Debe SAT revelar clubes beneficiados.- INAI

Comparte este artículo:

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) revelar el nombre de los clubes afiliados a la Federación Mexicana de Futbol beneficiados con la condonación de créditos fiscales, los montos condonados, fecha y motivos, en el periodo comprendido entre enero de 2012 y el 4 de mayo de 2015.

En un comunicado, el organismo dijo que al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que la interpretación de secreto fiscal del SAT, para no entregar la información generada antes de enero de 2014, impide conocer la forma en que el gobierno ha fiscalizado a las empresas en el pasado, cuando existen casos relevantes que pueden generar suspicacia.

“Fuentes periodísticas revelan que en 2007 el Congreso de la Unión aprobó una cancelación de créditos fiscales que ascendió a más de 73.9 mil millones de pesos que dejaron de ingresar a las arcas del Gobierno federal. La Auditoría Superior de la Federación detectó que los principales beneficiarios de la cancelación de 2007 fueron 298 deudores, entre ellos, cuatro equipos de futbol que acumulaban 79 créditos por 2 mil 178 millones de pesos. Sin embargo, los nombres de los equipos no se dieron a conocer”, expuso.

En ese sentido, Salas Suárez afirmó que, si bien esta práctica de apoyo es legal, la información pública es la vía para disipar cualquier duda o suspicacia sobre los posibles privilegios fiscales concedidos a los clubes afiliados a la Federación Mexicana de Futbol.

“El problema es que las reglas de fiscalización no son claras, se sospecha que algunos proyectos puedan responder a intereses de grupos o personas específicas. Por lo que implica en rating, publicidad y venta de boletos, el negocio del futbol en México rinde ganancias de hasta 200 millones de dólares al año”, remarcó.

Diputados endurecen penas por venta de facturas falsas; hasta 6 años de prisión

Comparte este artículo:

Con 417 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad las reformas y adiciones al Código Fiscal de la Federación para sancionar con una pena de entre tres y seis años de prisión a quien expida o enajene facturas que amparen operaciones inexistentes o falsas, así como actos jurídicos simulados.

El decreto turnado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor prevé asimismo un castigo de tres a seis meses de cárcel para quienes adquieran dichos comprobantes.

Al fundamentar el proyecto en tribuna, la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas, subrayó que en los últimos años se ha incrementado notablemente el número de empresas que expiden facturas para amparar operaciones falsas.

Calificó de grave la evasión fiscal perpetrada por esa vía y anticipó que los integrantes de la comisión a su cargo presentarán próximamente una iniciativa para inhibir y combatir dichas prácticas ilegales.

Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación pretenden desincentivar la comisión del delito de emisión de facturas para simular operaciones inexistentes, así como fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes.

Subraya que, en los últimos años, se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas con el fin de obtener beneficios ilegales.

“El SAT considera que la principal causa de la caída en la recaudación se debe a las operaciones simuladas por las Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas (EDOS), como son incrementar indebidamente las deducciones, solicitar devoluciones de IVA por dichas operaciones, facturar mercancías que no pagaron impuestos por su importación y el lavado de dinero”, señala el documento.

Destituyen a fiscal de Moreira de cargo en Aduanas

Comparte este artículo:

Jesús Torres Charles, quien fuera procurador de justicia del estado de Coahuila durante la Administración de Humberto Moreira, fue removido este jueves de la Administración Central de Investigación Aduanera, luego de que el diario Reforma difundiera sus antecedentes como servidor público.

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos Farjat, dio a conocer la determinación a través de su cuenta de Twitter.

“Hoy (ayer) fue desvinculado de @SATMX el Administrador Central de Investigación Aduanera. La reputación del SAT es su activo más importante, y se toman decisiones firmes para mantener la solidez institucional”, tuiteó la funcionaria.

También, se informó sobre una carta dirigida a Ricardo Peralta, administrador general de Aduanas, en la que Torres Charles agradece la oportunidad de “servir al país” y argumenta que su separación del cargo es para defenderse de los señalamientos en su contra.

“Me permito comunicar a usted, que he tomado la decisión libre y espontánea de presentar mi formal renuncia con carácter de irrevocable al cargo de confianza de administrador central de investigación aduanera, nivel K11, solicitando que esta se haga efectiva a partir del día de hoy”, señala la misiva.

“Existe información calumniosa que ha circulado en los últimos días respecto de mi persona, que ponen en entredicho mi honorabilidad y de la institución que usted dignamente preside, por lo que he decidido separarme del cargo para estar en total libertad de, como ciudadano, emprender todas las acciones legales que sean necesarias para salvaguardar mi buen nombre y mi integridad”, añade el texto.

Mientras Torres Charles fungía como fiscal en el Gobierno de el Profe Moreira, la entidad se hundía en una crisis de violencia e inseguridad sin precedentes.

En 2012, ya como asesor jurídico de Rubén Moreira, quien también fue mandatario estatal, tuvo que pedir licencia a su cargo, en medio de la controversia generada por una investigación de la PGR que vinculó a su hermano, Humberto Torres Charles, con los Zetas.

Y en septiembre de 2018, Jesús Torres Charles causó polémica en redes sociales al aparecer al volante de un Ferrari F430 F1 Spider convertible.

Ayer, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, durante la conferencia de prensa que celebra por las mañanas en Palacio Nacional, se comprometió a revisar el caso.

“Todo lo que se dé a conocer que signifique duda sobre la honorabilidad de un funcionario público va a ser investigado, esa es la tarea de (la titular de la SFP) Irma Eréndira (…) va a hacerse cargo de revisar caso por caso, esto que salió en el periódico REFORMA, del funcionario de Aduanas se va a revisar”, sostuvo el mandatario.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Por Plan antihuachicol congelan 925 mdp

Comparte este artículo:

El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que en dos meses se han podido bloquear 2226 cuentas por un total de 925 millones de pesos y 738 mil dólares.

Durante la conferencia matutina de López Obrador, el titular de la UIF explicó que esas cuentas fueron congeladas mediante acuerdos concretado en colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

De las 226 cuentas, 38 fueron bloqueadas de manera directa y 188 de manera relacionada.

“A partir de ahí, se han presentado 17 denuncias ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero relacionado con el robo de hidrocarburos que han dado pie a igual numero de carpetas de investigación”, detalló Nieto.

Por otro lado, el ex titular de la Fepade, explicó que de los acuerdos de bloqueo, se han promovido nueve demandas de amparo, de las cuales, en siete casos se ha negado una suspensión, en uno se ha otorgado una provisional y en otro la suspensión definitiva, sin que por ahora ninguno de esos juicios haya concluido.

Además, se ha dado vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en dos ocasiones por posible responsabilidad administrativa de servidores públicos vinculados con el robo de hidrocarburos.

 

Ex procurador de Humberto Moreira estará a cargo de Aduanas

Comparte este artículo:

Jesús Torres Charles, procurador de Coahuila durante el sexenio de Humberto Moreira, estará a cargo de investigar los delitos de corrupción en Aduanas, esto de acuerdo a información del SAT.

Torres ha sido señalado por corrupción, uno de los casos más sonados fue la declaración de un testigo protegido en Estados Unidos, quien aseguró que Torres Charles habría recibido dinero del narco como soborno.

De acuerdo a información el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ahora como Administrador Central de Investigación, Torres se encargará de vigilar el comercio, combatir acciones ilegales y participar en inspecciones fiscales en las Aduanas, dependencia históricamente vinculada al tráfico de drogas, armas y mercancía ilegal.

Torres Charles fue Procurador de Coahuila durante el sexenio del priista Humberto Moreira. En el 2012 fungió como asesor jurídico de Rubén Moreira, pidió licencia a su cargo en medio de la polémica generada por una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que vinculó a su hermano, Humberto Torres Charles, con el Cártel de los Zetas.

La PGR determinó en ese entonces que Humberto Torres Charles era el encargada de mantener el control al interior de la Fiscalía del Estado para desviar el curso de las investigaciones que tenían que ver con ese grupo delictivo.

(Con información de Grupos Reforma)

#Kleroterion: “La ruta del dinero… y el Huachicol”

Comparte este artículo:

Todos hemos escuchado en pasados días, meses y años, la problemática del huachicoleo en México, algunos estados han sobresalido de manera negativa más que otros en este delito, ya sea por contar con terminales de almacenamiento o simplemente porque su geografía técnicamente es abundante en ductos o áreas de transporte y traslado de este combustible.

Ahora bien, me parece de vital importancia hacer esta columna derivado de los hechos recientes donde colocan a mi estado, Nuevo León, como epicentro en el lavado de dinero con actividades relacionadas al delito de huachicol, con alrededor de 20 mil millones de pesos, de acuerdo a un informe de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera.

En primer lugar, es importante señalar que en Nuevo León se cuenta con dos Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) de PEMEX y la refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa, una de las más importantes de México, con una producción de 140 mil barriles diarios de petrolíferos, por lo que derivado del plan contra el huachicoleo del Gobierno Federal, se han mantenido vigiladas por parte de la SEDENA.

Por supuesto, al ser una refinería importante y un TAD, también son víctimas del tan mencionado huachicoleo y se han detectado casos de evasión fiscal de grupos gasolineros, por lo que el gobierno estatal y federal junto con varias dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública, la de Energía, Gobernación, entre otras, están trabajando de manera permanente para prevenirlo y en su caso, erradicarlo.

Para el Gobierno de Nuevo León, así como para el Ejecutivo Federal, es imperante erradicar por completo la estadística que nos tiene en un estado con operaciones relevantes ligadas al robo de combustible, ya que se coloca con casi la mitad del dinero investigado a nivel nacional relativo al huachicoleo, cabe mencionar, que el dinero fue vinculado a 8 estados, con datos oficiales e informados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete.

Estoy convencido que después de todo, se debe de ir a fondo para poder presentar culpables y emitir las sanciones respectivas, ya sea a empresarios gasolineros, servidores públicos o cualquier persona que tenga injerencia en este delito, Nuevo León debe de trascender, como siempre lo ha hecho, por sus empresas, modernidad, trabajo, carácter y honestidad; por lo que no se debe permitir que se manche el nombre del estado con este delito.

Dentro de dicho reporte por parte del Ejecutivo, se menciona que se da seguimiento a tres personas que fueron las encargadas de hacer este tipo de movimientos ilícitos, ya que a vivas voces se demuestra que son la punta del iceberg, por lo que se conmina a la investigación directa y profunda; asimismo se informa que le sigue la CDMX con operaciones por 10 mil 757 millones de pesos, posteriormente Baja California con 5 mil 76 millones, siguiendo en la lista otros estados como EDOMEX, Michoacán, Jalisco, Puebla y Querétaro.

Por su parte y dentro del mismo informe, el titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó cómo fueron detectadas las anomalías en la indagación, diciendo que se empleó un modelo de investigación aplicado a operaciones con montos mayores a los 10 mil dólares, aportando que fueron detectados movimientos en efectivo de diversas gasolineras siendo diferentes al número de recursos con los que comúnmente laboran, por lo que ya fueron presentados casos de lavado ante la Fiscalía General de la República.

Ahora bien, se informó que un grupo delictivo proveniente de Tamaulipas se había instalado en el estado para lucrar con este delito, intentando apoderarse de todas las tomas clandestinas, pero fueron capturados por ministeriales en diversos operativos en tres municipios, específicamente en Apodaca, Guadalupe y Monterrey; asimismo se comunicó que se tenía como indicador que la ordeña creció un 8 por ciento entre 2017 y 2018, con un total de 223 tomas detectadas en 2018, afectando también a municipios como China, Los Aldamas, Santa Catarina y García.

Estas carpetas de investigación y detenciones nos dan muestra que se está avanzando en la erradicación de este delito, con todo el peso de la ley a quien resulte responsable, pues se sabe que hay muchos personajes involucrados como ex funcionarios, políticos y empresarios, relacionados directa o indirectamente en estos delitos. Por ejemplo, con concesiones de gasolineras y comercialización de huachicol, así como el lavado o blanqueamiento de dinero de estas actividades, siendo detectados depósitos internacionales, adquisición de vehículos, bienes, joyas, boletos de avión, obras de arte, etc., comprados con dinero ilícito.

Concluyo diciendo que estoy convencido que no debemos permitir que Nuevo León sea manchado o etiquetado por el delito de huachicol y blanqueamiento de dinero, sabemos muy bien que esos grupos de delincuencia intelectual y material no comparten el sentir y esfuerzo de un Neolonés, no son Nuevo León,  no son sus municipios, no son sus ciudadanos; por lo que hago votos para que se continúen las investigaciones y pesquisas necesarias para llegar al fondo de este delito, que sin duda, no frenará el trabajo honrado y fuerte de los neoloneses, sus empresas, crecimiento y sobre todo su respeto por las instituciones y el gobierno, no son más que un puñado de ladrones que ven a nuestro estado como un botín millonario con este delito, por lo que conmino a las autoridades como ciudadano orgulloso de su estado, a que se aplique todo el peso de la ley a los infractores y que continúe esta gran labor para la eliminación de este delito.

Asimismo, se aplaude el apoyo del Gobierno Federal al Ejecutivo Estatal para buscar, en colaboración, la lucha frontal contra la corrupción y el delito de robo de combustibles, así como invertir en la refinería de Cadereyta con una inversión estimada de 5 mil millones de pesos y los trabajos de la presa Libertad, para que dote de suministro de agua potable a esta planta, previstos en la pasada reunión con la Secretaria de Energía, Rocío Nahle y el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

¡Vamos Nuevo León!

SAT detecta inconsistencias por 3 mmdp en declaraciones fiscales de gasolineros

Comparte este artículo:

La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, informó que se han encontrado inconsistencias en las declaraciones fiscales de 194 distribuidores de gasolina en todo el país, por un montó que asciende a 3 mil 127 millones de pesos.

Ríos-Farjat detalló que los distribuidores incumplieron en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por la cantidad antes mencionadas, “un monto superior a 1.5 veces al presupuesto a becas para jóvenes para educación básica y media superior”, dijo la funcionaria federal.

Además, dio a conocer que de ese total, 54% (mil 742 millones de pesos) se generó en estaciones de servicios ubicadas en 7 entidades federativas: Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla.

La titular del SAT, dijo que ya se ordeno “acciones para recuperar los recursos fiscales que no fueron enterados” por las prácticas asociadas al transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustible, así como auditorías y revisiones profundas para, en su caso, fincar responsabilidades.

Por otro lado, Ríos-Farjat destacó que “en tanto los contribuyentes no regularicen sustitución fiscal, se limitaría su actividad económica por la vía de impedir que emitan facturas y realicen importaciones”.

La funcionaria anunció que ya se trabaja con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se ha compartido “datos fiscales de 32 contribuyentes con actividades inusuales relacionadas con el robo de hidrocarburos”, y se estudian al mismo tiempo otros 200 casos.

Y anuncia López Obrador que revisará despidos

Comparte este artículo:

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que revisará las denuncias de despidos masivos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en varias entidades del país.

“Se está respetando los derechos de los trabajadores de base, sindicalizados, ya hemos dicho que el ajuste es hacia arriba, entonces voy a revisar este tema”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

El día de ayer a través de redes sociales, se compartieron varios videos fotos de empleados del SAT donde denuncian los despidos y las presiones para que firmen la renuncia.

Los despidos se dieron en los estados de Guanajuato, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Acusan despidos injustificados en el SAT

Comparte este artículo:

En redes sociales se han publicado diversos videos para denunciar cómo se van realizando los despidos en las dependencias del gobierno federal, en particular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En uno se puede ver como una autoridad del SAT en Guanajuato les pide a decenas de trabajadores que le firmen una renuncia y que, de no hacerlo, de todos modos tiene la facultad de cesarlos.

El funcionario agrega, que el problema del cese es que si tienen algún administrador o alguien que los pueda reincorporar al SAT, no van a poder, porque estaría el cese en el sistema.

“Si fuera por renuncia, y los administradores lo saben, no tendrían mayor problema y se reincorporarían al SAT”, dijo la persona.

Por otra parte, uno de los empleados le responde:

“Sí, pero aquí el problema es que si nosotros firmamos la renuncia, ya no tenemos una posibilidad de defensa jurídica, entonces aquí los que nos están diciendo es: fírmame, vete y no te defiendas”.

La entidades donde se registraron despidos en oficinas del SAT, son Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco y Sonora.

Es regia nueva jefa del SAT

Comparte este artículo:

Esta mañana en su rueda de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informo que la regia Margarita Ríos-Farjat será la nueva jefa del Servicio de Administración Tributario (SAT).

“Esto es muy importante porque tiene que ver con los ingresos del Gobierno. Esto seguro que los contribuyentes van a ayudar actuando de manera responsable pagando sus contribuciones, porque las contribuciones se van a manejar con honestidad, se acaba la corrupción. Si había pretexto o la excusa de para qué pagar impuestos si los funcionarios se robaban el dinero de los impuesto, eso se terminó. Todos a cumplir con responsabilidad, todos a portarnos bien”, dijo el político tabasqueño.

Ríos-Farjat es doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey. Además tiene una maestría en Derecho Fiscal y cursos de especialización avalados por la Suprema Corte de Justicia y por la Bolsa Mexicana de Valores.