SHCP denuncia devolución de dinero al narco en sexenio de EPN

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La Secretaría de Hacienda denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) la devolución de dinero al narco durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a información proporcionada la dependencia, seis meses antes de concluir la administración peñista, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó por lo menos 722 cuentas bancarias, entre ellas varias ligadas al cártel de Sinaloa.

De acuerdo a lo revelado por el periódico Reforma, autoridades federales resaltaron que luego de una revisión exhaustiva, se detectaron las anomalías, por lo que ahora son revisados cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares.

Las fuentes consultadas por ese diario, dieron a conocer que fue en junio 2018 cuando se liberaron todas las cuentas, además detallaron que se trata de recursos que, a pesar de que fueron bloqueados bajo la sospecha de lavado de dinero, jamás se denunciaron a la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Las investigaciones por este caso han puesto bajo la lupa al ex director General de Procesos Legales de la UIF, Mauricio Moreno Balbuena, pues según información, suscribió una parte importante de estos acuerdos ahora investigados por la Secretaría de la Función Pública.

Y no acaba calvario para Robles; UIF prepara nueva denuncia en su contra

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda prepara una denuncia adicional contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles por convenios de dudoso origen con universidades por un monto de más de 800 millones de pesos.

“Se han detectado con la Secretaría del Bienestar (antes de Desarrollo Social) 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República y estamos en este momento en el proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente”, informó el titular de la UIF, Santiago Nieto al término de su participación en un foro de Violencia Sexual Infantil y Adolescente: Retos legislativos, celebrado este martes en el Senado de la República.

Los convenios a los que hace referencia Nieto Castillo sirvieron de base a la UIF para el congelamiento de cuentas tanto de Robles como de sus principales colaboradores, según explicó el funcionario.

“(La UIF) ha solicitado información y el apoyo de unidades de inteligencia financiera en otros países para la detección de montos financieros que hubieran sido transferidos por parte de la señora Robles y de sus principales colaboradores”, añadió.

“Nosotros en este momento tenemos siete personas congeladas con montos variables que llegan hasta 12 millones de pesos pero estamos siguiendo el proceso de análisis de la información y de la localización particularmente de empresas fachadas”.

Santiago Niego aseguró que la actual Administración actual no tolerará actos de corrupción ni de impunidad.

“La impunidad se acabó. Soy un convencido de que la posición del presidente es muy clara: cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Es importante el hecho de que una exsecretaria de Estado se encuentre en este momento con una medida cautelar de prisión preventiva en razón de uno de sus actos; es un mensaje muy importante de que este tipo de cuestiones no deben de volver a ocurrir”, agregó el extitular de la Fepade.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Cuentas de Robles siguen activas, asegura su abogado

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En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, comentó que las cuentas bancarias de su la cuenta siguen en perfecta función y que es mentira que los órganos  gubernamentales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , así como la UIF, han logrado congelar sus créditos. 

Así mismo, afirmó dentro de la entrevista que funcionaban las cuentas hasta las 10 de la noche este pasado domingo,  y ahora su equipo confirmó que nuevamente, a las 8 de la mañana en Lunes, dichas cuentas siguen en función. 

 

“Hasta las 10 de la noche del domingo pasado Rosario Robles pudo hacer operaciones bancarias sin problema”, comentó el abogado en la entrevista.

 

Finalmente,el abogado comentó que la ex secretaria se estará presentado este 8 de Agosto a su audiencia en el Reclusorio Sur.

Congelan cuentas bancarias de Rosario Robles

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), congeló las cuentas de Rosario Robles, quien fuera titular de la Sedesol y Sedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, esto debido a su posible responsabilidad en el delito de lavado de dinero.

Además, la UIF también congeló cuentas de Emilio Zebadúa, quien se desempeño como oficial mayor de la Sedesol y Sedatu mientras Robles fue titular de las dependencias.

La UIF, quien preside Santiago Nieto, investiga a ambos exfuncionarios por su participación en desvíos multimillonarios mediante un entramado que involucra a 11 dependencias federales, operación que es mejor conocida como “La Estafa Maestra”.

Las investigaciones señalan que la exfuncionaria habría usado empresas fantasma para otorgar contratos falsos a universidades públicas de vario estado del país, a fin de desviar recursos a campañas políticas.

Frenan por el momento posible detención de Rosario Robles

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Un juez federal otorgó la suspensión provisional a Rosario Robles que frena, por el momento, cualquier orden de aprehensión en su contra por los delitos que no ameritan prisión preventiva automática.

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) está siendo señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) por ejercicio indebido de funciones, por lo que pidió sea vinculada a proceso por presunto desvío de recursos durante su paso por dicha institución y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

El día de ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que se indagan a 50 empresas vinculadas por el presunto desvío de recursos.

Revela Nieto que investigan a ex servidores por “Estafa Maestra”

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La Secretaría de Hacienda está investigando a una red de servidores públicos y otras empresas relacionadas, además de 50 empresas que están supuestamente ligadas al caso nacionalmente conocida como “La Estafa Maestra”, así lo dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

“Estamos, como lo instruyó el presidente (Andrés Manuel López Obrador) analizando la investigación que presentó el sistema financiero para poder colaborar con la Fiscalía General de la República y, por supuesto, proceder de acuerdo con nuestras responsabilidades legales.”

“Se trata de un ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Hay que recordar que muchos tribunales constitucionales en el mundo, incluyendo la Suprema Corte en México, han señalado que el derecho al honor a la vida privada de los servidores públicos es más reducido cuando estamos en presencia de presuntos actos de corrupción.”

“Hay que recordar que la propia legislación establece, en materia de transparencia y acceso al información pública que en los casos de corrupción, no puede decretarse la reserva de ley y tiene que ser hechos del conocimiento público.”

Nieto ha aclarado que por el momento no se han “congelado cuentas” relacionadas a estos hechos, pero que las investigaciones siguen en el sistema financiero para ya poder deslindar responsabilidades.

 

(Con información de Animal Político y Vanguardia)

No hay orden de aprehensión contra Romero Deschamps

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Se informó que, hasta ahora ahora, la Fiscalía General de la República (FGR), no ha emitido ninguna orden de aprehensión contra el ex-líder sindical de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps. A quien se le acusa de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. 

 

Gracias a que esta orden no se ha dado, el juez Decimo Cuarto de Distrito del Estado de México, negó su suspensión, y afirmó que aunque se saque una orden de aprehensión en los siguientes días, Deschamps ya no contará con ninguna medida que lo proteja. 

 

Algo aún más indignante, es que tampoco se les ha congelado ninguna cuenta bancaria, ni a Deschamps ni a sus familiares. Aún y cuando la Secretaría de Administración Tributaria (SAT), le está investigando por evasión de impuestos y otros delitos. 

 

No obstante, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya presnetó dos denuncias en su contra, por los cargos anteriormente mencionados, y ha solicitado que se le congelen las cuentas a Deschamps y su familia.

 

Con información de “El Universal”

FGR va por Deschamps y familiares

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El periódico Reforma reveló este martes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) al menos dos denuncias contra el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, y seis de sus familiares.

De acuerdo a la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/66/2019, Romero Deschamps, su esposa, sus hijos, su nuera y hasta la hijastra de una de sus hermanas, son investigados por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Autoridades señalaron que la Secretaría de Hacienda reporta depósitos, operaciones con cheques y transferencias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) realizadas entre los familiares del líder sindical, sin que se justifique el origen y destino del dinero.

Romero Deschamps fue denuncias junto con su esposa, Blanca Rosa Durán; sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán, y su nuera María Fernanda Ocejo, esposa de Juan Carlos.

Otra de las personas denuncias por la UIF es Ana Luis Aguinaco Romero, hijastra de María Esther Romero, hermana del dirigente petrolero.

Cabe mencionar que no es la primera ocasión que Romero Deschamps es investigado o perseguido por indagatorias de lavado de dinero. Durante el sexenio de Vicente Fox se liberaron órdenes de aprehensión en su contra por el llamado “Pemexgate”, que no progresaron.

(Con información de Grupo Reforma)

Esposa de Lozoya es investigada por lavado de dinero

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La esposa del ex-director de Pemex Emilio Lozoya Austin, Marielle Helene Eckes, está siendo investigada por la  Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Se está manteniendo “contra la pared” a Eckes y su empresa Yacani por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.

 

De acuerdo a información compartida por la organización no-gubernamental (ONG) Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Fiscalía General de la República (FGR) ha encontrado vínculos entra Emilio Lozoya  su familia y los operadores de AHMSA.  Según la investigación de UIF, la empresa de Eckes, Yacani, está ligada con “(…) presuntos sobornos que la empresa AHMSA, habría entregado al entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, luego de que la empresa productora del Estado adquiriera la planta Agro Nitrogenados.”

 

Dentro de esta misma investigación sale el nombre de Tania Beatriz López Abud, quien tenía un puesto importante en la empresa de Alonso Ancira y además formaba parte de la empresa Yacani, cuya fuente de capital es principalmente Alemania.

 

“Cabe destacar que la empresa Yacani fue constituida ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a finales del 2014 con el siguiente RFC: YAC141125RJ5 que cuenta con domicilio en calle Presa Falcón en la colonia Irrigación, perteneciente a la alcaldía de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, cerca del Museo Soumaya.”

 

(Con información de Eje Central)

Descarta abogado de Lozoya temer que detengan a su cliente

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El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, dijo que confía en la estratega legal emprendida ante las acusaciones de las autoridades sobre su cliente, en las cuales el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) es señalado de cometer actos de corrupción.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en W Radio, Coello destacó que el revés de la jueza octava de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, quien suspendió el amparo contra la orden de aprehensión que pesa en su contra, era parte del proceso que incluso dijo, ya estaban esperando.

Por otro lado, el abogado de Lozoya dijo que buscará ampliar la demanda de amparo “para que se vaya al fondo del asunto”.

Además, dijo que no teme que el exdirector de la empresa sea detenido, pues si bien no aceptó que por el momento se encuentre “bien escondido”, señaló que al menos puede indicar que “esta tapado”.

“No, no temo que lo agarren, está tapado”, dijo Coello.

El litigante acuso que se ha orquestado una campaña mediática con la intención de desprestigiar a su defendido, sin embargo descartó que por el momento se busque actuar en contra de quienes dijo, se han lanado en su contra.

Incluso, señaló que por parte del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, existe una abierta intención de desprestigio.

“Está en el libro del doctor Nieto. Ahí se ve plenamente que existe una animadversión y un odio cerval a Emilio Lozoya”, aseguró Coello.