TEPJF ratifica multa por triangulación ilegal de aportaciones realizada por familiares de Samuel García

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó este miércoles la multa por 28 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE) a Movimiento Ciudadano (MC) por la triangulación ilegal de aportaciones realizada por familiares del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, durante la campaña a la Gubernatura.

Por otro lado, el TEPJF ordenó al INE pronunciarse sobre la responsabilidad de García en la triangulación que realizó su familia para aportar 14 millones de pesos al partido de entes prohibidos.

Durante la sesión de este miércoles, la mayoría de los magistrados consideró incongruente que el INE declaró fundado el procedimiento contra MC y García, sin embargo, al momento de individualizar la sanción omitieron pronunciarse sobre la participación del entonces candidato.

Los magistrados del TEPJF aceptaron no dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) para que indagara si la triangulación daba lugar a un delito electoral.

Además, ordenaron al INE crear lineamientos para que los partidos puedan darse cuenta cuando reciben aportaciones de entes prohibidos y actuar en consecuencia.

INE sanciona a Samuel y Movimiento Ciudadano con multas que suman 83 millones de pesos

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sancionar a Movimiento Ciudadano y al gobernador electo de Nuevo León, Samuel Garcia, con dos multas que sumaron 83 millones de pesos y añadió casi 28 millones a sus gastos de campaña, sin embargo, los consejeros del INE descartaron que vayan a retirarle su constancia de mayoría.

La mayor sanción aplicada, fue por 55 millones de pesos, y tiene que ver con los mensajes de apoyo electoral que subió a sus redes sociales la influencer y esposa del emecista, Mariana Rodríguez, pues el instituto electoral les atribuyó un costo no declarado por García en su campaña y, por tanto, una violación a la Ley Electoral.

Adicionalmente, el INE ordenó acumular en los gastos de campaña del mandatario electo 27 millones 860 mil pesos, cifra calculada por el organismo por el costo de las historias de Rodríguez en Instagram,, quien está registrada como marca comercial.

Al sumar dicha cantidad sus gastos de campaña de García pasarían a 70 millones 052 mil pesos, cerca del tope de gasto fijado en Nuevo León, que es de 72 millones 086 mil pesos.

A pesar de las sanciones, los consejeros electorales dijeron que el triunfo de García no corre riesgo.

“La ciudadanía votó. Se han aplicado sanciones a irregularidades administrativas que violan la Ley Electoral, pero no irá más allá”, señaló un consejero a Grupo Reforma.

La segunda multa, por 28 millones 053 mil pesos, aplicada a Movimiento Ciudadano, está relacionada a que la madre y los hermanos de García sirvieron como puente para que empresas diversas depositaran recursos a la campaña del emecista por 14 millones de pesos.

Adicionalmente, el INE resolvió dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) para que investigue el origen de los recursos aportados, ya que provienen de una triangulación ilegal.

Durante el debate, el morenista Sergio Gutiérrez, señaló que quedaron evidenciadas todas las irregularidades cometidas por Samuel García, por lo que debe retirársele la constancia.

“¿Samuel debe ser gobernador de Nuevo León a pesar de todas las trampas, montajes y simulaciones evidenciadas? A nosotros nos quitaron una candidatura por 19 mil pesos. Ahora son 14 millones de origen desconocido”, expresó Gutiérrez.

David León acudirá voluntariamente a FGR por videos con Pío López Obrador

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David León Romero, excoordinador nacional de Protección Civil, señaló que acudirá de forma voluntaria a la Fiscalía General de la República (FGR) para “ponerse a sus órdenes” sobre los videos difundidos en días pasados donde se le observa entregando dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de su cuenta de Twitter, León Romero dijo que acudirá a la Fiscalía voluntariamente. Según las grabaciones, cuando David dio el dinero era consultor y operador del gobierno de Chiapas, encabezado por Manuel Velasco, quien también negó que su administración haya dado recursos al movimiento de AMLO.

El jueves 20 de agosto, tras la difusión de los videos, el exfuncionario aseguró que no tomaría posesión del cargo que le encomendó el presidente López Obrador, como director de la empresa para distribución de medicamentos, hasta que se aclarara el caso de la entrega de dinero.

Este 23 de agosto el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la entrega de dinero, y dijo que hará lo mismo en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y ante la FGR, ya que consideraron que los videos evidencian el delito de uso indebido de recursos públicos para financiamiento de campañas electorales y se violó la normativa para financiar partidos políticos.

 

(Con Información de SDP) 

Va gobierno contra involucrados en el documental “Populismo en América Latina”

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que el gobierno presentará una denuncia contra los creadores de la serie “Populismo en América Latina”, por hacer campaña negra contra el entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral 2017 – 2018 y porque supuestamente a través de la empresa productora hicieron lavado de dinero.

Nieto explicó que estas denuncias son en particular contra Alejandro Jesús Quintero Íñiguez y la empresa vinculada con el señor de apellido Piña. De acuerdo con las investigaciones, Grupo TV Promo S.A. de C.V. y TV Promo S.A. de C.V. están identificadas como las principales en producir dicha serie, además se identificó a Telepersonal S.A. de C.V. como el apoderado legal.

De acuerdo al ex titular de la Fepade, Grupo TV Promo recibió entre abril y julio de 2018, 47 millones 900 mil pesos de Bufete de Proyectos Información y Análisis S.A. de C.V., en la cual fungen como accionistas dos personas ligadas al PRI: Federico Berrueto Pruneda y Ariel Berrueto Pruneda.

Según la UIF, el Bufete de Proyectos Información y Análisis hizo operaciones fuera de su perfil transnacional y no tienen permanencia de recursos en su cuenta.

También, presuntamente fue una empresa “fachada” para desviar recursos de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre 2012 – 2015 y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2015 y 2018.

Se detectó que Bufete de Proyectos Información y Análisis recibió de OHL México SAB de CV, entre abril de 2017 y julio de 2018, 186 millones de pesos y en junio de 2017, 2 millones 500 mil pesos de la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del gobierno del Estado de México.

La empresa Bufete también recibió entre abril y julio 2017, 3 mil 600 millones pesos de Kimgo Servicios Empresariales S.A. de C.V., la cual presta servicios de restaurante bar y se encuentra bloqueada. Y entre abril de 2017 y julio de 2018, 14 mil millones de Servicios Administrativos Peñoles S.A. de C.V.

“La ruta del dinero permite ver que desde grupos empresariales, empresas de naturaleza privada, personas físicas que reciben el dinero para concentrarlo en dos personas en particular y generar el proyecto de ‘Populismo en América'”, dijo Nieto durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nieto detalló que la denuncia se interpondrá ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y la Fiscalía General de la República (FGR), ademas que se le dará vista al Instituto Nacional Electoral (INE).

Por Plan antihuachicol congelan 925 mdp

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El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que en dos meses se han podido bloquear 2226 cuentas por un total de 925 millones de pesos y 738 mil dólares.

Durante la conferencia matutina de López Obrador, el titular de la UIF explicó que esas cuentas fueron congeladas mediante acuerdos concretado en colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

De las 226 cuentas, 38 fueron bloqueadas de manera directa y 188 de manera relacionada.

“A partir de ahí, se han presentado 17 denuncias ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero relacionado con el robo de hidrocarburos que han dado pie a igual numero de carpetas de investigación”, detalló Nieto.

Por otro lado, el ex titular de la Fepade, explicó que de los acuerdos de bloqueo, se han promovido nueve demandas de amparo, de las cuales, en siete casos se ha negado una suspensión, en uno se ha otorgado una provisional y en otro la suspensión definitiva, sin que por ahora ninguno de esos juicios haya concluido.

Además, se ha dado vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en dos ocasiones por posible responsabilidad administrativa de servidores públicos vinculados con el robo de hidrocarburos.

 

Ordenan a Fepade resolver investigación contra Emilio Lozoya

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Una juez federal ordenó a la FEPADE resolver la investigación contra Emilio Lozoya por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, al estimar que ya agotó todas las diligencias del caso.

La juez federal Luz María Ortega Tlapa otorgó el amparo y protección de la justicia al ex director de Pemex para el efecto de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) resuelva si la acusación en su contra ya prescribió.

Este fallo no es definitivo porque la Procuraduría General de la República puede presentar un recurso de revisión contra la determinación de la juez, lo que dejaría el veredicto final a un tribunal colegiado de la Ciudad de México.

Alistan despliegue para elección en Monterrey

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El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, Gilberto de Hoyos Koloffon, aseguró que ya está listo el despliegue ministerial para vigilar la elección extraordinaria de la Alcaldía de Monterrey el 16 de diciembre.

Con unos 50 policías ministeriales y agentes del Ministerio Público, el operativo comprende la intervención del Tribunal electoral, del órgano local electoral y del aparato de seguridad pública.

Koloffon acompañó a Héctor Díaz Santana, titular de la Fepade, en la visita que efectuó al Senado para entregar una propuesta de reforma en materia penal electoral.

“La Fiscalía electoral ya está lista para llevar a cabo el despliegue ministerial previo y durante la jornada electoral del 16 de diciembre”, explicó el funcionario en entrevista.

Desde el 20 de noviembre y hasta el 21 de diciembre, dijo, se trabajará las 24 horas en la dependencia.

“Lo más importante es la prevención y ya vamos a implementar campaña de prevención del delito: apostamos más por la prevención que por la sanción. Nuestra función primordial va a ser prevenir y sancionar el delito para disminuir el número de delitos electorales que se puedan cometer”, comentó.

Nuevo León, acotó el funcionario, ocupa el primer lugar en la incidencia de delitos electorales con 199 hasta septiembre pasado.

“El tema de los delitos electorales está a la orden”, enfatizó.

Fepade afirma que sigue indagatoria a Lozoya

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La investigación al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, sigue su curso y está a la espera información de instancias jurídicas internaciones, afirmó este miércoles el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, Héctor Díaz Santana.

“Ustedes saben que en el sistema penal acusatorio, un sistema muy rígido, las evidencias que presente el fiscal o el ministerio público tienen que estar bien sustentadas.

“Seguimos trabajando, estamos a la espera de asistencia de instancias jurídicas internacionales”, dijo luego de participar en la presentación del estudio “Delitos Electorales Incidencia y evolución más allá de los partidos políticos”, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano.

Para no afectar la investigación, dijo, Díaz declinó revelar qué países coadyuvan con la PGR.

“Pero estamos avanzando en el caso”, añadió.

Indicó que dependerá del avance de las investigaciones y las pruebas que pueda recabar en la investigación para citar Lozoya a comparecer.

Reforma publicó que una jueza federal prohibió, por lo pronto, pedir la aprehensión de Lozoya o presentar ante tribunales el expediente por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.

Respecto al Fideicomiso creado por Morena para la atención de afectados por los sismos de septiembre de 2017, el fiscal indicó que investiga todas las denuncias, garantizando la presunción de inocencia.

En cuanto la acumulación de denuncias por delitos electorales Díaz Santana indicó que la Fepade cuenta con 350 funcionarios dedicados a abatir el rezago en las investigaciones, que a enero sumaron unas 2 mil 200 carpetas de investigación y mil 700 averiguaciones previas.

… Y agreden a Fiscal electoral de Puebla

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El titular de la Fepade en Puebla, Armando López Aguirre, fue agredido por simpatizantes de Morena, luego de que argumentaron que el Partido Acción Nacional (PAN) realizó fraude en los comicios electorales del pasado 1 de julio.

López Aguirre fue jaloneado y escupido por los simpatizantes, al exigirle que no fuera parte el supuesto fraude a favor de Martha Erika Alonso.

Al funcionario lo bajaron de una patrulla de la Policía Estatal, en la que intentó retirarse del Hotel M&M, donde supuestamente argumentaron que había boletas electorales con las que estaban alterando el PREP a favor de la candidata panista.

“Baja, no encubras a Moreno Valle (esposo de la candidata), puras mentiras, cabrón. Se te arruga, pendejo”, le gritaban los ciudadanos al mismo tiempo que lo jaloneaban.

La Policía Estatal resguardó al funcionario, mismo que se comprometió a hacer las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

De acuerdo a los morenistas hubo fraude electoral en contra del candidato de “Juntos Haremos Historia”, Miguel Barbosa, mismo que ha solicitado que se recuenten el 100% de los votos.

Fepade reporta 17 detenidos por delitos electorales

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La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que este domingo ha recibido un total de 324 denuncias y ha detenido a 17 sospechosos por supuestos ilícitos relacionados con los comicios.

Según un reporte actualizado por la dependencia a las 15:00 horas, en Puebla hay 127 denuncias; en la Ciudad de México, 51; en el Estado de México, 46; en Chiapas, 38; en Oaxaca, 29; y Veracruz, 25.

Indicó que desde el jueves, en que inició la veda electoral, y hasta esta tarde, se han presentado mil 106 denuncias por probables delitos electorales en todo el país, pero de ellas un total de 640 corresponden al fuero común, es decir, a Procuradurías estatales.

“La Fepade reitera a la ciudadanía que ante cualquier conducta que afecte de manera negativa el proceso electoral o en su caso los derechos políticos y electorales, presente su denuncia en cualquiera de las 32 procuradurías y fiscalías especializadas del país, en las delegaciones de la PGR, o por vía telefónica”, apuntó.

“Toda conducta que pretenda coaccionar, condicionar o comprometer el voto libre de las personas debe ser denunciada ante las autoridades; del mismo modo, todo acto contra la organización del proceso electoral, sus materiales o que obstaculice de forma deliberada la votación de la ciudadanía“.

Agregó que también es importante que la población denuncie otro tipo de conductas delictivas ante las autoridades ministeriales que, sin ser delitos electorales, sí afectan el Estado de Derecho, la vida o el patrimonio de las personas.