Niegan liberación de cuentas bancarias a Andrés Roemer

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un juez rechazó de manera definitiva la petición de descongelar las cuentas del escritor Andrés Roemer, quien es acusado de violación. 

La UIF bloqueó las cuentas de Roemer como medida de prevención, a petición de las autoridades, ante la investigación de, además, posible lavado de dinero.

La orden de aprehensión se giró el pasado 5 de mayo derivada de una denuncia presentada en marzo, en la que la víctima lo acusó del delito de violación.

El escritor se ubica en la ciudad de Tel Aviv, en Israel, país con el que México no tiene un tratado de extradición. Esto se dio a conocer luego de que en mayo pasado, Interpol emitió una ficha roja para localizar a Roemer.

A través de un comunicado, el escritor aseguró que había sido víctima de una ‘campaña de linchamiento‘, acusó haber sido culpado de manera anticipada y negó las acusaciones en su contra.

Lo anterior, frente a los 61 casos de mujeres que aseguraron haber sufrido alguna clase de violencia sexual por parte del escritor, hechos que fueron recopilados por la colectiva Periodistas Unidas Mexicanas (PUM).

Con información de Expansión

Denunciará UIF a primo de García Cabeza de Vaca por desvíos en UAT

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció que presentará ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) una denuncia contra Víctor Hugo Guerra, primo del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En su cuenta de Twitter, Nieto reportó que denunciaría al familiar de Cabeza de Vaca por “presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas”.

Guerra era secretario de Administración de la UAT, de acuerdo con la institución.

El gobernador panista fue denunciado ante la Fiscalía por la UIF del Gobierno federal, que lo acusa de lavar dinero mediante la compraventa de un lujoso apartamento.

El caso se ha convertido en un problema jurídico, ya que la Cámara de Diputados de México aprobó en días pasados levantar la inmunidad judicial del gobernador para permitir que fuera procesado, pero el Congreso de Tamaulipas votó a favor de mantener su fuero.

Sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclarara la situación jurídica en la que quedó García Cabeza de Vaca, la Fiscalía obtuvo la orden de captura de parte de un juez.

Por su parte, el mandatario estatal denunció que dicha orden de captura obedece a “motivos políticos” y “se tomó en el Palacio Nacional”, por la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Fue el pasado 8 de junio, cuando un juez federal concedió la suspensión definitiva al gobernador de Tamaulipas contra la orden de captura.

UIF detecta 12 candidaturas con presupuesto supuestamente ilícito.

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones irregulares en doce candidatos que participaron en las recientes elecciones del 6 de junio, esto tras analizar el modelo de riesgo de 12 mil 600 personas. 

Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que la información fue entregada al Instituto Nacional Electoral (INE), y será la Comisión de Fiscalización de ese organismo quien determine si se trata de financiamiento ilícito o no, al igual que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).

El titular de la UIF no refirió nombres o partidos políticos. 

 

(Con información de Milenio) 

UIF vincula a Cabeza de Vaca con caso Odebrecht

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vinculó al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con el caso Odebrecht; supuestamente participó en la instalación de empresas de energía eólica en la entidad.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, añadió que García Cabeza de Vaca está entre las ocho personas a las que se han bloqueado sus cuentas derivado de las denuncias realizadas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. 

“Cabeza de Vaca, hay un tema de una de las empresas que han sido contratadas y fueron puestas en el estado de Tamaulipas para temas de energía eólica, sí tiene contacto financiero con Odebrecht”, puntualizó.

Dichas declaraciones se dan en medio de la polémica del fuero constitucional de Cabeza de Vaca, quien además tiene una orden de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Hace unas horas un juez federal concedió una suspensión provisional al tamaulipeco para que no sea detenido, al menos hasta el 7 de junio, cuando determinará si se le otorga una suspensión definitiva.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

FGR gira orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; UIF congela sus cuentas

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Adicionalmente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de la red de socios que encabeza el tamaulipeco, conformada por 12 personas físicas y 25 jurídicas.

«Continuaremos las investigaciones para determinar si de la red de Francisco ‘G’ o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. En su caso, presentaremos las denuncias correspondientes», escribió el titular de la UIF, Santiago Nieto.

Horas antes de que se difundiera la noticia, el mandatario estatal informó en sus redes sociales que se encontraba realizando supervisiones de obras de pavimentación en diversas calles del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Sin embargo, integrantes de Morena aseguraron que el gobernador podría estar en Estados Unidos a pesar de que él mismo aseguró que estaba en Reynosa.

En especial el senador Ricardo Monreal añadió que García Cabeza de Vaca buscará declararse «perseguido político» para mantener el control del Gobierno estatal.

De acuerdo con la Fiscalía, el gobernador habría cometido defraudación fiscal equiparada por 6 millones 511 mil 777 pesos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Interpol gira ficha roja contra Andrés Roemer

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La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) giró una ficha roja en contra del escritor, conductor y diplomático Andrés Roemer para que sea buscado en más de 190 países por el delito de violación sexual.

Lo anterior, derivado de la orden de aprehensión que recientemente fue girada por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) por dos casos de violación aunado a la integración de ocho carpetas de investigación más. 

Adicionalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a petición de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, bloqueó las cuentas de Roemer por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En EmeEquis fueron difundidas imágenes de Roemer desde Tel Aviv, donde fue abordado por el periodista Amir Shuan, de Hazinor y Canal 13 para consultarle por qué escapó. 

“No estoy escapando de ningún lado, lo siento”, dijo el escritor, quien aseguró que es apoyado por al menos 400 mujeres.

México no cuenta con un tratado de extradición con Israel. 

Hay en ese país otros prófugos de la justicia, como Tomás Zerón, funcionario involucrado en la creación de la verdad histórica que pretendió explicar el destino de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. 

(Fuente: El Mañanero Diario)

Asegura Samuel García que él no oculta nada

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El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Gubernatura de Nuevo León, Samuel García, aseguró que no tiene nada que ocultar, esto después de que se diera a conocer una investigación contra él y su familia por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

En sus redes sociales, García publicó anoche que a pesar de los ataques “a diestra y siniestra” que ha recibido, está dispuesto a atender el llamado que le hagan las autoridades.

“Mi postura es la misma que he sostenido desde que comencé a recibir ataques a diestra y siniestra. El día que una autoridad competente me requiera, voy a presentarme para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional”, aseguró el emecista.

Según el comunicado de la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció al aspirante de MC a la Gubernatura por presuntas aportaciones de recursos de origen ilícito a su campaña.

Además, también se señala que la investigación está dirigida contra su padre, Samuel García Mascorro; su esposa, la influencer, Mariana Rodríguez, y su suegro, Jorge Gerardo Rodríguez.

La FGR dio a conocer que la carpeta de investigación es por ilícitos señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que hace referencia a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales.

El emecista insistió que la investigación de la FGR contra él y sus familiares es porque va a arriba en las encuestas por la Gubernatura de Nuevo León.

“De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas. Estoy convencido de que la única razón detrás de todas las denuncias, ataques y difamaciones que han surgido en las últimas semanas contra mí y mi familia, es que vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León”, expresó.

Aprueban iniciar proceso de desafuero a Cabeza de Vaca y Saúl Huerta

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La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y contra el legislador Benjamín Saúl Huerta.

En días recientes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) amplió la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra García Cabeza de Vaca.

La UIF denunció una compra de departamentos, presuntamente hecha por el gobernador García Cabeza de Vaca, con recursos de posible procedencia ilícita.

García Cabeza de Vaca es señalado por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal equiparado.

En el caso del diputado Saúl Huerta, está acusado por la Fiscalía capitalina por los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado contra dos menores de edad.

El pasado 21 de abril, Saúl Huerta fue detenido por hacer tocamientos a un joven de 15 años. Horas después fue liberado debido a que cuenta con fuero.

Derivado de esta situación, Huerta Corona, diputado desde 2019, renunció a su reelección para los comicios intermedios del próximo 6 de junio.

Se desconoce en este momento dónde se encuentra el diputado poblano, quien incluso este fin de semana ya levantó su oficina en Puebla y eliminó sus redes sociales.

Sobre Saúl Huerta pesan dos denuncias, una presentada por un adolescente de 15 años que lo acusa de haber abusado de él en el interior de un hotel en el centro de la Ciudad de México. Otra fue presentada ante la Fiscalía de la capital por parte de un adolescente residente en el cercano estado de Puebla.

Rechaza Nieto dar a conocer pruebas contra Cabeza de Vaca ante Diputados

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, compareció este martes ante los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, ante quienes rechazó exponer los detalles de las investigaciones que dieron origen a la solicitud de desafuero en contra del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La reunión a la que Nieto Castillo fue convocado por el presidente de la citada Comisión, el petista Oscar González Yáñez, no duró ni 20 minutos, pues el funcionario se limitó a argumentar que estaba imposibilitado para compartir los datos solicitados, toda vez que al hacerlo, violentaría el debido proceso, lo que podría ser utilizado por el demandado a su favor.

En el encuentro, en el que por cierto no estuvo presente González Yáñez, también participó Anselmo Mauro Jiménez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República (FGR), quien secundó los argumentos de Nieto.

Los legisladores sabían que era imposible, conforme a la ley, exponer los datos solicitados, incluso el presidente de la Sección Instructora de la Cámara Baja, Pablo Gómez, descartó hace unos días que ese órgano pudiera abrir el expediente de García Cabeza de Vaca porque, reconoció, está prohibido y se trata de un delito. 

Sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que se abriera la información.  

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, defendió la convocatoria, al afirmar que con ella se da transparencia al proceso que se lleva a cabo en San Lázaro.

“Al decir la verdad, que no se está ocultando nada, que no hay persecución política, y que vienen y comparezcan (e informen) que en este momento no pueden dar información, porque se violentarían los derechos de esta persona”, expresó.

Mier insistió en que la convocatoria era necesaria, porque había interés nacional sobre el proceso en contra de Cabeza de Vaca.

El morenista reconoció que su bancada estaría dispuesta a buscar mecanismos para que se haga público el expediente, aunque reconoció que no pueden permitir que les gane el ímpetu político.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Giran orden de aprehensión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez De la Torre, ex dirigente del PRI en la CDMX

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La Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina informó que se giró una orden de aprehensión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI en la Ciudad de México, quien está asociado al delito de trata de personas. 

“(La FGJCDMX) informa que obtuvo de un juez penal, en el sistema tradicional, orden de aprehensión en contra de dicha persona, así como en contra de cuatro más, tres de ellas mujeres”, indicó el órgano judicial. 

Las otras personas a las que se refiere, son la diputada priista, Sandra Esther Vaca Cortés, y el ex secretario de finanzas del tricolor, Roberto Zamorano, así como contra Claudia “P” y Adriana “N”, empleadas del PRI de la Ciudad de México en ese entonces.

Los delitos que les atribuyen, son la trata de personas, en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, y de publicidad engañosa, así como del delito de asociación delictuosa. 

Trata de personas y asociación delictuosa son considerados delitos graves en las leyes penales vigentes en 2014, año en el que se inició la averiguación previa; por lo que el líder de facto del PRI local y sus coacusados no tendrían derecho a enfrentar su proceso penal en libertad en caso de que sea detenidos.

La Fiscalía capitalina pidió apoyo a la FGR para la aprehensión de los sujetos mencionados, así como al Instituto Nacional de Migración (INAMI) y fiscalías de las entidades federativas.

Pidieron también a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el congelamiento de las cuentas bancarias de las personas señaladas.

En 2014 el tema quedó al descubierto en un noticiero de radio de la cadena MVS. 

En la investigación descubrieron que el entonces líder del PRI capitalino lideraba una red de prostitución a su servicio en la sede del PRI.

Su secretaria particular junto con otras mujeres se encargaban de engañar a mujeres para ofrecerles empleos. Sin embargo, les pedían que ofrecieran servicios sexuales.

Durante una primera investigación en la pasada administración de la Ciudad de México el tema fue desechado, sin embargo, la Fiscal, Ernestina Godoy decidió retomarlo.

(Fuente: El Mañanero Diario)