Denuncian a Cuauhtémoc Blanco por red de lavado

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El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y un círculo cercano de tres familiares y funcionarios fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción de ese estado por ocultar el origen, propiedad y destino millonario de recursos a través de la triangulación de cuentas bancarias.

La denuncia incluye al medio hermano de Blanco, Ulises Bravo, quien influyó en diversos temas de Gobierno sin ser funcionario y quien actualmente dirige el Partido Encuentro Solidarios (PES) en Morelos.

En la denuncia también figuran Edgar Riou Pérez, primo y secretario particular del mandatario, y Jaime Tamayo Godínez, amigo del ex futbolista y apoderado de la marca “Cuauteminha”.

Cabe mencionar que en junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron una red de lavado de dinero y cuentas millonarias en el entorno de Cuauhtémoc Blanco.

Las operaciones que se señalan en esta nueva denuncia datan desde el periodo en que Blanco fue presidente Municipal de Cuernavaca, de 2016 a 2018.

La denuncia fue interpuesta por el abogado Enrique Paredes Sotelo, quien en su momento extendió a Blanco la constancia de residencia en Morelos que le permitió postularse como alcalde.

De acuerdo al nuevo expediente, los señalados presentan un perfil económico que no es acorde con su información fiscal y financiera, y no tienen forma de justificar sus fuentes de ingresos.

Comercializadora Saime, señalada como empresa fachada, forma parte de las triangulaciones financieras denunciadas y está relacionada con Ulises Bravo.

En tanto que Tamayo Godínez es representante legal de cuatro sociedades mercantiles, una de ellas denominada Calipso Comunicaciones y Sistemas, también señalada como firma fachada.

En el expediente se reportó que Tamayo ha realizado transacciones millonarias en su cuenta 9133572945 de Banamex, lo mismo que en la 50048914915 de Inbursa, donde registró depósitos por 43,6 millones de pesos y retiros por 40.2 millones de pesos.

Además, de agosto de 2016 a octubre de 2018, registró depósitos por 505.4 millones de pesos en la cuenta 60557555418 de Santander.

Rechaza Tribunal federal queja de la FGR contra amparo de García Cabeza de Vaca

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Un Tribunal federal rechazó este lunes la queja interpuesta por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el amparo otorgado al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con el que se frenó la orden de aprehensión en su contra emitida en mayo pasado.

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito declaró, por unanimidad, como infundado el recurso de queja presentado por la FGR contra el fallo dictado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien autorizó el amparo a García Cabeza de Vaca.

El Tribunal determinó que el juez de Distrito actuó de forma “prudente” al admitir el amparo contra la orden de aprehensión contra el mandatario estatal, ya que los actos reclamados por García Cabeza de Vaca pueden “ser violatorios de los derechos fundamentales”.

La FGR reclamó que el Juzgado Octavo de Distrito en Tamaulipas no debió admitir la demanda por improcedente, al considerar que la declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados para el desafuero del gobernador es una decisión “inatacable”, según el expediente con número 102/2021.

La FGR busca ejecutar una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El 1 de septiembre, en la primera sesión de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, se aprobó la ley de juicio político con 266 votos a favor, 205 en contra y cero abstenciones. La ley pasará al Senado de la República para ser discutida.

Esta nueva legislación de juicio político, que abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se genera a modo de evitar la repetición de casos como el ocurrido con el gobernador de Tamaulipas.

Cabe recordar que el 30 de abril, el pleno de San Lázaro decidió retirarle el fuero a García Cabeza de Vaca para someterlo a juicio. Sin embargo, la medida no fue homologada por el Congreso local que, contrario a eso, decidió ofrecer un fuero definitivo al mandatario.

La SCJN admitió a trámite en agosto la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas para invalidar la orden de aprehensión contra el gobernador del estado.

FGR implica a Peña Nieto en soborno de 6 mdd

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La Fiscalía General de la República (FGR) asegura que por promover la reforma energética en México, la Constructora Norberto Odebrecht sobornó con más de 6 millones de dólares al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a través de un depósito en Islas Vírgenes que luego fue retirado en efectivo.

La FGR señaló por primera vez un monto preciso en contra de Peña y Videgaray.

“Con el objetivo principal de beneficiar a empresas transnacionales, entre ellas la brasileña Constructora Odebrecht, ello en detrimento del patrimonio petrolero y energético que le pertenece a toda la nación mexicana”, se lee en la imputación de la FGR.

“Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso recibieron de constructora Odebrecht sobornos por más de 6 millones de dólares, los cuales, valiéndose de Emilio Ricardo Lozoya Austin, fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas y, posteriormente, retirados en efecto para Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.

La acusación se dio a conocer ayer en un amparo promovido por el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, quien se encuentra encarcelado y buscaba llevar su proceso en libertad.

En sus testimonio ante la Procuraduría de Brasil, algunos de los ejecutivos de la constructora, como Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva, refieren la cifra de 6 millones de dólares, pero para Lozoya.

Si bien el ex director de Pemex declara que el dinero fue para pagar los votos de los legisladores de Oposición en favor de la reforma energética, los directivos de Odebrecht manifestaron que el dinero era para ganar el contrato de un proyecto en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

De acuerdo con testimonios, los brasileños acordaron pagarle al ex director de Pemex 2 millones de dólares sin condiciones y los restantes 4 millones en caso de conseguir el convenio.

Lozoya, por su parte, ya tenía abiertas desde tiempo atrás dos empresas offshores en Islas Vírgenes Británicas: Latin American Asia Capital Holding, con una cuenta en el banco suizo Gonet et Cie, y Zecapan SA, con una cuenta en el Neue Bank AG, en el Principado de Liechtenstein.

Cuando Odebrecht obtuvo el contrato, el 3 de diciembre del 2013 transfirió un millón de dólares a Zecapan y a lo largo de los siguientes tres meses le hizo varios depósitos hasta llegar a 5 millones de dólares.

Desde el 2018, la FGR tiene información que establece que la constructora brasileña le hizo depósitos y transferencias a Lozoya por un total de 12 millones 856 mil 433 dólares, antes y después de ser nombrado director de Pemex.

Magistrado José Luis Vargas se ampara contra resolución que ordena a FGR investigarlo

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José Luis Vargas Valdez, expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), promovió un amparo con el cual busca echar abajo la decisión del juez que ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación en su contra por un posible delito de enriquecimiento ilícito. 

Dicha demanda fue admitida a trámite por Julio Veredín Sena Velázquez, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien fijó para el próximo 29 de septiembre la celebración de la audiencia constitucional para determinar si otorga el amparo. 

Cabe señalar que Vargas Valdez interpuso la demanda el 19 de agosto, misma que ingresó al juzgado cinco días después. 

El principal acto reclamado por el magistrado es la resolución emitida por Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, quien el 30 de julio ordenó a la FGR reabrir la investigación.

Lo anterior derivó porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó la decisión de la FGR, la cual determinó no ejercer acción penal contra el magistrado ante la falta de elementos para señalarlo como probable responsable del delito de enriquecimiento ilícito.

En la audiencia, el juez de control resolvió que la UIF sí tenía facultades para impugnar la decisión de la FGR, por lo que revocó la determinación y ordenó reabrir la pesquisa.

Por su parte, el magistrado informó a través de su cuenta de Twitter que respetaría las decisiones del Poder Judicial, aunque no comparta sus determinaciones.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

FGR da a conocer caso contra Anaya; lo acusa de recibir 6 mdp para votar a favor de Reforma Energética

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El voto de Ricardo Anaya a favor de la reforma energética es una prueba en su contra, la cual será presentada mañana en audiencia inicial, informó la Fiscalía General de la República (FGR). 

De acuerdo con una investigación de la propia FGR, Emilio Lozoya dijo que le ordenaron entregar a Ricardo Anaya seis millones 800 mil pesos para que votara a favor de la reforma energética en 2014.

Ante esto, Ricardo Anaya ha reiterado que en ese año no era diputado federal, pero existe una constancia que prueba que el excandidato presidencial sí tenía una diputación. 

Cabe recordar que un juez federal en el Reclusorio Norte citó a Ricardo Anaya mañana a una audiencia inicial en la que se le pretende imputar los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

En respuesta, Anaya Cortés calificó como una locura que la Fiscalía General de la República tome como prueba un voto a favor. 

A través de su cuenta de Twitter, el político calificó a la FGR de incompetente pues no es posible que un voto pruebe que recibió un soborno millonario. 

Esta mañana el panista declaró que se presentará a declarar siempre y cuando los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío y Martín también lo hagan, por los videos donde se les observa recibiendo dinero en efectivo. 

«Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez, que tus hermanos Pío y Martín y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay videos recibiendo dinero en efectivo, Andrés Manuel«, puntualizó.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

AMLO pide transparentar caso contra Ricardo Anaya.

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) transparentar el caso contra Ricardo Anaya. 

“Esto es un asunto de interés público, que a todos nos importa. Ojalá y que la Fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio a Anaya para que no quede en especulación, si no, me va a seguir echando la culpa a mí”, señaló Andrés Manuel en Veracruz durante su rueda de prensa. 

Horas antes, Ricardo Anaya, anunció que está dispuesto a declarar, solo si es el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez y bajo el mismo trato,  que los dos hermanos del mandatario, Pío y Martín López Obrador.

“De manera mañosa me echa la culpa para buscar protección, que asuma su responsabilidad y en el caso de mis hermanos que la autoridad actúe, yo no tengo que ver con la Fiscalía, ya no es el tiempo de antes donde el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía qué hacer”,, expresó el mandatario. 

 

(Con información de Forbes) 

Giran orden de aprehensión y ficha roja contra Mauricio Toledo

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La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que un juez giró una orden de aprehensión contra Mauricio Toledo y debido a su estancia en Chile solicitó la emisión de una ficha roja a través de Interpol México, misma que ya fue autorizada y publicada por la Secretaría General del organismo.

La FGJ anunció{o que buscará la detención del legislador, acusado por enriquecimiento ilícito conforme a tratados internacionales, debido a que no puede ser capturado con la Notificación Roja debido al alcance que tiene esa herramienta de búsqueda en Chile.

Esto último de acuerdo con el Artículo 3 de la Ley de Extradición Internacional, en el que señala que las extradiciones que México solicita a Estados extranjeros se regirán por los tratados internacionales vigentes y las peticiones que se formulen ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por conducto de la Fiscalía General de la República (FGR).

En el caso de Toledo, una vez que ha sido ubicado en Chile, la Oficina Central Nacional de Interpol homóloga comunica a Interpol México que el sujeto fue localizado y deja a salvo a los derechos de nuestro país para solicitar la Orden de Detención Provisional con Fines de Extradición.

Por su parte, el diputado Mauricio Toledo aseguró que su estancia en Chile no significa que esté en “fuga” muestra de ello ew que se presentó el lunes ante la Corte Suprema de Justicia de aquel país.

El también exdelegado de Coyoacán viajó a Chile a finales de julio, previo a ser desaforado por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

En entrevista con Radio Fórmula, Toledo aseguró ser víctima de persecución política en México.

“Ya no creo en la justicia en México, se ha utilizado de manera oficiosa”, expresó.

Por otro lado, aseguró que en Chile sí se presentará ante todas las autoridades que lo requieran y destacó que tiene derechos como chileno al tener la ciudadanía y ser hijo de padres chilenos.

Cuestionado sobre si regresará pronto a México, el legislador señaló que no se pondrá “de pechito” para que “se ensañen con mi persona”, por lo que no rendirá protesta como diputado en la próxima legislatura.

Toledo insistió en que el lunes se presentó ante el máximo tribunal de Chile para dar información sobre su ubicación, correo electrónico y número telefónico.

“Aquí en Chile sí hay justicia, no hay fiscal amigo, me voy a presentar. Tengo derechos como chileno, como hijo de padres chilenos”, indicó.

Sin embargo, una investigación presentada en Noticiero Televisa confirmó que Toledo acudió a la Corte Suprema de Chile, pero para responder ante su incumplimiento de cuarentena por diez días en un hotel.

En vez de mantenerse en el hotel, se presume que el diputado del PT se mudó a casa de una prima, ubicada al norte de Santiago de Chile.

Acompañado de sus tres abogados, Toledo se presentó ante el Departamento de Extranjería para responder a los cuatro sumarios sanitarios que la autoridad sanitaria chilena emitió en su contra.

Va FGR por Carlos Treviño, ex director de Pemex

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El ex director de Pemex, Carlos Treviño, fue citado a una audiencia inicial para escuchar escuchar la imputación por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra. 

La audiencia esta programada para este miércoles a las 2:30 pm en el Centro de Justicia Penal Federal Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Las acusaciones en contra de Treviño provienen de una denuncia presentada el pasado 11 de agosto de 2020 por Emilio Lozoya, quién también fue director de la paraestatal.

Según Lozoya, Treviño recibió sobornos a cambio de la aprobación de las reformas estructurales del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Así mismo, Norberto Gallardo, jefe de escoltas de Lozoya, declaró haber llevado personalmente 4 millones de pesos a Treviño con la finalidad de la aprobación de dichas reformas.

Además, Lozoya afirmó que Treviño supuestamente también estuvo a cargo de operar los contratos y sobornos a la empresa Braskem, filial de Odebrecht, durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Muchos panistas dentro del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa recibieron fuertes sumas de dinero y con ello Braskem se posicionó tanto que incluso recuerdo que hicieron una parte de una sesión de su consejo de administración en Los Pinos con la presencia de Felipe Calderón Hinojosa”, declaró Lozoya.

Cabe mencionar que Treviño niega siquiera hacer conocido a Lozoya o participado en el proceso legislativo de las reformas estructurales.

Con información de: “El Universal”. 

Fiscalía General de la República va contra Ricardo Anaya

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La Fiscalía General de la República (FGR) va contra el excandidato a la Presidencia del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya.

La FGR acusó al panista de recibir sobornos del exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya, para la aprobación en el 2014 de la Reforma Energética.

Por su parte, el fin de semana, Anaya aseguró que vendría una persecución política para impedirle participar en los comicios presidenciales del 2024.

Todo esto, debido a que un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte citó al también exdirigente nacional del PAN a una audiencia inicial para imputarlo por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

De acuerdo a fuentes del Poder Judicial consultados por el periódico Reforma, Anaya fue citado para el próximo jueves a las 10:00 horas para la audiencia de imputación.

Cabe mencionar que los delitos contra Anaya son los mismos por los que fue imputado y procesado el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, detenido en abril pasado y preso actualmente en el Reclusorio Norte.

Además de Anaya y Lavalle, también están implicados los ex senadores y actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

También son acusados los ex legisladores Ernesto Cordero y Salvador Vega Casillas, y Osiris Hernández, ex secretario particular de Anaya.

Una pieza clave en las acusaciones es Rafael Caraveo, ex secretario particular de Lavalle, quien se convirtió en testigo protegido de la FGR y ha atestiguado sobre los sobornos del ex director de Pemex.

Aunque ninguno de los ilícitos merece la prisión preventiva de oficio, la FGR puede solicitar prisión preventiva justificada en caso de considerar que Anaya tenga los recursos o los antecedentes migratorios que hagan suponer que puede darse a la fuga, como lo planteó con Lavalle.

Los testimonios del ex director de Pemex y de su chofer Miguel Pérez Esquivel señalan que a Anaya se le entregaron 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética y que la integra habría sido en el estacionamiento de la Cámara de Diputados.

Cabe recordar, que desde un principio, Ricardo Anaya rechazó la imputación y presentó una demanda por daño moral, pues en agosto de 2014, cuando supuestamente le pagaron el soborno, él ya no era diputado.

En un video publicado en sus redes sociales el fin de semana, Anaya acusó que la FGR permitió que los testigos corrigieran este error y perfeccionaran la imputación, para proceder penalmente en su contra.

En su mensaje, Anaya dijo que estaría fuera durante una temporada, debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere “fregar a la mala” y meterlo a la cárcel para que no pueda competir en las elecciones presidenciales en el 2024.

(Con información de Grupo Reforma)

Miguel Alemán Magnani se pondrá a disposición de las autoridades cuando sea requerido: abogado

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El empresario Miguel Alemán Magnani se pondrá a disposición de las autoridades francesas en el momento en que sea requerido, aseguró este martes su abogado, Javier Mondragón, luego de que la Interpol emitiera una ficha roja para su localización. 

«Se va a presentar ante las autoridades francesas para ponerse a disposición y atender cualquier queja que tenga el gobierno de México en contra suya“, señaló.

El abogado aseguró que la emisión de la ficha roja de Interpol, para buscar y detener a su cliente en el extranjero, se trata de una formalidad legal que la defensa ya estaba esperando pues las autoridades mexicanas no pueden ir a otro país a detenerlo.

Cabe recordar que desde febrero Alemán Magnani se encuentra en Francia buscando inversionistas para rescatar Interjet.

Recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha procedido contra Alejandro del Valle y Carlos Cabal, accionistas que compraron Interjet bajo el compromiso de liquidar la deuda de impuestos de la empresa. 

(Fuente: Luis Cárdenas MX)