Advierte Santiago Nieto investigación a Peña Nieto y Videgaray

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto dio una entrevista al diario español El País, en la que detalló las acusaciones que actualmente hay en contra de integrantes del Gobierno anterior, y no sólo eso, sino que advirtió que sólo falta investigar a algunos superiores jerárquicos: Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto.

Dijo que no son tapadera de nadie y que ese momento podría llegar .

Empezó por hablar del tema de los ventiladores vendidos al IMSS-Hidalgo por la empresa del hijo de Manuel Bartlett.

En ese sentido, dijo que la Secretaría de la Función Pública ya les había solicitado información y que desde el principio de la emergencia sanitaria tuvieron la encomienda de revisar que no hubiera acaparamiento ni encarecimiento de insumos.

Ahora, dijo que revisará las cuentas de León Manuel Bartlett Álvarez, de su empresa y cualquiera en relación con las personas que lo hubieran contratado.

Si acreditamos que hay un tema ilegal, entonces denunciarlo ante la Fiscalía. Desafortunadamente, no tenemos ministerios públicos ni podemos ejercer acción penal. Dependemos de terceros para sancionar”, señaló.

En lo que respecta al fallecido ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que, pese a que ya no está, las investigaciones seguirán en contra de sus familiares y sus colaboradores más cercanos, pues hay temas pendientes de resolver como el socavón del Paso Exprés de Morelos, OHL y el tren a Toluca.

Lo mismo con Emilio Lozoya y Luis Miranda, quienes estuvieron al frente de Pemex y la Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) respectivamente, así como Rosario Robles.

El Código de Procedimientos Penales plantea un criterio de oportunidad cuando la gente es sujeta a un proceso penal puede dar información sobre los superiores jerárquicos que ordenaron el acto de corrupción. Y la verdad es que solo nos quedan dos superiores jerárquicos: Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Pero eso dependerá de la decisión que tome la Fiscalía y si él daría información”, afirmó.

En el caso particular del compadre del ex Presidente Peña, Luis Miranda, dijo que es un personaje que encarna la corrupción del sexenio anterior.

Está relacionado con el regalo al sindicato de electricistas de 40 inmuebles que correspondían a la Comisión Federal de Electricidad, está relacionado con Antorcha Campesina, el brazo electoral del PRI en el Estado de México, Puebla y otros Estados. Y está relacionado con un tema de huachicol. Es una de las investigaciones que seguimos integrando. Podemos seguir trabajando en el combate a la corrupción, pero para cerrar la pinza necesitamos también el combate a la impunidad. Esto se combate cuando los servidores públicos lleguen a los tribunales”, añadió Nieto Castillo.

El titular de la UIF aseveró que no son tapadera de nadie y que los casos donde se encuentre un vínculo se tienen que investigar.

“¿Se ha encontrado ya ese vínculo?”, se le preguntó.

Hasta este momento no. Pero necesitamos seguir. La corrupción era una forma de hacer política en el grupo mexiquense”, aseguró.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Gutiérrez Müller cambia opinión sobre paro y lanza su convocatoria “pro AMLO”

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La académica, escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, convocó al paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo, sin embargo, horas después se retractó y compartió una convocatoria en contra del paro y proAMLO.

“#Undíamásconnosotras está mejor”, dijo Gutiérrez Müller en su mensaje en Instagram, junta a la convocatoria que llama a mujeres y hombres con pañuelo blanco a apoyar al presidente López Obrador y erradicar la violencia.

Horas antes, la académica había respaldado el paro de mujeres.

“¿Qué harán sin nosotras”, anotó. No obstante rectificó.

Por su parte el Ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, apoyó a las mujeres del Poder Judicial de la Federación que decidan sumarse al paro.

“Todas las mujeres del #PJF que lo deseen, podrán sumarse al paro con total libertad a esta convocatoria”, publicó en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, indicó en su cuenta de Twitter que las mujeres de esa dependencia, que lo deseen, serán respaldadas.

El paro de labores se convocó para el próximo 9 de marzo, un día después el Día Internacional de la Mujer, y tiene el objetivo de que sea una protesta contra la violencia de género que se vive en el país.

Hay dos casos más contra Lozoya: Santiago Nieto

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que aún quedan dos caso que no han sido judicializados en contra de Emilio Lozoya.

En rueda de prensa, Nieto confirmó la detención del ex director de Pemex en Málaga, España.

“Primero, la UIF presentó cuatro denuncias en contra del señor Lozoya, por los casos de Odebrecht, de Agronitrogenados y algún tema de defraudación fiscal. Y estos casos han sido procesados por la Fiscalía, quien obtuvo las órdenes de aprehensión”, explicó el titular de la UIF.

Por otro lado, Nieto señaló que Hau dos casos que no han sido judicializados y que se tiene que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación.

“Nosotros seguimos investigando un caso respecto a un astillero en España, donde hay pérdidas por 50 millones de euros. Y 83 millones en un caso similar a la estafa maestra para una universidad pública, estamos revisando otros casos similares para ver cuál fue el monto total”.

Indicó que la captura es importante para avanzar en la política del Presidente.

“Se ha confirmado por la Fiscalía Federal de la República la detención del señor Emilio Lozoya. Es un caso muy importante para efectos de ir avanzando en esta política del presidente Andrés Manuel López Obrador, de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad”.

Santiago Nieto defiende actuación de la UIF

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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se negó a responder a las acusaciones lanzadas por el Fiscal Alejandro Gertz, pero aseguró que solo el año pasado entregó 660 notas de inteligencia solicitadas por la FGR.

Entrevistado al salir de Palacio Nacional, el funcionario federal se dijo respetuoso de la actuación del Fiscal y sostuvo que existe plena coordinación y cooperación entre la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR).

Siempre he tenido una actitud de respeto hacia el Fiscal y lo más importante es que las instituciones siguen trabajando de forma coordinada“, dijo.

La semana pasada, durante una reunión con el cuerpo diplomático, el Fiscal denunció que unidades del Gobierno federal no respetaban la presunción de inocencia de los investigados, lo que podría derivar en violaciones al debido proceso.

En respuesta, el Presidente AMLO informó que revisarían la actuación de la UIF para que se pueda seguir informando sobre las investigaciones, pero sin entorpecer los procesos legales.

Este lunes, Nieto dijo estar en espera de reunirse con el Jefe del Ejecutivo y adelantó que se mantendrá atento a las instrucciones.

¿Cambiará su actitud después del reclamo?“, se le preguntó.

Mi posición ha sido siempre ajustada a derecho. Los equipos han trabajado y siguen trabajando de manera coordinada, es lo más importante“, respondió.

En otro tema, Nieto afirmó que la UIF realiza nuevas investigaciones en el caso de Genaro García Luna, luego de algunas revelaciones sobre la adquisición de propiedades

 

 

(Con información de Reforma)

Jefe Diego pide a Santiago Nieto evitar linchamientos

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El excandidato a la Presidencia del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Cevallos, pidió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, no adelantar vísperas y evitar los linchamientos.

Fernández de Ceballos coincidió con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, mismo que pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que preside Nieto, debe respetar la presunción de inocencia en los casos que se investiguen.

“Basta y sobre una denuncia para que linchen a quien sea o lo absuelvan entonces yo creo que efectivamente lo que ha dicho el fiscal debemos reconocerlo como una definición valiente, certera, de que en este país e debe privilegiar la presunción de inocencia, por lo que se refiere a Santiago Nieto valoro el esfuerzo enorme que está haciendo en un mar de corrupción, lo único que yo creo que debe cuidar es no adelantar vísperas, que la sociedad espere a que haya un juicio y una resolución, de lo contrario se dará un linchamiento cobarde”, dijo el Jefe Diego.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que Gertz Manero protestó por la información que ha revelado la UIF de Santiago Nieto sobre algunos casos, pero agregó que se trabajará para que mantengan una relación sana sin que se afecten las investigaciones.

AMLO dice que quiere una sana relación entre la FGR y la UIF

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Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el trabajo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo, después del reclamo del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manera, quién, el día de ayer en la Reunión de Embajadores y Cónsules, comentó que en el Gobierno Federal hay “unidades” que no respetan la presunción de inocencia.

El mandataArio reconoció que existe la protesta debido a que la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha difundido información que pone en riesgo el debido proceso, por lo que ya se busca un entendimiento con la FGR.

El presidente comentó: “Ya estamos buscando entendimiento, que haya una sana relación, que haya comunicación para definir qué se puede informar, qué no se puede informar, qué es lo que afecta el llamado debido proceso, cuáles son los límites, qué si puede hacer la UIF en cuánto a información y qué no puede hacer“.

Concluyó que: “Vamos a definir bien y esto se va a arreglar, porque si hubo esta protesta por parte del fiscal en defensa de su autonomía, en el ejercicio de sus facultades y hay que respetarla. Al mismo tiempo es muy importante el trabajo de las UIF, si quieres dar con el delincuente síguele la pista al dinero“.

Otro de los comentarios que más resonar tuvo fue cuando, al ser cuestionado si le pediría a Nieto Castillo que fuera más cuidadoso con sus declaraciones, el López Obrador aseguró que el titular de la UIF “no hace nada sin consulta con el Presidente“. Por lo que “Estamos obligados a actuar con apego a la legalidad, pero es cosa de ponernos de acuerdo“.

Con información de El Noroeste

Revela Santiago Nieto que han Denunciado a 4 Exgobernadores por Irregularidades

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El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, declaró que su oficina ha denunciado a 4 exgobernadores por distintas irregularidades durante sus funciones. 

Nosotros hasta este momento hemos denunciado exgobernadores tenemos 4 casos denunciados, gobernadores en funciones no podría dar el dato y no sabemos si hay responsabilidad o no, se han presentado una serie de denuncias, sí, sin embargo, hay que evitar que se haga el uso de golpeteo político de las instituciones”, Señaló Nieto.  

El titular de la UIF, en noviembre confirmó que la dependencia sí investiga a gobernadores y a delegados estatales, estos por su presunta responsabilidad en el uso de los programas sociales con otros fines, mientras que en el caso de gobernadores se trataría por casos relacionados con el supuesto lavado de dinero.

Además informó que existe una denuncia contra el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los manejos de OHL Aleática.

 

 

 

(Con Información de Políticomx) 

Indagan desvíos a García Luna en sexenio de EPN

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga triangulación de recursos del Gobierno federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a empresas ligadas a Genaro Garíca Luna, ex Secretario de Seguridad Pública. 

Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que las investigaciones no solo abarcan a la Secretaría de Gobernación, sino también a otras dependencias de Gobierno.

“Estamos en un proceso de integración de toda la investigación para poder presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República”, comentó.

“No puedo dar datos en virtud del deber de sigilo de las carpetas de investigación, además de que eso es el compromiso que asumí ayer con el Fiscal, pero evidentemente digamos sí hay operaciones financieras y transacciones irregulares relacionadas con el señor García Luna durante los dos sexenios en Gobernación y en varios espacios, no solamente en Gobernación”.

Nieto indicó que también se investigará a García Luna y se presentará la denuncia correspondiente. No obstante, no dio el número de empresas involucradas en la red a causa de la investigación que se realiza.

Las titulares de las Secretarías de Función Pública y de Gobernación, Irma Eréndira Sandoval y Olga Sánchez Cordero, también anunciaron que se iniciará una investigación a la triangulación millonaria de dinero del Gobierno federal a una empresa ligada a García Luna. 

Sánchez Cordero dijo que es probable que mañana se reunirá con Nieto para abordar el tema.

 

Con información de Mural. 

Segob pagó 2 mil mdp a empresa de Genaro García Luna

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se detectó una transferencia de 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una empresa relacionada con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

En breve entrevista, en Palacio Nacional previo a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Nieto Castillo dijo que se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República.Se le informó (al Presidente) y el definió que presentáramos la información a la Fiscalía General de la República, y esa transferencia es lo que nos ampara, porque al final de cuentas tenemos una triangulación entre recursos de Gobernación, una empresa en la que García Luna es accionista“, dijo.

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente AMLO reveló que hubo una triangulación de recursos entre la secretaría de Gobernación y una empresa vinculada con el secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, detenido en Estados Unidos por supuestamente proteger al cártel de Sinaloa.

 

 

 

(Con información de El Universal)

Santiago Nieto revela que UIF ordenó bloquear cuentas de García Luna

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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que se han congelado las cuentas bancarias de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad con Felipe Calderón. 

García Luna fue detenido en Texas, Estados Unidos por supuestos vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán.  Tan solo hace unos meses los abogados de Guzmán Loera señalaron que su cliente había pagado sobornos a algunos funcionarios.

Para congelar las cuentas bancarias, la UIF realizó la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para llevar a cabo este proceso.

 

 Con información de Político MX.