Es designado Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

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Santiago Nieto, ex fiscal de Delitos Electorales, ha sido nombrado como el próximo responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, desde donde el nuevo gobierno combatirá la corrupción y la delincuencia.

Al presentar a su futuro colaboradorCarlos Urzúa, postulado para la Secretaría de Hacienda en el nuevo gobierno, destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera “se encargará de seguirle la pista al lavado de dinero y con ello combatir de manera frontal a la corrupción. Se va a encargar de uno de los asuntos más delicados de cualquier nación”, detalló.
Santiago Nieto adelantó que la estrategia contra el lavado de dinero ya no pasará exclusivamente por tácticas policíacas, sino también por acciones de inteligencia financiera.
“Si no golpeamos las estructuras financieras de la delincuencia organizada, el avance será mucho más lento”, advirtió Santiago Nieto. En esa línea señaló que entrará en contacto con los actuales responsables de la Unidad de Inteligencia Financiera para realizar un diagnóstico y afinar la estrategia de combate al lavado de dinero con información actual.
Al resaltar que México ocupa el lugar 135 de 180 naciones en materia de corrupción, Nieto alertó que la desviación y el desfalco con el dinero público, “inicia en los procesos electorales, a partir de la entrega de recursos en efectivo y transferencia ilícitas, en varios espacios; desde personas en el servicio público, con contratistas hacia los candidatos y autoridades“.
Al plantear la necesaria mejora del marco normativo, Nieto resaltó una revisión al artículo 19 constitucional para establecer a los que se determinen como delitos graves y esto “requiere de una coordinación estrecha entre la UIF y la futura Fiscalía de la República.
Por otra parte, el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, señaló que la elaboración de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 va “requete bien, hay más margen de maniobra de lo que se piensa. Se trata de reencauzar programas, consolidar compras y combatir la corrupción. En el caso de la universalización del programa de pensión para adultos mayores, Urzúa afirmó que “mucha gente con toda razón lo puede pedir, aún los más ricos de México“, finalizó.
Santiago Nieto es Doctor en Derecho por la UNAM, especialista en temas electorales y de combate a la corrupción, en particular financiamiento ilícito a partidos políticos, peculado y condicionamiento de programas sociales.
Fue coordinador de asesores y secretario particular de la contadora mayor de Hacienda de la ALDF, que se encarga de la revisión de la cuenta pública de la ciudad.
En fue 2015 titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Durante su gestión se enfatizó el combate al financiamiento ilícito a las campañas electorales y uso de recursos con fines electorales.

Terminará el sexenio con finanzas públicas débiles: CEESP

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El Gobierno del Presidente mexicano Enrique Peña Nieto “concluirá con una mayor debilidad en las finanzas públicas respecto a los tres sexenios previos”, es decir, en cuatro sexenios contando el propio, aseguró hoy domingo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Por ello, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula del empresariado mexicano, señaló que “es fundamental insistir en un fortalecimiento de las fuentes de recursos recurrentes y una revisión al ejercicio del gasto”.

Además, dijo que esto “se debe complementar con un fortalecido estado de derecho y reglas del juego claras que inhiban la corrupción e impunidad que ha propiciado que nuestro país se sitúe entre los peor calificados en materia de desvío de fondos públicos“.

El CEESP resaltó que en el mejor de la casos 2018 concluirá dentro de los parámetros estimados en los Criterios Generales de Política Económica y que la tendencia que llevan los ingresos totales del sector público avisora que se concluirá el presente ejercicio con una cifra ligeramente superior al total reportado en 2017, pese a la ausencia de los remanentes del Banco de México (Banxico).

La administración del Presidente Peña Nieto concluirá el 30 de noviembre próximo.

De acuerdo con las cifras más recientes de la gubernamental Secretaría de Hacienda, los ingresos totales del sector público cayeron 10.3 por ciento en el primer semestre del año interanual.

El Gobierno del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asumirá el próximo 1 de diciembre, con el objetivo de acabar con la arraigada corrupción y con los altos índices de violencia y de desigualdad social.

El futuro mandatario ha propuesto revisar millonarios contratos públicos de la administración de Peña Nieto, así como eliminar parte de algunas de las reformas estructurales.

El CEESP dijo que hacia adelante la salud de las finanzas públicas será un factor determinante para dar fortaleza interna a la economía, y así poder hacer frente a los eventuales desequilibrios del exterior.

Presentarán en septiembre iniciativa para separar SSP y Segob

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En septiembre próximo, el nuevo gobierno buscará por medio de la representación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, la iniciativa que formalizará la separación entre Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación.

“Ya se está preparando la iniciativa y seguramente se presentará el 1º de septiembre”, detalló en breve entrevista el futuro consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, tras concluir una reunión sobre los futuros cambios a la Ley de la Administración Pública que analizó con el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Scherer recordó que en septiembre próximo el presidente Enrique Peña Nieto “tiene prioridad para presentar iniciativas preferentes”, pero que se tratará de presentar la referida iniciativa por el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro.

El virtual presidente electo “tendrá oportunidad de presentar dos iniciativas preferentes el próximo 1º de diciembre”, agregó.

Este martes han ingresado a las oficinas de López Obrador su hijo Gonzalo López Beltrán, y los postulados a la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa; a la Subsecretaría de Egresos de SHCP Gerardo Esquivel; Luisa María Alcalde futura secretaria del Trabajo; María Luisa Albores que va a la Secretaría de Desarrollo Social; Esteban Moctezuma, propuesto a la Secretaría de Educación y Alfonso Romo, futuro jefe de la oficina de Presidencia.

A las 12:30 horas ingresó a las oficinas de la Roma Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE. Esta tarde, a las 18:00 horas, López Obrador dará una conferencia de medios.

Tirará AMLO contratos petroleros que tengan irregularidades

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El posible secretario de Hacienda durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, Carlos Urzúa, dijo que los contratos petroleros otorgados bajo una reforma energética se mantendrán en el nuevo gobierno, siempre y cuando no tengan irregularidades.

“Si esto se ve bien, adelante. Es un contrato que tenemos que respetar”, dijo en entrevista el futuro titular de la Secretaría de Hacienda.

Durante la campaña, el Presidente elector, López Obrador, aseguró que una vez en el gobierno, revisaría los contratos petroleros otorgados a empresas locales y extranjeras por sospechas de corrupción.

Urzúa y otros miembros del futuro gabinete han dicho que hasta ahora no han detectado irregularidades.

Tribunal Federal descongela cuenta de empresa fantasma a la que Sedesol pagó 223 mdp

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Un Tribunal Federal  decidió descongelar las cuentas de la Comercializadora Devolviendo Confianza (CDC), empresa que otorgó servicios fantasma a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre 2014 y 2015 por un monto de 223.4 millones de pesos.

La Auditoria Superior de la Federación confirmó que CDC fue la beneficiaria final del monto millonario pagado por Sedesol, el cual estaba destinado en un inicio “para la difusión de programas sociales”, según lo informa el diario Reforma.

La orden emitida por el tribunal permitirá que los propietarios de dicha empresa fantasma, puedan disponer de nueva cuenta de los 223.4 millones de pesos.

En febrero de 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incluyó a CDC en su lista de personas bloqueadas y congeló la cuenta de la empresa por sospechas de lavado de dinero.

Fue hasta el pasado 27 de marzo que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó tal acción. Dando acceso a los recursos a los propietarios de la cuenta.

Desde el 15 de marzo pasado, la corte había declarado inconstitucional la facultad de la UIF para congelar cuentas, por lo que esta decisión se veía venir.

A través de dos auditorías, las ASF encontró que entre 2014 y 2015 se firmaron más de 60 contratos con proveedores que supuestamente prestaron servicios a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH).

Tras la investigación se demostró que el total del dinero entregado a RTH para la difusión de programas sociales, quedó finalmente en las manos de Comercializadora Devolviendo Confianza, la cual no pudo comprobar la prestación de algún servicio a cambio de los 223.4 millones de pesos.

El 23 de febrero, la ASF reveló que funcionarios de Radio y Televisión de Hidalgo fueron obligados a firmar contratos y transferir dinero a empresas y personas físicas con las que nunca tuvieron trato.

Los contratos para la entrega del dinero se habrían firmado en las oficinas de la Sedesol en la Ciudad de México en abril de 2015, cuando Rosario Robles era la titular de la dependencia.

Ve Anaya complicidad entre PRI-SCHP en perdón a Duarte

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El candidato a la Presidencia de México de la coalición, “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, dijo que el perdón de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante la gestión José Antonio Meade a el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por presunto lavado de dinero, refleja la complicidad que hay entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), su candidato y la corrupción.

En entrevista en la ciudad de Guadalajara, Anaya pidió a Meade que explique por qué se le perdonó a Duarte.

“Es verdaderamente grave, poco a poco se va revelando, lo que hay detrás de todos estos problemas de corrupción en donde cada vez queda más clara la complicidad del PRI y de su candidato con todos estos entramados de corrupción”, dijo el panista.

Anaya, también dijo que le parecía grave que se haya ocultado la exoneración del ex mandatario chihuahuense, durante la gestión de Meade como Secretario de Hacienda y que por lo tanto, estaba bajo su caro la Unidad de Inteligencia Financiera.

“Me parece verdaderamente grave que hayan ocultado el que se había exonerado a César Duarte cuando José Antonio Meade era el Secretario de Hacienda y por lo tanto tenía a su cargo la Unidad de Inteligencia Financiera. Me parece que le debe una explicación muy seria al pueblo de México”, aseveró el candidato presidencial.

Las declaraciones de Ricardo Anaya se dan después de que el periódico Reforma, diera a conocer que durante la gestión de José Antonio Meade como Secretario de Hacienda, uno de los organismos dependientes de la SHCP decidió no denunciar al ex Gobernador de Chihuahua, puesto que concluyó que no había cometido ningún delito, por lo tanto la PGR archivó el caso de lavado de dinero en contra de Duarte.

(Con información de Grupo Reforma)

Coordinadores del PAN acusan a la SHCP de proteger a Duarte

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Los coordinadores del PAN en el Congreso acusaron a la SHCP de tratar de ahogar al Gobierno de Chihuahua para encubrir a César Duarte.

Los coordinadores del Partido Acción Nacional (PAN) en las cámaras de Diputados y Senadores acusaron a la Secretaría de Hacienda de tratar de ahogar al Gobierno de Chihuahua para encubrir los actos de corrupción del ex Gobernador priista, César Duarte.

Entrevistados por separado, los líderes de las bancadas panistas advirtieron que la dependencia actúa como el brazo político del Gobierno para mantener en la impunidad los desvíos que fueron a parar a las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“El Gobierno federal quiere ahogar al Gobierno de Chihuahua. En el fondo, está protegiendo las maniobras que permitieron que 250 millones de pesos del Gobierno estatal fueran a parar a manos del PRI“, denunció Fernando Herrera, coordinador de los senadores.

Para el senador, existe una complacencia y tolerancia del Gobierno federal hacia la corrupción de Duarte.

Herrera consideró que sólo así se explica la determinación de no dar un peso más a Chihuahua hasta que se resuelva la revisión judicial del caso.

Además, sostuvo, no es el único estado donde se han presentado este tipo de operaciones, ya que también utilizaron ese modus operandi en Veracruz y Tamaulipas.

En tanto, el coordinador de los diputados criticó que el Gobierno priista no sea capaz de reconocer su error con el pueblo de Chihuahua.

Cortés adelantó que los diputados federales mantendrán su respaldo al Gobernador de la entidad, el panista Javier Corral, tras advertir que este caso marcará un precedente en la relación que existe entre el Poder Ejecutivo, los estados y los municipios en materia presupuestal.

También se pronunció a favor de una revisión a la Ley de Coordinación Fiscal para asignar más recursos a los Gobiernos locales y poner fin a la discrecionalidad de Hacienda en el manejo del dinero.

Corral refuta ante acusaciones de Meade

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Tras haber sido acusado por José Antonio Meade de traicionar, engañar y torturar, el Gobernador Javier Corral respondió que la declaración del precandidato del PRI a la Presidencia es ignorante.

“En esta declaración hay una gran ignorancia”, señaló este viernes el Mandatario en un video difundido en sus redes sociales de una entrevista radiofónica realizada en una estación de la ciudad de Chihuahua.

Durante esta semana, abogados de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, denunciaron que éste había sido torturado en el Cereso Estatal 1, en Aquiles Serdán, con el objetivo de que declare en contra de funcionarios federales y del PRI, lo cual desmintió la Fiscalía General del Estado, al asegurar que el imputado se negó a ratificar un amparo sobre las presuntas agresiones.

También esta semana, ante militantes priistas en Querétaro, Meade dedicó el final de su discurso al Gobernador chihuahuense, quien el lunes acusó a la Secretaría de Hacienda de congelarle 700 millones de pesos después de las investigaciones contra el ex Gobernador César Duarte.

Corral, a su vez, aseguró que su Gobierno está comprometido con los derechos humanos.

Resaltó que Chihuahua ha sido el primer Estado en el País en crear una fiscalía especializada para la atención de violaciones graves a los derechos humanos.

Hacienda y CCE analizan cómo enfrentar reforma fiscal en EE.UU.

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Los empresarios y la Secretaría de Hacienda analizan acciones para hacer frente a la competencia que supondrá la reforma fiscal aprobada en Estados Unidos, informó hoy el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“El CCE y sus organizaciones afiliadas ya están en conversaciones con la Secretaría de Hacienda de nuestro país para analizar las mejores alternativas frente a la competencia que implicará el nuevo diseño tributario del vecino del norte”, informó el organismo en un boletín.

El CCE consideró necesario “evaluar el establecimiento de una política de promoción al crecimiento y la reinversión de las empresas” que busque no “romper el equilibrio fiscal del gobierno” ni acrecentar la deuda, que haga más eficiente el gasto corriente y que aliente la reinversión de utilidades y la generación de empleo.

En las conversaciones con Hacienda, la CCE instó a tomar medidas que fomenten el empleo a través de la inversión y especialmente centrada en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que promuevan además las exportaciones y la disminución paulatina del impuesto sobre la renta (ISR).

Adicionalmente, pidió a la Secretaría de Economía (SE) y gobiernos locales aligerar la “carga administrativa” de las empresas ante el cúmulo de trámites e inspecciones.

“Son momentos para una participación conjunta de todos los sectores. El sector público con la optimización de su gasto y la efectividad en los subsidios para la pobreza, el sector laboral con mayor capacitación y productividad y la iniciativa privada con mayor inversión y reinversión de utilidades”, destacó la patronal.

La reforma fiscal en Estados Unidos, aprobada el martes por el Congreso e impulsada por el presidente Donald Trump, recorta impuestos a las grandes rentas y las empresas, reduciendo de forma significativa los aportes al fisco para las compañías de 35 % a 21 %, mientras que genera siete horquillas de pago fiscal para los individuos.

México es atractivo a la inversión extranjera y requerimos dar mayor certeza jurídica a las inversiones actuales y futuras. En esto jugará un papel muy importante el resultado de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLCAN)“, agregó hoy el CCE.

No obstante, recordó que a nivel internacional hay una “fuerte competencia” para atraer capitales y por “ofrecer las mejores condiciones fiscales”.

En este contexto, “la nueva política estadounidense alentará los ajustes a la baja de las tasas impositivas”, concluyó.

 

Nuño renuncia a la SEP y se suma a la campaña presidencial de Meade

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El presidente Enrique Peña Nieto anunció este miércoles que aceptó la renuncia de Aurelio Nuño a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y se sumará a la campaña presidencial del ex secretario José Antonio Meade.

El presidente reconoció la labor de Nuño luego de los sismos de septiembre para restablecer las clases e iniciar la reconstrucción de los inmuebles dañados.

“Te va ir bien”, le dijo Peña Nieto a su colaborador y le deseó el mejor de los éxitos en los proyectos que vienen.

Otto Granados Roldán será el nuevo titular de la SEP, cuya prioridad será la instrumentación plena del nuevo modelo educativo y fortalecer las capacidades de los maestros, así como la reconstrucción de los planteles afectados por los movimientos telúricos.

“Como saben el día de hoy he presentado mi renuncia como secretario de Educación al presidente Enrique Peña Nieto, porque he recibido la muy generosa invitación del doctor José Antonio Meade para coordinar su precampaña a la presidencia“, informó Nuño en conferencia de prensa en las instalaciones de la SEP este miércoles.

La semana pasada, Meade presentó su renuncia a la Secretaría de Hacienda, quedando al frente José Antonio González Anaya y a su vez, Carlos Alberto Treviño quedó al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El pasado 27 de noviembre, Nuño subió a su cuenta de Twitter una fotografía junto al precandidato del PRI, José Antonio Meade. para respaldar su decisión de buscar la Presidencia de México en las elecciones del próximo 2018.