Ex operador financiero de Javidu es socio del hijo del senador Napoleón Gómez Urrutia

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El senador morenista y polémico líder minero Napoleón Gómez Urrutia fue vinculado con José Juan Janeiro Rodríguez, operador financiero del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y en su momento acusado por la PGR de lavado de dinero.

La relación comenzó con la puesta en marcha de una empresa que ofrece servicios de comercio exterior, llamada AGC, la cual tiene oficinas en la nueva Torre Punta-Reforma, en la Ciudad de México, y en la Torre Equus, en Valle del Campestre en San Pedro, Nuevo León.

De acuerdo con la inscripción P-451376/2014 del Registro Público de la Propiedad en la CDMX, AGC fue creada el 14 de agosto de 2014 con un capital social de 10 mil pesos y como socios Alejandro Gómez Cossío con el 99 por ciento de las acciones y Janeiro Rodríguez con el uno por ciento.

En su portal de internet, AGC Trading, informa que Alejandro Gómez es el director y socio fundador y ha trabajado por más de 15 años en inversión extranjera y comercio internacional, apoyando a agencias gubernamentales y empresas privadas.

Entre sus clientes destaca Arcelor Mittal, productor de acero, que laboralmente está vinculado con el sindicato minero que encabeza Gómez Urrutia.

Además, se detectó que la empresa Napale, formada por Gómez Urrutia en sociedad con su hijo Alejandro Gómez Casso, la cual se especializa en el ramo de la construcción en general, tiene el mismo domicilio fiscal que el despacho de Janeiro, cateado por la PGR en 2016: Lord Byron 28, en Bosques de Chapultepec.

Según la PGR, Janeiro es un abogado fiscalista que fue pieza clave en el diseño de las operaciones para lavar dinero a Duarte de Ochoa, quien actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Oriente.

Janeiro fue señalado por las autoridades por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal, y ahora es “testigo colaborador”. 

En 2017, Janeiro acordó con la Fiscalía General de la República (FGR) colaborar con información útil para castigar al exgobernador veracruzano, y de paso salpicar a otros cercanos a Duarte.

En ese contexto, cabe mencionar que esta mañana el senador Gómez Urrutia público en su cuenta de Twitter:

“La persecución en mi contra no ha terminado, pero no podrán frenar los anhelos legítimos del Pueblo mexicano. Ni financiando campañas mediáticas basadas en mentiras, ni contratando personeros podrán impedir la transformación de México”.

(Fuentes: El Mañanero Diario)

Exoneran a Ricardo Anaya por lavado de dinero

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Dos días antes de que Enrique Peña Nieto concluyera su sexenio, el ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, fue exonerado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por su participación en el supuesto delito de lavado de dinero.

De acuerdo al expediente del panista, no se encontraron pruebas suficientes para acusarlo por operaciones con recursos ilícitos.

Cabe recordar que durante la campaña presidencial la PGR informo que estaba investigando a Anaya por denuncias que recibió el 26 de octubre de 2017 por supuesto lavado de dinero en la compra de una nave industrial en Querétaro.

Según el documento obtenido por el periódico Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó que después de la investigación acreditó la existencia de recursos lícitos que provienen de un crédito.

La PGR concluyó que los recursos operados se obtienen de una actividad lícita económica inmobiliaria y de un crédito bancario.

PGR en gobierno de EPN perdonó a “huachicolero”

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La Procuraduría General de la República (PGR), tuvo en sus manos a Othón “N”, alias “El Cachetes”, empresario poblano, señalado de ordeña de gasolinas, pero tras unos cuantos meses lo dejo ir.

De acuerdo al periódico Reforma, en los último meses de la administración de Enrique Peña Nieto, el empresario, relacionado con el huachicol, se declaró culpable por un decomiso de armas.

“El Cachetes” negoció con la entonces PGR una sentencia de sólo 3 años con 10 meses de prisión, así cómo una multa de 6 mil 416 pesos y los beneficios legales para no pisar la cárcel.

Othón “N” fue detenido tras un operativo especial de la Marina en agosto de 2017, donde decomisaron dos rifles AR15, un cuerno de chivo AK47, dos armas 9 MM, 6 vehículos blindados, metanfetaminas, cocaína, mariguana y cristal. Ademas se le clausuraron dos gasolineras.

El delincuente estuvo detenido algunos meses, hasta que en agosto del año pasado se acercó a la PGR, en ese entonces bajo la responsabilidad de Alberto Elías Beltrán, para negocias un procedimiento y declararse culpable por las armas que le aseguraron en su casa, pero que le dieran una pena mínima.

La terminación anticipada del proceso se prevé en el Código Nacional de Procedimientos.

De acuerdo a al sentencia, al empresario se le impuso una sentencia de 3 años 10 meses de prisión y la pena de una multa de 85 Unidades de Medida y Actualización, equivalente esta última a 6 mil 416.65 pesos.

El Poder Judicial de la Federación dio a conocer, que “El Cachetes” se acogió al beneficio de la condena condicional, que está prevista para delitos que no tienen contemplada la prisión preventiva oficiosa, con penas menores a 5 años y sentenciados con buena conducta.

Nunca fue imputado penalmente de robo de hidrocarburos, pese a que se mencionó constantemente.

No hubo persecución política contra Duarte: Osorio Chong

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El senador Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que cuando él era titular de la Secretaría de Gobernación no hubo persecución política contra Javier Duarte de Ochoa, como acusó el ex gobernador de Veracruz.

Nosotros no perseguimos a nadie políticamente, nosotros actuamos del lado de la ley, y creo que lo hemos validado durante la gestión que tuve al frente de la Secretaría de Gobernación“, dijo este jueves el legislador priista en declaraciones a la prensa.

El miércoles, Duarte de Ochoa acusó en entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula, que Osorio Chong actuó junto con el ex gobernador panistaMiguel Ángel Yunes, con el fin de iniciar una persecución en su contra que lo motivó a escapar del país.

Decidí huir de México porque sabía que venía una persecución política, una estrategia orquestada por el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, coludido con Miguel Ángel Yunes porque son muy amigos”, señaló el ex mandatario veracruzano.

Además, dijo que la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía), “le puso una pistola en la cabeza” para aceptar un juicio abreviado, de lo contrario, declaró, buscarían encerrarlo por el “resto de su vida”.

Por la mañana de este jueves, Osorio Chong dijo en el mismo espacio radiofónico que el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto nunca llegó a ningún tipo de acuerdo con Javier Duarte.

“Públicamente lo dije: sí me reuní con él, le dije: ‘enfrenta tus señalamientos, te sugiero que pidas licencia o lo que tengas que hacer para enfrentarlos los señalamientos’. Me dijo que lo iba a pensar y a los pocos días ya se había fugado”, recordó.

El ex secretario de Gobernación precisó que esa dependencia no fue la que localizó al veracruzano, como sí ocurrió, dijo, con otros ex gobernadores acusados de diversos delitos.

“Lo que recuerdo, es que nosotros en el Cisen ni siquiera lo localizamos (a Duarte en Guatemala), en este caso fue la PGR (…) Yo estoy listo para enfrentar cualquier señalamiento en este y otros casos que se hicieron justicia en el anterior gobierno“.

Ex procurador de Humberto Moreira estará a cargo de Aduanas

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Jesús Torres Charles, procurador de Coahuila durante el sexenio de Humberto Moreira, estará a cargo de investigar los delitos de corrupción en Aduanas, esto de acuerdo a información del SAT.

Torres ha sido señalado por corrupción, uno de los casos más sonados fue la declaración de un testigo protegido en Estados Unidos, quien aseguró que Torres Charles habría recibido dinero del narco como soborno.

De acuerdo a información el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ahora como Administrador Central de Investigación, Torres se encargará de vigilar el comercio, combatir acciones ilegales y participar en inspecciones fiscales en las Aduanas, dependencia históricamente vinculada al tráfico de drogas, armas y mercancía ilegal.

Torres Charles fue Procurador de Coahuila durante el sexenio del priista Humberto Moreira. En el 2012 fungió como asesor jurídico de Rubén Moreira, pidió licencia a su cargo en medio de la polémica generada por una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que vinculó a su hermano, Humberto Torres Charles, con el Cártel de los Zetas.

La PGR determinó en ese entonces que Humberto Torres Charles era el encargada de mantener el control al interior de la Fiscalía del Estado para desviar el curso de las investigaciones que tenían que ver con ese grupo delictivo.

(Con información de Grupos Reforma)

Petroleros acusan a Romero Deschamps por corrupción ante la SEIDO

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Trabajadores “disidentes” de Petróleos Mexicanos (Pemex), acudieron ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para aportar nuevas pruebas en contra del líder del Sindicato, Carlos Romero Deschamps, por presunto enriquecimiento ilícito de unos 150 millones de dólares.

Este miércoles, presentaron las pruebas para robustecer los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito.

Los denunciantes son integrantes del Movimiento Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, encabezado por Arturo Flores Contreras, quienes presentaron la denuncia en contra de Romero Deschamps.

Explicaron que la acusación sobre el líder petrolero fue realizada desde octubre de 2016 ante la entonces Procuraduría General de la República, sin embargo, las indagatorias no registraron ningún avance.

De acuerdo con Flores Contreras, la denuncia contra Romero Deschamps incluye a familiares, prestanombres y a otros integrantes de la cúpula del sindicato.

Entre los ilícitos que señalan se llevan a cabo dentro de Pemex, son la venta de plazas, cobro de cuotas ilegales, cobro de contratos y el despojo de propiedades del gremio.

Afirmó que la pasada administración apostó a la dilación y fue omisa para darle seguimiento al caso, ello le permitió al líder sindical evadir la justicia y mantenerse en la impunidad.

El 8 de noviembre de 2016, presentaron la ampliación de hechos a la denuncia presentada tres semanas antes en contra de su líder Carlos Romero Deschamps,

En esa fecha, Flores Contreras, explicó que la denuncia también se interpuso en contra de 10 personas, ex colaboradores del dirigente.

Conjuntamente con la denuncia penal, enviarán un escrito en el que expondrán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Esta acción se presentará por los trabajadores petroleros respaldados por la Confederación Internacional para Salvaguardar los Derechos Humanos.

En dicha queja, se pretende hacer valer la Resolución 58/4 de la Asamblea General, del 31 de octubre de 2003; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos, llamada Convención de Palermo, y la Convención Penal sobre la Corrupción, con el fin de que se protejan los derechos humanos de los integrantes del gremio sindical petrolero.

Van 5 casos de lavado a la FGR por huachicol

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, dio a conocer esta mañana que se llevaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), cinco casos relacionados con el robo de combustible, entre los que se incluyen a un ex diputado local, un ex alcalde y un ex funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Esto ha permitido llevar hasta este momento a cinco casos específicos que ya han sido llevados ante la Procuraduría General de la República con la idea de que se judicialicen de forma pronta”, dijo Nieto en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En estos casos estamos en presencia de empresarios, pero también de servidores públicos como un ex funcionario de Pemex, un diputado local y un ex Presidente municipal relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol”, detalló el funcionario federal.

Por otro lado, el titular de la UIF, dijo que el primer caso que llevaron ante la FGR es por operaciones de 80 millones de pesos, otro por 150 millones, un tercero por 386 millones, un cuarto por 27 millones y el quinto por 230 millones de pesos y 11 millones de dólares.

Nieto detalló, que en 32 estados se detectaron mas de 14 mil operaciones con diferenciales por “huachicol”, y 10 mil millones de pesos que han sido blanqueados al sistema financiero mexicano. También se encontraron transacciones internacionales hasta por 2 millones de dólares, compra de vehículos de lujo en efectivo, compra de inmuebles a nombre de los involucrados y de sus familiares, boletos de avión, joyas y obras de arte.

Por último, dio a conocer que se han bloqueado cuentas de 15 personas y de 24 relacionadas.

(Con información de Grupo Reforma)

Reporta AMLO 233 personas asesinadas en lo que va del 2019

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el portal Informe Seguridad, mismo que tiene el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los homicidios dolosos suscitados en el país día a día.

El portal anuncia que se competirán dos análisis:

– Un reporte diario de homicidios dolosos generado por un Grupo Interinstitucional conformado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Policía Federal (PF) y la Procuraduría General de la República (PGR).

– Reporte diario de homicidios dolosos reportados por fuentes abiertas de todo el país por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo al informe de homicidios dolosos de Fuentes Abiertas reporta que el primer día de este 2019, se registraron 84 víctimas, el día 2 se registraron 66 y este jueves 83.

Por otro lado, el reporte elaborado por el Grupo Interinstitcional, do a conocer que se registraron 83 homicidios, 74 dolosos y 9 culposos.

En los reportes resalta que el estado donde se registraron más homicidios es el de Guanajuato, con 22, seguido por Jalisco, con 9; Baja California, con 8; y Estado de México con 6.

Sanchez Cordero acuerda limpiar los nombres de alumnos del Tec asesinados en 2010

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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se comprometió a limpiar los nombres de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, asesinados el 19 de marzo del 2010 en el campus central de la institución.

Alberto Arnaut, director del documental “Hasta los Dientes”, que narra el episodio trágico ocurrido en esta ciudad, señaló que la disculpa pública será efectuada precisamente el próximo 19 de marzo, cuando se cumplan nueve años del homicidio.

El cineasta, quien era amigo personal de Javier Francisco, y ha acompañado a los padres de las víctimas en su demanda de justicia, señaló que desde el año pasada, la ex ministra de la Suprema Corte, que era parte del equipo de transición cuando era presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a ofrecer una disculpa pública de parte del Gobierno de México y afirmar que los jóvenes masacrados eran estudiantes y no sicarios como, inicialmente, señalaron autoridades estatales y federales.

Ahora que ya es secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas se reunieron con los padres de Jorge Antonio, Rosy y Joel, para expresarles que los directivos del Tecnológico de Monterrey aceptaron que el campus donde ocurrió la ejecución sea el escenario donde las autoridades cumplan con el acto de reparación.

En la reunión de los padres de la víctima con los funcionarios también estuvo Paulina Suárez, directora del Festival Ambulante, que ha impulsado la laureada película que fue estrenada en el presente año.

Fue en una de estas presentaciones de la cinta, a las que asistió Sánchez Cordero, donde se comprometió, como futura funcionaria federal, a limpiar los nombres de los jóvenes que fueron acribillados por elementos del Ejército, homicidio doble que derivó en un juicio que ha estado marcado por la opacidad y la impunidad.

“Ahí hicimos la solicitud formal a Olga Sánchez Cordero, diciéndole que queríamos una disculpa pública, para que se limpiaran los nombres de Jorge y Javier. Aceptaron desde el primer momento, sólo que entonces ella no era secretaria de Gobernación, por lo que nos esperamos a que tomara el cargo y  apenas ayer se volvieron a reunir y ratificó el compromiso”, señaló en entrevista telefónica el cineasta.

Lo que se espera en ese acto es que acudan representantes de los tres Poderes de la Unión, de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y, muy probablemente, de la Secretaría de la Defensa Nacional, explicó Arnaut Estrada.

“Básicamente se espera que se diga lo que le pasó a Jorge y Javier: que su muerte fue por una ejecución extrajudicial y que se limpien sus nombres, que se diga que eran estudiantes y no sicarios, como se manejó en un principio”, manifestó.

En los próximos días, los familiares darán a conocer más detalles sobre el acto protocolario, concluyó.

Ordenan a Fepade resolver investigación contra Emilio Lozoya

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Una juez federal ordenó a la FEPADE resolver la investigación contra Emilio Lozoya por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, al estimar que ya agotó todas las diligencias del caso.

La juez federal Luz María Ortega Tlapa otorgó el amparo y protección de la justicia al ex director de Pemex para el efecto de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) resuelva si la acusación en su contra ya prescribió.

Este fallo no es definitivo porque la Procuraduría General de la República puede presentar un recurso de revisión contra la determinación de la juez, lo que dejaría el veredicto final a un tribunal colegiado de la Ciudad de México.