Y no acaba calvario para Robles; UIF prepara nueva denuncia en su contra

Comparte este artículo:

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda prepara una denuncia adicional contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles por convenios de dudoso origen con universidades por un monto de más de 800 millones de pesos.

“Se han detectado con la Secretaría del Bienestar (antes de Desarrollo Social) 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República y estamos en este momento en el proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente”, informó el titular de la UIF, Santiago Nieto al término de su participación en un foro de Violencia Sexual Infantil y Adolescente: Retos legislativos, celebrado este martes en el Senado de la República.

Los convenios a los que hace referencia Nieto Castillo sirvieron de base a la UIF para el congelamiento de cuentas tanto de Robles como de sus principales colaboradores, según explicó el funcionario.

“(La UIF) ha solicitado información y el apoyo de unidades de inteligencia financiera en otros países para la detección de montos financieros que hubieran sido transferidos por parte de la señora Robles y de sus principales colaboradores”, añadió.

“Nosotros en este momento tenemos siete personas congeladas con montos variables que llegan hasta 12 millones de pesos pero estamos siguiendo el proceso de análisis de la información y de la localización particularmente de empresas fachadas”.

Santiago Niego aseguró que la actual Administración actual no tolerará actos de corrupción ni de impunidad.

“La impunidad se acabó. Soy un convencido de que la posición del presidente es muy clara: cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Es importante el hecho de que una exsecretaria de Estado se encuentre en este momento con una medida cautelar de prisión preventiva en razón de uno de sus actos; es un mensaje muy importante de que este tipo de cuestiones no deben de volver a ocurrir”, agregó el extitular de la Fepade.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Congelan cuentas bancarias de Rosario Robles

Comparte este artículo:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), congeló las cuentas de Rosario Robles, quien fuera titular de la Sedesol y Sedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, esto debido a su posible responsabilidad en el delito de lavado de dinero.

Además, la UIF también congeló cuentas de Emilio Zebadúa, quien se desempeño como oficial mayor de la Sedesol y Sedatu mientras Robles fue titular de las dependencias.

La UIF, quien preside Santiago Nieto, investiga a ambos exfuncionarios por su participación en desvíos multimillonarios mediante un entramado que involucra a 11 dependencias federales, operación que es mejor conocida como “La Estafa Maestra”.

Las investigaciones señalan que la exfuncionaria habría usado empresas fantasma para otorgar contratos falsos a universidades públicas de vario estado del país, a fin de desviar recursos a campañas políticas.

Frenan por el momento posible detención de Rosario Robles

Comparte este artículo:

Un juez federal otorgó la suspensión provisional a Rosario Robles que frena, por el momento, cualquier orden de aprehensión en su contra por los delitos que no ameritan prisión preventiva automática.

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) está siendo señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) por ejercicio indebido de funciones, por lo que pidió sea vinculada a proceso por presunto desvío de recursos durante su paso por dicha institución y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

El día de ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que se indagan a 50 empresas vinculadas por el presunto desvío de recursos.

FGR va por Deschamps y familiares

Comparte este artículo:

El periódico Reforma reveló este martes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) al menos dos denuncias contra el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, y seis de sus familiares.

De acuerdo a la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/66/2019, Romero Deschamps, su esposa, sus hijos, su nuera y hasta la hijastra de una de sus hermanas, son investigados por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Autoridades señalaron que la Secretaría de Hacienda reporta depósitos, operaciones con cheques y transferencias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) realizadas entre los familiares del líder sindical, sin que se justifique el origen y destino del dinero.

Romero Deschamps fue denuncias junto con su esposa, Blanca Rosa Durán; sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán, y su nuera María Fernanda Ocejo, esposa de Juan Carlos.

Otra de las personas denuncias por la UIF es Ana Luis Aguinaco Romero, hijastra de María Esther Romero, hermana del dirigente petrolero.

Cabe mencionar que no es la primera ocasión que Romero Deschamps es investigado o perseguido por indagatorias de lavado de dinero. Durante el sexenio de Vicente Fox se liberaron órdenes de aprehensión en su contra por el llamado “Pemexgate”, que no progresaron.

(Con información de Grupo Reforma)

Descarta abogado de Lozoya temer que detengan a su cliente

Comparte este artículo:

El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, dijo que confía en la estratega legal emprendida ante las acusaciones de las autoridades sobre su cliente, en las cuales el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) es señalado de cometer actos de corrupción.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en W Radio, Coello destacó que el revés de la jueza octava de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, quien suspendió el amparo contra la orden de aprehensión que pesa en su contra, era parte del proceso que incluso dijo, ya estaban esperando.

Por otro lado, el abogado de Lozoya dijo que buscará ampliar la demanda de amparo “para que se vaya al fondo del asunto”.

Además, dijo que no teme que el exdirector de la empresa sea detenido, pues si bien no aceptó que por el momento se encuentre “bien escondido”, señaló que al menos puede indicar que “esta tapado”.

“No, no temo que lo agarren, está tapado”, dijo Coello.

El litigante acuso que se ha orquestado una campaña mediática con la intención de desprestigiar a su defendido, sin embargo descartó que por el momento se busque actuar en contra de quienes dijo, se han lanado en su contra.

Incluso, señaló que por parte del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, existe una abierta intención de desprestigio.

“Está en el libro del doctor Nieto. Ahí se ve plenamente que existe una animadversión y un odio cerval a Emilio Lozoya”, aseguró Coello.

Congelan cuentas de Emilio Lozoya y AHMSA por presuntos actos de corrupción

Comparte este artículo:

Las cuentas bancarias del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esto como parte de una investigación por lavado de dinero presuntamente relacionada con la venta a Pemex de la planta chatarra de Agro Nitrogenados.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó en un comunicado que este movimiento se realizó tras identificarse en el sistema financiera nacional e internacional operaciones “que presuntamente no proceden de actividades lícitas” y que podrían ser consecuencia de actos de corrupción.

Por otro lado, la SHCP asegura que tanto Lozoya y AHMSA tienen expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, para hacer valer, en términos de la legislación aplicable, los derechos laborales de sus trabajadores, accionistas y/o proveedores ante la propia UIF.

Agregó que con lo anterior se prevén los medios de prueba que consideren conducentes, asnillos como para formular los alegatos que a su interés convengan para tales efectos.

Además, Hacienda explica en su comunicado de prensa, que el bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza la UIF en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado Mexicano y en el marco de un Estado Constitucional de Derecho. Adicionalmente, están respaldadas en las obligaciones de la UIF que se derivan de diversos instrumentos internacional, tal y como lo son la Convención de Mérida y la de Palermo.

La SCHP aclara que la UIF actuó en todo momento conforme a Derecho, sin pretender, en ningún escenario, dañar con esta medida a los trabajadores accionistas o proveedores de AHMSA.

Con base en ello, indicó que “las cuentas de los trabajadores se descongelarán mañana (hoy) martes 28 de mayo, cuando se promueva la garantía de audiencia. De esta manera, se reafirma la politice cero tolerancia a la corrupción establecida como uno de los ejes centrales del Gobierno de México”, finaliza.

En diciembre del 2013, AHMSA vendió a Pemex, entonces a cargo de Lozoya, la planta de fertilizantes Agro Nitrogenador, en el complejo de Pajaritos, Veracruz, en 273 millones de pesos. En su momento, fue cuestionado por expertos, dado que las instalaciones tenían 30 años de antigüedad y 18 sin operar, ademas de que el equipo se encontraba en mal estado e incompleto.

Según autoridades federales y fuentes jurídicas, la razono por la que la UIF indaga un posible lavado de dinero es que dos meses despeñes de la adquisición de la planta, AHMSA hizo un depósito millonario a una compañía off shore que recibía dinero de Odebrecht y ha sido relacionada con Lozoya, quien niega ser el propietario.

De acuerdo con información publicada por Quinto Elemento Lab, el 17 y el 24 de febrero y el 10 de marzo de 2014, AHMSA transfirió 3.7 millones de dólares a Grangemouth Trading Company, una de las 20 firmas que Odebrecht presuntamente utilizaba para pagar los sobornos en varios países.

Prepará la UIF congelamiento de cuentas a Emilio Lozoya y allegados

Comparte este artículo:

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) alista el congelamiento de las cuentas bancarias de Emilio Lozoya Austin y algunos de sus allegados.

El organismo a cargo de Santiago Nieto solicitó a la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) toda la información referente a las finanzas personales del exdirector de Pemex, así como las de varios excolaboradores y familiares suyos.

En el oficio, fechado el 24 de mayo pasado, firmado personalmente por Nieto Castillo y dirigido a Sandro García Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, se solicitan los estados de cuenta, saldos, balances y movimientos financieros de una decena de personas y empresas con cuentas en instituciones bancarias mexicanas.

Entre ellas se encuentran dos familiares inmediatos de Lozoya: su esposa, Marielle Helene Eckes, y su hermana, Gilda Susana Lozoya Austin; así como su exsecretario particular en Pemex, Rodrigo Arteaga Santoyo, y una ciudadana identificada como María del Carmen Ampudia Cárdenas. 

De igual forma, la solicitud incluye los datos bancarios de los contadores públicos Francisco Javier Serafín Villalobos y Jorge Yañez Polo, y dos empresas que ahora están siendo vinculadas por la UIF con las pesquisas en torno a Lozoya: Yacani, compañía de capital alemán con sede en Ciudad de México que se dedica a brindar servicios inmobiliarios, y el despacho contable Rancurello, con sede en Guadalajara.

Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera se ha reservado los pormenores, se sabe que esta es regularmente la antesala de la suspensión de las cuentas de los involucrados con extensión nacional e internacional.

Sin dar explicaciones… UIF congela cuentas de Altos Hornos

Comparte este artículo:

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló cuentas con las que opera Altos Hornos de México (AHMSA), así lo informó la empresa acerera en un comunicado de prensa.

“En un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho, la UIF, cuyo propósito es la prevención y combate de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, obstaculiza la continuidad operativa”, se lee en el comunicado de AHMSA.

La empresa con cede en Monclova, Coahuila, dijo que con esta acción se dañan a sus accionistas, a más de 20 mil trabajadores y miles de proveedores, clientes y terceros que integran la extensa cadena industrial.

AMHSA agregó que esta acción de la SHCP pone en riesgo la estabilidad económica de Coahuila y de otras zonas en que su actividad influye.

“AHMSA esta activando los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos y, una vez que se conozca la argumentación para esta arbitraria acción, que parece atribuir a AHMSA actos indebidos respecto de los que niega toda responsabilidad, aclarar ante la UIF, la SHCP y/u otra dependencia cualquier hecho que haya dado origen a un acto de autoridad que es violatorio de las mínimas garantías legales”, concluye el comunicado de prensa.

Lozoya usó a despachador de gasolina para desviar recursos

Comparte este artículo:

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, usó a un despachador de una gasolinera para desviar recursos del Estado.

Durante una conferencia durante el seminario Corrupción y lavado de dinero, que se realizó en la UNAM, Nieto abordó el tema de corrupción política.

“La forma de extraer los recursos del Estado es a partir de la generación de empresas fachada o empresas que no tienen tiempo suficiente de constitución anterior o que sus accionistas no tienen los perfiles transaccionales”, dijo Nieto.

El funcionario puso como ejemplo el caso de una persona moral que fue constituida en Poza Rica, Veracruz, que tenía cuentas en Panamá vinculadas con un despacho que aparecía en los Panamá Papers.

“Dentro de este proceso resultó que los dos accionistas eran el vendedor de seguros y el despachador de una gasolinera. No tenían pasaporte, no habían salido del País, ¿cómo tenían una cuenta en Panamá? Claro, muy interesante, una persona de cuyo nombre no quiero acordarme, se apellida Lozoya, era el beneficiario de estas posibles acciones”, detalló el titular de la UIF.

El también ex titular de la FEPADE, agregó que la inteligencia financiera es importante para llegar al beneficiario final de redes de desvíos, lo que consideró que “pasó de noche” en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En la Administración pasada, aseguró, sólo 10 entidades tenían unidad de inteligencia patrimonial, y ahora ya suman 27.

Exoneran a Ricardo Anaya por lavado de dinero

Comparte este artículo:

Dos días antes de que Enrique Peña Nieto concluyera su sexenio, el ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, fue exonerado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por su participación en el supuesto delito de lavado de dinero.

De acuerdo al expediente del panista, no se encontraron pruebas suficientes para acusarlo por operaciones con recursos ilícitos.

Cabe recordar que durante la campaña presidencial la PGR informo que estaba investigando a Anaya por denuncias que recibió el 26 de octubre de 2017 por supuesto lavado de dinero en la compra de una nave industrial en Querétaro.

Según el documento obtenido por el periódico Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó que después de la investigación acreditó la existencia de recursos lícitos que provienen de un crédito.

La PGR concluyó que los recursos operados se obtienen de una actividad lícita económica inmobiliaria y de un crédito bancario.