Es designado Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

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Santiago Nieto, ex fiscal de Delitos Electorales, ha sido nombrado como el próximo responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, desde donde el nuevo gobierno combatirá la corrupción y la delincuencia.

Al presentar a su futuro colaboradorCarlos Urzúa, postulado para la Secretaría de Hacienda en el nuevo gobierno, destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera “se encargará de seguirle la pista al lavado de dinero y con ello combatir de manera frontal a la corrupción. Se va a encargar de uno de los asuntos más delicados de cualquier nación”, detalló.
Santiago Nieto adelantó que la estrategia contra el lavado de dinero ya no pasará exclusivamente por tácticas policíacas, sino también por acciones de inteligencia financiera.
“Si no golpeamos las estructuras financieras de la delincuencia organizada, el avance será mucho más lento”, advirtió Santiago Nieto. En esa línea señaló que entrará en contacto con los actuales responsables de la Unidad de Inteligencia Financiera para realizar un diagnóstico y afinar la estrategia de combate al lavado de dinero con información actual.
Al resaltar que México ocupa el lugar 135 de 180 naciones en materia de corrupción, Nieto alertó que la desviación y el desfalco con el dinero público, “inicia en los procesos electorales, a partir de la entrega de recursos en efectivo y transferencia ilícitas, en varios espacios; desde personas en el servicio público, con contratistas hacia los candidatos y autoridades“.
Al plantear la necesaria mejora del marco normativo, Nieto resaltó una revisión al artículo 19 constitucional para establecer a los que se determinen como delitos graves y esto “requiere de una coordinación estrecha entre la UIF y la futura Fiscalía de la República.
Por otra parte, el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, señaló que la elaboración de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 va “requete bien, hay más margen de maniobra de lo que se piensa. Se trata de reencauzar programas, consolidar compras y combatir la corrupción. En el caso de la universalización del programa de pensión para adultos mayores, Urzúa afirmó que “mucha gente con toda razón lo puede pedir, aún los más ricos de México“, finalizó.
Santiago Nieto es Doctor en Derecho por la UNAM, especialista en temas electorales y de combate a la corrupción, en particular financiamiento ilícito a partidos políticos, peculado y condicionamiento de programas sociales.
Fue coordinador de asesores y secretario particular de la contadora mayor de Hacienda de la ALDF, que se encarga de la revisión de la cuenta pública de la ciudad.
En fue 2015 titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Durante su gestión se enfatizó el combate al financiamiento ilícito a las campañas electorales y uso de recursos con fines electorales.

“El Bronco” demandará al INE

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El candidato a la Presidencia de México por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, informó este domingo que el día de hoy demandará al Instituto Nacional Electoral (INE), por denigrar su posibilidad como candidato y  negó además que exista financiamiento ilícito en su campaña, esto durante su gira por el estado de Durango.

La semana pasada el INE señaló que se detectó un esquema de triangulación de recursos en el que participaron al menos 19 personas que hicieron aportaciones a la campaña del gobernador con licencia de Nuevo León con dinero obtenido mediante depositos de empresas mercantiles, algo que no esta permitido por la ley electoral.

“El Bronco” explicó que el dinero no había sido aportado por empresas, sino por los dueños de estas.

“Nosotros mañana vamos a demandar al INE porque ha denigrado mi posibilidad. El INE no esta diciendo la verdad, nosotros no triangulamos. La ley dice que una empresa no puede aportar a una campaña y quienes aportaron a mi campaña son empresas a través de su dueño, eso no es triangular. Nosotros no estamos triangulando nada, es dinero privado.”, aseguró el candidato independiente.

Por otro lado, Rodríguez Calderón cuestionó que el principal órgano electoral del país no fiscalice de la misma manera a los candidatos que tiene partido político.

“¿Por qué no fiscalizan al PRI, al PAN y a Morena que les dan dinero público?, ¿por que están jode y jode conmigo?, ¿cuál es el plan?, ¿tienen miedo? Es temor quizá porque los consejeros son impuestos por los partidos políticos y están presionados por los partidos políticos. Yo les voy a demostrar de nuevo que no tienen razón”, dijo durante su visita al estado de Durango.

El gobernador con licencia de Nuevo León, aseguró que se le ha aclarado al INE que si se le pago a ciertos gestores, pero que fue con su dinero, no con dinero del erario público y que ya quedo eso demostrado.

Al ser cuestionado sobre un posible fraude electoral, tema que advirtió el ex titular de la Fepade, Santiago Nieto, y quién recientemente respaldo a Andrés Manuel López Obrador, “el Bronco”, dijo que era otro amargado de México, que esta enojado con el sistema y se unió a Morena, pero que el estaba seguro que López Obrador los estaba usando y una vez que gané se olvidará de ellos.

En Durango, Jaime Rodríguez Calderón, criticó el abandono del campo así como el uso de dádivas y programas sociales a favor de un candidato.

¿Se acuerdan de Santiago Nieto? Ya anda con ‘ya saben quién’

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El ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, acompaño al candidato a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, durante un evento de campaña en Tlaquepaque, Jalisco.

El ex fiscal de la Fepade apareció en el templete del evento donde López Obrador le tomó la mano y le dio un abrazo frente a los simpatizantes.

Por su parte, el coordinador territorial de campaña del tarasque, Marcelo Ebrard, le dio la bienvenida a Nieto al proyecto de nación de Morena.

Cabe recordar que Santiago Nieto fue separado de su cargo el año pasado, después de dar a conocer que había presiones para no seguir con la indagatoria por el presunto financiamiento ilícito de Odebrecht a la campaña presidencial del PRI en el 2012, a través de Emilio Lozoya Austin.

“Estoy planteando un tema que me parece muy importante para el país que tiene que ver con Odebrecht, es importante que se vayan desarrollando actividades para efectos de poder blindar el proceso electoral de 2018. Vengo como especialista en materia electoral y me encuentro aquí presente con la idea de mandar un mensaje de que casos como el de Odebrecht no se deben volver a presentar en la historia del País”, declaro el titular de la Fepade ante medios.

Desde un principio Nieto ha declarado que fue separado del cargo de manera irregular.

“Habíamos iniciados las asistencias jurídicas internacionales para comprobar que se habían depositado por lo menos 16 millones de dólares en las cuentas relacionadas con el señor Lozoya, estábamos en ese trabajo cuando fui removido de manera ilegal por el encargado de despacho de la PGR (Alberto Elías Beltrán)”, dijo el ex funcionario.

Ex titular de la FEPADE acusa que lo cesaron para frenar indagatoria de Caso Odebrecht

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Santiago Nieto, ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), aseguró al diario estadounidense The Wall Street Journal, que su cese como titular de la dependencia fue con el objetivo de frenar las indagatorias de los supuestos pagos de la constructora brasileña Odebrecht a Emilio Lozoya Austin y el financiamiento ilegal de las campañas del 2012 del PRI, incluida la del Presidente Enrique Peña Nieto.

“Fui un Fiscal molesto para el Gobierno y me querían fuera”, dijo Nieto al diario de Estados Unidos.

El ex titular de la Fepade también declaró que después de ser cesado, un alto funcionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto, lo citó en un hotel de la Ciudad de México para ofrecerle dinero y así ayudarlo después de haber perdido su trabajo.

“Intentaron comprarme para que guardara silencio”, aseguró.

El Wall Street Journal también afirma en la nota que ex funcionarios de Odebrecht declararon a fiscales enBrasil que pagaron 10 millones de dólares al entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, esto a cambio de contratos con el gobierno mexicano. Además, por lo menos 4 millones de dólares fueron entregados durante la campaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de México en el 2012.

Tiene la Fepade un nuevo titular

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Esta mañana y de última hora el Senado de la República nombró, al nuevo titular de la Fepade, se trata de Héctor Marcos Díaz-Santana, quien actuará como antecesor del controvertido fiscal electoral Santiago Nieto, quien fue destituido por la Procuraduría General de la República (PGR), el pasado mes de noviembre.

Con 92 votos a favor, 7 en contra y 4 votos nulos, el Senado de la República nombró al nuevo titular de la Fepade.

Díaz-Santana, quien fue promovido e impulsado por las bancadas del PAN y PRD, fungió como coordinador de asesores, durante la administración de María de los Angeles Fromow en la Fepade.

Tras la aprobación por parte de los senadores, el Presidente del recinto legislativo, Ernesto Cordero, le tomó protesta al nuevo titular de la máxima autoridad electoral del país.

Posponen la aprobación de la convocatoria para elegir a titular de Fepade

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La aprobación de la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Fepade… tendrá que esperar.

Este jueves, por falta de quórum en el Senado, fue suspendida la aprobación del mecanismo que llevará a la elección del sustituto de Santiago Nieto.

Los senadores de la bancada PT-Morena no ejercieron su voto, con lo que tuvo que suspenderse la sesión. Hicieron falta cinco senadores para alcanzar el quórum.

El diario Reforma detalló que los legisladores de Morena criticaron la convocatoria que pretendía aprobarse, porque no garantiza que en el proceso de selección haya participación y escrutinio ciudadano.

“Esta convocatoria no garantiza que la ciudadanía participe. ¿Por qué no dejar que participen? ¿Para que se puedan hacer los acuerdos políticos?”, dijo el senador Miguel Barbosa, de Morena.

Los senadores Luisa María Calderón y Alejandro Encinas respaldaron esa crítica.

El miércoles pasado, la Junta de Coordinación Política aprobó la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Fepade, con la expectativa de que sea aprobada por el pleno, y que antes del 15 de diciembre pueda concretarse el nombramiento, al concluir este periodo ordinario de sesiones.

La polémica e incertidumbre por el nombramiento del nuevo titular de la Fepade, tras la remoción de Santiago Nieto, se da a unos meses de la elección presidencial, en 2018.

Analizará el Senado caso Fepade; citan al procurador y a exfiscal

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Monterrey (31 de octubre 2017).- Senadores del PT, PAN y PRD solicitaron en tribuna que no se le dé carpetazo al proceso que se lleva a cabo sobre la destitución del titular de la Fepade, Santiago Nieto, por lo que la Junta de Coordinación Política del Senado acordó citar al exfuncionario y a Alberto Elías Beltran, encargado del despacho de la Procuraduría.

Tras una reunión privada de la Junta, el Partido Verde y el PRI aceptaron citar a Santiago Nieto y Elías Beltran ante la Comisión de Justicia, con el fin de conocer las versiones de cada uno.

No sin antes rechazar la propuesta de los partidos de oposición de realizar una votación abierta, en el tablero electrónico, esto para calificar la actuación de Beltrán y determinar si era procedente la destitución de Nieto.

Por su parte el Senador Zoé Robledo Aburto, comentó que el Senado se esta convirtiendo en una “tapadera” de algo que tiene más implicaciones.

“Quienes tienen miedo están dispuestos a usar el poder, la fuerza, la intimidación, la amenaza y el chantaje para evitar que se conozca esa verdad”, esto en referencia a las acucaciones de los exdirectivos de la contructora contra Emilio Lozoya, ex director de pemex.

 

 

Santiago Nieto acepta remoción de la FEPADE “para fortalecer a las instituciones”

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Santiago Nieto retiró su objeción al despido que tuvo de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade), por lo que dejará en definitiva el cargo.

Nieto explicó en una carta enviada al Senado que esto se da ya que ante la polarización política que tuvo su caso no podría regresar a sus labores como titular de la Fepade “con la libertad de actuación anterior”.

Nieto fue despedido la semana pasada por el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías, argumentando que trasgredió códigos de conducta internos.

Nieto objetó su despido y contó con el respaldo de senadores de la oposición que buscaban que fuera restituido, frente a senadores del PRI y su aliado el Verde, quienes insistían en su remoción y promovían que el Senado votara el caso con voto secreto.

La disputa por el despido y por el voto secreto que se buscaba paralizó por dos días el Senado de la República, y provocó un enfrentamiento entre senadores oficialistas y opositores.

“Considero que México y el proceso electoral de 2018 requieren de las mejores condiciones políticas y soy consciente de que las dudas que tienen dos partidos políticos nacionales en torno a mi persona, no generan las mejores condiciones para la lucha electoral”.

El caso explotó cuando Nieto declaró al periódico Reforma que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, lo había presionado para que declarara que es inocente en el caso donde se investiga el presunto uso de sobornos provenientes de la brasileña Odebrecht en la campaña presidencial del presidente Peña Nieto en 2012.

Lozoya niega los señalamientos.

“En caso como el que nos ocupa, no son importantes las personas, sino las instituciones”, dijo Nieto en su carta al Senado.

Del caso #SantiagoNieto y por qué deberíamos estar prestando atención

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“De esta manera, la Procuraduría General de la República, reitera su compromiso de vigilar que las actuaciones de los servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional…”

Esta maravillosa frase, forma parte del pequeño comunicado que realizó Alberto Elías Beltrán, Procurador Interino de la Procuraduría General de la República, sobre la destitución de Santiago Nieto de su cargo como titular de la FEPADE. Como recordaremos, el motivo de dicha destitución fue el hecho de que Santiago Nieto, presuntamente violó el código de conducta de la PGR.

En primera instancia, violar el código de conducta de la institución encargada de la impartición de justicia del Estado, resulta una razón válida para la destitución de un funcionario de su puesto. Pero ¿qué códigos de conducta se violó?, ¿qué funcionario fue destituido?, ¿qué implicaciones hay en su destitución? Las preguntas son muchas, pero las respuestas son todavía más, y son todavía más alarmantes.

Para los que no han estado poniendo atención, vámonos por partes.

Santiago Nieto, hasta hace una semana era el titular de la FEPADE, que no es ni mas ni menos que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Ahora, y aquí es a donde comienza a ponerse interesante, recordaremos que en agosto de este año, ex directivos de la constructora Odebrecht, declararon haber dado sobornos por alrededor de 10 mdd al ex director de PEMEX, a cambio de recibir contratos de obra pública. Y por si los sobornos no fueran suficiente, resulta que durante esa época, Lozoya era el Coordinador de Vinculación Internacional de la campaña presidencial de nuestro querido Presidente, Enrique Peña Nieto.

¡Seguramente no hubo financiamiento ilícito! ¿O sí? Pues entre que son peras o son manzanas, la FEPADE decidió abrir una carpeta de investigación al respecto. Pero la cosa no para ahí, hace apenas unos días, el entonces titular de la Fiscalía, Santiago Nieto, declaró que había recibido una carta por parte de Emilio Lozoya, en la que éste le pedía hacer un pronunciamiento en favor de su inocencia. ¿Qué pasa días después? Pues que Santiago Nieto aparentemente transgrede el código de conducta de la Procuraduría y es destituido de su cargo, efecto inmediato. ¿Coincidencia?

La buena noticia: no todo está perdido. Gracias al sistema político que nos rige, el Senado tiene la facultad de revocar dicha destitución. La mala: México siendo México, y el PRI siendo el PRI, pidió que la votación al respecto, fuera secreta. Y es aquí donde digo yo: “Sobre el caso Santiago Nieto, ¿Por qué deberíamos estar prestando atención?”.

La frase del mismo Santiago Nieto lo dejará en claro para ustedes: “Hay que aplicar por supuesto el peso de la ley a cualquier persona, con independencia de quien, sea para efecto de generar mejores condiciones para el proceso electoral de 2018″.

Hay que poner atención porque el costo político de este caso es altísimo. No solo los sobornos y el financiamiento ilícito están nuevamente ligados al Partido Revolucionario Institucional, sino que el voto secreto permite que el costo político no lo absorba nadie. Hay que poner atención porque la resolución de este caso puede marcar el comienzo contra la impunidad en nuestro país. Por eso tenemos que exigir el #vototransparente.

Es inadmisible, que ante tantos casos de corrupción, permanezcamos inactivos, y nos limitemos a externar nuestra inconformidad en las redes sociales. Es inadmisible que hayan ciudadanos con acceso a las tecnologías de la información, y no conozcan de casos como el de Santiago Nieto. Pero más aún, es inadmisible que no apoyemos a los pocos funcionarios que se atreven a hacerle frente a la corrupción en el país, y que incluso, les ponen nombre y apellido.

Sigue en suspenso destitución de titular de la FEPADE, cancelan votación

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Solo 45 senadores de 128 llegaron al pleno para la sesión en la que se votaría la permanencia de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Por falta de quórum, Ernesto Cordero, presidente de la cámara Alta pospuso la sesión para este jueves 26 de octubre a las 11 horas.

Tras la cancelación de la sesión, tanto el PRI como los partidos de oposición se acusaron de tratar de impedir la votación y querer imponer un fiscal a modo en al Fepade.

Este miércoles, los senadores recibirían en el pleno a Santiago Nieto, ex titular de la Fepade y al procurador interino Alberto Elías Beltrán. Ambos darían sus argumentos sobre el caso a los senadores y luego responderían preguntas de éstos. Una vez escuchadas ambas partes, los legisladores votarían en secreto si Nieto continúa como fiscal electoral o no.

Los partidos de oposición, PAN, PRD, MC y PT rechazaron que el voto del pleno sea secreto.

En conferencia de prensa, los coordinadores de las bancadas de oposición señalaron que no aceptarán este procedimiento y que buscarán durante la sesión de este jueves presionar al PRI para cambiar el procedimiento.

Los senadores resolvieron el procedimiento durante una reunión en la Junta de Coordinación Política este martes. Ahí PRI y PVEM ganaron la votación y rechazaron que Nieto y Beltrán acudieran ante la comisión de Justicia y que el voto fuera abierto utilizando el tablero como lo planteaban los demás partidos.

La tarde del martes, los legisladores del PT, PRD, Morena y del PAN suspendieron la discusión de la Ley de Ingresos 2018 en respuesta a lo que consideraron falta de transparencia en la votación para determinar el futuro del fiscal electoral.

Bajo la etiqueta de #VotoTransparente, ciudadanos pidieron a los legisladores mostrar su voto para que la gente conozca el sentido del mismo.