Ignacio Mier denuncia ante FGR al gobernador Miguel Barbosa, Santiago Nieto y al senador Armenta

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Este lunes, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, dio a conocer que denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa; al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto; al senador poblano Alejandro Armenta; y al fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera, por presuntos delitos cometidos por servidores públicos, revelación de secreto y tráfico de influencias.

El que avisa no traiciona. Como lo dije el 27 de mayo, ya presenté las denuncias correspondientes, ante Fiscalía General de la República contra el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto; el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa; el senador, Alejandro Armenta; y contra el fiscal general del Puebla, Gilberto Higuera, por hechos, posiblemente constitutivos de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, señaló Mier a través de un video difundido en sus redes sociales.

«Así como delitos cometidos por servidores públicos previstos en el Código Penal Federal, con el propósito de perjudicar sistemáticamente al Movimiento de Regeneración Nacional y a personas que le son contrarios a sus intereses económicos, políticos y personales“, añadió.

En mayo pasado, el actual titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que el gobernador y el fiscal de Puebla filtraron una investigación contra el diputado Ignacio Mier por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.

Mier Velazco exigió a la autoridad que haga una investigación apegada a derecho y respetando el debido proceso.

Le pido con firmeza a la Fiscalía General de la República realice las indagatorias conforme a derecho, cuidando el sigilo y el debido proceso, para evitar falsas narrativas como lo hicieron en mí contra y que motivó que la Unidad de Inteligencia Financiera emitiera enérgico extrañamiento a la Fiscalía del Estado de Puebla por falsear información“, declaró.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Corte desecha impugnación de UIF contra sentencia que amparó a Javier Duarte

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el recurso de revisión que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el cual buscaba echar abajo el amparo otorgado al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el cual le permitió apelar su condena de nueve años de prisión y pelear por sus propiedades aseguradas.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, los ministros aprobaron el proyecto de sentencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien propuso desechar el recurso. Funcionarios del Alto Tribunal explicaron que la UIF impugnó que Javier Duarte, al ser sentenciado, se desistió de apelar la condena de nueve años de prisión. 

Los ministros coincidieron que, a la fecha, el recurso de apelación ya fue resuelto, e incluso ya fue confirmada la sentencia condenatoria contra el ex gobernador. 

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Niegan amparo a Manuel de la O

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Manuel Enrique de la O Cavazos, quien fuera secretario de Salud estatal el sexenio pasado, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado y su intención de ampararse para evadir los cuestionamientos fue rechazada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa.

El ex funcionario recibió un requerimiento de información contenida en el oficio UIFE-CIFE-039/2022, con fecha el 18 de marzo, y buscó ampararse desde el pasado 31 de marzo, sin embargo, la autoridad judicial determinó la improcedencia de su solicitud, al considerar que el acto denunciado no se considera irreparable.

De manera específica, la Coordinación de Inteligencia Financiera y Económica de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del estado de Nuevo León solicitó a Manuel de la O información y documentación diversa, apercibiéndolo de que, en caso de incumplimiento, sería acreedor a una medida de apremio, en términos del código Fiscal del estado de Nuevo León. Ante ello, de la O solicitó la protección de la justicia, objetando las atribuciones de la UIFE, pero esta petición fue desechada.

Así las cosas, no se surte a cabalidad el supuesto de procedencia previsto en el Artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que el oficio reclamado, no afecta materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte” (…) “Lo anterior, porque no se impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, pues no evidencian un acto tendiente a limitar o menoscabar alguna prerrogativa inherente al disfrute de sus derechos fundamentales“, establece el acuerdo.

Cabe destacar que el gobernador Samuel García acusó anomalías en la Secretaría de Salud en diversas entrevistas referentes a la compra de insumos por la pandemia de covid 19. “Luego se me metió a Salud, ¿por qué le compraron al favorito del El Bronco pruebas covid, 20 veces más caras que en el mercado?“, comentó.

Con información de El Norte

Rechaza Inai petición de AMLO para investigar bienes de Carlos Loret de Mola

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) rechazó la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para investigar los bienes y el origen de la riqueza que posee el periodista Carlos Loret de Mola, socios y familiares.

La consejera presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra, informó que la ley sostiene que las autoridades solo pueden hacer aquello para lo que están facultados de manera expresa, motivo por el que ese órgano autónomo no puede atender la petición.

Explicó que hacerlo incluye requerir información a diversas instituciones relacionadas como son el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como registros públicos de la propiedad, entre otros.

Por ese motivo, se le sugirió al presidente López Obrador «dirigir su solicitud de información a los sujetos obligados antes citados a efecto de que como primeros responsables, sean quiénes puedan pronunciarse al respecto».

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Diputados facilitan bloqueo de cuentas a UIF

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Esta tarde, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que consiste en eliminar la obligación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de notificar a los usuarios que estén en la lista de personas bloqueadas, esto por operaciones de supuesta procedencia ilícita. Las instituciones de crédito son las únicas responsables de esta cuestión; esto se realiza, de acuerdo con legisladores de Morena, para simplificar la obligación de notificar a todos los usuarios, ya que dijo que la UIF carece de recursos humanos y materiales para atender la disposición como estaba.

Dicha aprobación surgió con 269 votos a favor por parte de legisladores de Morena, PT y PVEM; así como 219 legisladores en contra del PAN, PRI, PRD, y MC. La resolución deja en claro que: “previa solicitud del interesado, se le otorgará audiencia para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al que la institución de crédito correspondiente le hubiera notificado los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas“. Se añade que la solicitud deberá formularse por el interesado ante la UIF en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente al que se le hubiera notificado los fundamentos de su inclusión en la lista de personas bloqueadas.

Con información de Forbes

Pide titular de la UIF que Estado participe en Banamex

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, dijo que sería una buena opción que Banamex pasara a manos de personas que hoy no tienen banco, para evitar que crezca el oligopolio, estas declaraciones se dan luego del anuncio de la venta del banco.

«Mejor aún un banco mixto: muchos capitalistas asociados y el Estado. Tema de debate fuerte“, escribió en redes sociales.

Cabe recordar que Citigroup puso a la venta todo su negocio minorista en México, incluida la marca Banamex, la Afore, así como su negocio minorista, tal es el caso de cartera de crédito, tarjetas, crédito a empresas, entre otros.

Una de las prioridades es vender dicha parte de su negocio que también incluye las sucursales, cajeros, pero no afectará a ninguno de sus clientes, quienes podrán seguir con sus operaciones cotidianas en tanto sean comprados por otra firma en México.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Congela UIF cuentas de Karime Macías

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló todas las cuentas bancarias de Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

De acuerdo con Milenio este 10 de enero, la UIF envió un oficio al sistema financiero del país, en el que comunicó el congelamiento de sus cuentas bancarias.

El congelamiento coincide, también, con la presentación de la solicitud de asilo político de Macías Tubilla en el Reino Unido; por lo pronto, en caso de ser extraditada a México, no tendría acceso a los recursos que mantiene en distintas cuentas bancarias.

La audiencia final para determinar si Macías es extraditada o no a México, se llevará a cabo el próximo 17 de febrero. 

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Estoy satisfecho con Alejandro Gertz: AMLO al negar cambio por Santiago Nieto

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Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador aseveró que está satisfecho con el trabajo del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, e indicó que “no hay ninguna razón” por la que podría haber un cambio.

Esto se da luego de la reunión entre el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, quien se especuló, podría sustituirlo.

No hay ninguna señal de cambio en la Fiscalía General de la República. Estamos muy satisfechos en lo que corresponde al presidente, al titular del Poder Ejecutivo, estamos de acuerdo, satisfechos con el desempeño del fiscal Alejandro Gertz Manero“, sostuvo en La Mañanera, al ser cuestionado si habrá un cambio de titular.

Es mucha la imaginación al pensar que va a cambiarse al fiscal Gertz Manero no hay ninguna razón, no podría hacerse legalmente y nosotros el presidente, el titular del Ejecutivo, está satisfecho con la labor del fiscal general de la República, es parte de las especulaciones, rumores, la politiquería“, indicó.

Con respecto a la reunión, el titular del Ejecutivo señaló que “es normal que se dé la entrevista” entre López Hernández y Santiago Nieto, ya que el secretario de Gobernación “tiene entre otras virtudes que no se pelea con nadie y busca el diálogo” por lo que indicó, fue un encuentro amistoso.

No sé qué hablaron, yo escucho mucho la opinión del secretario de Gobernación, como escucho la opinión del secretario de Relaciones Exteriores y director de Pemex y director de comunicación social, ellos tienen la encomienda de hacerse cargo de sus asuntos“, indicó López Obrador.

Santiago Nieto público este martes una fotografía del encuentro en su cuenta de Twitter, a unas semanas de que dejó el cargo en la UIF de la Secretaría de Hacienda.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Santiago Nieto se reúne con el secretario de Gobernación

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El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, se reunió está tarde con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y trataron varios temas de interés común.

Nieto Castillo, añadió que también hablaron sobre un proyecto que ayudará a la transformación del país y dijo estar a favor de los planes a futuro que tenga el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cabe recordar que el exfuncionario renunció el pasado lunes 8 de noviembre a la UIF luego de la polémica desatada por su boda en Guatemala con la consejera del INE, Carla Humphrey.

Dicha renuncia estuvo llena de polémica, pero ha sido el propio Santiago Nieto quien usa sus redes sociales para aclarar que su decisión la tomó para no afectar al proyecto de la Cuarta Transformación.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Destapan departamentos millonarios de Gertz Manero en NY; uno frente a Central Park

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Una investigación realizada por la cadena televisiva estadounidense en español, Univision, a las propiedades del fiscal mexicano, Alejandro Gertz Manero, destapó dos propiedades en Estados Unidos, las cuales se sumarían a las reveladas recientemente por publicaciones mexicanas.

Una de estas propiedades se encuentra en Nueva York, en un edificio art deco de la Quinta Avenida con vista al Central Park; se trata de un apartamento adquirido en 2012 por 2.4 millones de dólares.

De acuerdo a la investigación de Univision, el apartamento se ubica cerca de la Quinta Avenida, en 1 East, 66th Street, frente a Central Park.

De igual manera, en Santa Mónica, California, el funcionario adquirió otra propiedad por 1.1 millones de dólares en 2007, cuando aún se desempeñaba como Presidente de la Federación Mexicana de Instituciones de Educación Superior, A.C. (FIMPES).

En entrevista para Univisión, Alejandro Gertz Manero informó que la propiedad en Nueva York fue declarada al fisco mexicano y a la Secretaría de la Función Pública; también afirmó que la propiedad de California “está perfectamente registrada»; no obstante, no aclaró si fue declarada o no a las autoridades tributarias mexicanas.

Dichas propiedades, así como algunas más, podrían ser investigadas en México, luego de que medios mexicanos publicaron sobre el presunto enriquecimiento injustificado de Gertz Manero y de Santiago Nieto, quien recientemente presentó su renuncia para dejar de ser el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Tras las publicaciones de los medios, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó realizar una de estas investigaciones, pues dijo considerar honestos a ambos funcionarios.

“Que se haga la investigación sobre lo de Santiago Nieto y lo del fiscal, porque parece que el Reforma la trae contra Santiago y EL UNIVERSAL contra el fiscal”,
dijo López Obrador.

Sin embargo, el presidente López Obrador no fue el único en solictar una investigación, ya que la UIF, mediante un oficio confidencial enviado a varios bancos en México, pidió que se entregaran los documentos de 79 personas, entre quienes se encuentran Alejandro y Federico Gertz Manero, hermano del fiscal, según lo señaló la columnista del diarios Reforma, Peniley Ramírez.

Otro nombre que se encontró en la lista fue el del ex asesor legal de López Obrador, Julio Scherer.

El nombre Scherer y de la mayoría de personajes que incluye el oficio de la UIF fueron mencionados en Pandora Papers, la filtración masiva de documentos de bufetes legales dedicados a la incorporación de firmas offshore en el exterior.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)