Por Plan antihuachicol congelan 925 mdp

Comparte este artículo:

El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que en dos meses se han podido bloquear 2226 cuentas por un total de 925 millones de pesos y 738 mil dólares.

Durante la conferencia matutina de López Obrador, el titular de la UIF explicó que esas cuentas fueron congeladas mediante acuerdos concretado en colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

De las 226 cuentas, 38 fueron bloqueadas de manera directa y 188 de manera relacionada.

“A partir de ahí, se han presentado 17 denuncias ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero relacionado con el robo de hidrocarburos que han dado pie a igual numero de carpetas de investigación”, detalló Nieto.

Por otro lado, el ex titular de la Fepade, explicó que de los acuerdos de bloqueo, se han promovido nueve demandas de amparo, de las cuales, en siete casos se ha negado una suspensión, en uno se ha otorgado una provisional y en otro la suspensión definitiva, sin que por ahora ninguno de esos juicios haya concluido.

Además, se ha dado vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en dos ocasiones por posible responsabilidad administrativa de servidores públicos vinculados con el robo de hidrocarburos.

 

Ex procurador de Humberto Moreira estará a cargo de Aduanas

Comparte este artículo:

Jesús Torres Charles, procurador de Coahuila durante el sexenio de Humberto Moreira, estará a cargo de investigar los delitos de corrupción en Aduanas, esto de acuerdo a información del SAT.

Torres ha sido señalado por corrupción, uno de los casos más sonados fue la declaración de un testigo protegido en Estados Unidos, quien aseguró que Torres Charles habría recibido dinero del narco como soborno.

De acuerdo a información el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ahora como Administrador Central de Investigación, Torres se encargará de vigilar el comercio, combatir acciones ilegales y participar en inspecciones fiscales en las Aduanas, dependencia históricamente vinculada al tráfico de drogas, armas y mercancía ilegal.

Torres Charles fue Procurador de Coahuila durante el sexenio del priista Humberto Moreira. En el 2012 fungió como asesor jurídico de Rubén Moreira, pidió licencia a su cargo en medio de la polémica generada por una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que vinculó a su hermano, Humberto Torres Charles, con el Cártel de los Zetas.

La PGR determinó en ese entonces que Humberto Torres Charles era el encargada de mantener el control al interior de la Fiscalía del Estado para desviar el curso de las investigaciones que tenían que ver con ese grupo delictivo.

(Con información de Grupos Reforma)

#Kleroterion: “La ruta del dinero… y el Huachicol”

Comparte este artículo:

Todos hemos escuchado en pasados días, meses y años, la problemática del huachicoleo en México, algunos estados han sobresalido de manera negativa más que otros en este delito, ya sea por contar con terminales de almacenamiento o simplemente porque su geografía técnicamente es abundante en ductos o áreas de transporte y traslado de este combustible.

Ahora bien, me parece de vital importancia hacer esta columna derivado de los hechos recientes donde colocan a mi estado, Nuevo León, como epicentro en el lavado de dinero con actividades relacionadas al delito de huachicol, con alrededor de 20 mil millones de pesos, de acuerdo a un informe de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera.

En primer lugar, es importante señalar que en Nuevo León se cuenta con dos Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) de PEMEX y la refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa, una de las más importantes de México, con una producción de 140 mil barriles diarios de petrolíferos, por lo que derivado del plan contra el huachicoleo del Gobierno Federal, se han mantenido vigiladas por parte de la SEDENA.

Por supuesto, al ser una refinería importante y un TAD, también son víctimas del tan mencionado huachicoleo y se han detectado casos de evasión fiscal de grupos gasolineros, por lo que el gobierno estatal y federal junto con varias dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública, la de Energía, Gobernación, entre otras, están trabajando de manera permanente para prevenirlo y en su caso, erradicarlo.

Para el Gobierno de Nuevo León, así como para el Ejecutivo Federal, es imperante erradicar por completo la estadística que nos tiene en un estado con operaciones relevantes ligadas al robo de combustible, ya que se coloca con casi la mitad del dinero investigado a nivel nacional relativo al huachicoleo, cabe mencionar, que el dinero fue vinculado a 8 estados, con datos oficiales e informados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete.

Estoy convencido que después de todo, se debe de ir a fondo para poder presentar culpables y emitir las sanciones respectivas, ya sea a empresarios gasolineros, servidores públicos o cualquier persona que tenga injerencia en este delito, Nuevo León debe de trascender, como siempre lo ha hecho, por sus empresas, modernidad, trabajo, carácter y honestidad; por lo que no se debe permitir que se manche el nombre del estado con este delito.

Dentro de dicho reporte por parte del Ejecutivo, se menciona que se da seguimiento a tres personas que fueron las encargadas de hacer este tipo de movimientos ilícitos, ya que a vivas voces se demuestra que son la punta del iceberg, por lo que se conmina a la investigación directa y profunda; asimismo se informa que le sigue la CDMX con operaciones por 10 mil 757 millones de pesos, posteriormente Baja California con 5 mil 76 millones, siguiendo en la lista otros estados como EDOMEX, Michoacán, Jalisco, Puebla y Querétaro.

Por su parte y dentro del mismo informe, el titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó cómo fueron detectadas las anomalías en la indagación, diciendo que se empleó un modelo de investigación aplicado a operaciones con montos mayores a los 10 mil dólares, aportando que fueron detectados movimientos en efectivo de diversas gasolineras siendo diferentes al número de recursos con los que comúnmente laboran, por lo que ya fueron presentados casos de lavado ante la Fiscalía General de la República.

Ahora bien, se informó que un grupo delictivo proveniente de Tamaulipas se había instalado en el estado para lucrar con este delito, intentando apoderarse de todas las tomas clandestinas, pero fueron capturados por ministeriales en diversos operativos en tres municipios, específicamente en Apodaca, Guadalupe y Monterrey; asimismo se comunicó que se tenía como indicador que la ordeña creció un 8 por ciento entre 2017 y 2018, con un total de 223 tomas detectadas en 2018, afectando también a municipios como China, Los Aldamas, Santa Catarina y García.

Estas carpetas de investigación y detenciones nos dan muestra que se está avanzando en la erradicación de este delito, con todo el peso de la ley a quien resulte responsable, pues se sabe que hay muchos personajes involucrados como ex funcionarios, políticos y empresarios, relacionados directa o indirectamente en estos delitos. Por ejemplo, con concesiones de gasolineras y comercialización de huachicol, así como el lavado o blanqueamiento de dinero de estas actividades, siendo detectados depósitos internacionales, adquisición de vehículos, bienes, joyas, boletos de avión, obras de arte, etc., comprados con dinero ilícito.

Concluyo diciendo que estoy convencido que no debemos permitir que Nuevo León sea manchado o etiquetado por el delito de huachicol y blanqueamiento de dinero, sabemos muy bien que esos grupos de delincuencia intelectual y material no comparten el sentir y esfuerzo de un Neolonés, no son Nuevo León,  no son sus municipios, no son sus ciudadanos; por lo que hago votos para que se continúen las investigaciones y pesquisas necesarias para llegar al fondo de este delito, que sin duda, no frenará el trabajo honrado y fuerte de los neoloneses, sus empresas, crecimiento y sobre todo su respeto por las instituciones y el gobierno, no son más que un puñado de ladrones que ven a nuestro estado como un botín millonario con este delito, por lo que conmino a las autoridades como ciudadano orgulloso de su estado, a que se aplique todo el peso de la ley a los infractores y que continúe esta gran labor para la eliminación de este delito.

Asimismo, se aplaude el apoyo del Gobierno Federal al Ejecutivo Estatal para buscar, en colaboración, la lucha frontal contra la corrupción y el delito de robo de combustibles, así como invertir en la refinería de Cadereyta con una inversión estimada de 5 mil millones de pesos y los trabajos de la presa Libertad, para que dote de suministro de agua potable a esta planta, previstos en la pasada reunión con la Secretaria de Energía, Rocío Nahle y el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

¡Vamos Nuevo León!

SAT detecta inconsistencias por 3 mmdp en declaraciones fiscales de gasolineros

Comparte este artículo:

La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, informó que se han encontrado inconsistencias en las declaraciones fiscales de 194 distribuidores de gasolina en todo el país, por un montó que asciende a 3 mil 127 millones de pesos.

Ríos-Farjat detalló que los distribuidores incumplieron en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por la cantidad antes mencionadas, “un monto superior a 1.5 veces al presupuesto a becas para jóvenes para educación básica y media superior”, dijo la funcionaria federal.

Además, dio a conocer que de ese total, 54% (mil 742 millones de pesos) se generó en estaciones de servicios ubicadas en 7 entidades federativas: Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla.

La titular del SAT, dijo que ya se ordeno “acciones para recuperar los recursos fiscales que no fueron enterados” por las prácticas asociadas al transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustible, así como auditorías y revisiones profundas para, en su caso, fincar responsabilidades.

Por otro lado, Ríos-Farjat destacó que “en tanto los contribuyentes no regularicen sustitución fiscal, se limitaría su actividad económica por la vía de impedir que emitan facturas y realicen importaciones”.

La funcionaria anunció que ya se trabaja con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se ha compartido “datos fiscales de 32 contribuyentes con actividades inusuales relacionadas con el robo de hidrocarburos”, y se estudian al mismo tiempo otros 200 casos.

Y anuncia López Obrador que revisará despidos

Comparte este artículo:

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que revisará las denuncias de despidos masivos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en varias entidades del país.

“Se está respetando los derechos de los trabajadores de base, sindicalizados, ya hemos dicho que el ajuste es hacia arriba, entonces voy a revisar este tema”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

El día de ayer a través de redes sociales, se compartieron varios videos fotos de empleados del SAT donde denuncian los despidos y las presiones para que firmen la renuncia.

Los despidos se dieron en los estados de Guanajuato, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Acusan despidos injustificados en el SAT

Comparte este artículo:

En redes sociales se han publicado diversos videos para denunciar cómo se van realizando los despidos en las dependencias del gobierno federal, en particular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En uno se puede ver como una autoridad del SAT en Guanajuato les pide a decenas de trabajadores que le firmen una renuncia y que, de no hacerlo, de todos modos tiene la facultad de cesarlos.

El funcionario agrega, que el problema del cese es que si tienen algún administrador o alguien que los pueda reincorporar al SAT, no van a poder, porque estaría el cese en el sistema.

“Si fuera por renuncia, y los administradores lo saben, no tendrían mayor problema y se reincorporarían al SAT”, dijo la persona.

Por otra parte, uno de los empleados le responde:

“Sí, pero aquí el problema es que si nosotros firmamos la renuncia, ya no tenemos una posibilidad de defensa jurídica, entonces aquí los que nos están diciendo es: fírmame, vete y no te defiendas”.

La entidades donde se registraron despidos en oficinas del SAT, son Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco y Sonora.

Es regia nueva jefa del SAT

Comparte este artículo:

Esta mañana en su rueda de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informo que la regia Margarita Ríos-Farjat será la nueva jefa del Servicio de Administración Tributario (SAT).

“Esto es muy importante porque tiene que ver con los ingresos del Gobierno. Esto seguro que los contribuyentes van a ayudar actuando de manera responsable pagando sus contribuciones, porque las contribuciones se van a manejar con honestidad, se acaba la corrupción. Si había pretexto o la excusa de para qué pagar impuestos si los funcionarios se robaban el dinero de los impuesto, eso se terminó. Todos a cumplir con responsabilidad, todos a portarnos bien”, dijo el político tabasqueño.

Ríos-Farjat es doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey. Además tiene una maestría en Derecho Fiscal y cursos de especialización avalados por la Suprema Corte de Justicia y por la Bolsa Mexicana de Valores.

Hallan conexión en Nuevo León con desvíos para PRI

Comparte este artículo:

Tras revelarse el desvío de 650 millones de pesos de recursos públicos de siete estados presuntamente para financiar campañas electorales priistas, ahora queda al descubierto que 133 millones se transfirieron a Monterrey.

Documentos financieros consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indican que la conexión con Nuevo León se dio por medio de una empresa “fantasma”: Productos Hermanos Garza Saucedo, creada en el 2015 y cuyos supuestos socios viven en modestas casas de sectores populares.

Según la investigación de MCCI, realizada a partir de declaraciones ministeriales de ex funcionarios del gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua, procesados por desvíos de recursos, la empresa regiomontana recibió transferencias millonarias por lo menos entre abril y junio del 2016.

Como se dio a conocer el 21 de noviembre, la Operación Safiro, nombrada así por sus orquestadores, fue un mecanismo implementado en el 2016 por priistas para triangular recursos desde los gobiernos del PRI de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Edomex y la Delegación Milpa Alta en la Ciudad de México.

Estas administraciones “pagaron” en total 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma por servicios no brindados.

Ricardo Yáñez y Karla Arely Jurado, ex secretario y ex directora Administrativa de la Secretaría de Educación de Chihuahua, ambos sentenciados por desviar recursos declararon que las firmas utilizadas estaban protegidas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En ese entonces, el dirigente nacional del PRI era el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el titular del SAT era Aristóteles Núñez Sánchez, quien dependía del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Cuatro de las 12 compañías implicadas triangularon millones de pesos a Productos Hermanos Garza Saucedo, que registró un domicilio en la Avenida Real de Cumbres, de la Colonia del mismo nombre, en donde sólo hay una vivienda de dos pisos, en medio de un negocio de barbacoa y un consultorio dental.

El 8 de octubre pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó que la empresa regiomontana simulaba operaciones.

La documentación consultada por MCCI indica que, después de haber cobrado 55 millones de pesos al gobierno de Chihuahua, y 4 millones más al de Sonora, Servicios y AsesorÌas Sinnax transfirió a la empresa regiomontana 57 millones de pesos en abril del 2016.

En otro caso, Productos Hermanos Garza Saucedo recibió 41.2 millones del Despacho de Profesionistas Futura, que previamente había cobrado 90 millones a la administración chihuahuense.

Asesorías Samex y Constructora y Abastecedora Cofex, que recibieron contratos en Chihuahua, Sonora y Morelos, también le enviaron dinero a la empresa regiomontana.

Los accionistas de Sinnax, Futura, Samex y Cofex, entre los que se encuentra un ex policÌa arrestado por robo, tienen nexos familiares.

La empresa regiomontana fue constituida en septiembre del 2015 por Víctor Manuel Ramos Villarreal y María Isabel Villela Díaz, ambos con domicilios en sectores populares.

Él dijo vivir en la Colonia 18 de Marzo, en Monterrey, y ella en la Colonia Paraje San José, en García.

En el primer caso, la persona que vive ahí aseguró no conocer a ningún Víctor Manuel, aunque añadió que no es la primera vez que le preguntaban por él.

En el segundo caso, el esposo de Villela aseguró que ella no es empresaria, ni ha tenido contratos millonarios.

Sin embargo, dos días después, un hombre llamado Gerardo Reyna se comunicó con el equipo de reporteros, presentándose como el contador de Villela y de la empresa Productos Hermanos Garza Saucedo, misma que, aseguró, ya no realiza operaciones.

Ante el Registro Público del Comercio aparece como representante legal de la empresa un Juan Gerardo Cardoza Reyna.

En la documentación disponible no se aclara qué ruta siguió el dinero tras ser recibido por la firma regiomontana.

Va Samuel en contra de factureros

Comparte este artículo:

El senador por Nuevo León, Samuel García, dio a conocer que este jueves presentará en coordinación con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, una iniciativa para romper con la evasión fiscal de 8 mil empresas fantasma que han amparado negocios por 2.4 billones de pesos a pesar de las medidas implementadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

García, aseguró que la propuesta para reformar la Ley de IVA, ISR y el Código Fiscal será el último eslabón para acabar con la red de corrupción que conforman empresas fantasmas, facturemos, políticos y hasta la delincuencia organizada.

“La iniciativa tiene que ver con perseguir de una vez por todas y sacar del mercado a las empresas fantasmas y los factureros. Está vía que se utiliza para que el Gobierno desvíe dinero del erario, para que la delincuencia organizada bancaria su recuso de procedencia ilícita, también por la cual se evaden miles de millones pesos, estamos ya a un paso de lograrlo”, dijo el senador de Movimiento Ciudadano.

El legislador afirmó que si se aplican las medidas, la recaudación se dispararía a 1.4 billones de pesos, 10 veces mas que los recursos provenientes del gasolina, por lo que el ex diputado local dijo que se podría eliminar las alzas a los combustibles en 2019.

“Es clave para que en 2019 el estado pueda recuperar el 1.4 billones de pesos. Estamos hablando en una tercera parte de presupuesto. el gasolina representa 140 mil millones, si con esto se recauda 10 veces más, ¿no podríamos quitar el gasolina de una vez por todas? Ir por el contribuyente que evade o por el político, porque la iniciativa contempla retener a la Federación a los estados y los municipios”.

La iniciativa que presentará la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, modificaría la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal, para cobrar la retención por adelantado del 10% de IVA y el 10% de ISR.

Por último, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, dijo que la propuesta contempla premiar a las personas física y morales que cumplen ante el SAT y que tendrían el beneficio de obtener su devolución en atemático en 20 días.

Sigue creciendo la lista de empresas fantasma implicadas en presuntos desvíos en Sedesol y Sedatu

Comparte este artículo:

El número de empresas que participaron en los presuntos desvíos en la Sedesol y Sedatu, entre 2014 y 2016, y que ya fueron denunciadas por la autoridad tributaria como sociedades fantasma va en aumento.

A las siete empresas que participaron en los presuntos desvíos y que ya tenía en la lista negra en agosto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su último reporte del 21 de septiembre a siete más, porque comprobó que no tienen infraestructura real, personal, ni activos.

Además, el SAT reportó a otras cinco más como presuntas fantasma por el mismo motivo: simular operaciones comerciales para cometer presuntos delitos como evasión de impuestos, desvío de recursos, o lavado de dinero.

Suman ya 19 empresas consideradas fantasma por el SAT, y que fueron subcontratadas por 825 millones de pesos para darle supuestos servicios de comunicación social a Sedesol y Sedatu.
En total, suman 19 empresas boletinadas como fantasma, que fueron subcontratadas por 825 millones de pesos para darle supuestos servicios de comunicación social a Sedesol y Sedatu, aunque en realidad se trata de departamentos abandonados, lotes baldíos, o tienditas de reparación de teléfono en colonias populares.

Estas empresas fantasmas fueron beneficiadas gracias a un esquema de desvío en el que se utilizó como intermediarios a universidades públicas y a tres medios de comunicación estatales: Radio TV Hidalgo, Televisora de Hermosillo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

Tal y como documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en informes forenses de la Cuenta Pública, estos entes públicos debían dar los servicios a Sedesol y Sedatu, pero no tenían la capacidad para ello, y subcontrataron de manera arbitraria y sin pasar por ninguna licitación a estas empresas fantasma, violando además la ley federal de adquisiciones.

Es el mismo esquema documentado en la investigación La Estafa Maestra, donde más de 4 mil 600 millones de pesos de 11 dependencias de Gobierno acabaron, entre 2012 y 2014, en 146 empresas fantasma o irregulares a través de ocho universidades públicas.

Según la ASF, los desvíos en Sedesol y Sedatu entre 2014 y 2016 se produjeron cuando Rosario Robles era titular en la Sedesol, primero, y luego en la Sedatu. En entrevistas y notas informativas, tanto Robles como ambas dependencias de gobierno a nivel institucional, han rechazado que cometieran irregularidades en los convenios con universidades públicas y medios estatales.

Su postura, en resumen, es que los convenios son legales. Que las dependencias no hicieron directamente ninguna contratación de empresas. Y que cuentan con los entregables que demostrarían que se cumplieron los servicios contratados a las universidades y a los medios estatales.

No obstante lo anterior, la ASF lleva presentadas 18 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de 2 mil 824 millones de pesos solo en Sedesol, entre 2013 y 2015. Mientras que, según información proporcionada por la Auditoría al Senado de la República, presentará otras cinco denuncias más a finales de octubre por presuntos desvíos en Sedatu por mil 529 millones de pesos.