Congelan cuentas de Emilio Lozoya y AHMSA por presuntos actos de corrupción

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Las cuentas bancarias del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esto como parte de una investigación por lavado de dinero presuntamente relacionada con la venta a Pemex de la planta chatarra de Agro Nitrogenados.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó en un comunicado que este movimiento se realizó tras identificarse en el sistema financiera nacional e internacional operaciones “que presuntamente no proceden de actividades lícitas” y que podrían ser consecuencia de actos de corrupción.

Por otro lado, la SHCP asegura que tanto Lozoya y AHMSA tienen expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, para hacer valer, en términos de la legislación aplicable, los derechos laborales de sus trabajadores, accionistas y/o proveedores ante la propia UIF.

Agregó que con lo anterior se prevén los medios de prueba que consideren conducentes, asnillos como para formular los alegatos que a su interés convengan para tales efectos.

Además, Hacienda explica en su comunicado de prensa, que el bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza la UIF en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado Mexicano y en el marco de un Estado Constitucional de Derecho. Adicionalmente, están respaldadas en las obligaciones de la UIF que se derivan de diversos instrumentos internacional, tal y como lo son la Convención de Mérida y la de Palermo.

La SCHP aclara que la UIF actuó en todo momento conforme a Derecho, sin pretender, en ningún escenario, dañar con esta medida a los trabajadores accionistas o proveedores de AHMSA.

Con base en ello, indicó que “las cuentas de los trabajadores se descongelarán mañana (hoy) martes 28 de mayo, cuando se promueva la garantía de audiencia. De esta manera, se reafirma la politice cero tolerancia a la corrupción establecida como uno de los ejes centrales del Gobierno de México”, finaliza.

En diciembre del 2013, AHMSA vendió a Pemex, entonces a cargo de Lozoya, la planta de fertilizantes Agro Nitrogenador, en el complejo de Pajaritos, Veracruz, en 273 millones de pesos. En su momento, fue cuestionado por expertos, dado que las instalaciones tenían 30 años de antigüedad y 18 sin operar, ademas de que el equipo se encontraba en mal estado e incompleto.

Según autoridades federales y fuentes jurídicas, la razono por la que la UIF indaga un posible lavado de dinero es que dos meses despeñes de la adquisición de la planta, AHMSA hizo un depósito millonario a una compañía off shore que recibía dinero de Odebrecht y ha sido relacionada con Lozoya, quien niega ser el propietario.

De acuerdo con información publicada por Quinto Elemento Lab, el 17 y el 24 de febrero y el 10 de marzo de 2014, AHMSA transfirió 3.7 millones de dólares a Grangemouth Trading Company, una de las 20 firmas que Odebrecht presuntamente utilizaba para pagar los sobornos en varios países.

Prepará la UIF congelamiento de cuentas a Emilio Lozoya y allegados

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La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) alista el congelamiento de las cuentas bancarias de Emilio Lozoya Austin y algunos de sus allegados.

El organismo a cargo de Santiago Nieto solicitó a la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) toda la información referente a las finanzas personales del exdirector de Pemex, así como las de varios excolaboradores y familiares suyos.

En el oficio, fechado el 24 de mayo pasado, firmado personalmente por Nieto Castillo y dirigido a Sandro García Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, se solicitan los estados de cuenta, saldos, balances y movimientos financieros de una decena de personas y empresas con cuentas en instituciones bancarias mexicanas.

Entre ellas se encuentran dos familiares inmediatos de Lozoya: su esposa, Marielle Helene Eckes, y su hermana, Gilda Susana Lozoya Austin; así como su exsecretario particular en Pemex, Rodrigo Arteaga Santoyo, y una ciudadana identificada como María del Carmen Ampudia Cárdenas. 

De igual forma, la solicitud incluye los datos bancarios de los contadores públicos Francisco Javier Serafín Villalobos y Jorge Yañez Polo, y dos empresas que ahora están siendo vinculadas por la UIF con las pesquisas en torno a Lozoya: Yacani, compañía de capital alemán con sede en Ciudad de México que se dedica a brindar servicios inmobiliarios, y el despacho contable Rancurello, con sede en Guadalajara.

Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera se ha reservado los pormenores, se sabe que esta es regularmente la antesala de la suspensión de las cuentas de los involucrados con extensión nacional e internacional.

Sin dar explicaciones… UIF congela cuentas de Altos Hornos

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló cuentas con las que opera Altos Hornos de México (AHMSA), así lo informó la empresa acerera en un comunicado de prensa.

“En un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho, la UIF, cuyo propósito es la prevención y combate de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, obstaculiza la continuidad operativa”, se lee en el comunicado de AHMSA.

La empresa con cede en Monclova, Coahuila, dijo que con esta acción se dañan a sus accionistas, a más de 20 mil trabajadores y miles de proveedores, clientes y terceros que integran la extensa cadena industrial.

AMHSA agregó que esta acción de la SHCP pone en riesgo la estabilidad económica de Coahuila y de otras zonas en que su actividad influye.

“AHMSA esta activando los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos y, una vez que se conozca la argumentación para esta arbitraria acción, que parece atribuir a AHMSA actos indebidos respecto de los que niega toda responsabilidad, aclarar ante la UIF, la SHCP y/u otra dependencia cualquier hecho que haya dado origen a un acto de autoridad que es violatorio de las mínimas garantías legales”, concluye el comunicado de prensa.

Lozoya usó a despachador de gasolina para desviar recursos

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, usó a un despachador de una gasolinera para desviar recursos del Estado.

Durante una conferencia durante el seminario Corrupción y lavado de dinero, que se realizó en la UNAM, Nieto abordó el tema de corrupción política.

“La forma de extraer los recursos del Estado es a partir de la generación de empresas fachada o empresas que no tienen tiempo suficiente de constitución anterior o que sus accionistas no tienen los perfiles transaccionales”, dijo Nieto.

El funcionario puso como ejemplo el caso de una persona moral que fue constituida en Poza Rica, Veracruz, que tenía cuentas en Panamá vinculadas con un despacho que aparecía en los Panamá Papers.

“Dentro de este proceso resultó que los dos accionistas eran el vendedor de seguros y el despachador de una gasolinera. No tenían pasaporte, no habían salido del País, ¿cómo tenían una cuenta en Panamá? Claro, muy interesante, una persona de cuyo nombre no quiero acordarme, se apellida Lozoya, era el beneficiario de estas posibles acciones”, detalló el titular de la UIF.

El también ex titular de la FEPADE, agregó que la inteligencia financiera es importante para llegar al beneficiario final de redes de desvíos, lo que consideró que “pasó de noche” en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En la Administración pasada, aseguró, sólo 10 entidades tenían unidad de inteligencia patrimonial, y ahora ya suman 27.

Exoneran a Ricardo Anaya por lavado de dinero

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Dos días antes de que Enrique Peña Nieto concluyera su sexenio, el ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, fue exonerado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por su participación en el supuesto delito de lavado de dinero.

De acuerdo al expediente del panista, no se encontraron pruebas suficientes para acusarlo por operaciones con recursos ilícitos.

Cabe recordar que durante la campaña presidencial la PGR informo que estaba investigando a Anaya por denuncias que recibió el 26 de octubre de 2017 por supuesto lavado de dinero en la compra de una nave industrial en Querétaro.

Según el documento obtenido por el periódico Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó que después de la investigación acreditó la existencia de recursos lícitos que provienen de un crédito.

La PGR concluyó que los recursos operados se obtienen de una actividad lícita económica inmobiliaria y de un crédito bancario.

Va Hacienda por 50 casos de “huachicoleo” de medicinas

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó que la próxima semana darán a conocer al menos 50 casos de corrupción relacionados con irregularidades en la compra de medicamentos que involucran directamente a funcionarios de la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Nieto Castillo aseguró que después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rinda el informe de sus primeros 100 días de Gobierno, el área a su cargo presentará la estrategia en contra de la defraudación fiscal y los casos de corrupción en el sector salud.

“Lo que me ha planteado el presidente de la República es que se presenten todas las denuncias, involucren a quien involucren, y eso incluye a personajes de la Administración anterior, también ha pedido que esto se haga público para que las autoridades correspondientes, en este caso la Fiscalía General de la República y los órganos jurisdiccionales se pronuncien”, dijo en Palacio Nacional el exfiscal electoral.

“El modelo de riesgo nos permite detectar más o menos 50 casos con mayor incidencia, son casos de corrupción relacionados con el sector salud”, añadió.

Nieto explicó que la próxima semana podría darse a conocer la estrategia para combatir a los llamados “factureros”, cuya actividad ilícita ha permitido el lavado de dinero y casos de corrupción como los que se presentaron en la Administración de Peña Nieto.

Acusó que se trata de un problema “muy grave porque no solo se trata de lavado de dinero sino de corrupción de naturaleza política, la generación de empresas fachadas y facturas falsas son los problemas que generaron el crecimiento desproporcionado de la corrupción en el país durante la pasada Administración”.

En cuanto a la investigación que se sigue en contra de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) informó que, además de detectarse por el sistema financiero “surgió por una solicitud de una instancia de carácter internacional en virtud que se detectó una transferencia por 146 millones de dólares, lo cual es irregular en razón del estado que tienen las universidades públicas”.

Dijo que aunque la Universidad ha justificado que se trata de una cuenta del patronato, está registrada a nombre de la escuela y se seguirá indagando.

Hacienda bloquea cuentas bancarias de universidad estatal por presunto lavado de dinero

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP) detectó posible lavado de dinero en contra de una universidad pública estatal por un monto de 150 millones de dólares, provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza, por lo que se bloquearon las cuentas bancarias de dicha institución pública.

En un comunicado, la UIF indicó que el pasado 22 de febrero recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal.

El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros.

La UIF subrayó que, dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.

Por los anteriores hechos, la UIF procedió en forma inmediata a realizar un bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en mención y ha atendido la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto.

La SHCP dijo que no puede revelar el nombre de la universidad señalada de posible lavado de dinero por razones de debido proceso.

“El Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción el combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado. En particular, se han fortalecido las actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera“, señaló la dependencia.

De esta manera, añadió la autoridad, se actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.

Va la SFP por el titular de la CRE

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La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que se abrió una investigación de oficio al presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, esto por un posible conflicto de interés debido a un contrato de 2017 para transporte de gas natural a empresas ligadas al funcionario.

Eréndira Sandoval informó que la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Interés de la SFP, abrigo la carpeta de investigación, la cual podría llegar hasta la inhabilitación de García Alcocer.

El contrato es del 15 de junio de 2017 para transporte de gas natural a empresas relacionadas con el presidente de la Creación, y se dio cuando ya estaba en el cargo.

Por su parte, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que empresas relacionadas al hermano de la esposa de García Alcocer y a un pariente de ésta en cuatro grado podrían haber triangulado recursos y hasta lavado de dinero.

Nieto detalló, que por sus actividades y las transferencias internacionales que han realizado a Guatemala y El Salvado, las cuales no corresponden con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), esas empresas, podrían haber participado en defraudación fiscal y lavado de dinero.

El titular de la CRE ya había expuesto en su declaración de conflicto de intereses, la relación con los familiares de su esposa en el sector energético.

(Con información de Grupo Reforma)

SAT detecta inconsistencias por 3 mmdp en declaraciones fiscales de gasolineros

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La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, informó que se han encontrado inconsistencias en las declaraciones fiscales de 194 distribuidores de gasolina en todo el país, por un montó que asciende a 3 mil 127 millones de pesos.

Ríos-Farjat detalló que los distribuidores incumplieron en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por la cantidad antes mencionadas, “un monto superior a 1.5 veces al presupuesto a becas para jóvenes para educación básica y media superior”, dijo la funcionaria federal.

Además, dio a conocer que de ese total, 54% (mil 742 millones de pesos) se generó en estaciones de servicios ubicadas en 7 entidades federativas: Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla.

La titular del SAT, dijo que ya se ordeno “acciones para recuperar los recursos fiscales que no fueron enterados” por las prácticas asociadas al transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustible, así como auditorías y revisiones profundas para, en su caso, fincar responsabilidades.

Por otro lado, Ríos-Farjat destacó que “en tanto los contribuyentes no regularicen sustitución fiscal, se limitaría su actividad económica por la vía de impedir que emitan facturas y realicen importaciones”.

La funcionaria anunció que ya se trabaja con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se ha compartido “datos fiscales de 32 contribuyentes con actividades inusuales relacionadas con el robo de hidrocarburos”, y se estudian al mismo tiempo otros 200 casos.

Es designado Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

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Santiago Nieto, ex fiscal de Delitos Electorales, ha sido nombrado como el próximo responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, desde donde el nuevo gobierno combatirá la corrupción y la delincuencia.

Al presentar a su futuro colaboradorCarlos Urzúa, postulado para la Secretaría de Hacienda en el nuevo gobierno, destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera “se encargará de seguirle la pista al lavado de dinero y con ello combatir de manera frontal a la corrupción. Se va a encargar de uno de los asuntos más delicados de cualquier nación”, detalló.
Santiago Nieto adelantó que la estrategia contra el lavado de dinero ya no pasará exclusivamente por tácticas policíacas, sino también por acciones de inteligencia financiera.
“Si no golpeamos las estructuras financieras de la delincuencia organizada, el avance será mucho más lento”, advirtió Santiago Nieto. En esa línea señaló que entrará en contacto con los actuales responsables de la Unidad de Inteligencia Financiera para realizar un diagnóstico y afinar la estrategia de combate al lavado de dinero con información actual.
Al resaltar que México ocupa el lugar 135 de 180 naciones en materia de corrupción, Nieto alertó que la desviación y el desfalco con el dinero público, “inicia en los procesos electorales, a partir de la entrega de recursos en efectivo y transferencia ilícitas, en varios espacios; desde personas en el servicio público, con contratistas hacia los candidatos y autoridades“.
Al plantear la necesaria mejora del marco normativo, Nieto resaltó una revisión al artículo 19 constitucional para establecer a los que se determinen como delitos graves y esto “requiere de una coordinación estrecha entre la UIF y la futura Fiscalía de la República.
Por otra parte, el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, señaló que la elaboración de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 va “requete bien, hay más margen de maniobra de lo que se piensa. Se trata de reencauzar programas, consolidar compras y combatir la corrupción. En el caso de la universalización del programa de pensión para adultos mayores, Urzúa afirmó que “mucha gente con toda razón lo puede pedir, aún los más ricos de México“, finalizó.
Santiago Nieto es Doctor en Derecho por la UNAM, especialista en temas electorales y de combate a la corrupción, en particular financiamiento ilícito a partidos políticos, peculado y condicionamiento de programas sociales.
Fue coordinador de asesores y secretario particular de la contadora mayor de Hacienda de la ALDF, que se encarga de la revisión de la cuenta pública de la ciudad.
En fue 2015 titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Durante su gestión se enfatizó el combate al financiamiento ilícito a las campañas electorales y uso de recursos con fines electorales.