Denuncian a Cuauhtémoc Blanco por red de lavado

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El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y un círculo cercano de tres familiares y funcionarios fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción de ese estado por ocultar el origen, propiedad y destino millonario de recursos a través de la triangulación de cuentas bancarias.

La denuncia incluye al medio hermano de Blanco, Ulises Bravo, quien influyó en diversos temas de Gobierno sin ser funcionario y quien actualmente dirige el Partido Encuentro Solidarios (PES) en Morelos.

En la denuncia también figuran Edgar Riou Pérez, primo y secretario particular del mandatario, y Jaime Tamayo Godínez, amigo del ex futbolista y apoderado de la marca “Cuauteminha”.

Cabe mencionar que en junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron una red de lavado de dinero y cuentas millonarias en el entorno de Cuauhtémoc Blanco.

Las operaciones que se señalan en esta nueva denuncia datan desde el periodo en que Blanco fue presidente Municipal de Cuernavaca, de 2016 a 2018.

La denuncia fue interpuesta por el abogado Enrique Paredes Sotelo, quien en su momento extendió a Blanco la constancia de residencia en Morelos que le permitió postularse como alcalde.

De acuerdo al nuevo expediente, los señalados presentan un perfil económico que no es acorde con su información fiscal y financiera, y no tienen forma de justificar sus fuentes de ingresos.

Comercializadora Saime, señalada como empresa fachada, forma parte de las triangulaciones financieras denunciadas y está relacionada con Ulises Bravo.

En tanto que Tamayo Godínez es representante legal de cuatro sociedades mercantiles, una de ellas denominada Calipso Comunicaciones y Sistemas, también señalada como firma fachada.

En el expediente se reportó que Tamayo ha realizado transacciones millonarias en su cuenta 9133572945 de Banamex, lo mismo que en la 50048914915 de Inbursa, donde registró depósitos por 43,6 millones de pesos y retiros por 40.2 millones de pesos.

Además, de agosto de 2016 a octubre de 2018, registró depósitos por 505.4 millones de pesos en la cuenta 60557555418 de Santander.

Magistrado José Luis Vargas se ampara contra resolución que ordena a FGR investigarlo

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José Luis Vargas Valdez, expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), promovió un amparo con el cual busca echar abajo la decisión del juez que ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación en su contra por un posible delito de enriquecimiento ilícito. 

Dicha demanda fue admitida a trámite por Julio Veredín Sena Velázquez, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien fijó para el próximo 29 de septiembre la celebración de la audiencia constitucional para determinar si otorga el amparo. 

Cabe señalar que Vargas Valdez interpuso la demanda el 19 de agosto, misma que ingresó al juzgado cinco días después. 

El principal acto reclamado por el magistrado es la resolución emitida por Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, quien el 30 de julio ordenó a la FGR reabrir la investigación.

Lo anterior derivó porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó la decisión de la FGR, la cual determinó no ejercer acción penal contra el magistrado ante la falta de elementos para señalarlo como probable responsable del delito de enriquecimiento ilícito.

En la audiencia, el juez de control resolvió que la UIF sí tenía facultades para impugnar la decisión de la FGR, por lo que revocó la determinación y ordenó reabrir la pesquisa.

Por su parte, el magistrado informó a través de su cuenta de Twitter que respetaría las decisiones del Poder Judicial, aunque no comparta sus determinaciones.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Investigan a magistrado José Luis Vargas por blanquear más de 30 mdp

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José Luis Vargas Valdez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien ayer fue destituido de su cargo, es investigado por blanquear más de 30 millones de pesos, supuestamente obtenidos mediante actos de corrupción.

Cabe recordar que el pasado 19 de febrero de 2020 y el 22 de junio de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR), contra Vargas Valdez por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con enriquecimiento ilícito y actos de corrupción.

La primera denuncia es por operaciones irregulares por un monto de 36 millones 487 mil 433.59 pesos y la segunda por un monto de 106 millones 915 mil 904.38 pesos.

La primera denuncia, el pasado 15 de junio, el Ministerio Público dictó el no ejercicio de la acción penal; pero esta determinación fue revocada el pasado 30 de julio por un juez de control que ordenó a la FGR abrir nuevamente la investigación contra Vargas.

Por su parte, la UIF indicó que las declaraciones patrimoniales de Vargas Valdez son inconsistentes con las operaciones financieras que realizó entre 2013 y 2018,periodo en el que desempeñó diversos cargos públicos.

Luego de que el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia ordenó reabrir esta investigación en contra de Vargas, el Magistrado afirmó que la licitud de su patrimonio estáplenamente acreditada.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

“Consulta busca esclarecer los hechos del pasado”, señala Santiago Nieto, titular de la UIF

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, llamó a los mexicanos a participar en la consulta popular para enjuiciar a expresidentes.

En su cuenta de Twitter, Nieto Castillo reconoció que muchos de los delitos que “hubieran cometido los expresidente se encuentran prescritos”.

Aún así, el funcionario aseguró que la consulta buscará esclarecer los hechos del pasado y mandatario una “Comisión de la Verdad” en temas de corrupción en México.

En otro tweet, el titular de la UIF llamó a los ciudadanos a ejercer sus derechos.

“Impulsar la democracia directa como complemento de la representativa”, argumentó.

La Consulta Popular se llevará a cabo este domingo 1 de agosto.

Gobierno de EPN gastó 32 mdd en espionaje: UIF

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Este miércoles Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se contrató el software Pegasus para efecto de espionaje telefónico, por un costo de contratación de 32 millones de dólares, recurso que se direccionó a NSO Group, una empresa de hackers con sede en Israel.

Nieto Castillo agregó que Grupo Tech Bull, una empresa fachada, constituida por Balam Seguridad Privada, contrató durante el año 2014 dicho software. El objetivo era espiar principalmente a la oposición, entre ellos el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante esto, la UIF indicó que entregará a la Fiscalía General de la República (FGR) la información relacionada con las contrataciones.

Añadió que este no es el primer caso que se tiene reportado en México en materia de adquisición de una malware.

El funcionario recordó que el primer espionaje se remonta a la administración de Felipe Calderón, y tiene que ver con la contratación que Genaro García Luna hizo de empresas de software.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

UIF denuncia a magistrado José Luis Vargas por supuesta red de empresas fachada

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR), de cerrar el caso del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, por enriquecimiento ilícito y presentó una nueva denuncia por una red de empresas fachada con las que el magistrado y un familiar triangularon depósitos al extranjero. 

Al momento se sabe que Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR notificó a la UIF y al propio magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, el ejercicio de la no acción penal en su contra y el cierre de la carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, lo que de inmediato fue impugnado por la UIF y una semana después presentó nueva evidencia no solo por este delito, sino por lavado de dinero y un esquema de empresas fachada para triangulación de recursos. 

A través de un comunicado, la UIF confirmó que presentó un recurso de inconformidad que ya fue admitido, y el 22 de junio interpuso una nueva denuncia que implica a seis personas: dos físicas y cuatro morales. 

Las nuevas investigaciones de la UIF, en las que se sustenta esta denuncia, determinaron que el magistrado José Luis Vargas junto con un familiar, un grupo de personas físicas y morales “operaron instrumentos financieros y corporativos” para realizar transferencias bancarias y depósitos en las cuentas de un familiar, y que en ningún momento fueron declarados ante la autoridad hacendaria.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Nueva denuncia a Lozoya y Odebrecht por desvío de más de 3 mil mdp de Pemex

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La Unidad de Inteligencia Financiera esta vez presentó una sexta denuncia en contra de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Odebrecht, 33 empresas entre filiales y fachada, así como 11 personas físicas por desvío de más de tres mil millones de pesos que podrían haber parado en las campañas electorales de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y la Ciudad de México.

Esta nueva denuncia se presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Lozoya, el 16 de julio, lo que se suma a las indagatorias y las resistencias de sus testigos que ha enfrentado el ex funcionario federal en los últimos meses.

Se presentó la denuncia por los delitos de desvío de recursos públicos, corrupción política y lavado de dinero, e implica al ex director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a 11 personas físicas y 34 morales relacionadas con contratos que Lozoya entregó desde Pemex a Odebrecht y sus filiares para trabajos de construcción que nunca se realizaron.

La UIF identificó un sofisticado esquema de lavado de dinero en Pemex que va desde el 2012 al 2016, con la entrega de contratos millonarios con tres niveles de operación que favorecieron a servidores públicos mexicanos y que posiblemente terminaron financiando campañas políticas en ese periodo y posteriormente.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

AMLO se compromete a tren ligero y obras para Nuevo León, asegura Samuel García

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El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a apoyar obras de infraestructura para el estado, entre ellas el tren suburbano Apodaca-García.

Tras su reunión con López Obrador en Palacio Nacional, García indicó que fue un buen encuentro y que le irá bien al Estado en los próximos años.

“Se platicaron de las carreteras, que tengo mucho interés en la Interserrana, en La Gloria-Colombia. Pero quizá, no, no quizá, estoy seguro que la noticia más importante y obviamente histórica para Nuevo León es que el tren suburbano Apodaca-García, García-Apodaca va y cuenta con el apoyo del Gobierno federal”, dijo el emecista tras salir de la reunión que duró poco más de una hora,

Por otro lado, el mandatario electo dijo que otros compromisos de apoyo que obtuvo de AMLO son que se va a resolver en serio el problema del abasto de agua y el de la seguridad pública.

“El presidente nos manifestó que va a seguir en serio con el tema del agua, vamos por la presa Libertad y por otras opciones, va en serio el tema de seguridad, NuevoLeón requiere que se blinde de nuestro estado en materia de seguridad para que siga habiendo inversión extranjera en nuestro estado”, expresó.

En cuanto al tema financiero, dijo que se dejó para otro encuentro, el cual podría suceder entre los meses de agosto y septiembre.

“Salgo muy contengo de esta reunión, le dije que ahorita estoy en transición que si me permite en agosto o septiembre otra reunión para que ya con más datos, con el diagnóstico de la transición, podamos hablar más en específico de otros temas como el financiero”.

García señaló que no se trató lo relativo a la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su contra, debido a que “no hay nada”.

“No se habló porque no hay nada, yo siempre les dije que nunca hubo ni citatorio ni requerimiento ni ninguna intervención de la autoridad, entonces fue una reunión bastante constructiva y propositiva, se acaba la campaña y vamos por un nuevo Nuevo León”.

Al final de su breve rueda de prensa con medios, el gobernador electo narró cómo fue que se tomó la fotografía de recuerdo con el presidente López Obrador.

“Para cerrar, muy cálido, muy cálido el presidente me preguntó qué con quién quería la foto de los transformadores, de los próceres de la patria y pues yo le dije que quería con Benito Juárez cuyo segundo apellido es García, igual que un servidor, pero mi esposa Mariana me iba a colgar porque Mariana es tataranieta de Gustavo Madero entonces fuimos y nos tomamos la foto con su hermano Francisco I. Madero… Muy buena reunión”, dijo.

Niegan liberación de cuentas bancarias a Andrés Roemer

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un juez rechazó de manera definitiva la petición de descongelar las cuentas del escritor Andrés Roemer, quien es acusado de violación. 

La UIF bloqueó las cuentas de Roemer como medida de prevención, a petición de las autoridades, ante la investigación de, además, posible lavado de dinero.

La orden de aprehensión se giró el pasado 5 de mayo derivada de una denuncia presentada en marzo, en la que la víctima lo acusó del delito de violación.

El escritor se ubica en la ciudad de Tel Aviv, en Israel, país con el que México no tiene un tratado de extradición. Esto se dio a conocer luego de que en mayo pasado, Interpol emitió una ficha roja para localizar a Roemer.

A través de un comunicado, el escritor aseguró que había sido víctima de una ‘campaña de linchamiento‘, acusó haber sido culpado de manera anticipada y negó las acusaciones en su contra.

Lo anterior, frente a los 61 casos de mujeres que aseguraron haber sufrido alguna clase de violencia sexual por parte del escritor, hechos que fueron recopilados por la colectiva Periodistas Unidas Mexicanas (PUM).

Con información de Expansión

Denunciará UIF a primo de García Cabeza de Vaca por desvíos en UAT

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció que presentará ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) una denuncia contra Víctor Hugo Guerra, primo del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En su cuenta de Twitter, Nieto reportó que denunciaría al familiar de Cabeza de Vaca por “presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas”.

Guerra era secretario de Administración de la UAT, de acuerdo con la institución.

El gobernador panista fue denunciado ante la Fiscalía por la UIF del Gobierno federal, que lo acusa de lavar dinero mediante la compraventa de un lujoso apartamento.

El caso se ha convertido en un problema jurídico, ya que la Cámara de Diputados de México aprobó en días pasados levantar la inmunidad judicial del gobernador para permitir que fuera procesado, pero el Congreso de Tamaulipas votó a favor de mantener su fuero.

Sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclarara la situación jurídica en la que quedó García Cabeza de Vaca, la Fiscalía obtuvo la orden de captura de parte de un juez.

Por su parte, el mandatario estatal denunció que dicha orden de captura obedece a “motivos políticos” y “se tomó en el Palacio Nacional”, por la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Fue el pasado 8 de junio, cuando un juez federal concedió la suspensión definitiva al gobernador de Tamaulipas contra la orden de captura.