Posponen audiencia de Emilio Lozoya.

Comparte este artículo:

El juez federal Artemio Zúñiga Mendoza, pospuso la audiencia en la que la Fiscalía General de la República iba a presentar de manera oral la acusación contra Emilio Lozoya por el Caso Odebrecht.

A pedido de las partes, el juez de control dejó sin efectos la audiencia intermedia que iba a celebrarse este miércoles, la cuál sigue el procedimiento contra el exfuncionario por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

Cabe destacar que el pasado 3 de abril también se pospuso la audiencia intermedia del Caso Agronitrogenados, porque tanto Pemex como Lozoya manifestaron al juez que estaban en el proceso de negociación de un acuerdo reparatorio que, eventualmente, suspenderá en forma condicional el proceso al acusado.

 

(Con información de El Norte)

Va FGR por Carlos Treviño, ex director de Pemex

Comparte este artículo:

El ex director de Pemex, Carlos Treviño, fue citado a una audiencia inicial para escuchar escuchar la imputación por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra. 

La audiencia esta programada para este miércoles a las 2:30 pm en el Centro de Justicia Penal Federal Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Las acusaciones en contra de Treviño provienen de una denuncia presentada el pasado 11 de agosto de 2020 por Emilio Lozoya, quién también fue director de la paraestatal.

Según Lozoya, Treviño recibió sobornos a cambio de la aprobación de las reformas estructurales del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Así mismo, Norberto Gallardo, jefe de escoltas de Lozoya, declaró haber llevado personalmente 4 millones de pesos a Treviño con la finalidad de la aprobación de dichas reformas.

Además, Lozoya afirmó que Treviño supuestamente también estuvo a cargo de operar los contratos y sobornos a la empresa Braskem, filial de Odebrecht, durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Muchos panistas dentro del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa recibieron fuertes sumas de dinero y con ello Braskem se posicionó tanto que incluso recuerdo que hicieron una parte de una sesión de su consejo de administración en Los Pinos con la presencia de Felipe Calderón Hinojosa”, declaró Lozoya.

Cabe mencionar que Treviño niega siquiera hacer conocido a Lozoya o participado en el proceso legislativo de las reformas estructurales.

Con información de: “El Universal”. 

Renuncia abogado de Rosario Robles

Comparte este artículo:

Sergio Arturo Ramírez Muñoz, el abogado de Rosario Robles, renunció este Jueves a la defensa de la ex secretaria pues asegura que esta no le proporcionó ninguna información para negociar su colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), a cambio de la cancelación de la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en su contra. 

El abogado aseguró que la ex funcionaria nunca le entregó un documento o información que sustentara los supuestos ilícitos de otros funcionarios implicados en la llamada “Estafa Maestra”.

“Yo accedí a participar en la defensa para que se pudiera acoger a un criterio de oportunidad y a la figura de testigo colaborador, conforme a la Ley de Delincuencia Organizada, y sin embargo al día de hoy no ha habido un solo documento, escrito o información para continuar con el trámite de una negociación, lo que me pone en una situación difícil como abogado”, señaló.

Ramírez añadió que Robles siempre respondió con evasivas, por lo que se daba a entender que ella nunca quiso ser testigo colaborador.

“Siempre fueron evasivas, lo que me da pie a entender que no quiere ingresar ella a esta figura jurídica”, añadió.

El litigante menciono que el escrito en el que se notifica su renuncia formal ya fue enviado este jueves al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

Cabe mencionar que Robles contrató distintos abogados para cada caso; por lo que el abogado Epigmenio Mendieta continua como su defensor.

Con información de: “El Norte”. 

El proceso de desafuero contra Cabeza de Vaca será por lavado de dinero

Comparte este artículo:

Con tres votos a favor y uno en contra la Sección Instructora avaló iniciar el proceso de desafuero contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La propuesta para quitar el fuero al Gobernador de Tamaulipas, será presentada al Pleno de la Cámara de Diputados, quien se prevé la vote en la sesión especial del viernes 30 de abril.

Una vez recibido el dictamen, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri anunciará que debe erigirse en Jurado de Procedencia, para luego dar vista al gobernador y a su defensor, así como al denunciante el Fiscal Hertz Manero, al querellante o al Ministerio Público.

En el supuesto de que la Cámara decida proceder contra el panista, éste quedará inmediatamente separado del cargo y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes.

Cabe destacar que este mismo órgano legislativo rechazó abrir el juicio de procedencia contra Cruz Pérez Cuéllar, senador de Morena que es señalado por la Fiscalía General de Chihuahua de haber recibido recursos ilegales por parte del exgobernador César Duarte.

 

 

(Con información de Reforma) 

 

Cienfuegos tiene como nuevo abogado a quien defendió a implicada en secta NXIVM

Comparte este artículo:

El exsecretario mexicano de Defensa, Salvador Cienfuegos, tiene nuevo abogado: se trata de Edward V. Sapone, de la firma Sapone & Petrillo y quien defendió a una implicada de alto perfil en el caso de la secta sexual NXIVM.

Cienfuegos fue detenido el pasado 15 de octubre a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, California, acusado por la fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York de narcotráfico y lavado de dinero.

Durante el tiempo que pasó detenido en Los Ángeles, fue defendido por el abogado Duane R. Lyons, de la firma Quinn Emanuel.

Pero ahora que Cienfuegos ya fue trasladado a Nueva York, Sapone será su nuevo defensor. Socio fundador de Sapone & Petrillo, LLP, este abogado se enfoca en defensa criminal federal y litigios de cuello blanco.

Sapone es además asesor en materia de defensa criminal del gobierno de México a través de su consulado en Nueva York, señala su biografía en el sitio web del bufete.

Los delitos por los que está acusado Cienfuegos se cometieron entre 2015 y 2017, cuando él era secretario de Defensa en México.

El escrito de la Fiscalía, firmado por el titular del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, acusa a Cienfuegos de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de mil  kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramos de heroína.

 

(Con información de El Universal)

Afirma AMLO que sabía de indagatoria contra Cienfuegos

Comparte este artículo:

El presidente de la República reveló esta mañana que la embajadora de México en los Estados Unidos, Martha Bárcena Coqui, le había informado hace 15 días de la existencia de una investigación en Estados Unidos contra el general Salvador Cienfuegos, extitular de la Defensa Nacional y detenido ayer en Estados Unidos por la DEA, por presunto narcotráfico y lavado de dinero.

El conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que recibió hace un par de semanas a la embajadora mexicana en la Unión Americana y donde le informó de la existencia de esta investigación: “A mí me informó hace 15 días la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, de que se hablaba de una investigación que se estaba llevando a cabo y que involucraba al señor Cienfuegos, pero no había nada oficial en Estados Unidos, a la que hizo referencia la embajadora“, comentó.

En el mismo sentido añadió: “No existe ninguna investigación en México en contra del General Cienfuegos que tenga que ver con narcotráfico, no existe. Esto surge de una investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos, que tiene que ver con el mismo juzgado de Nueva York que lleva los asuntos de García Luna y anteriormente que tuvo que ver con los asuntos de Guzmán Loera“.

Con información de El Universal y Reforma

Investigan 45 empresas fantasma que narco y PRI usan

Comparte este artículo:

Una red de al menos 45 empresas fantasma es investigada por defraudación fiscal y lavado de dinero en México y los Estados Unidos. Las empresas fueron presuntamente utilizadas por los líderes de Los Zetas en Nuevo León, el PRI, PVEM, gobiernos estatales, en el sexenio de Peña y por la Alcaldía del PAN en Benito Juárez.

Para la creación de las empresas que operaban en cinco países, fueron robados los datos personales e identidades de un grupo de adultos mayores de una colonia popular de Monterrey, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Tan sólo a seis empresas de esta red, el SAT determinó entre 2019 y 2020 adeudos fiscales superiores a los 107 millones de pesos.

Una de las empresas fue aparentemente fundada por la señora Irene, que estaba por cumplir 70 años de edad cuando se convirtió en “accionista” de la empresa Consultoría SOW, la cual es señalada en Estados Unidos por operaciones sospechosas de posible lavado de 5 millones de dólares en cinco países. El 1 de julio de 2013, supuestamente creó cuatro compañías ante el mismo notario público 28 en Monterrey, José Alfonso Gómez Tamez, todo en un solo día.

Otros vecinos de Irene, en la Colonia Valle Verde, (adultos mayores) también fueron convertidos en “empresarios” sin que ellos tuvieran conocimiento. Como por ejemplo Cuauhtémoc, de 84 años, quien aparece como accionista o comisario en nueve empresas; Martha, de 74, participa en siete compañías y Ubaldo, de 71 años, en otras tres. Todos residen en viviendas de la calle Espátula de la Colonia Valle Verde en Monterrey, una colonia popular de esa ciudad. Ninguno sabía que era empresario hasta que el SAT empezó a enviarles requerimientos por supuestos incumplimientos en el pago de impuestos.

Más de 25 empresas fueron creadas entre febrero y agosto de 2013 y dos años después ya habían sido liquidadas. Pero eso les bastó para hacerse de contratos por más de 70 millones de pesos en el Gobierno federal y con autoridades de Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, el Estado de México y la CDMX.

Se argumenta que al PRI y al Partido Verde, les facturaron supuestos servicios de publicidad, transporte y equipos de oficina. También facturaron a dependencias gubernamentales del Gobierno de Enrique Peña como Comunicaciones y Transportes, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Instituto Nacional de Migración.

Par último, la Alcaldía Benito Juárez habría permitido la simulación de competencia al invitar empresas de la misma red en cotizaciones de obra y asignó al menos un contrato por 1.2 millones de pesos a una de ellas para abastecer equipos de seguridad en el 2014, cuando el delegado era Jorge Romero Herrera, del PAN, actual vicecoordinador de la bancada en San Lázaro.

Con información de El Diario de Chihuahua

Plantea Santiago Nieto desaparecer billetes de 500 y mil pesos

Comparte este artículo:

El titular de la Unidad de Inteligancia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, afirmó que se estudia la posibilidad de eliminar o reducir la circulación de los billetes de alta denominación como de 500 y mil pesos.

Esto lo comentó durante una reunión virtual con legisladores de Movimiento Ciudadano, aquí Nieto ofreció las razones por las que la UIF estudia esta posibilidad.

Creo que este es nuestro compromiso más grande para poder mejorar la calidad del sistema financiero en México y, con ello, impactar en las campañas electorales es reducir el uso del efectivo, y esto implica empezar reduciendo o eliminando los billetes de alta denominación, de mil o 500 pesos“, aseguró.

Nieto ve aquí una posibilidad para combatir el lavado de dinero particularmente en campañas electorales. Esto luego de los recientes videoescándalos donde miembros del senado, primero, y luego el hermano del presidente, reciben dinero en efectivo de dudosa procedencia. 

Para el servidor, los billetes de alta denominación puede significar el traslado de grandes cantidades de dinero en menor espacios lo que, dice, “permite tener una mayor operación de lavado de dinero“.

En el mismo sentido subrayó la dificultad de fiscalizar el efectivo, dado que 63% de las operaciones del país se mueven mediante esta forma. Aseguró la UIF es capaz de detectar el flujo del dinero cuando se empieza a depositar en cuentas de particulares o a adquirir bienes en efectivo.

Esta acción, sin embargo, podría significar problemas puesto que el billetes de 500 pesos es el más utilizado por los mexicanos, de acuerdo al Banco de México ya que 4 de cada 10 billetes que están circulando en el territorio nacional son de 500 pesos. De acuerdo a los datos, al cierre de agosto había en circulación un total de 5 mil 150 millones de billetes, de las cuales 2 mil 296 millones (44.6 por ciento) eran de 500 pesos.

En orden de importancia, el segundo más usado es el de 200 pesos con 882 millones (17.1 por ciento) de 200 pesos; sigue el billete de 100 con 693 millones (13.4 por ciento); el de 50 con 601 millones (11.7 por ciento) de 50; el de 20 pesos 580 millones (11.3 por ciento) y el de mil pesos, con 72 millones (1.4 por ciento) de la denominación de mil pesos.

Con información de Vanguardia

 

 

Morena presenta denuncia contra Yeidckol Polevnsky ante la FGR

Comparte este artículo:

Morena presentó una denuncia en contra de su secretaria general, Yeidckol Polevnsky, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presunto daño patrimonial.

Las autoridades de la FGR confirmaron que la denuncia fue presentada ante la oficialía de partes de la dependencia, por el presunto desvió de recursos y lavado de dinero en el interior de Morena.

Dicha denuncia está relacionada con la auditoria que la dirigencia de Morena realiza a la gestión de Polevnsky, quien dirigió Morena entre diciembre de 2017 y enero de 2020.

A principios de junio pasado, Morena reinicio la auditoría a la gestión de Polevnsky, por el movimiento de 810.5 millones de pesos en la compraventa de inmuebles y otorgar contratos por 433.4 millones de pesos.

El CEN del partido autorizó crear un cuerpo técnico de abogados especialistas en materia civil y mercantil, administrativo y penal, para emitir un dictamen sobre y, en su caso, fijar la ruta jurídica a seguir, incluida la denuncia. 

Las autoridades explicaron que, una vez recibida la denuncia, esta se turnó ante un agente del Ministerio Público de la Federación quien estaría encargado de realizar el expediente.

 

 

(Con Información de El Financiero) 

Culpa Alberto Anaya a Estado por acusaciones contra su esposa

Comparte este artículo:

El dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, culpo el domingo al Gobierno del Estado de Nuevo León, de las acusaciones de lavado de dinero por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), contra su esposa, María Guadalupe Rodríguez.

De acuerdo al petista, el dinero que el gobierno del Estado ha asignado a los Cendis, es puesto en cuentas a nombre de personas físicas porque el Gobierno de Nuevo León, no ha querido abrir cuentas a nombre de los centros, ya que esto generaría derechos laborales a los empleados.

“El Gobierno del Estado no ha abierto la cuenta a nombre de los Cendis porque de esa manera es reconocer la calidad laboral de la institución y de sus trabajadores”, argumento Anaya y aseguro que por esta razón los recursos dados por el Estado van a la cuenta de su esposa.

El dirigente del PT dijo que el Estado no le quiere dar a los maestros de los Cendis vacaciones, derechos a tener seguridad social, aguinaldos, ni que generen derecho de antigüedad.

Por otro lado, aseguro que la investigación en contra de su esposa y otras figuras del PT se debe a su alianza con Morena para las elecciones Presidenciales del 2018.

“Esta campaña de linchamiento que tiene el gobierno federal contra nuestro partido, particularmente contra la profesora María Guadalupe Rodríguez y un servidor solo tiene un fundamento, el haber ejercido el Artículo noveno de nuestra Constitución, que establece el derecho a la libre asociación”.

Por último, informo que el día de hoy habrá una marcha por la tarde en el Centro de Monterrey, donde se le va a exigir al gobierno federal y al estado aclarar la situación.