varios temas de interés común.

Nieto Castillo, añadió que también hablaron sobre un proyecto que ayudará a la transformación del país y dijo estar a favor de los planes a futuro que tenga el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cabe recordar que el exfuncionario renunció el pasado lunes 8 de noviembre a la UIF luego de la polémica desatada por su boda en Guatemala con la consejera del INE, Carla Humphrey.

Dicha renuncia estuvo llena de polémica, pero ha sido el propio Santiago Nieto quien usa sus redes sociales para aclarar que su decisión la tomó para no afectar al proyecto de la Cuarta Transformación.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Destapan departamentos millonarios de Gertz Manero en NY; uno frente a Central Park

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Una investigación realizada por la cadena televisiva estadounidense en español, Univision, a las propiedades del fiscal mexicano, Alejandro Gertz Manero, destapó dos propiedades en Estados Unidos, las cuales se sumarían a las reveladas recientemente por publicaciones mexicanas.

Una de estas propiedades se encuentra en Nueva York, en un edificio art deco de la Quinta Avenida con vista al Central Park; se trata de un apartamento adquirido en 2012 por 2.4 millones de dólares.

De acuerdo a la investigación de Univision, el apartamento se ubica cerca de la Quinta Avenida, en 1 East, 66th Street, frente a Central Park.

De igual manera, en Santa Mónica, California, el funcionario adquirió otra propiedad por 1.1 millones de dólares en 2007, cuando aún se desempeñaba como Presidente de la Federación Mexicana de Instituciones de Educación Superior, A.C. (FIMPES).

En entrevista para Univisión, Alejandro Gertz Manero informó que la propiedad en Nueva York fue declarada al fisco mexicano y a la Secretaría de la Función Pública; también afirmó que la propiedad de California “está perfectamente registrada»; no obstante, no aclaró si fue declarada o no a las autoridades tributarias mexicanas.

Dichas propiedades, así como algunas más, podrían ser investigadas en México, luego de que medios mexicanos publicaron sobre el presunto enriquecimiento injustificado de Gertz Manero y de Santiago Nieto, quien recientemente presentó su renuncia para dejar de ser el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Tras las publicaciones de los medios, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó realizar una de estas investigaciones, pues dijo considerar honestos a ambos funcionarios.

“Que se haga la investigación sobre lo de Santiago Nieto y lo del fiscal, porque parece que el Reforma la trae contra Santiago y EL UNIVERSAL contra el fiscal”,
dijo López Obrador.

Sin embargo, el presidente López Obrador no fue el único en solictar una investigación, ya que la UIF, mediante un oficio confidencial enviado a varios bancos en México, pidió que se entregaran los documentos de 79 personas, entre quienes se encuentran Alejandro y Federico Gertz Manero, hermano del fiscal, según lo señaló la columnista del diarios Reforma, Peniley Ramírez.

Otro nombre que se encontró en la lista fue el del ex asesor legal de López Obrador, Julio Scherer.

El nombre Scherer y de la mayoría de personajes que incluye el oficio de la UIF fueron mencionados en Pandora Papers, la filtración masiva de documentos de bufetes legales dedicados a la incorporación de firmas offshore en el exterior.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Santiago Nieto afirma estar “limpio”, ante acusaciones de enriquecimiento ilícito.

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El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó estar “limpio” respecto a las acusaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

El extitular tras participar en el Foro Día Internacional contra la Corrupción, fue abordado por medios de comunicación, a quienes señaló que dará la cara frente a las acusaciones en su contra.

“Me he puesto en contacto con el secretario de la Función Pública para presentar mi declaración de conclusión del cargo (de la UIF) y ahí se encuentran contemplados, en la declaración de modificación patrimonial, los tres créditos hipotecarios, incluyendo el que tengo con mi esposa de forma mancomunada”, explicó.

Santiago Nieto reiteró que su patrimonio no aumentó de forma inexplicable cuando estuvo al frente de la UIF, toda vez que si tiene mayores propiedades fue porque adquirió tres créditos hipotecarios.

Añadió que su auto y cuatro propiedades están debidamente declaradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

 

(Con información de López Dóriga) 

Congreso de Tamaulipas pide indagar en nexos de políticos con asesinado en Nuevo León

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Las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y Morena en el Congreso de Tamaulipas aprobaron un exhorto para pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) y diversas autoridades investigar si existen vínculos de ambos partidos con Sergio Carmona Angulo, quien fue asesinado el pasado 22 de noviembre en San Pedro.

El exhorto fue aprobado después de que ambos partidos se estuvieron acusando de recibir financiamiento del empresario que era también investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera.

La propuesta fue promovida por la bancada del PAN, sin embargo, después la bancada morenista se adhirió, y tanto la dispensa del trámite de turno a Comisiones, como su aprobación fue avalada por unanimidad.

El acuerdo está dirigido a la FGR, su homóloga estatal, la UIF, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, y al letam, a fin de que se investigue la responsabilidad de personajes de Morena con los hermanos Sergio y Julio César Angulo.

“En el caso de uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales de junio pasado, así como del actual proceso electoral en la entidad”, se lee en el exhorto.

Cabe mencionar que el acuerdo fue modificado luego de que la bancada de Morena pidió también que se investigue a los panistas, por sus presuntos vínculos con los hermanos Carmona Angulo.

La bancada de Morena exigieron que se indaguen sus presuntos vínculos con la campaña para gobernador del PAN, del proceso electoral 2015-2016, así como la existencia de diversos contratos de la Administración del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a partir del primer año de su ejercicio.

“Desde que inició esta legislatura lo único que han hecho ustedes es estar mintiendo, no tiene la más mínima vergüenza, tiene 99 contratos la empresa de la persona ahora occisa en su Gobierno, y está comprobado que en el 2015, 2016, los financieros a ustedes. Pero como siempre, quieren usar a sus instituciones para aterrorizar a sus adversarios políticos, pues llevan cinco años haciendo eso, quieren aprovechar la coyuntura de chismes en redes para ir contra los de Morena, porque nosotros sí estamos trabajando para el pueblo”, dijo Humberto Prieto Herrera, diputado local de Morena y presidente de la Comisión Anticorrupción y de la Sección Instructora.

Durante la discusión, la bancada panista señaló que a mediados de noviembre, medios informaron que la principal clase política de Tamaulipas, ha sido acusada de presuntos vínculos con Carmona Angulo.

“Que diversos legisladores federales y alcaldes tamaulipecos de Morena han sostenido un fuerte vínculo con el empresario Sergio Carmona Angulo, quien perdió la vida en un atentado hace algunas semanas en San Pedro, Nuevo León, y su hermano Julio César. Políticos de Morena como el senado Américo Villarreal Anaya, el diputado federal Erasmo González Robledo, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, la ex alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz entre otros, han sido señalados por sus vínculos con los Carmona Angulo”.

Aseguran que propiedades de Santiago Nieto están debidamente declaradas ante el SAT y la SFP

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El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, precisó que las propiedades señaladas en una nota del periódico Reforma están debidamente declaradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). y en la declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública. Además aseguró que dichas propiedades fueron adquiridas por créditos hipotecarios a 15 y 20 años y la hipoteca de la casa la comparte a partes iguales entre él y su esposa.

Las dos propiedades, el departamento y la casa de Querétaro están en renta y gran parte de la mensualidad de los créditos se cubre con el pago de las rentas.

A través de una carta, además de una explicación en sus redes sociales, el exfuncionario aseguró que dichos inmuebles están declarados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y fueron registrados debidamente en la declaración patrimonial que realizó ante la Secretaria de la Fundación Pública (SFP).

Por último, ahondó que el departamento y la casa que tiene en el estado de Querétaro se encuentra en renta, con la que paga parte de la mensualidad de los créditos hipotecarios que obtuvo hace años. Nieto también  comentó que está a disposición de cualquier autoridad que lo requiera para aclarar cualquier duda sobre el tema.

Con información de Sin Embargo

Ratifica Cámara de Diputados a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF

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La Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con 304 votos a favor de Morena, PT, PVEM y PRI; 95 en contra del PAN y 35 abstenciones del PRD y MC.

El panista Carlos Alberto Valenzuela señaló que el PAN votaría en contra del nombramiento del exlegislador de Morena por no contar con experiencia en materia de combate a la corrupción.

Acción Nacional deja clara su postura (…) no nos prestaremos a un manipuleo político que están haciendo poniendo a una figura, que si bien tiene trayectoria como parlamentario, ha dado mucho a desear en sus labores técnicas“, mencionó.

Mientras, el PRI, en voz de Eufrosina Cruz, señaló que respaldarían la ratificación de Pablo Gómez para no obstaculizar los nombramientos del Poder Ejecutivo.

El 8 de noviembre pasado, Santiago Nieto renunció a su cargo al frente de la UIF tras el escándalo político que se generó con su boda con la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, en Guatemala.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Lozoya consigue 14 días para reunir pruebas a su favor por caso Agronitrogenados

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El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, consiguió otros 14 días para reunir pruebas a su favor en el caso Agronitrogenados, el objetivo es llegar a un acuerdo reparatorio de daño con la petrolera y de está manera salir de prisión.

En una audiencia celebrada en el Reclusorio Norte, la defensa de Lozoya solicitó la prórroga al juez de control bajo el argumento de que no han tenido acceso a ciertos actos de investigación. 

Cabe recordar que a inicios de noviembre y luego de más de 16 meses que el exfuncionario está vinculado a proceso por el caso de la compraventa irregular de la planta de fertilizantes, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex se opusieron a que el exdirector de la petrolera obtuviera más tiempo para el cierre de investigación.

Con los 14 días naturales de prórroga, sólo tendrá hasta el próximo 3 de diciembre para que se decida su futuro jurídico, cuando se verá la acusación que será formulada en su contra, en caso de no cumplir con los requerimientos.

El exfuncionario, fue enviado a prisión preventiva justificada luego de que un juez revocara una medida de libertad condicionada a pedido de la Fiscalía general.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)