César Duarte vive en Nuevo México

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El exgobernador de Chihuahua y prófugo de la justicia, César Duarte, vive en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, donde se esconde en contra de las órdenes de aprehensión en su contra.

El ex mandatario fue fotografiado en Ojos Locos Sports Cantina, bar que se ubica enfrente del hotel donde se hospeda. En la imagen esta acompañado por un abogado que le está ayudando en un trámite migratorio, aparentemente solicitó a Estados Unidos la visa humanitaria, con el argumento de sus hijos son estadounidenses.

Cabe recordar que Duarte está acusado de desviar millones de pesos del presupuesto público durante su periodo como gobernador de Chihuahua.

En 2017 la justicia chihuahuense emitió la primera orden de aprehensión tras detectar una deuda pública que ascendía a 48 mil millones de pesos, un desfalco al erario de alrededor de 6 mil millones de pesos y el desvío de 250 millones de pesos para campañas electorales del PRI en 2015.

En el mismo año, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Interpol la emisión de la ficha roja para localizar en 190 países al ex gobernador. 

(Con información de El Universal)

SHCP denuncia devolución de dinero al narco en sexenio de EPN

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La Secretaría de Hacienda denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) la devolución de dinero al narco durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a información proporcionada la dependencia, seis meses antes de concluir la administración peñista, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó por lo menos 722 cuentas bancarias, entre ellas varias ligadas al cártel de Sinaloa.

De acuerdo a lo revelado por el periódico Reforma, autoridades federales resaltaron que luego de una revisión exhaustiva, se detectaron las anomalías, por lo que ahora son revisados cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares.

Las fuentes consultadas por ese diario, dieron a conocer que fue en junio 2018 cuando se liberaron todas las cuentas, además detallaron que se trata de recursos que, a pesar de que fueron bloqueados bajo la sospecha de lavado de dinero, jamás se denunciaron a la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Las investigaciones por este caso han puesto bajo la lupa al ex director General de Procesos Legales de la UIF, Mauricio Moreno Balbuena, pues según información, suscribió una parte importante de estos acuerdos ahora investigados por la Secretaría de la Función Pública.

Javidu podría salir en 2 años… por culpa de la UIF de Peña

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El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría salir de prisión en 2 años, esto gracias a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Enrique Peña Nieto, misma que pidió una reclasificación del delito de delincuencia organizada.

De acuerdo al periódico Reforma, tres meses antes de que concluyera el sexenio de Peña Nieto, la UIF solicitó que el Duarte siguiera su proceso fuera de prisión.

Mauricio Moreno Balbuena, entonces titular de la UIF, solicito a la Procuraduría General de la República (PGR) retirarle al ex mandatario veracruzano la acusación del delito de delincuencia organizada.

Dos días después de la solicitud, que fue hecha el 21 de agosto de 2018, el entonces titular de la PGR, Arturo Elías Beltrán, anunció la reclasificación del delito por el de asociación delictuosa para cometer peculado, mismo que no ameritaba prisión preventiva oficiosa.

Elías Beltrán consideró que se debía hacer la reclasificación, pues de lo contrario se iba a considerar un error en la acusación, por lo que el juez podría tumbar el caso contra Duarte.

Cabe recordar que hace casi una año el priista fue condenado a 9 años de prisión y al pago de una multa de 58 mil 890 pesos, por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Por otro lado, la Ley Nacional de Ejecución Penal indica que los imputados pueden solicitar su libertad bajo supervisión cuando ya cumplan la mitad de su sentencia, beneficio que Duarte puede solicitar dentro de dos años y dos meses.

Asegura Senador que resuelve caso Ye Gon en 15 Minutos

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En la mañana del pasado 18 de Julio, el Senador de Morena, Felipe Salgo Muñoz, comentó en sus redes sociales de Twitter,  que con recursos suficientes, y “unos cuantos funcionarios”, resolvía el caso del empresario Ye Gon en menos de 15 minutos. 

“Nomás préstenme 5 minutos a Medina Mora y 5 minutos a García Luna y van a cantar bonito. Antes de 15 minutos queda resuelto”, alardeó el funcionario. Especificando que, consiguiendo entrevistas con dos de los sospechosos, él sería capaz de resolver el caso. 

Al empresario Ye Gon, se le incautaron un aproximado de $ 3, 977, 909, 000 (tres mil, novecientos setenta y siete, novecientos nueve mil millones de pesos), por sospecha de responsabilidad e involucración en operaciones ilegales. 

 

Con información de “Político MX”

Ex-titular de la PGR bajo la lupa de la FGR

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Alberto Elías Beltrán, el ex-titular de la Procuraduría General de la República (FGR), ha afirmado que “no tiene conocimiento” de una investigación que se está llevando a cabo en su contra a causa de acusaciones por lavado de dinero. Por ende, expresó lo siguiente:

 

“No tengo conocimiento de la denuncia. Estoy en espera de que seamos citados por la Fiscalía General de la República y podamos demostrar la inocencia.”

 

Elías Beltrán dice que no ha participado en nada ilícito, y que no tiene propiedades en el extranjero. Sólo declara que su esposa tiene un inmueble en la Ciudad de México. Sin embargo, este martes se dio a saber a través de los medios que la Fiscalía General de la República (FGR) estaría indagando por lavado de dinero a Alberto Elías Beltrán, ya que éste fue el último responsable durante el sexenio del ex-presidente Enrique Peña Nieto. A pesar de todo esto, Beltrán expresó que le tiene confianza a quien va a estar como titular en las investigaciones, Alejandro Gertz Manero.

 

(Con información de El Heraldo de México)

Ligan a piloto de avionazo con “el Chapo”

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El piloto Juan José Aguilar Talavera, quien piloteaba el avión que se estrelló en el municipio de Ocampo, Coahuila, cuenta con el antecedente de ser detenido en el 2006 por la Procuraduría General de la República (PGR) en el 2006 al ser acusado de formar parte de una cédula de Joaquín El Chapo Guzmán.

En el boletín 946/06 del 20 de julio de 2006, la PGR informó acerca de la detención de once personas, integrantes de una cédula de El Chapo Guzmán en Tijuana, Baja California.  Entre estas personas detenidas estaban Aguilar Talavera y su hermano Martín Israel Aguilar Talavera. Las once personas capturadas fueron detenidas y apresadas en el Reclusorio Oriente, acusadas bajo la causa penal 95/2006, por delincuencia organizada, tráfico de indocumentados y posesión de armas.

Tiempo después en el 2011, Aguilar Talavera fue contactado para formar parte de una operación internacional para traer a la familia de Muamar Gadafi (ex-Primer Ministro de Libia) clandestinamente a México con documentación falsa, de acuerdo a la información proporcionada por la PGR. En dicha operación – de acuerdo a la investigación previa 147/2011 – fue pieza clave el empresario Christian Eduardo Esquino Núñez, dueño de las empresas Recreación y Diversión y Starwood Management.

Esquino Núñez había proporcionado un avión Hawker 800 a cambio de 145 mil dólares. Sin embargo, el plan no fue llevado a cabo ya que los pilotos, Roberto García Galindo, Mario Maborao Lagunes y Aguilar Talavera se rehusaron a continuar con la operación y adentrarse en territorio libio.

(Con información de El Universal)

Caso Odebrecht será enviado a tribunales en 60 días

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En México, el caso Odebrecht por fin llegará a los tribunales.

Así lo informó este lunes el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien incluso determinó que en un plazo de 60 días podría comenzar a ser judicializado.

Con lo anterior, no se descarta la posibilidad de que los involucrados sean procesados por el delito de delincuencia organizada y no tendrían derecho a libertad provisional.

“Este caso tan grave para la imagen del país y para su respetabilidad y confianza lo inició la PGR desde enero de 2017 y, hasta la fecha, no había dado resultado alguno, razón por la cual la Fiscalía ha tenido que reponer en buena parte ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente”, refirió el fiscal en relación al caso en el que Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) es el principal implicado.

Cabe recordar que Lozoya Austin ha sido señalado de haber lavado presuntamente 10.5 millones de dólares que recibió de parte de la constructora brasileña.

En lo que respecta a la participación de los funcionarios de la empresa sudamericana, Gertz Manero reiteró que se respetarán todos los acuerdos que ha suscrito el Estado mexicano con Brasil en el caso Odebrecht, por lo cual es probable que no sean considerados en el proceso por delincuencia organizada los directivos del gigante constructor que presuntamente pagaron los sobornos a Lozoya debido a la inmunidad legal acordada con las autoridades de aquel país.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Firma Bachelet convenio de asistencia técnica para caso Ayotzinapa con SRE

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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, firmó un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para brindar asesoría y asistencia técnica a la Comisión presidencial para la verdad y el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa.

Bachelet, celebró y reconoció la voluntad del Gobierno actual para iniciar una nueva etapa en el caso, lo que a su vez permitirá superar los cuestionamientos hacia la investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por parte de distintas instancias nacionales e internacionales.

“Llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en el caso Ayotzinapa es una obligación del Estado mexicano, y una oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial, alcanzar justicia para víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos y saldar la deuda histórica”, dijo durante el evento Bachelet.

La comisionada de la ONU dijo que el objetivo será alcanzar la verdad y la justicia sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa perpetrados la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Por su parte, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, señaló que encontrar la verdad sobre el caso es la principal preocupación de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y agradeció el compromiso de la Oficina para apoyar la investigación.

“Más que reformas constitucionales, pensamos en la verdad y la justicia y eso sí es un cambio de régimen. Buscamos verdad y justicia, en este caso pero en todos los casos. Todas y todos los desaparecidos”, dijo Ebrard.

En la firma del convenio estuvieron presentes las madres y padres de los 43 normalistas, por lo que el canciller destacó que sin su lucha, muy seguramente un cambio de régimen en México no sería posible.

Ex operador financiero de Javidu es socio del hijo del senador Napoleón Gómez Urrutia

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El senador morenista y polémico líder minero Napoleón Gómez Urrutia fue vinculado con José Juan Janeiro Rodríguez, operador financiero del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y en su momento acusado por la PGR de lavado de dinero.

La relación comenzó con la puesta en marcha de una empresa que ofrece servicios de comercio exterior, llamada AGC, la cual tiene oficinas en la nueva Torre Punta-Reforma, en la Ciudad de México, y en la Torre Equus, en Valle del Campestre en San Pedro, Nuevo León.

De acuerdo con la inscripción P-451376/2014 del Registro Público de la Propiedad en la CDMX, AGC fue creada el 14 de agosto de 2014 con un capital social de 10 mil pesos y como socios Alejandro Gómez Cossío con el 99 por ciento de las acciones y Janeiro Rodríguez con el uno por ciento.

En su portal de internet, AGC Trading, informa que Alejandro Gómez es el director y socio fundador y ha trabajado por más de 15 años en inversión extranjera y comercio internacional, apoyando a agencias gubernamentales y empresas privadas.

Entre sus clientes destaca Arcelor Mittal, productor de acero, que laboralmente está vinculado con el sindicato minero que encabeza Gómez Urrutia.

Además, se detectó que la empresa Napale, formada por Gómez Urrutia en sociedad con su hijo Alejandro Gómez Casso, la cual se especializa en el ramo de la construcción en general, tiene el mismo domicilio fiscal que el despacho de Janeiro, cateado por la PGR en 2016: Lord Byron 28, en Bosques de Chapultepec.

Según la PGR, Janeiro es un abogado fiscalista que fue pieza clave en el diseño de las operaciones para lavar dinero a Duarte de Ochoa, quien actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Oriente.

Janeiro fue señalado por las autoridades por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal, y ahora es “testigo colaborador”. 

En 2017, Janeiro acordó con la Fiscalía General de la República (FGR) colaborar con información útil para castigar al exgobernador veracruzano, y de paso salpicar a otros cercanos a Duarte.

En ese contexto, cabe mencionar que esta mañana el senador Gómez Urrutia público en su cuenta de Twitter:

“La persecución en mi contra no ha terminado, pero no podrán frenar los anhelos legítimos del Pueblo mexicano. Ni financiando campañas mediáticas basadas en mentiras, ni contratando personeros podrán impedir la transformación de México”.

(Fuentes: El Mañanero Diario)

Hubo una perversa estrategia para desprestigiar a Anaya: Marko Cortés

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El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró este martes que durante la campaña presidencial de 2018 existió una estrategia para desprestigiar al ex candidato Ricardo Anaya.

Cortés realizó la información luego que el diario Reforma indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) exoneró a Ricardo Anaya del supuesto lavado de dinero que cometió antes de la campaña.

“Siempre lo dijimos y el tiempo nos da la razón: en el proceso electoral hubo una perversa estrategia para atacar y desprestigiar a Ricardo Anaya“, señaló Cortés en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la información del periódico, la PGR exoneró a Anaya el 28 de noviembre de 2018, es decir, dos días antes que el presidente Enrique Peña Nieto concluyera su sexenio.

Anaya habría sido exonerado luego que la PGR determinó que no existían datos de prueba suficientes que acreditaran la supuesta participación del ex candidato panista en actividades ilícitas.

El panista fue acusado de lavar dinero por medio de la compra de una nave industrial, ubicada en Querétaro, al empresario Manuel Barreiro, para luego venderla supuestamente a un sobreprecio.

A lo largo de la campaña presidencial, Anaya aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto había utilizado a las instituciones del Estado para desprestigiarlo, incluso acudió a la PGR para aclarar la situación.