¡No te preocupes Peña!

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La nota del diario estadounidense “The Wall Street Journal” está sacudiendo intensamente el panorama político mexicano y puso a temblar a más de uno del circulo cercano al ex Presidente Enrique Peña Nieto. Señalan, que un funcionario federal de la actual administración y cercano al Presidente López Obrador filtró que el ex Presidente Peña Nieto está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y como parte del expediente de investigación en curso del ex director de Pemex en ese sexenio Emilio Lozoya Austin, detenido en Málaga, España, apenas la semana pasada. 

Aunque la posibilidad de juzgar a un ex Presidente suena muy popular ante un ambiente social polarizado y la solo idea se “saborea” ante el escrutinio público, hay que tener paciencia, pues el proceso judicial apenas va comenzando y tiene muchas etapas. Primero, hay que esperar a que de inicio el largo y complejo proceso de extradición que ha caracterizado históricamente a España, y una vez en México, habrá que ver por cuáles delitos se le puede juzgar según lo que dictamine el Juez de aquel país europeo, pues no sería sorpresa para nadie, que ya instalado en una prisión mexicana no se arme bien el expediente en su contra y derive en su eventual liberación.

Este caso tiene múltiples derrames (Odebrecht, Anitrogenadados, despilfarro y excesos operados con las arcas de Pemex, el cobro por reuniones con el, etcétera) y en algún momento, va a derivar en lo político, y aunque el ex Presidente Peña Nieto no ha sido acusado formalmente en ninguna Corte, ni Emilio ha declarado en su contra, AMLO ya le mandó un mensaje vía su conferencia “mañanera”, mismo que podemos interpretar como el que hace unos años el ex titular del Ejecutivo le expresó en su momento a Rosario Robles: No te preocupes Peña“; pues señaló de forma muy precisa, que “no le conviene al país perseguir, juzgar y encarcelar a un ex Presidente”; sin embargo, le funciona muy bien como distractor el poner sobre la mesa la idea de someter a consulta popular -como lo hacía Poncio Pilato en la plaza pública de la antigua Roma- si los ex Presidentes, por lo menos de Salinas de Gortari a la fecha, deban ser juzgados o no (misma que por cierto, expresó que el votaría en contra en la consulta). Sí, como si la aplicación de la justicia fuera selectiva y el Presidente tuviera la facultad de decidir a quien si y a quien no se le aplica la Ley. ¿Ese es el Estado de Derecho que pregonan?. Esperemos que la fuerza de los hechos lo pueda hacer modificar la postura por el bien de nuestra incipiente democracia.

La historia que comenzó a finales de 2016 y que se materializa en mayo de 2019 cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilita a Lozoya, tiene un elemento clave si en verdad existe voluntad política: la ruta del dinero, tarea que le corresponde a la UIF, es decir, a Santiago Nieto, que cabe recordar, fue el funcionario que separaron de su cargo como Fiscal Electoral en ese sexenio precisamente por indagar muy a fondo este tipo de casos de corrupción y lastimar fibras muy sensibles con el argumento de que el dinero terminaba finalmente en campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional. ¿Habrá venganza política? No lo se, pero a Santiago voluntad política le debe sobrar; habrá que esperar a ver que línea le da el Presidente, pues si la obsesión de hacer historia se impone, que mejor que por primera vez en la historia, un ex Presidente de la República enfrente cargos de corrupción ante la justicia mexicana.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

Hay dos casos más contra Lozoya: Santiago Nieto

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que aún quedan dos caso que no han sido judicializados en contra de Emilio Lozoya.

En rueda de prensa, Nieto confirmó la detención del ex director de Pemex en Málaga, España.

“Primero, la UIF presentó cuatro denuncias en contra del señor Lozoya, por los casos de Odebrecht, de Agronitrogenados y algún tema de defraudación fiscal. Y estos casos han sido procesados por la Fiscalía, quien obtuvo las órdenes de aprehensión”, explicó el titular de la UIF.

Por otro lado, Nieto señaló que Hau dos casos que no han sido judicializados y que se tiene que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación.

“Nosotros seguimos investigando un caso respecto a un astillero en España, donde hay pérdidas por 50 millones de euros. Y 83 millones en un caso similar a la estafa maestra para una universidad pública, estamos revisando otros casos similares para ver cuál fue el monto total”.

Indicó que la captura es importante para avanzar en la política del Presidente.

“Se ha confirmado por la Fiscalía Federal de la República la detención del señor Emilio Lozoya. Es un caso muy importante para efectos de ir avanzando en esta política del presidente Andrés Manuel López Obrador, de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad”.

Aclara Gertz Manero que no renuncia a la FGR

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El Fiscal General de la República, Alejandro Getz Manero, aseguró que no renuncia a la FGR, esto después de que el domingo se especulara con su salida de dicha dependencia.

“Me han enfermado, me han renunciado, me parece que hay grupos a los que estoy molestando, pero es mi trabajo”, dijo Gertz Manero en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El domingo en medios nacionales circuló el rumor de que el fiscal habría renunciado a su puesto desde el pasado sábado e indicaron que habría sido por tres razones: su estado de salud, porque el Presidente López Obrador no ha cumplido con la aplicación de nuevas leyes y código para sancionar a quienes incurran en actos de corrupción, narcotráfico y fraude.

En el caso de la tercera versión que se difundió en medio de comunicación, fue por las presuntas dificultades que el fiscal general tuvo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

UIF investiga a Lozaya por desvío de 83 millones de pesos

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga un desvío de 83 millones de pesos que involucra al ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya.

El titular de la dependencia, Santiago Nieto, informó que en el desvío se encuentra presuntamente involucrada una universidad y empresas fantasma, lo dijo así ante  senadores de Morena, el PES y PT. 

Hemos generado casos, casos nuevos, y este tiene que ver con Pemex, en la administración del señor Lozoya. Es un caso de 83 millones donde se utiliza nuevamente una universidad y esa universidad contrata empresas fachada”, dijo.

“Lo que encontramos durante la administración anterior fue la generación de empresas fachada. Esas empresa fachada eran constituidas, se convertían en elementos absolutamente contrarios al interés del empresariado mexicano, en razón de que competían ilícitamente contra los empresarios, porque ganaban los contratos, y estas empresas, tres o cuatro veces después de haber ganado millones de pesos en contratos, desaparecían”.

Nieto dijo que el dinero era trasladado a cuentas particulares.

“De ahí se sacaba el dinero en efectivo y por trasladadores de valores era llevado a distintos lugares de la República, e inclusive fuera de las fronteras nacionales”.

 

 

Con información de Telediario

Ordena INAI a AMLO revelar motivos de la renuncia de Medina Mora

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador, dar a conocer las causas de la renuncia de Eduardo Medina Mora a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

López Obrador tiene un plazo de 10 días para entregar dicha información.

La decisión del INAI es resultado de un recurso de revisión contra las respuestas del Senado y la Presidencia de la República, en el que manifestaron no conocer la carta de renuncia de Medina Mora.

Fue en el mes de octubre cuando el ministro de la corte renunció a su cargo, tras la renuncia la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que lo investigaba por presunto lavado de dinero.

AMLO dice que quiere una sana relación entre la FGR y la UIF

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Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el trabajo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo, después del reclamo del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manera, quién, el día de ayer en la Reunión de Embajadores y Cónsules, comentó que en el Gobierno Federal hay “unidades” que no respetan la presunción de inocencia.

El mandataArio reconoció que existe la protesta debido a que la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha difundido información que pone en riesgo el debido proceso, por lo que ya se busca un entendimiento con la FGR.

El presidente comentó: “Ya estamos buscando entendimiento, que haya una sana relación, que haya comunicación para definir qué se puede informar, qué no se puede informar, qué es lo que afecta el llamado debido proceso, cuáles son los límites, qué si puede hacer la UIF en cuánto a información y qué no puede hacer“.

Concluyó que: “Vamos a definir bien y esto se va a arreglar, porque si hubo esta protesta por parte del fiscal en defensa de su autonomía, en el ejercicio de sus facultades y hay que respetarla. Al mismo tiempo es muy importante el trabajo de las UIF, si quieres dar con el delincuente síguele la pista al dinero“.

Otro de los comentarios que más resonar tuvo fue cuando, al ser cuestionado si le pediría a Nieto Castillo que fuera más cuidadoso con sus declaraciones, el López Obrador aseguró que el titular de la UIF “no hace nada sin consulta con el Presidente“. Por lo que “Estamos obligados a actuar con apego a la legalidad, pero es cosa de ponernos de acuerdo“.

Con información de El Noroeste

“Es cuestión de tiempo para que García Luna hable”, dice AMLO

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En conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es cuestión de tiempo para que Genaro García Luna, ex secretario de Gobernación, declare acerca de sus posibles vínculos en los delitos que se le imputan.

Argumentó que “Todo eso es cuestión de tiempo; es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar, porque si no dice nada , oculta cosas, pues va a ser mayor la pena (sentencia), si resulta responsable. Este es un mecanismo, les decía yo, que usaron para el caso de Odebrecht, el presidente de Odebrecht decide colaborar y le reducen la pena y puede ser que salga él antes que presidentes y otros funcionarios que están ahí.

Al respecto también se le preguntó que si le recomendaría a García Luna delatar a cualquier responsable que se encuentre en su conocimiento, por lo que respondió que: “No, no, yo no recomiendo nada; que cada quien actúe conforme a su responsabilidad, que cada quien asuma su responsabilidad, nada más, pero no nos adelantemos, vamos a esperar, eso lo mejor, es un juicio -expresó el presidente en la conferencia de prensa matutina.

Así mismo, el presidente confirmó la existencia de una triangulación (de alrededor de dos mil millones de pesos) de las arcas de la Secretaría de Gobernación hacia una empresa vinculada a García Luna.

Yo le pediría a Santiago Nieto que les informe sobre esto, dijo el mandatario acerca de la revelación que hizo ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda“, comentó ante esta situación.

La información que yo tengo es que en efecto se llevó a cabo esa operación y que de ese dinero una parte se transfirió a una cuenta personal de la familia de García Luna“, apuntó.

Concluyendo con el tema, habló sobre quién era parte del gabinete e inclusive del gobierno durante este periodo: “Sí fue en el tiempo del gobierno de Calderón, porque pudo ser en el gobierno de (Enrique) Peña, porque parece ser que Garcia Luna tenía unas empresas y daba asesoría, pero no, en este caso fue con Calderón.

Aunque si bien, el mandatario insistió en que es necesario esperar al desarrollo del juicio en Estados Unidos.

Con información de la Jornada

Santiago Nieto revela que UIF ordenó bloquear cuentas de García Luna

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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que se han congelado las cuentas bancarias de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad con Felipe Calderón. 

García Luna fue detenido en Texas, Estados Unidos por supuestos vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán.  Tan solo hace unos meses los abogados de Guzmán Loera señalaron que su cliente había pagado sobornos a algunos funcionarios.

Para congelar las cuentas bancarias, la UIF realizó la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para llevar a cabo este proceso.

 

 Con información de Político MX. 

 

UIF congeló 330 cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado 330 cuentas bancarias vinculadas al Cártel de Sinaloa gracias a información proporcionada por los órganos de inteligencia del Gobierno mexicano.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que en lo que va de la actual Administración, las cuentas bancarias relacionadas al crimen organizado se han bloqueado por alrededor de mil millones de pesos. 

Indicó que la cantidad de recursos representan una quinta parte del total dinero, cinco mil millones de pesos, que se ha congelado a petición de la UIF. 

Agregó que no solamente se han congelado recursos del Cártel de Sinaloa, sino también del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Santa Rosa de Lima y de una organización dedicada al lenocinio y trata de personas que utilizaba una página web para promocionar los servicios sexuales de las víctimas.

 

Con información de Grupo Reforma.

 

 

Magistrado vinculado a CJNG es detenido

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La Fiscalía General de la República detuvo al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, supuestamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal informó que la Fiscalía cumplimentó la orden de aprehensión en contra del magistrado Avelar, la cual derivó de la denuncia que interpuso el órgano judicial el pasado 24 de mayo, por irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales”.

La Judicatura dio a conocer también que a Avelar Gutiérrez lo trasladarán a la Ciudad de México.

Con estas acciones se hace patente la colaboración y coordinación entre los Poderes del Estado para hacer de la justicia algo real. El compromiso de este CJF ha sido y será el de cero tolerancia a la corrupción”, refiere el texto.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar, presumió la captura e hizo un reconocimiento a los funcionarios de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad por su apoyo para lograr el resultado.

Con hechos seguimos demostrando la política de cero tolerancia a la corrupción. Construyendo un #PJF sólido y confiable en beneficio de la gente”, tuiteó Zaldívar.

Cabe recordar que el magistrado Avelar fue señalado la semana pasada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación  encabezado por Nemesio Oseguera, el Mencho.

Simultáneamente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que congeló las cuentas del magistrado a quien le detectó depósitos por más de 70 millones de pesos que no coinciden con los ingresos que percibe en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

(Fuente: El Mañanero Diario)