Pide AMLO a UIF entregar pruebas contra Robles a la FGR

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El presiente Andrés Manuel López Obrador pidió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, entregar todas las pruebas que se tengan en contra de la titular de la Sedatu, Rosario Robles, esto después de que se diera a conocer que hay una investigación en contra de la ex funcionaria por la supuesta venta de terrenos federales y reservas territoriales.

“Lo tiene la Fiscalía y la instrucción que tiene Santiago Nieto, en este caso y en todos es que se envíen todas las pruebas a la Fiscalía. Es muy importante aunque ya se ha dicho es que los servidores públicos tienen la instrucción de no archivar ningún expediente, de no meter en los cajones ningún expediente porque serían encubridores”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

Esta mañana el periódico Reforma reveló que hay una investigación en contra de Robles, misma que implicarían también a exfuncionarios del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Entre las supuestas propiedades involucrados se encontrarían la presunta venta de un predio de 262.5 hectáreas, ubicado en la carretera Cancún – Tulum, en Quintana Roo, que habría sido valuado por un perito, de la entonces PGR, en mil 240 millones de pesos, no obstante la Sedatu lo habría vendido en 61.4 millones de pesos.

Trasciende que UIF investigará a Robles por supuesta venta de terrenos

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría iniciadora nueva investigación en contra de la ex titular de la Sedatu y Sedesol, Rosario Robles, esto por la supuesta venta de terrenos federales y reservas territoriales.

El periódico Reforma  da a conocer que la investigación también contemplaría a exfuncionarios del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Entre los involucrados en el caso se encontrarían notarios públicos, empresarios del ramo inmobiliario, presuntas empresas fantasma y funcionarios de Registros Públicos.

Entre las propiedad involucradas se encontrarían la presunta venta de un predio de 262.5 hectáreas, ubicado en la carretera Cancún – Tulum, en Quintana Roo, que habría sido valuado por un perito, de la entonces PGR., en mil 240 millones de pesos, sin embargo, la Sedatu lo habría vendido en 61.4 millones de pesos.

SHCP denuncia devolución de dinero al narco en sexenio de EPN

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La Secretaría de Hacienda denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) la devolución de dinero al narco durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a información proporcionada la dependencia, seis meses antes de concluir la administración peñista, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó por lo menos 722 cuentas bancarias, entre ellas varias ligadas al cártel de Sinaloa.

De acuerdo a lo revelado por el periódico Reforma, autoridades federales resaltaron que luego de una revisión exhaustiva, se detectaron las anomalías, por lo que ahora son revisados cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares.

Las fuentes consultadas por ese diario, dieron a conocer que fue en junio 2018 cuando se liberaron todas las cuentas, además detallaron que se trata de recursos que, a pesar de que fueron bloqueados bajo la sospecha de lavado de dinero, jamás se denunciaron a la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Las investigaciones por este caso han puesto bajo la lupa al ex director General de Procesos Legales de la UIF, Mauricio Moreno Balbuena, pues según información, suscribió una parte importante de estos acuerdos ahora investigados por la Secretaría de la Función Pública.

Javidu podría salir en 2 años… por culpa de la UIF de Peña

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El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría salir de prisión en 2 años, esto gracias a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Enrique Peña Nieto, misma que pidió una reclasificación del delito de delincuencia organizada.

De acuerdo al periódico Reforma, tres meses antes de que concluyera el sexenio de Peña Nieto, la UIF solicitó que el Duarte siguiera su proceso fuera de prisión.

Mauricio Moreno Balbuena, entonces titular de la UIF, solicito a la Procuraduría General de la República (PGR) retirarle al ex mandatario veracruzano la acusación del delito de delincuencia organizada.

Dos días después de la solicitud, que fue hecha el 21 de agosto de 2018, el entonces titular de la PGR, Arturo Elías Beltrán, anunció la reclasificación del delito por el de asociación delictuosa para cometer peculado, mismo que no ameritaba prisión preventiva oficiosa.

Elías Beltrán consideró que se debía hacer la reclasificación, pues de lo contrario se iba a considerar un error en la acusación, por lo que el juez podría tumbar el caso contra Duarte.

Cabe recordar que hace casi una año el priista fue condenado a 9 años de prisión y al pago de una multa de 58 mil 890 pesos, por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Por otro lado, la Ley Nacional de Ejecución Penal indica que los imputados pueden solicitar su libertad bajo supervisión cuando ya cumplan la mitad de su sentencia, beneficio que Duarte puede solicitar dentro de dos años y dos meses.

Y no acaba calvario para Robles; UIF prepara nueva denuncia en su contra

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda prepara una denuncia adicional contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles por convenios de dudoso origen con universidades por un monto de más de 800 millones de pesos.

“Se han detectado con la Secretaría del Bienestar (antes de Desarrollo Social) 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República y estamos en este momento en el proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente”, informó el titular de la UIF, Santiago Nieto al término de su participación en un foro de Violencia Sexual Infantil y Adolescente: Retos legislativos, celebrado este martes en el Senado de la República.

Los convenios a los que hace referencia Nieto Castillo sirvieron de base a la UIF para el congelamiento de cuentas tanto de Robles como de sus principales colaboradores, según explicó el funcionario.

“(La UIF) ha solicitado información y el apoyo de unidades de inteligencia financiera en otros países para la detección de montos financieros que hubieran sido transferidos por parte de la señora Robles y de sus principales colaboradores”, añadió.

“Nosotros en este momento tenemos siete personas congeladas con montos variables que llegan hasta 12 millones de pesos pero estamos siguiendo el proceso de análisis de la información y de la localización particularmente de empresas fachadas”.

Santiago Niego aseguró que la actual Administración actual no tolerará actos de corrupción ni de impunidad.

“La impunidad se acabó. Soy un convencido de que la posición del presidente es muy clara: cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Es importante el hecho de que una exsecretaria de Estado se encuentre en este momento con una medida cautelar de prisión preventiva en razón de uno de sus actos; es un mensaje muy importante de que este tipo de cuestiones no deben de volver a ocurrir”, agregó el extitular de la Fepade.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Congelan cuentas bancarias de Rosario Robles

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), congeló las cuentas de Rosario Robles, quien fuera titular de la Sedesol y Sedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, esto debido a su posible responsabilidad en el delito de lavado de dinero.

Además, la UIF también congeló cuentas de Emilio Zebadúa, quien se desempeño como oficial mayor de la Sedesol y Sedatu mientras Robles fue titular de las dependencias.

La UIF, quien preside Santiago Nieto, investiga a ambos exfuncionarios por su participación en desvíos multimillonarios mediante un entramado que involucra a 11 dependencias federales, operación que es mejor conocida como “La Estafa Maestra”.

Las investigaciones señalan que la exfuncionaria habría usado empresas fantasma para otorgar contratos falsos a universidades públicas de vario estado del país, a fin de desviar recursos a campañas políticas.

Frenan por el momento posible detención de Rosario Robles

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Un juez federal otorgó la suspensión provisional a Rosario Robles que frena, por el momento, cualquier orden de aprehensión en su contra por los delitos que no ameritan prisión preventiva automática.

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) está siendo señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) por ejercicio indebido de funciones, por lo que pidió sea vinculada a proceso por presunto desvío de recursos durante su paso por dicha institución y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

El día de ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que se indagan a 50 empresas vinculadas por el presunto desvío de recursos.

FGR va por Deschamps y familiares

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El periódico Reforma reveló este martes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) al menos dos denuncias contra el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, y seis de sus familiares.

De acuerdo a la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/66/2019, Romero Deschamps, su esposa, sus hijos, su nuera y hasta la hijastra de una de sus hermanas, son investigados por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Autoridades señalaron que la Secretaría de Hacienda reporta depósitos, operaciones con cheques y transferencias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) realizadas entre los familiares del líder sindical, sin que se justifique el origen y destino del dinero.

Romero Deschamps fue denuncias junto con su esposa, Blanca Rosa Durán; sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán, y su nuera María Fernanda Ocejo, esposa de Juan Carlos.

Otra de las personas denuncias por la UIF es Ana Luis Aguinaco Romero, hijastra de María Esther Romero, hermana del dirigente petrolero.

Cabe mencionar que no es la primera ocasión que Romero Deschamps es investigado o perseguido por indagatorias de lavado de dinero. Durante el sexenio de Vicente Fox se liberaron órdenes de aprehensión en su contra por el llamado “Pemexgate”, que no progresaron.

(Con información de Grupo Reforma)

Descarta abogado de Lozoya temer que detengan a su cliente

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El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, dijo que confía en la estratega legal emprendida ante las acusaciones de las autoridades sobre su cliente, en las cuales el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) es señalado de cometer actos de corrupción.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en W Radio, Coello destacó que el revés de la jueza octava de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, quien suspendió el amparo contra la orden de aprehensión que pesa en su contra, era parte del proceso que incluso dijo, ya estaban esperando.

Por otro lado, el abogado de Lozoya dijo que buscará ampliar la demanda de amparo “para que se vaya al fondo del asunto”.

Además, dijo que no teme que el exdirector de la empresa sea detenido, pues si bien no aceptó que por el momento se encuentre “bien escondido”, señaló que al menos puede indicar que “esta tapado”.

“No, no temo que lo agarren, está tapado”, dijo Coello.

El litigante acuso que se ha orquestado una campaña mediática con la intención de desprestigiar a su defendido, sin embargo descartó que por el momento se busque actuar en contra de quienes dijo, se han lanado en su contra.

Incluso, señaló que por parte del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, existe una abierta intención de desprestigio.

“Está en el libro del doctor Nieto. Ahí se ve plenamente que existe una animadversión y un odio cerval a Emilio Lozoya”, aseguró Coello.

Congelan cuentas de Emilio Lozoya y AHMSA por presuntos actos de corrupción

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Las cuentas bancarias del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esto como parte de una investigación por lavado de dinero presuntamente relacionada con la venta a Pemex de la planta chatarra de Agro Nitrogenados.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó en un comunicado que este movimiento se realizó tras identificarse en el sistema financiera nacional e internacional operaciones “que presuntamente no proceden de actividades lícitas” y que podrían ser consecuencia de actos de corrupción.

Por otro lado, la SHCP asegura que tanto Lozoya y AHMSA tienen expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, para hacer valer, en términos de la legislación aplicable, los derechos laborales de sus trabajadores, accionistas y/o proveedores ante la propia UIF.

Agregó que con lo anterior se prevén los medios de prueba que consideren conducentes, asnillos como para formular los alegatos que a su interés convengan para tales efectos.

Además, Hacienda explica en su comunicado de prensa, que el bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza la UIF en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado Mexicano y en el marco de un Estado Constitucional de Derecho. Adicionalmente, están respaldadas en las obligaciones de la UIF que se derivan de diversos instrumentos internacional, tal y como lo son la Convención de Mérida y la de Palermo.

La SCHP aclara que la UIF actuó en todo momento conforme a Derecho, sin pretender, en ningún escenario, dañar con esta medida a los trabajadores accionistas o proveedores de AHMSA.

Con base en ello, indicó que “las cuentas de los trabajadores se descongelarán mañana (hoy) martes 28 de mayo, cuando se promueva la garantía de audiencia. De esta manera, se reafirma la politice cero tolerancia a la corrupción establecida como uno de los ejes centrales del Gobierno de México”, finaliza.

En diciembre del 2013, AHMSA vendió a Pemex, entonces a cargo de Lozoya, la planta de fertilizantes Agro Nitrogenador, en el complejo de Pajaritos, Veracruz, en 273 millones de pesos. En su momento, fue cuestionado por expertos, dado que las instalaciones tenían 30 años de antigüedad y 18 sin operar, ademas de que el equipo se encontraba en mal estado e incompleto.

Según autoridades federales y fuentes jurídicas, la razono por la que la UIF indaga un posible lavado de dinero es que dos meses despeñes de la adquisición de la planta, AHMSA hizo un depósito millonario a una compañía off shore que recibía dinero de Odebrecht y ha sido relacionada con Lozoya, quien niega ser el propietario.

De acuerdo con información publicada por Quinto Elemento Lab, el 17 y el 24 de febrero y el 10 de marzo de 2014, AHMSA transfirió 3.7 millones de dólares a Grangemouth Trading Company, una de las 20 firmas que Odebrecht presuntamente utilizaba para pagar los sobornos en varios países.