Admite Santiago Nieto movimiento inusuales en cuentas de Pío López Obrador

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reconoció que en las cuentas de Pío López Obrador hay movimientos inusuales por 200 y 400 mil pesos, además de una transferencia a Canadá. 

No obstante, en entrevista con Carlos Loret de Mola, el funcionario dejó entrever que no es proporcional a los depósitos millonarios detectados a Emilio Lozoya.

Quiero hacer la comparativa, el caso de Emilio Lozoya encontramos una transferencia de 3.7 millones de dólares, una transferencia de 1.5 millones de francos suizos, una transferencia de 1 millón 224 mil euros, es decir los montos, en el caso de la Universidad del Estado Hidalgo… ahí eran 151 millones de dólares”, afirmó en entrevista para el portal LatinUs. 

Loret le revira “no es que se valga robar poquito, ¿no?”, y él responde a su vez, “no, el tema es la conducta”. 

Nieto Castillo dijo que se entregó la información al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), relacionada a las operaciones del hermano del Presidente de México y David León que quedaron de manifiesto en videos difundidos en el programa de Loret.  

Destacó que esta información tendrá que ser analizada por dichas instituciones, y a su vez, determinar si violan o no las normas en sus ámbitos correspondientes. 

El INE tendrá que emitir la sanción correspondiente, nosotros lo que hemos hecho es darle toda la información, la FEDE tendrá que realizar la investigación correspondiente y ver si hay una conducta de financiamiento ilícito a una campaña electoral; yo creo que las autoridades competentes tienen que generar las investigaciones y nosotros aportarles las pruebas”, afirmó. 

(Fuente: El Mañanero Diario)

Niegan suspensión definitiva a Zebadúa; FGR podría detenerlo

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Un juez federal negó una suspensión definitiva a Emilio Zebadúa, quien fuera oficial mayor de Rosario Robles tanto en la Sedesol como en la Sedatu, contra una orden de aprehensión y confiscación de sus bienes, como parte de una investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) inició en su contra por lavado de dinero y otros delitos vinculados con La Estafa Maestra.

Así que la FGR no tiene impedimento para llevar a cabo alguna acción penal contra Zebadúa González, que colabora con la fiscalía en las investigaciones donde se triangularon recursos públicos con universidades.

De la misma forma, se le negó la suspensión definitiva, en el mismo juicio de amparo, a Lourdes Zebadúa, hermana de Emilio, a quien se le señala de haber gastado 58 millones de pesos en casinos.

En mayo de este año, Emilio Zebadúa interpuso el juicio de amparo, en el que señaló como actos reclamados la omisión de excluir pruebas ilícitas dentro de una carpeta de investigación, así como la orden de ejecución de confiscación de bienes.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Emilio Zebadúa ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR, por su probable responsabilidad en el delito de lavado de dinero, así como a sus hermanos José Ramón y Lourdes, por 205 millones de pesos.

Con el fin de obtener beneficios jurídicos a cambio de entregar información que inculpe a Rosario Robles y Luis Videgaray en La Estafa Maestra, por la que se desviaron más de cinco mil millones de pesos, Zebadúa solicitó a la FGR convertirse en testigo colaborador.

(Fuente: El Mañanero Diario)

AMLO aclara que FGR y no la UIF lleva la mano de la denuncia contra Videgaray

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El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aclaró que es la FGR y no la UIF la que está encargada de investigar el cado de Luis Videgaray, esta última sólo apoya con información en caso de que la Fiscalía lo requiera.

Aseguró que: “Tiene que haber coordinación entre la Fiscalía y la UIF. No se puede actuar por separado. Nosotros hemos decidido apoyar la autonomía de la Fiscalía, ellos son los que se hacen cargo de las investigaciones, no el Poder Ejecutivo. Sólo que la FGR solicite a la UIF información se puede hacer la investigación y proporcionar esa información a la Fiscalía.

Aseguró que el Ejecutivo o la UIF no investiga unilateralmente si no existe una solicitud de la FGR o un acto notorio de corrupción denunciado que requiera saber sobre el manejo del dinero, darle seguimiento al dinero en el sistema financiero.

Durante su tradicional conferencia en Palacio Nacional, el titular del ejecutivo federal pidió a la FGR actuar con rapidez en la solución del caso de Luis Videgaray para evitar que exista espectacularidad en temporada electoral.

Pidió que no se caiga en especulaciones, o politizar el tema, además de que aseguró que quisiera que se plicara una justicia rápida y que no se acumulen los casos. “Entonces, para evitar que todo se quede en escándalo político, lo que hay que hacer es darle celeridad, que rápido la Fiscalía, esto lo digo con todo respeto, la Fiscalía ya desahogue todos esos casos“.

Esto se da luego de que el día de ayer, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que mantiene abierta una investigación contra el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que se desprende de los señalamientos que formulara en su contra el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya.

Apenas en agosto pasado, Lozoya presentó una denuncia ante la FGR en la que señaló al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a Videgaray como cabezas de operaciones de corrupción.

Con información de Reforma

Investiga UIF a Luis Videgaray por señalamientos de Lozoya

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda abrió una carpeta de investigación al ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, que se desprende de los señalamientos hechos en su contra por parte del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

“Vamos a hacer la integración de la información para efecto de que se pueda presentar una denuncia en su momento o en su caso generar alguna petición o responder a alguna petición que nos reformule la Fiscalía General en este caso en particular”, declaró esta tarde el titular a la UIF, Santiago Nieto Castillo, al ser entrevistado luego del encuentro que sostuvo con los coordinadores parlamentarios del Senado para hablar de ordenamientos en materia de lavado de dinero que están próximos a vencerse. 

Además, detalló que la investigación comenzó en el momento en que Lozoya Austin presentó su denuncia. 

No obstante, dijo que no podía dar más datos debido al sigilo que requieren las indagaciones, pero por supuesto que está en proceso de verificación por parte de la Unidad”.

Se presume que la UIF rastrea los movimientos de por los menos los últimos 10 años.

A lo que encuentren, habrá que sumar lo declarado por la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quién se ha acogido al criterio de oportunidad para convertirse en testigo protegido. 

Acusa Robles que dinero público se desvío a la campaña de Meade en el 2018

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La ex titular de la Sedesol y Sedatu en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, confesará ante la Fiscalía General de la República (FGR) que los recursos desviados de la Estafa Maestra se destinaron a cuatro campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluida la campaña a la Presidencia de la República de José Antonio Meade en el 2018.

El abogado de la ex funcionaria federal, Sergio Arturo Ramírez, adelantó que para buscar el beneficio del criterio de oportunidad su clienta va a declarar que los recursos también fondearon las campañas de Enrique Peña Nieto en 2012, la intermedia de 2015 y la de Alfredo del Mazo a la Gubernatura del Estado de México en 2017.

“Los recursos se destinaron para la elección para presidente del señor Enrique Peña Nieto, para las elecciones de 2018; Luis Videgaray en las intermedias y en la campaña de 2018 fue quien dio instrucciones para que se utilizaran recursos públicos en favor de la campaña del entonces presidente y de su partido del PRI y de Enrique Peña Nieto. También se va a determinar por dónde fue o cómo fue que se dio la instrucción o cómo se dio la movilización para que se dieran estos recursos por parte de y por instrucciones de Luis Videgaray Caso, para el PRI en el Estado de México, para las campañas intermedias y para la campaña de 2018 para la Presidencia de la República, donde lo que era notorio era que buscaban cometer de nueva cuenta un fraude electoral, a lo cual no les alcanzó por lo que el voto popular determinó”, dijo Ramírez.

Por otro lado, puntualizó que Robles no hará ninguna imputación contra Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, a quien Emilio Zebadúa, el ex Oficial Mayor de la Sedatu y Sedesol, señala como beneficiario de los desvíos de la Estafa Maestra, en particular para financiar campañas de imagen de cara al 2018.

En cuando a Zebadúa, quien hace imputaciones contra Robles, el litigante manifestó que las declaraciones de su cliente no tienen como objetivo a dicho ex funcionario, pues el beneficio del criterio de oportunidad tiene como condición señalar delitos más graves op personas que tienen un mayor nivel jerárquico.

Ramírez sostuvo que Robles cuenta con pruebas para sustentar sus dichos y en su momento también las aportará a los fiscales federales, aunque insistió en que sus futuras declaraciones es no constituyen una confesión.

Adelantó que en las próximas horas acudirán a la FGR y a la Unidad de Inteligencia Financiera para formalizar su solicitud del criterio de oportunidad, con el propósito de destrabar la acción penal y el descongelamiento de sus cuentas bancarias.

“¿Por qué hasta ahora Rosario Robles decide declarar y colaborar con las autoridades?”, se le preguntó al defensor.

“Pues porque lógicamente nos vamos dando cuenta la defensa que si no es ella, va a ser alguien más. Al día de hoy no vemos ningún otro secretario involucrado, no vemos a nadie más que haya cabido por este supuesto delito, no vemos a nadie contra quien se le estén queriendo ir encima; realmente hay hasta una cuestión de género muy marcada en la parte de la defensa de Rosario Robles y lo que ella viene a hacer ahora es simplemente es a decir lo que ella sabe y lo que a ella le consta”, contestó.

(Con información de Grupo Reforma)

“No hay elementos para fincar responsabilidad a Pío López Obrador”: Santiago Nieto

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, dijo que no se encontraron elementos suficientes para finar algún tipo de responsabilidad penal a Pío López Obrador por los videos de 2015 donde aparece recibiendo más de 2 millones de pesos por parte de David León Romero, ex coordinador nacional de Protección Civil.

Nieto confirmó que la UIF concluyó su investigación sobre el caso de las “aportaciones” que se entregaron en 2015 al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin ahondar en detalles, señaló que no se encontraron elementos para atribuir una responsabilidad formal de posibles delitos.

“Hicimos una revisión de Pío López Obrador, no encontramos nada que fuera significativo. Por lo menos no hay elementos para fincarle algún tipo de responsabilidad”, dijo el funcionario en entrevista con Milenio.

Por su parte, el periódico El Universal informó que la UIF enviará este lunes 10 de noviembre los resultados de su investigación sobre el caso al Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que emitiría sus propias conclusiones sobre los hechos bajo investigación.

Cabe recordar que el pasado mes de agosto el portal Latinus dio a conocer dos videos donde se observa al hermano del presidente recibiendo dos millones de pesos en efectivo por David León Romero, quien en ese entonces se desempeñaba como asesor del gobierno de Chiapas encabezado por Manuel Velasco.

Por la difusión de las grabaciones, que fueron consideradas como “aportaciones voluntarias” de simpatizantes de Morena para mantener a flote algunos eventos, León romero tuvo que renunciar a la toma de protesta del nuevo organismo encargado de organizar la compra de medicinas y vacunas en el extranjero; esto luego de haber sido considerado por el Presidente López Obrador como uno de los “mejores” funcionarios de la llamada “Cuatralbos Transformación” por su gestión de caso año y medio al frente de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Por su parte, Pío López Obrador presentó una denuncia por “daño moral” en contra del periodista Carlos Loret de Mola por la difusión de los videos. El presidente ha pedido a su hermano desistir de esa acción al reiterar que su gobierno respeta la libertad de expresión y la labor periodística.

Firma Escobedo convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera

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Con la firma de un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Municipio de Escobedo se convirtió en el primero en México en combatir las operaciones ilícitas de la delincuencia. 

El acuerdo, firmado en las instalaciones de la dependencia, en Ciudad de México, por el titular de ésta, Santiago Nieto Castillo, y la Alcaldesa Clara Luz Flores Carrales, permitirá coordinarse para el intercambio de información que permita la identificación de conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y los relacionados con éstos.

La Edil señaló que esto permitirá dar seguridad a los ciudadanos, ya que se facilitará la ubicación y monitoreo de actividades ilícitas, como la compra excesiva de propiedades en un periodo mínimo o localización de personas con órdenes de aprehensión, entre otras cuestiones. 

“Esta información estará abierta para poder identificar conductas u operaciones extrañas”, dijo. 

“Buscamos la colaboración del municipio en la transparencia y contribuir a la no impunidad”. 

Flores Carrales indicó que la coordinación entre autoridades municipales y federales fortalecerá el trabajo contra hechos ilícitos, como lavado de dinero, delincuencia y crimen organizado.

“Escobedo es el primer municipio con este convenio, queremos contribuir a que se disminuya la impunidad.

“El beneficio para los ciudadanos es tener más estrategias, coordinación y que no se queden los actos delictivos impunes, y garantizar justicia”. 

El convenio también contribuirá a eficientar las labores de fiscalización del Municipio, que ya cuenta con una Unidad de Análisis de Información Hacendaria, y a la capacitación en materia de análisis operativo y estratégico. 

“Rebotan” cheque para pagar la rifa del valor del Avión Presidencial

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El cheque que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó al Gobierno Federal y que, supuestamente, pagaría pagaría los premios de la rifa del avión presidencial fue rechazado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Esta institucion, bajo la gestión de Jaime Cárdenas, decidió devolverlo a la FGR porque los 2 mil millones de pesos no contaban con la figura legal de un “aseguramiento“, que es producto de un presunto delito.

Por otro lado, oficiales revelan que en junio pasado, el Indep solicitó a la FGR que le enviara el acuerdo sobre la legalidad para disponer de los recursos y el destino que debían dar al dinero. La Fiscal Emma Vásquez respondió el 1 de julio que hasta ese momento no existía legalmente el aseguramiento.

La Fiscal, aseguró que: “En la carpeta de investigación no existe acuerdo de aseguramiento, respecto de la cantidad de 2 mil millones de pesos, que fue consignada al Indep“. Por lo tanto, y ante esta respuesta, el director Corporativo de Bienes del Indep, Andrés Álvarez Kuri, decidió regresar el cheque.

Álvarez comentó por escrito que este “instituto sólo cuenta con atribuciones para recibir y administrar numerario (dinero efectivo) asegurado en procedimientos penales federales, hasta en tanto la autoridad competente determine el destino, situación que no es aplicable en el caso que nos ocupa“. Por lo que el 22 de julio, el Indep decisión regresar a la fiscalía los recursos mediante este oficio que solicitó con urgencia al Ministerio Público Federal indicarle la fecha y hora para formalizar su devolución.

Los 2 mil millones de pesos del cheque, en efecto no proceden de un aseguramiento, sino que fueron entregados a la Fiscalía por parte de la empresa Telra Realty el 10 de febrero como parte de un acuerdo reparatorio dentro de la indagatoria por una indemnización que pagó el Infonavit a esa compañía. Hasta el momento, dichos recursos los mantiene la FGR en una cuenta abierta en la sucursal 116 de BBVA Bancomer y se encuentran en un limbo legal que impide que sean utilizados por el Gobierno.

Origen del asunto

Realizando un recuento de los hechos, el pasado primero de agosto del 2018, el Infonavit detectó una ‘transa‘ por 5 mil millones de pesos por indemnización ilegal a la empresa Telra de las familias El-Mann y Zaga. Posteriormente, el 28 de enero del presente año, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de dicha empresa luego de investigaciónes por parte de la Fiscalía General de la República. Para el 31 de enero, Telra ofreció negociar con la FGR para “reparar el daño” y devolvió 2 mil millones de pesos.

Es decir, los hermanos El Mann ofrecieron un acuerdo reparatorio de 2 mil millones de pesos a la FGR, tres días después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) les había bloqueado todas sus cuentas bancarias, incluidas las de su fideicomiso inmobiliario Fibra Uno. Ofrecieron dos cheques para reparar el daño por el caso Telra aunque, según el documento, para materializar el pago pidieron que la FGR diera aviso a la UIF, lo que hace suponer que en ese momento sus activos aún estaban congelados.

La principal arma del Presidente

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Durante los dos años de Gobierno del Presidente López Obrador han ocurrido diversos choques contra algunos actores de la oposición política, empresarios, organizaciones de la sociedad civil o incluso contra algunos medios de comunicación. Varios de estos sucesos quedaron como anécdotas y otros más han permanecido por lo menos en el debate público por la forma en que el Presidente se expresa y actúa contra algunos de estos personajes que reiteradamente él etiqueta como “neoliberales enojados por la pérdida de privilegios”.

En estos conflictos o coyunturas especificas donde se le salen las cosas de control y se le nota incomodo al Presidente, no es casualidad que siempre aparece como su principal arma de ataque, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), misma que ha sido utilizada como herramienta de presión política para intimidar a adversarios o ciudadanos manifestantes que hacen valer su derecho a la libertad de expresión y que pretenden ser voces legítimas que aspiran a convertirse en un contrapeso al Gobierno Federal. Aquí dos breves ejemplos:

Primero, el caso del agua en Chihuahua, donde evidentemente hay un tema técnico, pero también político, y es que la UIF sorpresivamente decidió que era el momento oportuno para investigar a todos los involucrados en el conflicto (servidores públicos y ciudadanos) y determinó que en el pasado algunos han presentado irregularidades financieras por lo que procedió a congelar las cuentas de quienes -casualmente- son quienes se están manifestando en las calles por el rechazo a la extracción del agua de la presa La Boquilla.

Las cuentas congeladas fueron las del alcalde del municipio de Delicias, Eliseo Compeán, el ex Gobernador, José Reyes Baeza (Presuntamente involucrado en “La Estafa Maestra”) y al menos 50 cuentas bancarias de ciudadanos, productores y agricultores. Si bien es cierto, algunos actores políticos locales han intentado politizar el tema y capitalizarlo rumbo a las elecciones del próximo año, es seriamente alarmante la actitud que ha tomado el titular de la UIF Santiago Nieto, quien utiliza la información del gobierno y sus recursos para disuadir protestas sociales, seguramente por instrucción del inquilino de Palacio Nacional.

Segundo, el regreso de Ricardo Anaya a la vida pública del país. Es un hecho de que en política, ante la ausencia de una voz sólida en la oposición, los espacios naturalmente deben ser llenados; a esto, sumémosle la negativa del INE de otorgarle el registro a México Libre como partido político y el golpe que esto significa para Felipe Calderón. En ese contexto, es legítimo que el ex candidato Presidencial en 2018 aproveche la coyuntura y levante la mano para ser esa voz. Lo cual por cierto, le viene bien a nuestra incipiente democracia escasa de contrapesos.

Y como era de esperarse, la UIF, a la voz de su titular Santiago Nieto, casualmente apenas unas horas después del anuncio de Ricardo Anaya, confirmó que lo investigan por la denuncia de hechos que presentó Emilio Lozoya, en la cual se le acusa de haber recibido sobornos en el marco de la aprobación de la Reforma Energética. Un síntoma más que nos hace presumir que desde Palacio Nacional, -al más puro estilo del priismo de Grupo Atlacomulco- se ordena el uso político de las instituciones para intimidar, pues independientemente de si la Fiscalía resuelve si es culpable o no, a Ricardo ya le dieron su bienvenida al más puro estilo de la autoproclamada 4ta Transformación.

El uso faccioso de la Unidad de Inteligencia Financiera contra quienes piensan distinto al Presidente o le estorban para el cumplimiento de sus objetivos -imposible no recordar el presidencialismo exacerbado del siglo XX- es sumamente preocupante para cualquier demócrata, y la actitud que esta asumiendo el Presidente es propia de un líder profundamente autoritario, que no tolera la protesta y mucho menos la crítica, por más constructiva que esta sea. Al final, creo que no son tan diferentes como decían ser.. 

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

UIF estima que crimen organizado ganó $1 billón de pesos de 2016 a 2018

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Los recursos ilícitos generados en México por la delincuencia organizada ascendieron a un billón de pesos entre 2016 y 2018, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El titular de la UIF, Santiago Nieto, sostuvo que pese a que hay cárteles como Santa Rosa de Lima, que han ido perdiendo su posición, la delincuencia organizada ha multiplicado sus actividades delictivas y se ha ido moviendo del tráfico de robo de hidrocarburos y tráfico de drogas a delitos como el secuestro y la extorsión.

“La segundo amenaza tiene que ver con el nivel de recursos ilícitos generados en el país, los flujos financieros ilícitos han aumentado. Hoy, con información del Consejo de la Judicatura Federal, con información de la Fiscalía General de la República, e incluyendo el número de denuncias presentadas entre otras instancias por la UIF, se presenta un monto estimado ascendiente a un billón de pesos entre 2016 u 2018 como ganancias de los grupos delictivos. Por supuesto que esta metodología debe revisarse para presentar los datos exactos respecto al nivel de recursos ilícitos generados en el país”, dijo Nieto durante la conferencia para presentar la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

Por otro lado, el funcionario dijo que México se encuentra trabajando en la generación de una metodología para medir el volumen de recursos ilícitos generados en el país con plena exactitud.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Juan Pablo Graf, dijo que una de las amenazas para las operaciones de lavado de dinero en nuestro país es el uso de efectivo en la economía nacional y la falta de inclusión financiera.

Pese a que el porcentaje de posesión de cuentas en adultos y las transacciones digitales han aumentado en los últimos años, México sigue rezagado en materia de inclusión financiera con respecto a otros países de la región de América Latina.

“Si bien hemos tenido esfuerzos, sí tenemos que notar que todavía en términos de inclusión financiera, en algunos comparativos internacionales, nos quedamos cortos. En las cuentas por mil adultos, comparados con países de la región, todavía estamos rezagados”, comentó Graf.

Las cuentas por cada mil adultos que registró México hasta 2018 fueron mil 16, lo cual es bajo respecto al número que tiene Perú, con mil 549; Colombia, con mil 813, o Chile, con 2 mil 848, el país más alto.

En tanto, el número de cuentas bancarias por adultos en México aumentó de 36 a 47 por ciento de 2012 a 2018, pero esto sigue siendo insuficiente.

“México tiene que avanzar más en inclusión financiera para ganarle al efectivo, controlas las transacciones y tener mayor claridad y trazabilidad en las operaciones del sistema financiero”, agregó Graf.

(Con información de Grupo Reforma)