¡No te preocupes Peña!

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La nota del diario estadounidense “The Wall Street Journal” está sacudiendo intensamente el panorama político mexicano y puso a temblar a más de uno del circulo cercano al ex Presidente Enrique Peña Nieto. Señalan, que un funcionario federal de la actual administración y cercano al Presidente López Obrador filtró que el ex Presidente Peña Nieto está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y como parte del expediente de investigación en curso del ex director de Pemex en ese sexenio Emilio Lozoya Austin, detenido en Málaga, España, apenas la semana pasada. 

Aunque la posibilidad de juzgar a un ex Presidente suena muy popular ante un ambiente social polarizado y la solo idea se “saborea” ante el escrutinio público, hay que tener paciencia, pues el proceso judicial apenas va comenzando y tiene muchas etapas. Primero, hay que esperar a que de inicio el largo y complejo proceso de extradición que ha caracterizado históricamente a España, y una vez en México, habrá que ver por cuáles delitos se le puede juzgar según lo que dictamine el Juez de aquel país europeo, pues no sería sorpresa para nadie, que ya instalado en una prisión mexicana no se arme bien el expediente en su contra y derive en su eventual liberación.

Este caso tiene múltiples derrames (Odebrecht, Anitrogenadados, despilfarro y excesos operados con las arcas de Pemex, el cobro por reuniones con el, etcétera) y en algún momento, va a derivar en lo político, y aunque el ex Presidente Peña Nieto no ha sido acusado formalmente en ninguna Corte, ni Emilio ha declarado en su contra, AMLO ya le mandó un mensaje vía su conferencia “mañanera”, mismo que podemos interpretar como el que hace unos años el ex titular del Ejecutivo le expresó en su momento a Rosario Robles: No te preocupes Peña“; pues señaló de forma muy precisa, que “no le conviene al país perseguir, juzgar y encarcelar a un ex Presidente”; sin embargo, le funciona muy bien como distractor el poner sobre la mesa la idea de someter a consulta popular -como lo hacía Poncio Pilato en la plaza pública de la antigua Roma- si los ex Presidentes, por lo menos de Salinas de Gortari a la fecha, deban ser juzgados o no (misma que por cierto, expresó que el votaría en contra en la consulta). Sí, como si la aplicación de la justicia fuera selectiva y el Presidente tuviera la facultad de decidir a quien si y a quien no se le aplica la Ley. ¿Ese es el Estado de Derecho que pregonan?. Esperemos que la fuerza de los hechos lo pueda hacer modificar la postura por el bien de nuestra incipiente democracia.

La historia que comenzó a finales de 2016 y que se materializa en mayo de 2019 cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilita a Lozoya, tiene un elemento clave si en verdad existe voluntad política: la ruta del dinero, tarea que le corresponde a la UIF, es decir, a Santiago Nieto, que cabe recordar, fue el funcionario que separaron de su cargo como Fiscal Electoral en ese sexenio precisamente por indagar muy a fondo este tipo de casos de corrupción y lastimar fibras muy sensibles con el argumento de que el dinero terminaba finalmente en campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional. ¿Habrá venganza política? No lo se, pero a Santiago voluntad política le debe sobrar; habrá que esperar a ver que línea le da el Presidente, pues si la obsesión de hacer historia se impone, que mejor que por primera vez en la historia, un ex Presidente de la República enfrente cargos de corrupción ante la justicia mexicana.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

Hay dos casos más contra Lozoya: Santiago Nieto

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que aún quedan dos caso que no han sido judicializados en contra de Emilio Lozoya.

En rueda de prensa, Nieto confirmó la detención del ex director de Pemex en Málaga, España.

“Primero, la UIF presentó cuatro denuncias en contra del señor Lozoya, por los casos de Odebrecht, de Agronitrogenados y algún tema de defraudación fiscal. Y estos casos han sido procesados por la Fiscalía, quien obtuvo las órdenes de aprehensión”, explicó el titular de la UIF.

Por otro lado, Nieto señaló que Hau dos casos que no han sido judicializados y que se tiene que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación.

“Nosotros seguimos investigando un caso respecto a un astillero en España, donde hay pérdidas por 50 millones de euros. Y 83 millones en un caso similar a la estafa maestra para una universidad pública, estamos revisando otros casos similares para ver cuál fue el monto total”.

Indicó que la captura es importante para avanzar en la política del Presidente.

“Se ha confirmado por la Fiscalía Federal de la República la detención del señor Emilio Lozoya. Es un caso muy importante para efectos de ir avanzando en esta política del presidente Andrés Manuel López Obrador, de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad”.

Aclara Gertz Manero que no renuncia a la FGR

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El Fiscal General de la República, Alejandro Getz Manero, aseguró que no renuncia a la FGR, esto después de que el domingo se especulara con su salida de dicha dependencia.

“Me han enfermado, me han renunciado, me parece que hay grupos a los que estoy molestando, pero es mi trabajo”, dijo Gertz Manero en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El domingo en medios nacionales circuló el rumor de que el fiscal habría renunciado a su puesto desde el pasado sábado e indicaron que habría sido por tres razones: su estado de salud, porque el Presidente López Obrador no ha cumplido con la aplicación de nuevas leyes y código para sancionar a quienes incurran en actos de corrupción, narcotráfico y fraude.

En el caso de la tercera versión que se difundió en medio de comunicación, fue por las presuntas dificultades que el fiscal general tuvo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

Ordena INAI a AMLO revelar motivos de la renuncia de Medina Mora

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador, dar a conocer las causas de la renuncia de Eduardo Medina Mora a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

López Obrador tiene un plazo de 10 días para entregar dicha información.

La decisión del INAI es resultado de un recurso de revisión contra las respuestas del Senado y la Presidencia de la República, en el que manifestaron no conocer la carta de renuncia de Medina Mora.

Fue en el mes de octubre cuando el ministro de la corte renunció a su cargo, tras la renuncia la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que lo investigaba por presunto lavado de dinero.

Jefe Diego pide a Santiago Nieto evitar linchamientos

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El excandidato a la Presidencia del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Cevallos, pidió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, no adelantar vísperas y evitar los linchamientos.

Fernández de Ceballos coincidió con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, mismo que pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que preside Nieto, debe respetar la presunción de inocencia en los casos que se investiguen.

“Basta y sobre una denuncia para que linchen a quien sea o lo absuelvan entonces yo creo que efectivamente lo que ha dicho el fiscal debemos reconocerlo como una definición valiente, certera, de que en este país e debe privilegiar la presunción de inocencia, por lo que se refiere a Santiago Nieto valoro el esfuerzo enorme que está haciendo en un mar de corrupción, lo único que yo creo que debe cuidar es no adelantar vísperas, que la sociedad espere a que haya un juicio y una resolución, de lo contrario se dará un linchamiento cobarde”, dijo el Jefe Diego.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que Gertz Manero protestó por la información que ha revelado la UIF de Santiago Nieto sobre algunos casos, pero agregó que se trabajará para que mantengan una relación sana sin que se afecten las investigaciones.

UIF confirma que hay dos denuncias contra Deschamps

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La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que existen dos denuncias contra Carlos Antonio Romero Deschamps por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además la dependencia informó que a petición de la Fiscalía General de la República se solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sin que se hayan bloqueado las cuentas bancarias de dichas personas, como trascendió la mañana de este miércoles.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador ya había hablado durante su conferencia de prensa al respecto de estas dos denuncias, horas antes de que Romero Deschamps renunciará como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana tras 26 años al frente de dicha organización, habiendo sido protagonista de múltiples escándalos de corrupción y polémicas por llevar una vida de lujos y ostentación.

 

(Con Información del Economista) 

Revela Santiago Nieto que han Denunciado a 4 Exgobernadores por Irregularidades

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El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, declaró que su oficina ha denunciado a 4 exgobernadores por distintas irregularidades durante sus funciones. 

Nosotros hasta este momento hemos denunciado exgobernadores tenemos 4 casos denunciados, gobernadores en funciones no podría dar el dato y no sabemos si hay responsabilidad o no, se han presentado una serie de denuncias, sí, sin embargo, hay que evitar que se haga el uso de golpeteo político de las instituciones”, Señaló Nieto.  

El titular de la UIF, en noviembre confirmó que la dependencia sí investiga a gobernadores y a delegados estatales, estos por su presunta responsabilidad en el uso de los programas sociales con otros fines, mientras que en el caso de gobernadores se trataría por casos relacionados con el supuesto lavado de dinero.

Además informó que existe una denuncia contra el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los manejos de OHL Aleática.

 

 

 

(Con Información de Políticomx) 

Magistrado vinculado a CJNG es detenido

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La Fiscalía General de la República detuvo al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, supuestamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal informó que la Fiscalía cumplimentó la orden de aprehensión en contra del magistrado Avelar, la cual derivó de la denuncia que interpuso el órgano judicial el pasado 24 de mayo, por irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales”.

La Judicatura dio a conocer también que a Avelar Gutiérrez lo trasladarán a la Ciudad de México.

Con estas acciones se hace patente la colaboración y coordinación entre los Poderes del Estado para hacer de la justicia algo real. El compromiso de este CJF ha sido y será el de cero tolerancia a la corrupción”, refiere el texto.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar, presumió la captura e hizo un reconocimiento a los funcionarios de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad por su apoyo para lograr el resultado.

Con hechos seguimos demostrando la política de cero tolerancia a la corrupción. Construyendo un #PJF sólido y confiable en beneficio de la gente”, tuiteó Zaldívar.

Cabe recordar que el magistrado Avelar fue señalado la semana pasada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación  encabezado por Nemesio Oseguera, el Mencho.

Simultáneamente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que congeló las cuentas del magistrado a quien le detectó depósitos por más de 70 millones de pesos que no coinciden con los ingresos que percibe en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

(Fuente: El Mañanero Diario)

UIF investiga a funcionarios del gobierno de AMLO

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que investigan por presunto lavado de dinero a funcionarios del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“(La SFP) ha planteado si la memoria no me falla, el caso de nueve personas, y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular”, dijo Nieto en rueda de prensa.

“La UIF continúa trabajando en la revisión de eventuales casos, o posibles, de lavados de dinero, relacionados con gobernadores y exgobernadores, y vamos a seguir esa línea”, detalló el funcionario.

El titular de la UIF confirmó que hay investigaciones al menos sobre un exfuncionario del Gobierno anterior y también de otro personaje de la actual administración, pero dijo que se reservaba los datos por el sigilio de las investigaciones.

Cabe mencionar que el pasado mes de mayo, el delegado del Gobierno de López Obrador en el estado de Jalisco, Carlos Lomelí, fue acusado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) de estar detrás de una red de empresas farmacéuticas beneficiadas por contratos gubernamentales.

La acusación de MCCI obligo la renuncia de Lomelí en el mes de julio.

En esa entonces la Secretaría de la Función Pública anunció entonces que se tenían abiertas siete investigaciones contra el exdelegado por presuntas conductas irregulares.

La UIF igualmente ha confirmado que investiga al ex secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Enrique Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza, por cargos de corrupción al haber favorecido la operación de la empresa OHL en el Estado de México, donde fue titular de Comunicaciones.

Denuncia Samuel García a “el Bronco” por fraude fiscal

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Samuel García, senador del partido Movimiento Ciudadano, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, conocido también como “El Bronco”, por supuesto desvío de recursos públicos, utilización de facturas falsas, evasión fiscal y cohecho.

También se presentó esta denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, y ante la Procuraduría Fiscal de la Federación. 

La denuncia contiene varias sentencias de instancias como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE). Además, cuenta con 111 facturas falsas que avalan un desvío de recursos para la campaña presidencial de Rodríguez por más de 25 millones de pesos.

Samuel García mencionó que el monto total de desvío de recursos públicos en efectivo es de más de 80 millones de pesos, además del desvío de recursos humanos y materiales.

El legislador federal por Nuevo León destacó la participación de María de la Luz Mijangos, fiscal Anticorrupción, que ayudó en la investigación de este caso.

“Tenemos a ‘El Bronco’ acorralado. Ya cerramos la pinza, incluso con delitos que tienen que ver con lavado de dinero, peculado, cohecho y uso ilícito de facultades”, dijo García. 

 

Con información de Excélsior