UIF y DEA bloquean mil 939 cuentas de sujetos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación

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Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció el “Operativo Agave Azul”, con el que se bloquearon las cuentas de mil 939 sujetos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En el marco de este operativo, la UIF ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con el mencionado grupo criminal.

En esta operación participaron todas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, mismas que por meses proporcionaron a la UIF informes de inteligencia sobre los líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados y diversos servidores públicos que operan redes de corrupción que han favorecido las actividades ilícitas del CJNG.

La Unidad de Inteligencia Financiera también contó con la colaboración de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos en la definición de objetivos del operativo.

El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda analizó 2 mil 571 operaciones inusuales por un monto de 2 mil 951 millones de pesos, así como 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por 11 mil 478 millones de pesos; transferencias internacionales que generaron 8 mil 424 reportes por un monto de 7 mil 216 millones de pesos.

Además, se localizaron 2 mil 102 reportes por 2 millones 955 mil dólares en efectivo; así como 6 mil 507 transferencias interbancarias por 657 millones de pesos.

Las operaciones se realizaron principalmente en Jalisco, pero también se presentaron movimientos en la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.

UIF va por los abuelos de niño que disparó en colegio de Torreón

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, ha informado que están yendo por el congelamiento de cuentas del abuelo del joven autor del tiroteo llevado a cabo en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila. Ha detallado que se detectó actividad irregular respecto al flujo de efectivo de los abuelos del menor, como por ejemplo cuentas bancarias de empresas ligadas a él y empresas propias, al igual que transferencias internacionales hacia Estados Unidos.

“Se encontró algún tipo de actividad irregular en cuanto al flujo de efectivo, a sus cuentas bancarias y a empresas vinculadas con él, y transferencias internacionales hacia Estados Unidos”, expuso.

Nieto Castillo dio a conocer que la UIF va a presentar una denuncia y por consiguiente procederá con bloquear las cuentas, debido a que no hay fundamentos lógicos que prueben que el abuelo tenga esos flujos de capital.

“Haremos el bloqueo de cuentas en razón de que encontramos que no hay fundamento para tener esos flujos de capital, de una persona que lo que tiene formalmente registrado es una casa, un lugar de rentas para fiestas”, planteó. El día de ayer, la Fiscalía de Coahuila informó que el abuelo fue detenido por su “presunta responsabilidad por el delito de homicidio por omisión”.

(Con información de Milenio)

UIF investiga a Gerardo Ruiz Esparza

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Gerardo Ruiz Esparza, ex Secretario de Comunicaciones y Transportes, está siendo investigado por la Unidad ed Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda. 

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, informó que están trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en casos de corrupción de la anterior administración respecto a OHL.

Nieto Castillo indicó que se investiga al ex secretario, que ejerció durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por este caso y por un posible desvío de recursos del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

Nieto Castillo señaló que se apoya de la Secretaría de la Función Pública (SFP) “en casos donde hemos detectado en algún tipo de irregularidad, incluso en el actual gobierno”.

“El objetivo es seguir trabajando ahora con una vertiente importante que tiene que ver con el combate al narcotráfico”, agregó.

 

Con información de Expansión Política.

Y no acaba calvario para Robles; UIF prepara nueva denuncia en su contra

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda prepara una denuncia adicional contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles por convenios de dudoso origen con universidades por un monto de más de 800 millones de pesos.

“Se han detectado con la Secretaría del Bienestar (antes de Desarrollo Social) 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República y estamos en este momento en el proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente”, informó el titular de la UIF, Santiago Nieto al término de su participación en un foro de Violencia Sexual Infantil y Adolescente: Retos legislativos, celebrado este martes en el Senado de la República.

Los convenios a los que hace referencia Nieto Castillo sirvieron de base a la UIF para el congelamiento de cuentas tanto de Robles como de sus principales colaboradores, según explicó el funcionario.

“(La UIF) ha solicitado información y el apoyo de unidades de inteligencia financiera en otros países para la detección de montos financieros que hubieran sido transferidos por parte de la señora Robles y de sus principales colaboradores”, añadió.

“Nosotros en este momento tenemos siete personas congeladas con montos variables que llegan hasta 12 millones de pesos pero estamos siguiendo el proceso de análisis de la información y de la localización particularmente de empresas fachadas”.

Santiago Niego aseguró que la actual Administración actual no tolerará actos de corrupción ni de impunidad.

“La impunidad se acabó. Soy un convencido de que la posición del presidente es muy clara: cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Es importante el hecho de que una exsecretaria de Estado se encuentre en este momento con una medida cautelar de prisión preventiva en razón de uno de sus actos; es un mensaje muy importante de que este tipo de cuestiones no deben de volver a ocurrir”, agregó el extitular de la Fepade.

(Fuente: El Mañanero Diario)

PAN demanda a Gobierno reconocer error de haber removido a titular de la Fepade

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El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados demandó al Gobierno federal que muestre disposición y reconozca que fue un error haber removido al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.

Marko Cortés, coordinador de la bancada panista, dijo que se debe encontrar la forma de lograr un acuerdo respecto a la crisis que existe en el Senado sobre si se avala o no esa destitución.

Cortés comentó que los diputados de Acción Nacional respaldan la resistencia de los senadores de la Oposición para exigir que el proceso sea público y no haya voto secreto, por medio de cédulas a depositar en urnas.

De una forma abierta, dijo, debe decidirse si Nieto sigue en su cargo o solamente es destituido.

El legislador rechazó que se apliquen métodos opacos para tomar tal decisión.

El panista dijo que mantenía el apoyo a los senadores, pero también está a favor de que se discuta la Ley de Ingresos, la cual, en principio, fue condicionada por los senadores para lograr la votación abierta sobre la remoción del Fiscal depuesto.

También se pronunció porque el Presidente del Senado, Ernesto Cordero, busque que haya diálogo entre el PRI y la Oposición, la cual merece respeto por defender la causa de que no haya un “fiscal electoral carnal”.

FEPADE abre investigación sobre caso Emilio Lozoya – Odebrecht

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El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que el organismo ya abrió una carpeta de investigación en contra del ex director de Petróleos Mexicano (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el posible delito de financiamiento ilícito a las campañas electorales del 2012.

El titular de la fiscalía, puntualizo que en los próximos días, Lozoya Austin, será citado para comparecer ante el agente del Ministerio Público de la Federación en calidad de imputado.

Nieto Castillo adelanto que la investigación en contra del ex titular de Pemex sentará un precedente para el proceso electoral de 2018.

“Hay que aplicar por supuesto el peso de la ley a cualquier persona, con independencia de quien sea para efecto de generar mejores condiciones para el proceso electoral de 2018”, dijo en entrevista para Noticias MVS.

Por último, el titular de la FEPADE aseguro que Lozoya Austin, recibirá el mismo trato que cualquier otro imputado, sin importar su calidad de ex funcionario.

“Quiero ser muy enfático en esto, el señor Emilio Lozoya es un imputado como cualquier otro de los cuales, de los casos que conoce esta fiscalía y por tanto el trato que va a tener va a ser el de cualquier persona que está siendo sometida a un proceso de investigación por parte de la fiscalía, en este momento tiene la calidad de imputado”.

La semana pasada, medios internacionales y nacionales dieron a conocer que tres ex ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht, aseguraron ante la Fiscalía de Brasil, haber entregado 10 millones de dólares, al entonces cercano a la campaña de Enrique Peña Nieto y luego director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, esto a cambio de contratos.

(Con información de Noticias MVS)

Fepade solicita orden de aprehensión contra César Duarte por desvío de recursos

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Este martes el periódico, El Universal, reporto citando fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR), que la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (Fepade) solicitó a un juez una orden de aprehensión contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por el presunto desvío de recursos públicos para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La orden de aprehensión contra el ex mandatario chihuahuense se deriva de una denuncia interpuesta por la Secretaría de la Función Pública de ese estado, en donde se acusa a Duarte de retener de forma ilegal el 5 y 10 por ciento del salario de 700 burócratas. El dinero retenido termino supuestamente en manos de campañas políticas del PRI en Chihuahua.

La Fepade cito para el próximo 23 de junio a César Duarte, con el fin que comparezca por el presunto desvío de su administración a campañas políticas del PRI. El titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, confirmo en una entrevista que el desvío del dinero era considerado un delito electoral, debido a que violaba la Ley General de Partidos Políticos, la cual establece que ni el Gobierno Federal, los estados o los municipios, pueden destinar recursos públicos a partidos políticos.

Por último, Santiago Nieto, dijo que la investigación se ha extendido a empleados descentralizados y municipales. También que el dinero desviado no era reportado al Instituto Nacional Electoral (INE) y que se quedaba en el PRI del estado de Chihuahua.