Hacienda investigó a 124 mil personas por presunto lavado de dinero; solo bloqueó cuentas de 14

Comparte este artículo:

Durante el 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda analizó y supervisó a 124 mil personas por presunto lavado de dinero en México, pero solo bloqueó las cuentas bancarias de 14 individuos, el 0.01 % del total de los casos.

Así lo dio a conocer durante su comparecencia este miércoles ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

El funcionario detalló que como resultado de las acciones en contra de esas 14 personas solo bloquearon 198 millones de pesos en recursos de procedencia ilícita en todo el año, lo cual lo calificó como un desempeño pobre durante la pasada administración priista que concluyó el pasado 30 de noviembre.

Nieto expuso que durante este año la Unidad de Inteligencia también recibió en total más de 22 millones de reportes sobre posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero, un delito que, básicamente, consiste en convertir dinero de procedencia ilícita, por ejemplo, del narcotráfico, en activos con apariencia legítima que pueden ser usados en la economía legal.

Sin embargo, precisó el funcionario, solo se presentaron 70 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y se atendieron únicamente 39 solicitudes del Ministerio Público para investigar los casos.

“México cuenta con un sistema financiero sólido, con una regulación sólida, que puede ser perfeccionada en varios puntos. No obstante, esto no se ha traducido en responsabilidades penales ni administrativas por temas relacionados con el lavado de dinero”, subrayó el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Las claves de la estrategia anti-lavado

Ante este contexto, el funcionario resaltó que el objetivo de la nueva Unidad será incrementar las denuncias penales por lavado de dinero, e incrementar la lista de personas bloqueadas por actividades ilícitas. Para ello, detalló, se necesita lanzar una “estrategia nacional anti-lavado” que deberá cumplir tres objetivos.

El primero, “golpear a las estructuras financieras de la delincuencia organizada, a partir del congelamiento de sus cuentas bancarias”.

El segundo, vincular el trabajo de la Unidad con el de la Fiscalía General de la República, ya como un órgano constitucional autónomo, así como con las fiscalías y procuradurías locales“.

Y el tercero, “constituir la Unidad de Inteligencia como un coadyuvante de los asuntos que la Fiscalía de la República, y las fiscalías locales, lleven ante las instancias judiciales”.

“La corrupción es un fenómeno de carácter trasnacional, y, por lo tanto, la vinculación con las unidades a nivel local y federal son la mejor estrategia para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de los grupos delictivos”, recalcó Santiago Nieto.

 El combate a las empresas fantasma
En el combate a la corrupción, uno de los grandes retos que deberá afrontar la nueva Unidad de Inteligencia de Hacienda es el surgimiento masivo de empresas fantasma, o de empresas fachada: sociedades que no tienen infraestructura real, ni activos, ni personal, pero que emiten facturas apócrifas para simular operaciones comerciales, incurriendo en delitos como el lavado de dinero, la evasión de impuestos, o el desvío de recursos públicos.

Por ahora, el combate está siendo poco efectivo, o al menos, lento.

Ordenan a Fepade resolver investigación contra Emilio Lozoya

Comparte este artículo:

Una juez federal ordenó a la FEPADE resolver la investigación contra Emilio Lozoya por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, al estimar que ya agotó todas las diligencias del caso.

La juez federal Luz María Ortega Tlapa otorgó el amparo y protección de la justicia al ex director de Pemex para el efecto de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) resuelva si la acusación en su contra ya prescribió.

Este fallo no es definitivo porque la Procuraduría General de la República puede presentar un recurso de revisión contra la determinación de la juez, lo que dejaría el veredicto final a un tribunal colegiado de la Ciudad de México.

Detectan venta de datos del padrón electoral en Internet

Comparte este artículo:

Autoridades federales detectaron que en un sitio de internet se vendían datos de la Lista Nominal de Electores del 2015.

En un comunicado, se informó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron un cateo, en el que ubicaron la clave para tener acceso a “la nube donde se encontraba a la venta la base de datos”.

Además aseguraron tres computadoras, un celular y un disco duro. No se precisó en qué sitio fue llevado a cabo este cateo.

“Posteriormente se verificaron las características y fecha de la base de datos, los cuales coinciden con los de la Lista Nominal de Electores con corte al 15 de enero de 2015. Además fue posible confirmar la existencia de marcas de identificación que permitirán conocer el origen de la copia que se ofertaba”.
No se precisó cuál fue el origen de la copia de la Lista Nominal de Electores.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia por estos hechos, el pasado 3 de octubre.

Los datos de la copia de la Lista Nominal de Electores, aseguraron las autoridades federales, “ya no se ofertan en el sitio de ventas por internet y están en curso las averiguaciones penales y administrativas correspondientes”.

El INE señaló que sus sistemas de seguridad no fueron vulnerados, ya que se trató de una copia del Listado Nominal que no fue extraída ilegalmente.

Desde 2013, apuntó el Instituto, “se incluyeron huellas o marcas distintivas para poder identificar cada una de las copias que han sido entregadas, lo cual permite detectar con total certeza a quién se le entregó cada una de ellas”.

Fepade afirma que sigue indagatoria a Lozoya

Comparte este artículo:

La investigación al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, sigue su curso y está a la espera información de instancias jurídicas internaciones, afirmó este miércoles el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, Héctor Díaz Santana.

“Ustedes saben que en el sistema penal acusatorio, un sistema muy rígido, las evidencias que presente el fiscal o el ministerio público tienen que estar bien sustentadas.

“Seguimos trabajando, estamos a la espera de asistencia de instancias jurídicas internacionales”, dijo luego de participar en la presentación del estudio “Delitos Electorales Incidencia y evolución más allá de los partidos políticos”, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano.

Para no afectar la investigación, dijo, Díaz declinó revelar qué países coadyuvan con la PGR.

“Pero estamos avanzando en el caso”, añadió.

Indicó que dependerá del avance de las investigaciones y las pruebas que pueda recabar en la investigación para citar Lozoya a comparecer.

Reforma publicó que una jueza federal prohibió, por lo pronto, pedir la aprehensión de Lozoya o presentar ante tribunales el expediente por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.

Respecto al Fideicomiso creado por Morena para la atención de afectados por los sismos de septiembre de 2017, el fiscal indicó que investiga todas las denuncias, garantizando la presunción de inocencia.

En cuanto la acumulación de denuncias por delitos electorales Díaz Santana indicó que la Fepade cuenta con 350 funcionarios dedicados a abatir el rezago en las investigaciones, que a enero sumaron unas 2 mil 200 carpetas de investigación y mil 700 averiguaciones previas.

Debe revisarse financiamiento a partidos para ajustarlo a la baja: INE

Comparte este artículo:

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Benito Nacif Hernández, consideró viable la propuesta de Morena de reducir a la mitad el monto de las prerrogativas de los partidos políticos.

No obstante, destacó que esa propuesta también debe ir acompañada de una reforma integral al sistema de financiamiento que permita a las fuerzas partidistas recabar fondos a través de las aportaciones que realicen los militantes y simpatizantes, ello con el fin de lograr una mayor equidad.

Enfatizó que dicha reforma debe ser fruto del consenso y no de una decisión unilateral impuesta por una mayoría.

“Creo que el esquema actual de darle mucho dinero a los partidos y tratar de prevenir la corrupción electoral solamente mediante esta medida es algo que no ha funcionado, que tenemos que ir más adelante con una revisión a fondo de nuestro sistema de financiamiento a las campañas y a los partidos políticos que va por el camino de reducir el financiamiento público y de permitir a los ciudadanos de ejercer su derecho a contribuir a causas públicas como pueden ser las campañas, pero por otro lado sancionar la corrupción electoral de forma directa a los individuos involucrados en ella”.

En entrevista, el también presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos sostuvo que la forma de cerrarle la puerta al dinero ilícito es estableciendo un sistema de procuración de justicia sobre delitos electorales más efectivo; incluso, se pronunció a favor de crear una policía especial y de fortalecer a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). 

“Deben ser medidas más orientadas a canalizar esas investigaciones por la vía penal, que haya una policía especializada en la persecución de la corrupción electoral, definida como el quid de aportaciones a cambio de permisos, concesiones, contratos, creo que eso es una parte de nuestro sistema democrático que está pendiente de resolverse”.

Nacif Hernández se pronunció en contra de reducir los tiempos de campaña, ya que ello implicaría sacrificar la competencia y el derecho de la ciudadanía a informarse, además de que se premiaría a los candidatos punteros.

Fepade reporta 17 detenidos por delitos electorales

Comparte este artículo:

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que este domingo ha recibido un total de 324 denuncias y ha detenido a 17 sospechosos por supuestos ilícitos relacionados con los comicios.

Según un reporte actualizado por la dependencia a las 15:00 horas, en Puebla hay 127 denuncias; en la Ciudad de México, 51; en el Estado de México, 46; en Chiapas, 38; en Oaxaca, 29; y Veracruz, 25.

Indicó que desde el jueves, en que inició la veda electoral, y hasta esta tarde, se han presentado mil 106 denuncias por probables delitos electorales en todo el país, pero de ellas un total de 640 corresponden al fuero común, es decir, a Procuradurías estatales.

“La Fepade reitera a la ciudadanía que ante cualquier conducta que afecte de manera negativa el proceso electoral o en su caso los derechos políticos y electorales, presente su denuncia en cualquiera de las 32 procuradurías y fiscalías especializadas del país, en las delegaciones de la PGR, o por vía telefónica”, apuntó.

“Toda conducta que pretenda coaccionar, condicionar o comprometer el voto libre de las personas debe ser denunciada ante las autoridades; del mismo modo, todo acto contra la organización del proceso electoral, sus materiales o que obstaculice de forma deliberada la votación de la ciudadanía“.

Agregó que también es importante que la población denuncie otro tipo de conductas delictivas ante las autoridades ministeriales que, sin ser delitos electorales, sí afectan el Estado de Derecho, la vida o el patrimonio de las personas.

PAN denuncia a Miguel Riquelme ante la Fepade

Comparte este artículo:

El diputado del PAN, Jorge López Martín, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para que se investigue al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, por el presunto desvío de 600 millones de pesos en despensas que son entregadas con la condición de votar por el PRI.

A través de un comunicado, aseguró que la compra de votos se “oficializó” en la entidad, por lo que pidió a la dependencia investigar “con absoluta celeridad y exhaustividad”, de conformidad con lo que el establece el Código Penal Federal y el Marco Electoral vigente.

Según el denunciante, “el operativo” de entrega de despensas se gestiona en los 38 municipios de Coahuila por las autoridades del gobierno estatal y los dirigentes del PRI.

López Martín explicó que tiene testimonios documentados de personas que han sido “obligadas y amenazadas a entregar su credencial de elector so pena de retirarles los programas sociales, si no acreditan, mediante alguna fotografía, a través de su celular o algún testimonio de que sí, en efecto, votaron por el partido de la corrupción, que es el partido de Miguel Riquelme y que evidentemente es el Revolucionario Institucional“.

Por último, llamó al gobernador Riquelme “a que deje de seguir actuando de manera impune”.

Denuncian a gobernador de Veracruz ante la Fepade

Comparte este artículo:

El candidato de MorenaPTPES a la Gubernatura de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, denunció al Mandatario, Miguel Ángel Yunes, por el presunto desvío de recursos públicos para la campaña de su hijo Miguel Yunes Márquez, abanderado del PANPRDMC.

Esta tarde, el aspirante y el presidente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón, interpusieron dos denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Xalapa.

García acusó que a través del programa Veracruz Comienza Contigo, el Gobierno estatal repartió, con fines electorales, despensas y monederos electrónicos de la tienda departamental Chedraui con hasta mil pesos de saldo.

“Los monederos también forman parte y tenemos que solicitar a la autoridad para que investiguen, nosotros no podemos investigar, pero ellos tendrán que demostrar la finalidad de entregar estos monederos en época electoral”, manifestó el candidato morenista.

Por este mismo caso fueron denunciados los secretarios de Desarrollo Social, Rodrigo Marín Franco y el de Finanzas, Guillermo Moreno Chazarinni.

También se interpuso una segunda denuncia contra Yunes Linares por la difusión de acciones de gobierno a través de espectaculares y videos en redes sociales durante la denominada veda electoral.

Brigadistas de Morena en Álvaro Obregón son retenidos y amenazados

Comparte este artículo:

Brigadistas de Morena fueron retenidos y golpeados por alrededor de 30 personas en la delegación Álvaro Obregón mientras realizaban tareas de afiliación y promoción a su partido.

Héctor Nieves, coordinador de la brigada agredida, relató que, aproximadamente 30 personas arribaron al sitio en el que se encontraban reunidos unos once simpatizantes de Morena, e intentaron retenerlos y agredirlos, pidiéndoles que se retiraran y que dejaran de realizar sus actividades.

De acuerdo con el testimonio del afectado, el equipo de Morena cuenta con material gráfico sobre la agresión, mismo que presentarán junto con las fotografías y videos que tienen de los otros ataques que se han suscitado en mítines del partido político ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Asimismo, dijo, los coordinadores de brigadas de Morena en Álvaro Obregón se encuentran recopilando más pruebas para hacer una denuncia más contundente.

Nieves señaló como presuntos responsables del ataque que sufrió la brigada a los trabajadores que se encuentran pintando las bardas del edificio de la delegación, pues, de acuerdo con su testimonio, los agresores se presentaron a amenazarlos armados con instrumentos de pintura.

El pasado 15 de diciembre, aún en periodo de precampañassimpatizantes del PRD y Morena se enfrentaron con sillas y piedras en el Jardín Hidalgo de la delegación Coyoacán, durante un mitin que celebraba Claudia Sheinbaum.

Posteriormente, el 3 de enero de 2018, personas que se identificaron como simpatizantes del PRD agredieron a los asistentes de un mitin de Morena en la misma delegación, a quienes lanzaron huevos, piedras y cohetones, lo que dejó como saldo varias personas lesionadas.

Denuncia INE a ‘El Bronco’ por presentar irregularidades en firmas

Comparte este artículo:

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia en el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por actos ilícitos por la recolección de firmas contra el candidato a la presidencia Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y otros contendientes independientes.

El fiscal Especial para la Atención de Delitos ElectoralesHéctor Díaz Santana, comentó que la dependencia se encuentra a la espera de que el INE entregue la documentación necesaria para iniciar las investigaciones.

“Hemos recibido una denuncia por parte del Instituto Nacional Electoral por actos presuntamente ilícitos, por la recolección de firmas. Estamos a la espera de la documentación complementaria. Quiero decirles que esto es un proceso de carácter permanente.

Durante la presentación boleto del metro conmemorativo de la FEPADE, Díaz Santana dijo que respeta la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que el ámbito de la fiscalía son los delitos electorales.

“Esta es una Fiscalía de carácter especializada en materia electoral, y nosotros como responsabilidad primordial, debemos garantizar nuestra competencia a ser eficaz, pero también tenemos que ser muy respetuosos de la resolución de las instituciones electorales.

“Ya lo hemos dicho, no vamos a ser juicios de valor en temas que tengan que ver en el proceso electoral, nosotros nos vamos a dedicar de manera especializada a trabaja en materia de delitos electorales”, comentó.

Ir a la barra de herramientas