Es designado Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

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Santiago Nieto, ex fiscal de Delitos Electorales, ha sido nombrado como el próximo responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, desde donde el nuevo gobierno combatirá la corrupción y la delincuencia.

Al presentar a su futuro colaboradorCarlos Urzúa, postulado para la Secretaría de Hacienda en el nuevo gobierno, destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera “se encargará de seguirle la pista al lavado de dinero y con ello combatir de manera frontal a la corrupción. Se va a encargar de uno de los asuntos más delicados de cualquier nación”, detalló.
Santiago Nieto adelantó que la estrategia contra el lavado de dinero ya no pasará exclusivamente por tácticas policíacas, sino también por acciones de inteligencia financiera.
“Si no golpeamos las estructuras financieras de la delincuencia organizada, el avance será mucho más lento”, advirtió Santiago Nieto. En esa línea señaló que entrará en contacto con los actuales responsables de la Unidad de Inteligencia Financiera para realizar un diagnóstico y afinar la estrategia de combate al lavado de dinero con información actual.
Al resaltar que México ocupa el lugar 135 de 180 naciones en materia de corrupción, Nieto alertó que la desviación y el desfalco con el dinero público, “inicia en los procesos electorales, a partir de la entrega de recursos en efectivo y transferencia ilícitas, en varios espacios; desde personas en el servicio público, con contratistas hacia los candidatos y autoridades“.
Al plantear la necesaria mejora del marco normativo, Nieto resaltó una revisión al artículo 19 constitucional para establecer a los que se determinen como delitos graves y esto “requiere de una coordinación estrecha entre la UIF y la futura Fiscalía de la República.
Por otra parte, el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, señaló que la elaboración de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 va “requete bien, hay más margen de maniobra de lo que se piensa. Se trata de reencauzar programas, consolidar compras y combatir la corrupción. En el caso de la universalización del programa de pensión para adultos mayores, Urzúa afirmó que “mucha gente con toda razón lo puede pedir, aún los más ricos de México“, finalizó.
Santiago Nieto es Doctor en Derecho por la UNAM, especialista en temas electorales y de combate a la corrupción, en particular financiamiento ilícito a partidos políticos, peculado y condicionamiento de programas sociales.
Fue coordinador de asesores y secretario particular de la contadora mayor de Hacienda de la ALDF, que se encarga de la revisión de la cuenta pública de la ciudad.
En fue 2015 titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Durante su gestión se enfatizó el combate al financiamiento ilícito a las campañas electorales y uso de recursos con fines electorales.

Ve Anaya complicidad entre PRI-SCHP en perdón a Duarte

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El candidato a la Presidencia de México de la coalición, “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, dijo que el perdón de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante la gestión José Antonio Meade a el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por presunto lavado de dinero, refleja la complicidad que hay entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), su candidato y la corrupción.

En entrevista en la ciudad de Guadalajara, Anaya pidió a Meade que explique por qué se le perdonó a Duarte.

“Es verdaderamente grave, poco a poco se va revelando, lo que hay detrás de todos estos problemas de corrupción en donde cada vez queda más clara la complicidad del PRI y de su candidato con todos estos entramados de corrupción”, dijo el panista.

Anaya, también dijo que le parecía grave que se haya ocultado la exoneración del ex mandatario chihuahuense, durante la gestión de Meade como Secretario de Hacienda y que por lo tanto, estaba bajo su caro la Unidad de Inteligencia Financiera.

“Me parece verdaderamente grave que hayan ocultado el que se había exonerado a César Duarte cuando José Antonio Meade era el Secretario de Hacienda y por lo tanto tenía a su cargo la Unidad de Inteligencia Financiera. Me parece que le debe una explicación muy seria al pueblo de México”, aseveró el candidato presidencial.

Las declaraciones de Ricardo Anaya se dan después de que el periódico Reforma, diera a conocer que durante la gestión de José Antonio Meade como Secretario de Hacienda, uno de los organismos dependientes de la SHCP decidió no denunciar al ex Gobernador de Chihuahua, puesto que concluyó que no había cometido ningún delito, por lo tanto la PGR archivó el caso de lavado de dinero en contra de Duarte.

(Con información de Grupo Reforma)

INE sanciona a siete partidos por pagar a representantes de casilla en 2012

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a siete partidos políticos con 36.9 millones de pesos por financiamiento paralelo, al pagar con tarjetas bancarias a representantes de casilla en los comicios de 2012.

En sesión extraordinaria, el pleno determinó multas al PRI, por 29 millones 340,000 pesos, y al PVEM, por 964,000, fuerzas políticas que conformaban la coalición Compromiso por México.

En tanto, al PRD impuso una sanción por 1.5 millones de pesos; al PT por millón 648,000 y a Movimiento Ciudadano por 964,000 pesos, que integraban la coalición Movimiento Progresista.

En tanto, al PAN se le impuso una multa por un millón 484,000 pesos y a Nueva Alianza de 978,000.

El consejero Ciro Murayama explicó que el 1 de diciembre pasado, y tras cinco años de requerimiento de información, y a 40 días de que expirara la posibilidad de sanción se obtuvo una base de datos de BBVA Bancomer.

Al cruzar datos, la autoridad electoral detectó pagos a representantes de casilla de los siete partidos políticos sancionados, mediante depósitos de una empresa fantasma denominada Logística Estratégica Asismex.

El Consejo General determinó que se dará seguimiento al caso, por lo que se dio vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, calificó de inaceptable que se urdan tramas de financiamiento paralelo cuando los partidos reciben generosos recursos públicos, que este año ascenderán a 12,000 millones de pesos.

Córdova Vianello aseveró que este asunto es un ejemplo de lo que se quiere lograr con la fiscalización, la cual debe trascender la dimensión contable, ya suficientemente probada y consolidada, hacia un trabajo de inteligencia financiera.

De esta manera, se permite desenmascarar las redes de financiamiento paralelo, con el objetivo de revindicar la actividad política, puntualizó.