César Duarte vive en Nuevo México

Comparte este artículo:

El exgobernador de Chihuahua y prófugo de la justicia, César Duarte, vive en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, donde se esconde en contra de las órdenes de aprehensión en su contra.

El ex mandatario fue fotografiado en Ojos Locos Sports Cantina, bar que se ubica enfrente del hotel donde se hospeda. En la imagen esta acompañado por un abogado que le está ayudando en un trámite migratorio, aparentemente solicitó a Estados Unidos la visa humanitaria, con el argumento de sus hijos son estadounidenses.

Cabe recordar que Duarte está acusado de desviar millones de pesos del presupuesto público durante su periodo como gobernador de Chihuahua.

En 2017 la justicia chihuahuense emitió la primera orden de aprehensión tras detectar una deuda pública que ascendía a 48 mil millones de pesos, un desfalco al erario de alrededor de 6 mil millones de pesos y el desvío de 250 millones de pesos para campañas electorales del PRI en 2015.

En el mismo año, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Interpol la emisión de la ficha roja para localizar en 190 países al ex gobernador. 

(Con información de El Universal)

SHCP denuncia devolución de dinero al narco en sexenio de EPN

Comparte este artículo:

La Secretaría de Hacienda denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) la devolución de dinero al narco durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a información proporcionada la dependencia, seis meses antes de concluir la administración peñista, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó por lo menos 722 cuentas bancarias, entre ellas varias ligadas al cártel de Sinaloa.

De acuerdo a lo revelado por el periódico Reforma, autoridades federales resaltaron que luego de una revisión exhaustiva, se detectaron las anomalías, por lo que ahora son revisados cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares.

Las fuentes consultadas por ese diario, dieron a conocer que fue en junio 2018 cuando se liberaron todas las cuentas, además detallaron que se trata de recursos que, a pesar de que fueron bloqueados bajo la sospecha de lavado de dinero, jamás se denunciaron a la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Las investigaciones por este caso han puesto bajo la lupa al ex director General de Procesos Legales de la UIF, Mauricio Moreno Balbuena, pues según información, suscribió una parte importante de estos acuerdos ahora investigados por la Secretaría de la Función Pública.

Javidu podría salir en 2 años… por culpa de la UIF de Peña

Comparte este artículo:

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría salir de prisión en 2 años, esto gracias a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Enrique Peña Nieto, misma que pidió una reclasificación del delito de delincuencia organizada.

De acuerdo al periódico Reforma, tres meses antes de que concluyera el sexenio de Peña Nieto, la UIF solicitó que el Duarte siguiera su proceso fuera de prisión.

Mauricio Moreno Balbuena, entonces titular de la UIF, solicito a la Procuraduría General de la República (PGR) retirarle al ex mandatario veracruzano la acusación del delito de delincuencia organizada.

Dos días después de la solicitud, que fue hecha el 21 de agosto de 2018, el entonces titular de la PGR, Arturo Elías Beltrán, anunció la reclasificación del delito por el de asociación delictuosa para cometer peculado, mismo que no ameritaba prisión preventiva oficiosa.

Elías Beltrán consideró que se debía hacer la reclasificación, pues de lo contrario se iba a considerar un error en la acusación, por lo que el juez podría tumbar el caso contra Duarte.

Cabe recordar que hace casi una año el priista fue condenado a 9 años de prisión y al pago de una multa de 58 mil 890 pesos, por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Por otro lado, la Ley Nacional de Ejecución Penal indica que los imputados pueden solicitar su libertad bajo supervisión cuando ya cumplan la mitad de su sentencia, beneficio que Duarte puede solicitar dentro de dos años y dos meses.

Ex-titular de la PGR bajo la lupa de la FGR

Comparte este artículo:

Alberto Elías Beltrán, el ex-titular de la Procuraduría General de la República (FGR), ha afirmado que “no tiene conocimiento” de una investigación que se está llevando a cabo en su contra a causa de acusaciones por lavado de dinero. Por ende, expresó lo siguiente:

 

“No tengo conocimiento de la denuncia. Estoy en espera de que seamos citados por la Fiscalía General de la República y podamos demostrar la inocencia.”

 

Elías Beltrán dice que no ha participado en nada ilícito, y que no tiene propiedades en el extranjero. Sólo declara que su esposa tiene un inmueble en la Ciudad de México. Sin embargo, este martes se dio a saber a través de los medios que la Fiscalía General de la República (FGR) estaría indagando por lavado de dinero a Alberto Elías Beltrán, ya que éste fue el último responsable durante el sexenio del ex-presidente Enrique Peña Nieto. A pesar de todo esto, Beltrán expresó que le tiene confianza a quien va a estar como titular en las investigaciones, Alejandro Gertz Manero.

 

(Con información de El Heraldo de México)

Firma Bachelet convenio de asistencia técnica para caso Ayotzinapa con SRE

Comparte este artículo:

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, firmó un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para brindar asesoría y asistencia técnica a la Comisión presidencial para la verdad y el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa.

Bachelet, celebró y reconoció la voluntad del Gobierno actual para iniciar una nueva etapa en el caso, lo que a su vez permitirá superar los cuestionamientos hacia la investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por parte de distintas instancias nacionales e internacionales.

“Llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en el caso Ayotzinapa es una obligación del Estado mexicano, y una oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial, alcanzar justicia para víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos y saldar la deuda histórica”, dijo durante el evento Bachelet.

La comisionada de la ONU dijo que el objetivo será alcanzar la verdad y la justicia sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa perpetrados la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Por su parte, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, señaló que encontrar la verdad sobre el caso es la principal preocupación de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y agradeció el compromiso de la Oficina para apoyar la investigación.

“Más que reformas constitucionales, pensamos en la verdad y la justicia y eso sí es un cambio de régimen. Buscamos verdad y justicia, en este caso pero en todos los casos. Todas y todos los desaparecidos”, dijo Ebrard.

En la firma del convenio estuvieron presentes las madres y padres de los 43 normalistas, por lo que el canciller destacó que sin su lucha, muy seguramente un cambio de régimen en México no sería posible.

Ex operador financiero de Javidu es socio del hijo del senador Napoleón Gómez Urrutia

Comparte este artículo:

El senador morenista y polémico líder minero Napoleón Gómez Urrutia fue vinculado con José Juan Janeiro Rodríguez, operador financiero del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y en su momento acusado por la PGR de lavado de dinero.

La relación comenzó con la puesta en marcha de una empresa que ofrece servicios de comercio exterior, llamada AGC, la cual tiene oficinas en la nueva Torre Punta-Reforma, en la Ciudad de México, y en la Torre Equus, en Valle del Campestre en San Pedro, Nuevo León.

De acuerdo con la inscripción P-451376/2014 del Registro Público de la Propiedad en la CDMX, AGC fue creada el 14 de agosto de 2014 con un capital social de 10 mil pesos y como socios Alejandro Gómez Cossío con el 99 por ciento de las acciones y Janeiro Rodríguez con el uno por ciento.

En su portal de internet, AGC Trading, informa que Alejandro Gómez es el director y socio fundador y ha trabajado por más de 15 años en inversión extranjera y comercio internacional, apoyando a agencias gubernamentales y empresas privadas.

Entre sus clientes destaca Arcelor Mittal, productor de acero, que laboralmente está vinculado con el sindicato minero que encabeza Gómez Urrutia.

Además, se detectó que la empresa Napale, formada por Gómez Urrutia en sociedad con su hijo Alejandro Gómez Casso, la cual se especializa en el ramo de la construcción en general, tiene el mismo domicilio fiscal que el despacho de Janeiro, cateado por la PGR en 2016: Lord Byron 28, en Bosques de Chapultepec.

Según la PGR, Janeiro es un abogado fiscalista que fue pieza clave en el diseño de las operaciones para lavar dinero a Duarte de Ochoa, quien actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Oriente.

Janeiro fue señalado por las autoridades por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal, y ahora es “testigo colaborador”. 

En 2017, Janeiro acordó con la Fiscalía General de la República (FGR) colaborar con información útil para castigar al exgobernador veracruzano, y de paso salpicar a otros cercanos a Duarte.

En ese contexto, cabe mencionar que esta mañana el senador Gómez Urrutia público en su cuenta de Twitter:

“La persecución en mi contra no ha terminado, pero no podrán frenar los anhelos legítimos del Pueblo mexicano. Ni financiando campañas mediáticas basadas en mentiras, ni contratando personeros podrán impedir la transformación de México”.

(Fuentes: El Mañanero Diario)

Exoneran a Ricardo Anaya por lavado de dinero

Comparte este artículo:

Dos días antes de que Enrique Peña Nieto concluyera su sexenio, el ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, fue exonerado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por su participación en el supuesto delito de lavado de dinero.

De acuerdo al expediente del panista, no se encontraron pruebas suficientes para acusarlo por operaciones con recursos ilícitos.

Cabe recordar que durante la campaña presidencial la PGR informo que estaba investigando a Anaya por denuncias que recibió el 26 de octubre de 2017 por supuesto lavado de dinero en la compra de una nave industrial en Querétaro.

Según el documento obtenido por el periódico Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó que después de la investigación acreditó la existencia de recursos lícitos que provienen de un crédito.

La PGR concluyó que los recursos operados se obtienen de una actividad lícita económica inmobiliaria y de un crédito bancario.

PGR en gobierno de EPN perdonó a “huachicolero”

Comparte este artículo:

La Procuraduría General de la República (PGR), tuvo en sus manos a Othón “N”, alias “El Cachetes”, empresario poblano, señalado de ordeña de gasolinas, pero tras unos cuantos meses lo dejo ir.

De acuerdo al periódico Reforma, en los último meses de la administración de Enrique Peña Nieto, el empresario, relacionado con el huachicol, se declaró culpable por un decomiso de armas.

“El Cachetes” negoció con la entonces PGR una sentencia de sólo 3 años con 10 meses de prisión, así cómo una multa de 6 mil 416 pesos y los beneficios legales para no pisar la cárcel.

Othón “N” fue detenido tras un operativo especial de la Marina en agosto de 2017, donde decomisaron dos rifles AR15, un cuerno de chivo AK47, dos armas 9 MM, 6 vehículos blindados, metanfetaminas, cocaína, mariguana y cristal. Ademas se le clausuraron dos gasolineras.

El delincuente estuvo detenido algunos meses, hasta que en agosto del año pasado se acercó a la PGR, en ese entonces bajo la responsabilidad de Alberto Elías Beltrán, para negocias un procedimiento y declararse culpable por las armas que le aseguraron en su casa, pero que le dieran una pena mínima.

La terminación anticipada del proceso se prevé en el Código Nacional de Procedimientos.

De acuerdo a al sentencia, al empresario se le impuso una sentencia de 3 años 10 meses de prisión y la pena de una multa de 85 Unidades de Medida y Actualización, equivalente esta última a 6 mil 416.65 pesos.

El Poder Judicial de la Federación dio a conocer, que “El Cachetes” se acogió al beneficio de la condena condicional, que está prevista para delitos que no tienen contemplada la prisión preventiva oficiosa, con penas menores a 5 años y sentenciados con buena conducta.

Nunca fue imputado penalmente de robo de hidrocarburos, pese a que se mencionó constantemente.

No hubo persecución política contra Duarte: Osorio Chong

Comparte este artículo:

El senador Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que cuando él era titular de la Secretaría de Gobernación no hubo persecución política contra Javier Duarte de Ochoa, como acusó el ex gobernador de Veracruz.

Nosotros no perseguimos a nadie políticamente, nosotros actuamos del lado de la ley, y creo que lo hemos validado durante la gestión que tuve al frente de la Secretaría de Gobernación“, dijo este jueves el legislador priista en declaraciones a la prensa.

El miércoles, Duarte de Ochoa acusó en entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula, que Osorio Chong actuó junto con el ex gobernador panistaMiguel Ángel Yunes, con el fin de iniciar una persecución en su contra que lo motivó a escapar del país.

Decidí huir de México porque sabía que venía una persecución política, una estrategia orquestada por el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, coludido con Miguel Ángel Yunes porque son muy amigos”, señaló el ex mandatario veracruzano.

Además, dijo que la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía), “le puso una pistola en la cabeza” para aceptar un juicio abreviado, de lo contrario, declaró, buscarían encerrarlo por el “resto de su vida”.

Por la mañana de este jueves, Osorio Chong dijo en el mismo espacio radiofónico que el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto nunca llegó a ningún tipo de acuerdo con Javier Duarte.

“Públicamente lo dije: sí me reuní con él, le dije: ‘enfrenta tus señalamientos, te sugiero que pidas licencia o lo que tengas que hacer para enfrentarlos los señalamientos’. Me dijo que lo iba a pensar y a los pocos días ya se había fugado”, recordó.

El ex secretario de Gobernación precisó que esa dependencia no fue la que localizó al veracruzano, como sí ocurrió, dijo, con otros ex gobernadores acusados de diversos delitos.

“Lo que recuerdo, es que nosotros en el Cisen ni siquiera lo localizamos (a Duarte en Guatemala), en este caso fue la PGR (…) Yo estoy listo para enfrentar cualquier señalamiento en este y otros casos que se hicieron justicia en el anterior gobierno“.

Ex procurador de Humberto Moreira estará a cargo de Aduanas

Comparte este artículo:

Jesús Torres Charles, procurador de Coahuila durante el sexenio de Humberto Moreira, estará a cargo de investigar los delitos de corrupción en Aduanas, esto de acuerdo a información del SAT.

Torres ha sido señalado por corrupción, uno de los casos más sonados fue la declaración de un testigo protegido en Estados Unidos, quien aseguró que Torres Charles habría recibido dinero del narco como soborno.

De acuerdo a información el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ahora como Administrador Central de Investigación, Torres se encargará de vigilar el comercio, combatir acciones ilegales y participar en inspecciones fiscales en las Aduanas, dependencia históricamente vinculada al tráfico de drogas, armas y mercancía ilegal.

Torres Charles fue Procurador de Coahuila durante el sexenio del priista Humberto Moreira. En el 2012 fungió como asesor jurídico de Rubén Moreira, pidió licencia a su cargo en medio de la polémica generada por una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que vinculó a su hermano, Humberto Torres Charles, con el Cártel de los Zetas.

La PGR determinó en ese entonces que Humberto Torres Charles era el encargada de mantener el control al interior de la Fiscalía del Estado para desviar el curso de las investigaciones que tenían que ver con ese grupo delictivo.

(Con información de Grupos Reforma)