Abogado de Peña Nieto cobró 4 mdd a través de empresas fantasma

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El abogado Juan Collado cobró en Andorra 4.4 millones de dólares de dos empresas fantasma, esto de acuerdo a una investigación del periódico El País.

Las firmas mexicanas que abonaron esta suma, Enterprisse Gamki y Varys Comercial, recibieron contratos del Gobierno del Estado de México durante la gestión del priista Enrique Peña Nieto, que encabezó del 2005 al 2011.

El dinero fue enviado a Collado entre el 2009 y el 2012 a través de transferencias.

El dinero llegó a dos cuentas del abogado en la Banca Privada d’Andorra (BPA), institución financiera a la que han acudido presuntos desfalcadores de la petrolera estatal venezolana PDVSA o políticos que cobraron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

La BPA ofrecía a sus clientes la confidencialidad de Andorra, un país en Europa que permaneció blindado por el secreto bancario hasta el 2017.

Actualmente Collado se encuentra en prisión a la espera de un juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada, además llegó a manejar 24 cuentas que movieron 120 millones de dólares para cobrar comisiones de empresas que recibían adjudicaciones de concursos públicos en México, según estableció la Policía de Andorra en marzo del 2017.

“Es cuestión de tiempo para que García Luna hable”, dice AMLO

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En conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es cuestión de tiempo para que Genaro García Luna, ex secretario de Gobernación, declare acerca de sus posibles vínculos en los delitos que se le imputan.

Argumentó que “Todo eso es cuestión de tiempo; es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar, porque si no dice nada , oculta cosas, pues va a ser mayor la pena (sentencia), si resulta responsable. Este es un mecanismo, les decía yo, que usaron para el caso de Odebrecht, el presidente de Odebrecht decide colaborar y le reducen la pena y puede ser que salga él antes que presidentes y otros funcionarios que están ahí.

Al respecto también se le preguntó que si le recomendaría a García Luna delatar a cualquier responsable que se encuentre en su conocimiento, por lo que respondió que: “No, no, yo no recomiendo nada; que cada quien actúe conforme a su responsabilidad, que cada quien asuma su responsabilidad, nada más, pero no nos adelantemos, vamos a esperar, eso lo mejor, es un juicio -expresó el presidente en la conferencia de prensa matutina.

Así mismo, el presidente confirmó la existencia de una triangulación (de alrededor de dos mil millones de pesos) de las arcas de la Secretaría de Gobernación hacia una empresa vinculada a García Luna.

Yo le pediría a Santiago Nieto que les informe sobre esto, dijo el mandatario acerca de la revelación que hizo ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda“, comentó ante esta situación.

La información que yo tengo es que en efecto se llevó a cabo esa operación y que de ese dinero una parte se transfirió a una cuenta personal de la familia de García Luna“, apuntó.

Concluyendo con el tema, habló sobre quién era parte del gabinete e inclusive del gobierno durante este periodo: “Sí fue en el tiempo del gobierno de Calderón, porque pudo ser en el gobierno de (Enrique) Peña, porque parece ser que Garcia Luna tenía unas empresas y daba asesoría, pero no, en este caso fue con Calderón.

Aunque si bien, el mandatario insistió en que es necesario esperar al desarrollo del juicio en Estados Unidos.

Con información de la Jornada

Confirma AMLO investigación a Manlio Fabio Beltrones

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Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se investiga al exdirigente del PRI, Malio Fabio Beltrones, esto luego de que el grupo REFORMA revelara que este mismo había tramitado un amparo contra cualquier orden de aprehensión. Así mismo, indicó que está relacionado con indagatoria a ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte.

En conferencia de prensa mañanera comentó que “Es la solicitud de un amparo que tiene él, desde luego, derecho a solicitar y a que se le otorgue en su caso si así lo decide la autoridad competente“.

Añadió también que “Es por el asunto de Chihuahua, lo que viene de investigación contra Duarte, lo que viene de ese tema, eso es lo que hoy me informaron de la Consejería Jurídica () creo que ya lo había hecho anteriormente y ahora volvió a recurrir a este mecanismo que es un derecho que tienen todos los ciudadanos, las personas“.

Es por ello que el ex senador y ex dirigente nacional del PRI ha pedido ya un amparo y protección de la justicia contra cualquier posible orden de aprehensión que haya sido librada en su contra a solicitud de las fiscalías General de la República (FGR) y la Estatal de Chihuahua.

Beltrones, quien también fue Gobernador de Sonora, ha sido señalado como responsable por testigos protegidos en las investigaciones por los desvíos de 250 millones de pesos que el Gobierno federal, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, transfirió a Chihuahua en la gestión del ex Gobernador César Duarte, y que luego fueron abonados al PRI para financiar campañas electorales en 2016. Estas transferencias se habrían hecho con el aval del entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Con información de Reforma

Ineficiencia en el Sistema Anticorrupción

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La reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), estableciendo una nueva regulación en el ámbito de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, fiscalización y control de recursos públicos; lo que implicó la inclusión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) al Comité Coordinador del SNA, otorgándole la responsabilidad de determinar las sanciones a los servidores públicos y a los particulares que participen en faltas administrativas graves.

De manera particular, las atribuciones conferidas al TFJA consisten en: 

i) Sancionar a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares vinculados con estas.

ii) Fincar a los responsables del pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de los entes públicos federales.

Para los fines enunciados, se estableció que el TFJA funcionaría mediante una tercera sección de la Sala Superior integrada por cinco magistrados; y en cinco Salas Especializadas con quince magistrados; en ambos casos, la designación de los magistrados está reservada al Titular del Ejecutivo Federal, pero su ratificación debe realizarla el Senado de la República.

Sin embargo, a pesar de la importancia que en el papel juega el contenido de la reforma en cuestión, el intento por combatir actos de corrupción ha resultado ineficaz, dado que a la fecha el TFJA no ha podido operar de forma total, pues no han sido aprobados los nombramientos de los magistrados encargados de desarrollar tales funciones.

Es decir, han transcurrido más de cuatro años sin que los Senadores ni el Presidente en turno, puedan coordinarse para designar y aprobar las Magistraturas correspondientes.

Al respecto, cabe señalar que si bien el 24 abril de 2017, el entonces Presidente de la República Enrique Peña Nieto, envió al Senado las propuestas de Magistrados, no fue sino hasta el 31de julio de este año, que el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resolvió no ratificar dicha designación.

Por lo que el 17 de septiembre de 2019, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, solicitó al TFJA le remitiera las nuevas propuestas para los cargos referidos, o en su caso se confirmaran las ya presentadas, a fin de que por su conducto fueran sometidas a consideración del Presidente de la República.

Razón por la cual, en sesión de fecha 22 de octubre de 2019 la Junta de Gobierno y Administración del TFJA, emitió el Acuerdo G/JGA/70/2019 denominado “convocatoria al concurso interno de oposición para la selección de candidatos para ocupar cargos de magistrados de salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas y magistrados de la tercera sección de sala superior”; que implica el comienzo de un proceso de evaluación y selección de candidatos para hacerse del conocimiento del Presidente de la República.

Es por lo anterior, que considero indispensable no se postergue más el proceso de designación y ratificación para que el TFJA pueda cumplir con los fines que la reforma Constitucional persigue, consistente en la disuasión en los servidores de no cometer faltas administrativas ni actos de corrupción; garantizar que éstos desempeñen sus funciones, conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, transparencia, eficiencia y acorde a los más altos estándares de integridad pública; así promover el mejoramiento permanente de la actividad administrativa en general. 

En tal virtud, debe materializarse de forma inmediata dicho mecanismo legal; o en su caso, definirse el que va prevalecer, en tanto en julio de este año el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, presentó una iniciativa que retoma los postulados enunciados, buscando se cree un Tribunal Federal Anticorrupción.

Cualquiera que sea la denominación de la institución, no hay tiempo para postergar su funcionamiento, dado que el combate a los actos de corrupción, es un tema de orden público e interés social.

Petroleros acusan a Deschamps por desvío de 207 mdp

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El sindicato petrolero ha ausado a su exlíder Carlos Romero Deschamps por una supuesta desaparición de 207 millones de pesos de un fideicomiso destinado a la construcción de viviendas para los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El medio Milenio ha publicado una investigación en la cual la acusación forma parte de una denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Federación durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto por un grupo de integrantes del sindicato previamente mencionado.

Para comprender la denuncia, es importante mencionar que en 1989, Pemex habría contratado a Bancomer el Fideicomiso para la Construcción de la Vivienda (Ficolavi), su primera operación bursátil fue de 272 millones de lo que hace extraño es que según reportes trimestrales de Hacienda, en la pasada administración, solo reflejó un monto de 64.9 millones.

El expediente 390/2018 de la Secretaría argumenta que Romero Deschamps firmó un acuerdo con Raúl Muñoz, entonces director de Pemex y demás Organismos Subsidiarios, para constituir el Fondo Sindical de Vivienda mencionado anteriormente, en el cual se otorgó un pago por 4 mil 200 millones de pesos.

La denuncia fue presentada por Raúl Romero, José Vega y otros “socios“, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), en la misma se detalla que existiría un presunto faltante de 207 millones 33 mil 760 pesos en dicho fideicomiso.

Por último, se denuncia que con ello se avala la cancelación del Ficolavi en perjuicio de los socios sindicales, siendo que esta es una acción presuntamente fraudulenta.

Con información de Político MX.

AMLO asegura que campaña de EPN tuvo financiamiento ilícito

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Esta mañana, en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que es de conocimiento público que la campaña del ahora expresidente Enrique Peña Nieto se financió de manera ilegal, pues recordó que él mismo lo denunció, a pesar de esto AMLO reiteró que su posicionamiento es no investigar a los ex mandatarios hasta que así lo pidan los ciudadanos en una consulta popular.

Recientemente se hicieron públicos los audios en los que se habla de la corrupción de Pemex y el financiamiento de la campaña de Peña Nieto, aunque aseguró que no es nada nuevo.

¡Claro, hasta lo tengo escrito! ¡Lo denuncié y todo el mundo lo sabe!” aunque aseveró también que “dijimos que no iríamos contra ex presidentes porque entonces tendríamos que ir contra Salinas y contra todos, y yo dije que no convenía, al menos que así lo pidan los ciudadanos en una consulta, entonces sí“.

El presidente aseguró que las acusaciones de los casos sí están en investigación aunque minimizó las denuncias hechas en el extranjero puesto que “para decirlo con mucha claridad, son iguales, no vemos mucha diferencia entre demandantes y demandados porque son lo mismo, el dueño de esta empresa (Oro Negro) es hijo del que fue secretario de hacienda del presidente Fox“. “Si usted ve los antecedentes va a saber qué hizo este secretario durante el gobierno de Vicente Fox; es el que contrata a una agencia de investigación extranjera interviene teléfonos y escuchan conversaciones… los ciudadanos deben saber, no es de buenos y malos, en las dos partes hay responsabilidades“.

Con información de Proceso

Asegura AMLO que Moreira fue exonerado en gobierno de Calderón

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las denuncias que se presentaron contra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, eran una farsa y que en realidad fue exonerado cuando Enrique Peña Nieto era presidente electo y Felipe Calderón iba de salida.

“En aquel entonces se hablaba mucho de que hasta había cometido ilícitos el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y lo acusaban de un partido. Un partido tenía una campaña contra él, de repente, no enteramos de que antes de que terminara el gobierno de ese partido que estaba pidiendo que se castigara a Moreira, la Procuraduría emite un escrito para encerrar de todos los delitos al exgobernador Moreira, entonces era toda una farsa, y se hace la exoneración cuando ya era presidente electo el licenciado Enrique Peña Nieto y estaba por salir el licenciando Felipe Calderón”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

Cabe recordar que Moreira ha sido señalado en Estado Unidos por haber tenido vínculos con el crimen organizado cuando era Gobernador, además de enriquecimiento ilícito.

¡Los peores disfraces que verás! Captan a EPN y a Tania Ruiz en Nueva York

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El expresidente Enrique Peña Nieto y su pareja Tania Ruiz fueron supuestamente captados mientras cenaban en un restaurante de Nueva York en Estados Unidos. En las fotografías que circulan en redes sociales, se observa a ambos disfrazados para evitar ser reconocidos o abordados por la prensa.

En la fotografías se puede apreciar a Peña Nieto con una peluca castaña, una gorra negra y una camisa azul, mientras que Ruiz viste muy al estilo “hippie”, con una peluca rubia más costa con una pañoleta en la cabeza de color rosa y una blusa de colores pastel.

La pareja se encontraba en un restaurante de comida japonesa.

Apenas la semana pasada circulo un video de Peña y Ruiz en Bruselas, en Bélgica, antes de eso se filtró un video del ex mandatario y su novia bailando en una fiesta.

Asegura AMLO que en gobierno de EPN se usaban facturas falsas para justificar derroches

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se utilizaban facturas falsas para justificar los derroches en los que incurrían integrantes de su administración.

El mandatario dijo que ante reclamos sobre las supuestas consecuencias de su política de austeridad, basta recordar los excesivos gastos y derroches implementados por gobiernos pasados, como ejemplo dijo que en algún viaje al extranjero, el Estado Mayor cobró millones de pesos en rastrillos, según facturas falsas elaboradas para justificar el dispendio.

“Lo hacían con facturas falsas, esas que ahora estamos prohibiendo y que no quieren aprobar la reforma, facturas falsas. Ni modo que utilizaran tantos rastrillos y moco de gorila, y otras cosas, pero, en fin, muchos gastos, mucho derroche”, dijo López Obrador durante un mitin en el Hospital Rural de Ixmiquilpan, Hidalgo.

Sobre las complicaciones para la distribución de medicamentos para hospitales, el político tabasqueño dijo que la adversidad deriva de que se quitó el control de los 3 principales proveedores del país, pues de los 90 mil millones de pesos de medicamentos que se adquirieron en 2018, 70 mil millones fueron a esas tres empresas.

“Quisieron boicotearnos porque controlan laboratorios y controlan la distribución de medicamentos y piensan que vamos a dar marcha atrás. No, se acaba la corrupción. Ya ese negocio de estar medrando al amparo de poder público pasó a la historia, al basurero de la historia”.

Dio a conocer que una persona que trabajó en una de esas empresas, que conoce todo el esquema de distribución de los productos refresquemos y de las papas fritas, está ayudando a su gobierno para cumplir con las metas de distribución.

“Fuchi” con la inseguridad

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Siempre que hay campañas políticas se habla de tres temas: educación y las condiciones que se necesitan para mejorarla, el tema de la salud y la garantía de acceso a las personas tanto a centros de atención como a medicamentos, y el trabajo: lo que todos necesitamos para ganarnos la vida. En América Latina hay uno más que es imprescindible en esta lista: la seguridad.

En nuestro país, el combate a la inseguridad fue un tema que se volvió altamente controvertido desde la estrategia calderonista para acabar con el crimen organizado al sacar al ejército a las calles. Durante el gobierno de EPN hubo una especie de parón con el tema, pero los delitos de orden común incrementaron y episodios como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o el asesinato de los estudiantes del Tec tuvieron lugar. Ahora, la 4T lanza su apuesta para acabar con el problema: pedirle a los criminales, así nomás, que por favor ya dejen de delinquir.

“Ya bájenle”, “Pórtense bien”, “Fuchi, guácala. Al carajo la delincuencia”, dice el presidente. Lo dice en pleno Tamaulipas, donde según datos del INEGI, el 86.4% de la población considera que su estado es inseguro. En pleno Tamaulipas, donde hay fines de semana que en menos de 48 horas se registran más de treinta asesinatos. En pleno Tamaulipas (lo repito por si no queda claro), un estado clave para el comercio con Estados Unidos, destino a donde se van más del 70% de nuestros productos de exportación.

Combatir la inseguridad requiere de muchísimos esfuerzos, de una combinación de estrategias y de la atención a los orígenes que la causan. Como lo he comentado en anteriores ocasiones en este espacio, la inseguridad tiene varias vertientes. La falta de oportunidades y la pobreza de capacidades son la gasolina del crimen organizado, del pandillerismo y de los delitos del orden común. Entiendo que el presidente tenga mucha credibilidad a nivel nacional, pero es importante recordar que su popularidad no es que sea particularmente alta en los estados del norte.

La solución moral simplista a la que apela el presidente muy seguramente está calculada (o al menos espero que sea así) con el objetivo de distanciar su figura de la Guardia Nacional, que es la que se encargará de todo el “trabajo sucio”. Utilizar expresiones populares le garantiza aumentar su popularidad, pero también dota de armas a sus rivales que ya están desde ahorita preparando sus discursos utilizando estas frases.

Vaticino que los llamamientos morales del presidente para apaciguar a los criminales de ninguna manera serán efectivos, como muy seguramente cualquiera podría suponer. A la gente le importa que a él le importe la inseguridad. A la gente le importa que el presidente se preocupe (y ocupe) de los tantos problemas que viven millones de mexicanos como para que cada día por la mañana nomás diga que la oposición está moralmente derrotada. Hay una manera muy sencilla de ganarse el apoyo de los ciudadanos: cumpliendo promesas. Es una lástima que la inseguridad sea un tema prioritario de la agenda nacional y por ello no debe ser tratado como una nimiedad más.

Señores criminales, ya oyeron: que dicen sus mamás que por favor ya se metan, que porque ya es tarde y que eso de andar en la calle todo el día no está bien.