Constructora de Tren Maya operó con facturera

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Una facturera emitió durante cuatro años comprobantes fiscales en favor de la constructora del Tramo Uno del Tren Maya.

Se trata de la firma portuguesa Mota Engil México, a cuyo nombre se emitieron 75 facturas por 173.3 millones de pesos entre 2015 y 2018, por compras y servicios que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya determinó que fueron inexistentes.

Los comprobantes fiscales fueron expedidos por Distribuidora de Materiales de Construcción y Acabados Residenciales, presunta empresa fantasma, con domicilio en un departamento del edificio Mariano Escobedo 114, colonia Anáhuac.

El SAT determinó el pasado 28 de octubre en definitiva que tal distribuidora es una facturera, luego de que la empresa ni siquiera se defendió en un procedimiento que se le abrió en mayo, no probó que las operaciones amparadas en los comprobantes que expidió realmente existieran.

La Administración de Fiscalización Estratégica del SAT resolvió que Distribuidora no contaba con empleados ni activos fijos cuando realizó supuestas ventas de materiales y tareas de supervisión y administración de obras.

Los comprobantes emitidos por factureras pueden ser usados por los beneficiarios para deducir impuestos que no existieron, y de esa forma pagar menos impuestos, por lo que el SAT podría fincar créditos fiscales a Mota Engil, que también tiene la posibilidad de corregir voluntariamente la situación.

El pasado 23 de abril, Mota Engil, asociada con una empresa china y tres mexicanas, ganó el contrato de 15 mil 538 millones de pesos para construir la plataforma y vías férreas del Tramo Uno del Tren Maya, que irá de Palenque, Chiapas a Escárcega, Campeche.

Distribuidora está en liquidación desde 2019, y expidió de 2015 a 2018 cientos de facturas por un total de 570 millones de pesos, por supuestas ventas de materiales y servicios de construcción a Mota Engil y otras 29 empresas.

Por ejemplo, también obtuvo facturas por 7.6 millones de pesos en 2018 Generadora Fénix, empresa creada por Mota Engil en asociación con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que recibió del anterior gobierno varias plantas de generación de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

También hay facturas por 2.7 millones de pesos a nombre de Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura, que asociada con Mota Engil, ganó en 2014 un contrato de 2 mil 646 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la ampliación del Tren Eléctrico de Guadalajara.

Otras empresas que supuestamente pagaron a Distribuidora por bienes y servicios son Plaza Lindavista; Constructora Inmobiliaria Los Patos; City Coyoacán 4; Flow and Low de México; Ingeniería Total y Construcciones y Alcor de Occidente.

Estas empresas tienen actividades reales, a diferencia de otros esquemas descubiertos por el SAT, en que las factureras emiten comprobantes fiscales por montos millonarios, pero en favor de otras factureras.

Morena contrató a empresa fantasma para editar el diario Regeneración

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Morena contrató a Benefak, S.A. de C.V., una empresa catalogada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma”, para la impresión del periódico Regeneración que fue fundado y dirigido por el actual vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicada este martes por el diario El Universal, da cuenta de que en el año 2018, el SAT inició una investigación en torno a Benefak por las sospechas de que los comprobantes fiscales emitidos por la empresa desde 2016 correspondían a operaciones comerciales inexistentes o simuladas.

Envió personal a comprobar su domicilio, así como sus recursos materiales y humanos, y constató que no contaba con ellos, por lo que no tenía capacidad para ofrecer los servicios para los que presuntamente era contratada.

Además, de que en su acta constitutiva se ostentaba como comercializadora de todo tipo de maquinaria pesada (construcción, industrial y agrícola); venta de refacciones, accesorios, combustibles, lubricantes, computadoras, refrigeradores y muebles de oficina, así como la construcción de todo tipo de obras.

Ninguno de los objetos sociales tenía que ver con el diseño y la impresión de periódicos o revistas.

Sin embargo, el propio Ramírez Cuevas admitió haber tenido tratos con ella y presumió los pagos que le hicieron.

En junio de 2018, luego de que el diario Reforma publicó que Morena había pagado 58 millones de pesos en el primer semestre de 2016 por la impresión del periódico Regeneración, cuyo editor era Ramírez, éste difundió en su cuenta de Twitter copia de la factura emitida por Benefak, así como un cheque que Morena de Tabasco expidió a favor de la mencionada empresa fantasma, por una cantidad mucho menor: 58 mil pesos.

Aquí las facturas originales que desmienten la primera plana de Reforma”, escribió entonces Jesús Ramírez, en su cuenta de Twitter, y anexó a su mensaje el comprobante fiscal de Benefak expedido por concepto de Impresión de Periódico Regeneración Tabasco”.

Meses más tarde, al ser cuestionado al respecto por el periodista Fernando del Collado, en Milenio-TV, negó conocer la empresa y reiteró que el pago fue de 58 mil pesos. Además, admitió que sabía los riesgos a los que se expondría por solapar o tergiversar y por la triangulación del erario. En ninguno de ellos, dijo, había él incurrido.

MCCI localizó en la región de la Cañada de Oaxaca a la supuesta dueña de Benefak, y constató que se trata de una mujer humilde que antes de la pandemia vendía dulces afuera de una escuela y ahora es beneficiaria de programas sociales.

Su nombre es Donaji Corrales Ramírez, de 38 años de edad, quien rechazó tener conocimiento sobre sus acciones en dicha empresa.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Particular de AMLO contrató empresas fantasma en la campaña de 2018: MCCI

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El actual secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de sus hombre de mayor confianza, Alejandro Esquer Verdugo, contrató a proveedoras fantasma durante la campaña electoral de 2018 cuando aún era secretario de Finanzas de Morena.

 De acuerdo con El Universal, se cuenta que Esquer contrató a Ligieri de México S.A. de C.V. para proporcionar servicios de logística en 15 eventos políticos que encabezó Obrador en Puebla, y a ENEC Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V. para la colocación de propaganda de campaña en 10 espectaculares en aquella entidad. Ambos proveedores fueron incluidos este año en el listado definitivo de personas morales que simulaban operaciones comerciales con fines de evasión fiscal, lo que se conoce como empresas fantasma. Se resalta que este listado es elaborado por el propio gobierno federal.

El pasado 7 de septiembre del 2020 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) resolvió y publicó en el Diario Oficial de la Federación que Ligieri de México era una simuladora de operaciones, mientras que ENEC Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V. fue publicada el 16 de abril del mismo año.

Prueba de los sucedido es que en la página oficial de Morena existía hasta hace unos días el vínculo de los contratos de Esquer Verdugo firmó con las dos empresas. No obstante, dichos documentos fueron eliminados, pero todavía pueden consultarse en una versión de los mismos en la copia de seguridad.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la inclusión de ambas empresas en su lista de proveedores (requisito para que Morena las haya contratado), no obstante al no haber gestionado su refrendo, fueron dadas de baja. Adicionalmente, durante el monitoreo que ejecutó la misma institución, los espectaculares colocados para la precampaña de Puebla, en 2018, no aparecen en los contratos de Morena con la empresa fantasma mencionada anteriormente.

Solicitud de postura

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad solicitó desde el martes 3 de noviembre una entrevista con Esquer Verdugo y una postura del área de Comunicación de Presidencia, no obstante no hubo respuesta.

Los eventos referidos

El primero de febrero del 2018, Esquer Verdugo firmó como representante de finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena un contrato con Ligieri, en el que se comprometió a proporcionar el servicio de logística, alquiler de equipo y lona impresa para 15 mítines políticos que se realizaron en mismo número de municipios en Puebla.

Dichos mítines se llevaron a cabo entre el 2 y el 6 de febrero, periodo correspondiente a la precampaña electoral de aquél año. Se destaca que el entonces candidato a la gubernatura Miguel Barbosa, encabezó aquellos actos políticos, incluyendo en ellos la presencia de López Obrador. 

Respecto al gasto de campaña, también se comenta que partidos como Acción Nacional habrían emitido ya una queja ante el Instituto Nacional Electoral por el supuesto rebase de gastos de precampaña de Morena; de acuerdo a sus estimaciones, cada mitin contratado a Ligieri habría costado al menos 398 mil pesos, cifra que no reportó Morena, sino 36 mil pesos.

El Instituto desestimó la acusación y validó los montos sobre las facturas emitidas por la proveedora que, hasta ahora se sabe, simulaba operaciones.

 Lonas y Anuncios

Durante el mismo año, Verdugo también firmó para la precampaña un contrato con la empresa EMEC Estrategia de Negocios y Comercio S. A. de C.V., otra de las compañías que simulaba operaciones.

Con esta empresa se firmó contrato el 24 de enero y correspondió un pago de 348 mil pesos para el arrendamiento de 10 anuncios espectaculares en la ciudad de Puebla, cada uno con valor promedio de 34 mil pesos. En dicho contrato se enlistó la ubicación de cada uno. Dicho proveedor se comprometió a entregar el producto bajo las características ordenadas manteniendo un buen estado del 2 al 11 de febrero del 2018. Los anuncios estaban supuestamente colocados principalmente en avenidas y bulevares de la ciudad de Puebla. No obstante, estos anuncios no aparecen en los resultados del monitoreo de espectaculares realizado por la Institución.

Creación de las empresas fantasma

Ligieri

Para la creación de dichas empresas se utilizó como identidad a personas de condición humilde. Ligieri de México, por su parte, fue creada el 14 de abril del 2016 ante notario público Mario Alberto Montero Serrano, en Puebla. La supuesta dueña mayoritaria (con 80% de las acciones) y administradora única de la empresa, es una mujer que también aparece en el padrón de beneficiarios de Liconsa, un programa de abasto de leche para las familias de bajos recursos.

Se destaca que la empresa tendría por objeto 86 actividades, desde asesoría jurídica, fiscal y contable; hasta organización de eventos; adquisición de inmuebles, presentaciones; servicios de audio y video, entre otras tantas.

Justamente después de haber dado servicios a Morena, Ligieri fue disuelta y  liquidada. En febrero del 2019 ante notario público en Zacatecas. Se destaca que la liquidadora era una estudiante de 19 años, igualmente beneficiaria de programas sociales.

ENEC Estrategia de negocios y Comercio S.A. de C.V. 

Esta empresa fue creada el 21 de octubre del 2015 ante notaria pública de Puebla, su objeto social era comercialización de todo tipo de artículos, maquila de impresión y organización de eventos. El aparente dueño era el el empleado de un despacho contable y la administradora una mujer que residía en una colonia en la periferia de la ciudad.

Las oficinas fiscales de la compañía se encontraban en un edificio en el centro de Puebla, en el que se rentan oficinas virtuales por día o por semana. Cuando la autoridad fiscal llegó en busca de la empresa esta había desaparecido.

A los nueve meses de haber suscrito contrato con Morena, la empresa fue liquidada, en octubre del 2018 en Tlaxcala, ante notario.

Con información de El Universal

 

Investigan 45 empresas fantasma que narco y PRI usan

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Una red de al menos 45 empresas fantasma es investigada por defraudación fiscal y lavado de dinero en México y los Estados Unidos. Las empresas fueron presuntamente utilizadas por los líderes de Los Zetas en Nuevo León, el PRI, PVEM, gobiernos estatales, en el sexenio de Peña y por la Alcaldía del PAN en Benito Juárez.

Para la creación de las empresas que operaban en cinco países, fueron robados los datos personales e identidades de un grupo de adultos mayores de una colonia popular de Monterrey, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Tan sólo a seis empresas de esta red, el SAT determinó entre 2019 y 2020 adeudos fiscales superiores a los 107 millones de pesos.

Una de las empresas fue aparentemente fundada por la señora Irene, que estaba por cumplir 70 años de edad cuando se convirtió en “accionista” de la empresa Consultoría SOW, la cual es señalada en Estados Unidos por operaciones sospechosas de posible lavado de 5 millones de dólares en cinco países. El 1 de julio de 2013, supuestamente creó cuatro compañías ante el mismo notario público 28 en Monterrey, José Alfonso Gómez Tamez, todo en un solo día.

Otros vecinos de Irene, en la Colonia Valle Verde, (adultos mayores) también fueron convertidos en “empresarios” sin que ellos tuvieran conocimiento. Como por ejemplo Cuauhtémoc, de 84 años, quien aparece como accionista o comisario en nueve empresas; Martha, de 74, participa en siete compañías y Ubaldo, de 71 años, en otras tres. Todos residen en viviendas de la calle Espátula de la Colonia Valle Verde en Monterrey, una colonia popular de esa ciudad. Ninguno sabía que era empresario hasta que el SAT empezó a enviarles requerimientos por supuestos incumplimientos en el pago de impuestos.

Más de 25 empresas fueron creadas entre febrero y agosto de 2013 y dos años después ya habían sido liquidadas. Pero eso les bastó para hacerse de contratos por más de 70 millones de pesos en el Gobierno federal y con autoridades de Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, el Estado de México y la CDMX.

Se argumenta que al PRI y al Partido Verde, les facturaron supuestos servicios de publicidad, transporte y equipos de oficina. También facturaron a dependencias gubernamentales del Gobierno de Enrique Peña como Comunicaciones y Transportes, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Instituto Nacional de Migración.

Par último, la Alcaldía Benito Juárez habría permitido la simulación de competencia al invitar empresas de la misma red en cotizaciones de obra y asignó al menos un contrato por 1.2 millones de pesos a una de ellas para abastecer equipos de seguridad en el 2014, cuando el delegado era Jorge Romero Herrera, del PAN, actual vicecoordinador de la bancada en San Lázaro.

Con información de El Diario de Chihuahua

Ve SAT innecesario realizar una reforma fiscal

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Esta mañana, Raquel Buenrostro, titular del SAT, afirmó que es innecesaria una reforma fiscal en el País, ya que el cobro de impuestos a grandes deudores permite tener la recaudación esperada y buenos números en las finanzas públicas.

Al respecto, en conferencia de prensa esta mañana desde Palacio Nacional, Buenrostro comentó: “Con relación a lo que se tiene pensado para el futuro, de entrada lo que nos muestran los números es que no se requiere una reforma fiscal. Con los estimados que hay ahorita, el esfuerzo recaudatorio equivale al 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto, la última reforma fiscal que tuvo México se estimó en 2.5 sin reforma fiscal, sólo con actos de fiscalización, llegamos a lo esperado con la reforma fiscal (…) por ese lado tampoco es preocupante hacer una reforma, porque yo creo que cuando se hacen las reformas pagan los mismos de siempre. Primero, yo creo que hay que cobrarle a todos los que deben para que no sean los mismos de siempre los que nada más están pagando los impuestos, yo creo que todavía falta materia y camino que recorrer“.

En el mismo sentido, la titular del SAT dijo que actualmente en el País existen 12 mil grandes contribuyentes, los cuales representan el 51% de toda la recaudación, y que hasta el mes de agosto, de ésos contribuyentes, únicamente 627 han pagado sus deudas a la Hacienda Pública. “Entonces todavía faltan muchos por revisar, todavía tenemos margen para rato. De esos 627, sólo dos contribuyentes pasaron por un proceso de judicialización. Todavía nos faltan 11 mil 400 por revisar, es un margen considerable“, apuntó.

A pesar de los malos presagios respecto a la recaudación durante este año, informó que en el periodo enero a agosto de este año se obtuvieron 60 mil millones de pesos más que el año pasado gracias a lo recaudado por las aportaciones de los grandes contribuyentes.

La mayor parte de la recaudación está concentrada en las grandes empresas, por eso nosotros nos evocamos a revisar eso porque era más poquito y era más dinero. Aquí lo vemos por tipo de contribución, el crecimiento está muy claro en la parte de ISR, que tiene que ver con el esfuerzo que se hizo en los grandes contribuyentes, porque la revisión estuvo orientada mucho a las planeaciones y estrategias que hacen las grandes empresas para pagar menos ISR, y ahí se focalizó mucho la revisión y por eso el ISR es el que muestra un crecimiento“, comentó.

La recaudación por parte de los grandes contribuyentes hasta agosto de este año fue de 77 mil 829 pesos, en relación a los 26 mil 461 obtenidos en 2019.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció “a los contribuyentes, es lo que nos da tranquilidad. Si no tuviéramos estos ingresos, tendríamos que recurrir al crédito y eso arruina al Gobierno y al pueblo; las deudas son ruina, además, son deudas que se heredan a las futuras generaciones“, agregó.

Contrastes de recaudación al interior y al exterior

El SAT reportó una caída del 16.6 por ciento en los ingresos tributarios generados por comercio exterior, como consecuencia de la pandemia por Covid-19. De acuerdo con un informe, la recaudación obtenida entre enero y agosto de este año fue de 546 mil 495 millones de pesos, 89.2 mil millones de pesos menos que el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con el SAT, en contraste, las contribuciones internas registraron un incremento del 6.1 por ciento, lo que pudo compensar la baja actividad de comercio exterior. En este caso, se registraron ingresos por 1 billón 706 mil millones de pesos, es decir, 149 mil millones más que el año pasado.

El ISR registró un aumento del 1.1 por ciento en términos reales, mientras que la recaudación por IVA, creció en un 39.6 por ciento. Sólo el IEPS registró una caída de 0.7 por ciento, en términos reales.

Con información de Reforma

Acusan ‘mordidas’ para citas con el SAT

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Se ha reportado una disminución en la cantidad de personal en las oficinas administrativas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Nuevo León, ante esto, los contribuyentes han tenido que acudir a “coyotes” para que los atiendan en la Entidad o viajar a ciudades de estados vecinos donde haya más disponibilidad de citas.

De acuerdo a fuentes consultadas por el periódico El Norte y que pidieron mantenerse en el anonimato, incluso antes de la pandemia esto ya ocurría, desde entonces se había generado un mercado negro de citas, por las cuales pagaban personas físicas o morales que tenían urgencia de realizar un trámite. Los pagos sería de 3 mil a 8 mil pesos la cita.

Otra de las fuentes señaló que muchas citas disponibles “se arreglan” entre alguien interno del SAT y un intermediario externo, generalmente un empleado de algún despacho: “El contribuyente paga en efectivo la cita al intermediario externo y éste le entrega parte al empleado del SAT, quien luego facilita la cita rápida“. No obstante, aclaró, también hay casos de intermediarios que no cobran nada, ya que sólo tratan de ayudar a sus clientes y usan sus contactos.

El propio SAT señaló a través de un comunicado el pasado 2 de agosto que había detectado procesos irregulares en las citas en varios estados, incluyendo Nuevo León, y que estaba atendiendo el problema. Se estima que el SAT está trabajando en Nuevo León a un 50% de su personal.

Otro de los trámites que han aumentado fue el de las personas que tuvieron que acudir a darse de baja, al cerrar su negocio, o bien, de las personas que fueron despedidas y que han querido dar de alta en el SAT para emprender un negocio. Se han cancelado también mil 777 citas en Nuevo León precisamente derivada de una revisión que realizó el SAT sobre citas irregulares. 

Por último, “hay contribuyentes verdaderamente desesperados“, expuso una de ellas, al indicar que sin la e-firma no se pueden pedir devoluciones mayores, ni realizar ciertas acreditaciones, por lo que temen que luego el fisco les reclame mayores pagos y multas.

Con información de El Norte

 

Tribunal ratifica sanción por compra de acero de la Estela de Luz, mejor conocida como la “suavicrema”

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A más de ocho años de su inauguración, la polémica Estela de Luz, sigue dando de qué hablar.

Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la responsabilidad resarcitoria fincada en marzo de 2019 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra dos responsables de la compra de acero a un mayor precio para la construcción del monumento conmemorativo del bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia.

Se trata de Andrés León Reguera, residente de obra a quien la ASF fincó responsabilidad de 216.3 millones de pesos, y de Juan Alberto Bravo Hernández, asesor técnico administrativo, quien debe responder por un daño de 230 millones de pesos a la Hacienda Pública federal.

Ambos trabajaban para la paraestatal III Servicios, que fue la encargada de contratar a las empresas privadas que ejecutaron la obra.

León y Bravo aparentaron un cambio de acero inoxidable para el proyecto que incrementó el costo en 316.5 millones de pesos.

No obstante que el TFJA confirmó que éste era igual al original.

León y Bravo pueden impugnar la sentencia del TFJA mediante amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa.

De ser confirmadas en definitiva, las resoluciones de la ASF se convertirán en créditos fiscales, que corresponderá al SAT ejecutar.

 

AMLO anuncia que Sedena y Semar estarán a cargo que aduanas y puertos

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Esta mañana, el presidente de la República anunció que la vigilancia y administración de las aduanas terrestres así como de los puertos estarán a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina, esta vez en la ciudad de Manzanillo, Colima, el titular del ejecutivo aseguró que esta determinación tiene como objetivo evitar la corrupción y el contrabando de drogas.

Este puerto de Manzanillo, como lo mencionó el gobernador, es histórico, muy importante, pero al mismo tiempo se introduce contrabando y droga. Ya no solo son los plantíos los que predominan, ahora son los químicos que entran por estos puertos, droga de lo más dañina que destruye a jóvenes, por eso hemos tomado la decisión (…) para que haya seguridad, se evite la introducción de drogas“, explicó.

Al respecto aseguró que la decisión ha sido ya comunicada al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo y al administrador general de Aduanas del SAT, Horacio Duarte Olivares.

Por su parte, Duarte Olivares ha indicado que el acompañamiento de las Fuerzas Armadas permitirá garantizar la seguridad nacional y establecer el mecanismo para que las administraciones de las aduanas sean ocupadas por personal de la Sedena y Semar.

Tienen que pasar a la parte civil, ahí vamos a buscar el mecanismo legal que nos permita tener varios objetivos: mantener y aumentar la recaudación de las aduanas, recordando que las aduanas le significan al país un ingreso de alrededor de 900 mil millones de pesos al país. Una parte importante del IVA se cobra a través del sistema aduanero, por lo tanto lo que hemos planteado siempre es que no se rompa ese esquema fundamental que es garantizar el ingreso a las arcas públicas por el mecanismo de las aduanas“, abundó.

Así mismo, informó que en la Administración General de Aduanas se combate la corrupción con la remoción de administradores que han cometido posibles actos ilícitos. Por estos hechos se han presentado denuncias.

Finalmente, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, destacó que en Manzanillo anteriormente se desempeñó como administrador de Aduana un almirante de la Semar y la recaudación subió. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, también se incrementaron los ingresos con un almirante al frente. 

Con información de El Universal

SAT denuncia fraude por 55 mmdp

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La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, informó este martes que hallaron un fraude por 55 mil millones de pesos por parte de al menos 43 empresas factureras.

“El ejercicio y el caso que vamos a presentar en esta ocasión es un fraude de un estudio que se hizo de 43 empresas factureras que están relacionadas, no solo son empresas fachada que venden facturas de operaciones simuladas, en éstas participaron 8 mil 212 personas físicas y morales, las operaciones y el monto de las facturas ascendía a 93 mil millones de pesos”, explicó Buenrostro en conferencia de prensa matutina desde Palacio.

“En total”, dijo, dejaron de entrar al SAT 55 mil 125 millones de pesos”.

La funcionaria aseguró que dichas empresas serán indagadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda pues tienen investigaciones no solo por defraudación fiscal, sino también por lavado de dinero.

Entre las 43 firmas indagadas están Costa Bella, Dig, SA de CV, T & T Soluciones, Dalga, S.C., Sav Dell, Koglem, Ingeniería, Proyectos y Tratamientos Ecológicos, Zomebii, Sacta Linee, Black Systes, entre otras.

Al respecto, el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, indicó que se va a mandar un exhorto a los contribuyentes y se les darán tres meses para que se regularicen, de lo contrario se presentarán denuncias.

“Presentaremos denuncias por defraudación fiscal y por defraudación fiscal equiparada, que implica hasta nueve años de prisión, el perjuicio que tenemos en las querellas son 55 mil 125 millones de pesos, esto es por el ejercicio fiscal 2017”, afirmó.

La delincuencia organizada, dijo, amerita penas de hasta 16 años y el decomiso de bienes.

“Se acabó la fiesta, las factureras ya no pueden seguir hacia delante, todos debemos pagar impuestos”, aseveró.

La propuesta de un Ingreso Básico toma fuerza en México

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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19 

Organismos como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU y la Organización Internacional del Trabajo apoyan el establecimiento de un ingreso vital de emergencia otorgado por el Estado Mexicano a las familias en mayor vulnerabilidad durante la pandemia.

CONEVAL ha calculado al menos 10 millones de personas que podrían entrar en pobreza y el INEGI calcula en 12 millones las personas que han perdido su empleo o al menos parte de sus ingresos.

En México la propuesta inicial la realizaron diputadas federales de diferentes corrientes políticas, Lorena Villavicencio, Laura Rojas, Martha Tagle y Verónica Juárez. Hasta ahora se han sumado más de 120 legisladores. 

Un Ingreso Vital temporal y no condicionado por $3,746.00 pesos mensuales por tres meses a la población más necesitada por la pérdida de ingresos a raíz del COVID-19.

Los últimos en añadirse han sido legisladores de Morena, quienes presentaron una iniciativa para establecer un Ingreso Básico Ciudadano con el propósito de disminuir los niveles de pobreza.

Mauricio Merino, profesor investigador del CIDE y miembro de la ONG Nosotrxs que respalda la iniciativa, señala que México tiene recursos suficientes para impulsar esta medida a nivel federal.

Según el investigador el SAT está recuperando fuertes sumas de impuestos pendientes y Hacienda ha renegociado la deuda a corto plazo. Además de que México recibió una nueva línea de crédito del Banco Mundial en el marco de la emergencia. 

De acuerdo a Merino, el implementar el Ingreso Básico sería una decisión completamente distinta a la del FOBAPROA que entregó el dinero a los más ricos en nombre de la estabilidad financiera: “aquí se pide lo opuesto, que el dinero se ponga en manos de los más pobres porque solo así se podrá rescatar al país”.

Comparado a lo que puede significar evitar que millones de personas caigan en la pobreza, el costo de establecer un Ingreso Único Vital (significaría alrededor del 1% del PIB), así sea temporal, no solamente sería asequible, sino una buena inversión. No se trata de “regalar dinero”, sino de apoyar la supervivencia de familias e impulsar su pronto regreso a la economía.

Parece existir un consenso entre los partidos políticos, incluido Morena, por lo que en primera instancia todo indica que la iniciativa puede prosperar. Quien pudiera convertirse en el mayor obstáculo es el propio presidente: aunque en efecto la propuesta embona con su visión y políticas, provino de la oposición, que podría rebasarlo por la izquierda en este tema.

Como lo apunta Merino, no se trata de descalificar los programas sociales del presidente, sino de reconocer que estos fueron diseñados para otras circunstancias y no responden a la urgencia presente.