Lozoya acepta ser extraditado a México

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El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, aceptó ser extraditado de España a México, según informó esta mañana el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Lozoya será trasladado en un avión de las fuerzas aéreas mexicanas y una vez que pise suelo mexicano se iniciarán las diligencias respecto a los casos de Odebrecht y Agro Nitrogenados, en los que es vinculado. 

Gertz Manero comentó que el exdirector de Pemex presentó ayer ante la sala penal de la audiencia Nacional del Reino de España su solicitud por escrito en la que acepta la extradición requerida por la Fiscalía General de la República.

Manifiesta su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados“, declaró Gertz Manero.

La Fiscalía acusa al funcionario perteneciente al gobierno de Peña Nieto haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de haber participado en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes.

El fiscal recordó que el 25 de enero del 2017, durante la administración anterior, la entonces Procuraduría General de la República inició una investigación por delitos patrimoniales en el caso de la empresa brasileña, misma que no concluyó en más de dos años. Por lo que la nueva FGR retomó el caso para establecer los delitos cometidos y los posibles responsables. 

Así mismo, durante el 2019, Petróleos Mexicanos denunció ante la FGR delitos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el caso de la empresa Agro Nitrogenados.

El exdirector de Pemex permaneció prófugo de la justicia durante 12 meses hasta que fue detenido en la ciudad de Málaga, España el pasado 12 de febrero. 

Con información de Expansión

Ratifican 9 años de prisión al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte

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La magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, ratificó la sentencia de nueve año en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los presuntos delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, sin embargo, se revocó el decomiso de más de 40 propiedades ligadas al ex mandatario estatal.

La jueza consideró que las pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) fueron “suficientes e idóneas” para probar que Duarte participó en el ilícito ligado a empresas fantasma.

Por otro lado, se argumentó que la revocación del decomiso de más de 40 inmuebles fue porque están a nombre de otras personas que no han sido condenadas ni procesadas.

Cabe recordar que en diciembre 2019, el ex mandatario veracruzano apeló la sentencia condenatoria que se le dictó desde el 26 de septiembre de 2018 en la que se le otorgaron nueve años de prisión, una pena mínima tras declararse culpable y renunciara a su derecho de ir a juicio.

Medina Mora renunció por investigaciones de la FGR: AMLO

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Esta mañana, en conferencia de prensa en Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su consideración de que la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se debió a que quiere atender algunas denuncias que se presentaron en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Luego de ciertas especulaciones sobre los motivos que tendría Mora para dimitir de su puesto como ministro en donde se pensó inclusive que era por motivo de salud o por el reciente fallecimiento de su esposa, se reveló que el motivo real era este. Siendo que de igual forma fue revelado que sus cuentas bancarias estaban siendo investigadas por la Agencia de Seguridad Nacional en el Reino Unido y el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos.

“Es un tema, es una denuncia, si existe, que tiene que atender la FGR, no podemos culpar a nadie y mucho menos hacerlo por anticipado, eso corresponde a instancias judiciales”, comentó López Obrador.

Así mismo, señaló que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, le informó que existían depósitos financieros sospechosos del ministro que no correspondían al patrimonio declarado, con base en ello pidió presentar las investigaciones correspondientes al Ministerio Público.

Respecto a la renuncia, también expuso que solamente continuó con el debido proceso, siendo que puede haber otras investigaciones abiertas, por lo que será la Fiscalía la que determine si hay delitos o no y dado sea el caso, si se tiene que juzgar.

¿Qué sigue?

El Artículo 98 de la Constitución Mexicana establece que las renuncias de los ministros de la Corte solamente procederán por causas graves, y serán sometidas al Ejecutivo, cuando este la acepte será enviada al Senado para su aprobación.

A pesar de que la renuncia ya ha sido aceptada por AMLO, esta fue enviada ahora a la cámara de senadores apenas el día de ayer, donde por lo menos dos tercios de la misma deben aceptarla. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que están a la espera del documento con el fin de analizarlo.

Medina Mora fue elegido ministro de la Suprema Corte en marzo del  2015 después de haber sido embajador de México en los Estados Unidos, siendo que este puesto (como ministro) tiene una duración de 15 años, por lo que su periodo aún tenía 11 años restantes.

Siendo que la probabilidad de que Medina Mora no continúe siendo ministro en la Suprema Corte es muy alta, el paso siguiente para el presidente es proponer una terna de candidatos para elegir al sustituto y enviarla al Senado.

Tras haber hecho una comparecencia, el Senado acordará al candidato idóneo tras una votación con mayoría de dos terceras partes de los miembros presentes. Esto puede suceder hasta dos veces.

Si en 30 días, el Senado no llega a un acuerdo o decisión, el cargo lo ocupará la persona que, dentro de la terna, sea designada por el presidente.

Tras estos hechos, el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, comentó estar al pendiente de la decisión del Senado, esto a través de su cuenta de Twitter.

Con información de El Economista y El Financiero.

César Duarte vive en Nuevo México

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El exgobernador de Chihuahua y prófugo de la justicia, César Duarte, vive en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, donde se esconde en contra de las órdenes de aprehensión en su contra.

El ex mandatario fue fotografiado en Ojos Locos Sports Cantina, bar que se ubica enfrente del hotel donde se hospeda. En la imagen esta acompañado por un abogado que le está ayudando en un trámite migratorio, aparentemente solicitó a Estados Unidos la visa humanitaria, con el argumento de sus hijos son estadounidenses.

Cabe recordar que Duarte está acusado de desviar millones de pesos del presupuesto público durante su periodo como gobernador de Chihuahua.

En 2017 la justicia chihuahuense emitió la primera orden de aprehensión tras detectar una deuda pública que ascendía a 48 mil millones de pesos, un desfalco al erario de alrededor de 6 mil millones de pesos y el desvío de 250 millones de pesos para campañas electorales del PRI en 2015.

En el mismo año, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Interpol la emisión de la ficha roja para localizar en 190 países al ex gobernador. 

(Con información de El Universal)

SHCP denuncia devolución de dinero al narco en sexenio de EPN

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La Secretaría de Hacienda denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) la devolución de dinero al narco durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a información proporcionada la dependencia, seis meses antes de concluir la administración peñista, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó por lo menos 722 cuentas bancarias, entre ellas varias ligadas al cártel de Sinaloa.

De acuerdo a lo revelado por el periódico Reforma, autoridades federales resaltaron que luego de una revisión exhaustiva, se detectaron las anomalías, por lo que ahora son revisados cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares.

Las fuentes consultadas por ese diario, dieron a conocer que fue en junio 2018 cuando se liberaron todas las cuentas, además detallaron que se trata de recursos que, a pesar de que fueron bloqueados bajo la sospecha de lavado de dinero, jamás se denunciaron a la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Las investigaciones por este caso han puesto bajo la lupa al ex director General de Procesos Legales de la UIF, Mauricio Moreno Balbuena, pues según información, suscribió una parte importante de estos acuerdos ahora investigados por la Secretaría de la Función Pública.

Javidu podría salir en 2 años… por culpa de la UIF de Peña

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El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría salir de prisión en 2 años, esto gracias a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Enrique Peña Nieto, misma que pidió una reclasificación del delito de delincuencia organizada.

De acuerdo al periódico Reforma, tres meses antes de que concluyera el sexenio de Peña Nieto, la UIF solicitó que el Duarte siguiera su proceso fuera de prisión.

Mauricio Moreno Balbuena, entonces titular de la UIF, solicito a la Procuraduría General de la República (PGR) retirarle al ex mandatario veracruzano la acusación del delito de delincuencia organizada.

Dos días después de la solicitud, que fue hecha el 21 de agosto de 2018, el entonces titular de la PGR, Arturo Elías Beltrán, anunció la reclasificación del delito por el de asociación delictuosa para cometer peculado, mismo que no ameritaba prisión preventiva oficiosa.

Elías Beltrán consideró que se debía hacer la reclasificación, pues de lo contrario se iba a considerar un error en la acusación, por lo que el juez podría tumbar el caso contra Duarte.

Cabe recordar que hace casi una año el priista fue condenado a 9 años de prisión y al pago de una multa de 58 mil 890 pesos, por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Por otro lado, la Ley Nacional de Ejecución Penal indica que los imputados pueden solicitar su libertad bajo supervisión cuando ya cumplan la mitad de su sentencia, beneficio que Duarte puede solicitar dentro de dos años y dos meses.

Asegura Senador que resuelve caso Ye Gon en 15 Minutos

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En la mañana del pasado 18 de Julio, el Senador de Morena, Felipe Salgo Muñoz, comentó en sus redes sociales de Twitter,  que con recursos suficientes, y “unos cuantos funcionarios”, resolvía el caso del empresario Ye Gon en menos de 15 minutos. 

“Nomás préstenme 5 minutos a Medina Mora y 5 minutos a García Luna y van a cantar bonito. Antes de 15 minutos queda resuelto”, alardeó el funcionario. Especificando que, consiguiendo entrevistas con dos de los sospechosos, él sería capaz de resolver el caso. 

Al empresario Ye Gon, se le incautaron un aproximado de $ 3, 977, 909, 000 (tres mil, novecientos setenta y siete, novecientos nueve mil millones de pesos), por sospecha de responsabilidad e involucración en operaciones ilegales. 

 

Con información de “Político MX”

Ex-titular de la PGR bajo la lupa de la FGR

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Alberto Elías Beltrán, el ex-titular de la Procuraduría General de la República (FGR), ha afirmado que “no tiene conocimiento” de una investigación que se está llevando a cabo en su contra a causa de acusaciones por lavado de dinero. Por ende, expresó lo siguiente:

 

“No tengo conocimiento de la denuncia. Estoy en espera de que seamos citados por la Fiscalía General de la República y podamos demostrar la inocencia.”

 

Elías Beltrán dice que no ha participado en nada ilícito, y que no tiene propiedades en el extranjero. Sólo declara que su esposa tiene un inmueble en la Ciudad de México. Sin embargo, este martes se dio a saber a través de los medios que la Fiscalía General de la República (FGR) estaría indagando por lavado de dinero a Alberto Elías Beltrán, ya que éste fue el último responsable durante el sexenio del ex-presidente Enrique Peña Nieto. A pesar de todo esto, Beltrán expresó que le tiene confianza a quien va a estar como titular en las investigaciones, Alejandro Gertz Manero.

 

(Con información de El Heraldo de México)

Ligan a piloto de avionazo con “el Chapo”

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El piloto Juan José Aguilar Talavera, quien piloteaba el avión que se estrelló en el municipio de Ocampo, Coahuila, cuenta con el antecedente de ser detenido en el 2006 por la Procuraduría General de la República (PGR) en el 2006 al ser acusado de formar parte de una cédula de Joaquín El Chapo Guzmán.

En el boletín 946/06 del 20 de julio de 2006, la PGR informó acerca de la detención de once personas, integrantes de una cédula de El Chapo Guzmán en Tijuana, Baja California.  Entre estas personas detenidas estaban Aguilar Talavera y su hermano Martín Israel Aguilar Talavera. Las once personas capturadas fueron detenidas y apresadas en el Reclusorio Oriente, acusadas bajo la causa penal 95/2006, por delincuencia organizada, tráfico de indocumentados y posesión de armas.

Tiempo después en el 2011, Aguilar Talavera fue contactado para formar parte de una operación internacional para traer a la familia de Muamar Gadafi (ex-Primer Ministro de Libia) clandestinamente a México con documentación falsa, de acuerdo a la información proporcionada por la PGR. En dicha operación – de acuerdo a la investigación previa 147/2011 – fue pieza clave el empresario Christian Eduardo Esquino Núñez, dueño de las empresas Recreación y Diversión y Starwood Management.

Esquino Núñez había proporcionado un avión Hawker 800 a cambio de 145 mil dólares. Sin embargo, el plan no fue llevado a cabo ya que los pilotos, Roberto García Galindo, Mario Maborao Lagunes y Aguilar Talavera se rehusaron a continuar con la operación y adentrarse en territorio libio.

(Con información de El Universal)

Caso Odebrecht será enviado a tribunales en 60 días

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En México, el caso Odebrecht por fin llegará a los tribunales.

Así lo informó este lunes el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien incluso determinó que en un plazo de 60 días podría comenzar a ser judicializado.

Con lo anterior, no se descarta la posibilidad de que los involucrados sean procesados por el delito de delincuencia organizada y no tendrían derecho a libertad provisional.

“Este caso tan grave para la imagen del país y para su respetabilidad y confianza lo inició la PGR desde enero de 2017 y, hasta la fecha, no había dado resultado alguno, razón por la cual la Fiscalía ha tenido que reponer en buena parte ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente”, refirió el fiscal en relación al caso en el que Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) es el principal implicado.

Cabe recordar que Lozoya Austin ha sido señalado de haber lavado presuntamente 10.5 millones de dólares que recibió de parte de la constructora brasileña.

En lo que respecta a la participación de los funcionarios de la empresa sudamericana, Gertz Manero reiteró que se respetarán todos los acuerdos que ha suscrito el Estado mexicano con Brasil en el caso Odebrecht, por lo cual es probable que no sean considerados en el proceso por delincuencia organizada los directivos del gigante constructor que presuntamente pagaron los sobornos a Lozoya debido a la inmunidad legal acordada con las autoridades de aquel país.

(Fuente: El Mañanero Diario)