Santiago Nieto

Ignacio Mier denuncia ante FGR al gobernador Miguel Barbosa, Santiago Nieto y al senador Armenta

by Redacción
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Este lunes, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, dio a conocer que denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa; al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto; al senador poblano Alejandro Armenta; y al fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera, por presuntos delitos cometidos por servidores públicos, revelación de secreto y tráfico de influencias.

“El que avisa no traiciona. Como lo dije el 27 de mayo, ya presenté las denuncias correspondientes, ante Fiscalía General de la República contra el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto; el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa; el senador, Alejandro Armenta; y contra el fiscal general del Puebla, Gilberto Higuera, por hechos, posiblemente constitutivos de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias“, señaló Mier a través de un video difundido en sus redes sociales.

«Así como delitos cometidos por servidores públicos previstos en el Código Penal Federal, con el propósito de perjudicar sistemáticamente al Movimiento de Regeneración Nacional y a personas que le son contrarios a sus intereses económicos, políticos y personales“, añadió.

En mayo pasado, el actual titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que el gobernador y el fiscal de Puebla filtraron una investigación contra el diputado Ignacio Mier por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.

Mier Velazco exigió a la autoridad que haga una investigación apegada a derecho y respetando el debido proceso.

“Le pido con firmeza a la Fiscalía General de la República realice las indagatorias conforme a derecho, cuidando el sigilo y el debido proceso, para evitar falsas narrativas como lo hicieron en mí contra y que motivó que la Unidad de Inteligencia Financiera emitiera enérgico extrañamiento a la Fiscalía del Estado de Puebla por falsear información“, declaró.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Diputados facilitan bloqueo de cuentas a UIF

by Arnulfo E. Zaldivar Ruenes
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Esta tarde, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que consiste en eliminar la obligación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de notificar a los usuarios que estén en la lista de personas bloqueadas, esto por operaciones de supuesta procedencia ilícita. Las instituciones de crédito son las únicas responsables de esta cuestión; esto se realiza, de acuerdo con legisladores de Morena, para simplificar la obligación de notificar a todos los usuarios, ya que dijo que la UIF carece de recursos humanos y materiales para atender la disposición como estaba.

Dicha aprobación surgió con 269 votos a favor por parte de legisladores de Morena, PT y PVEM; así como 219 legisladores en contra del PAN, PRI, PRD, y MC. La resolución deja en claro que: “previa solicitud del interesado, se le otorgará audiencia para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al que la institución de crédito correspondiente le hubiera notificado los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas“. Se añade que la solicitud deberá formularse por el interesado ante la UIF en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente al que se le hubiera notificado los fundamentos de su inclusión en la lista de personas bloqueadas.

Con información de Forbes

Destapan departamentos millonarios de Gertz Manero en NY; uno frente a Central Park

by Redacción
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Una investigación realizada por la cadena televisiva estadounidense en español, Univision, a las propiedades del fiscal mexicano, Alejandro Gertz Manero, destapó dos propiedades en Estados Unidos, las cuales se sumarían a las reveladas recientemente por publicaciones mexicanas.

Una de estas propiedades se encuentra en Nueva York, en un edificio art deco de la Quinta Avenida con vista al Central Park; se trata de un apartamento adquirido en 2012 por 2.4 millones de dólares.

De acuerdo a la investigación de Univision, el apartamento se ubica cerca de la Quinta Avenida, en 1 East, 66th Street, frente a Central Park.

De igual manera, en Santa Mónica, California, el funcionario adquirió otra propiedad por 1.1 millones de dólares en 2007, cuando aún se desempeñaba como Presidente de la Federación Mexicana de Instituciones de Educación Superior, A.C. (FIMPES).

En entrevista para Univisión, Alejandro Gertz Manero informó que la propiedad en Nueva York fue declarada al fisco mexicano y a la Secretaría de la Función Pública; también afirmó que la propiedad de California “está perfectamente registrada»; no obstante, no aclaró si fue declarada o no a las autoridades tributarias mexicanas.

Dichas propiedades, así como algunas más, podrían ser investigadas en México, luego de que medios mexicanos publicaron sobre el presunto enriquecimiento injustificado de Gertz Manero y de Santiago Nieto, quien recientemente presentó su renuncia para dejar de ser el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Tras las publicaciones de los medios, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó realizar una de estas investigaciones, pues dijo considerar honestos a ambos funcionarios.

“Que se haga la investigación sobre lo de Santiago Nieto y lo del fiscal, porque parece que el Reforma la trae contra Santiago y EL UNIVERSAL contra el fiscal”,
dijo López Obrador.

Sin embargo, el presidente López Obrador no fue el único en solictar una investigación, ya que la UIF, mediante un oficio confidencial enviado a varios bancos en México, pidió que se entregaran los documentos de 79 personas, entre quienes se encuentran Alejandro y Federico Gertz Manero, hermano del fiscal, según lo señaló la columnista del diarios Reforma, Peniley Ramírez.

Otro nombre que se encontró en la lista fue el del ex asesor legal de López Obrador, Julio Scherer.

El nombre Scherer y de la mayoría de personajes que incluye el oficio de la UIF fueron mencionados en Pandora Papers, la filtración masiva de documentos de bufetes legales dedicados a la incorporación de firmas offshore en el exterior.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Santiago Nieto afirma estar “limpio”, ante acusaciones de enriquecimiento ilícito.

by Jesús Bernal Espinoza
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El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó estar “limpio” respecto a las acusaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

El extitular tras participar en el Foro Día Internacional contra la Corrupción, fue abordado por medios de comunicación, a quienes señaló que dará la cara frente a las acusaciones en su contra.

“Me he puesto en contacto con el secretario de la Función Pública para presentar mi declaración de conclusión del cargo (de la UIF) y ahí se encuentran contemplados, en la declaración de modificación patrimonial, los tres créditos hipotecarios, incluyendo el que tengo con mi esposa de forma mancomunada”, explicó.

Santiago Nieto reiteró que su patrimonio no aumentó de forma inexplicable cuando estuvo al frente de la UIF, toda vez que si tiene mayores propiedades fue porque adquirió tres créditos hipotecarios.

Añadió que su auto y cuatro propiedades están debidamente declaradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

 

(Con información de López Dóriga) 

Aseguran que propiedades de Santiago Nieto están debidamente declaradas ante el SAT y la SFP

by Arnulfo E. Zaldivar Ruenes
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El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, precisó que las propiedades señaladas en una nota del periódico Reforma están debidamente declaradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). y en la declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública. Además aseguró que dichas propiedades fueron adquiridas por créditos hipotecarios a 15 y 20 años y la hipoteca de la casa la comparte a partes iguales entre él y su esposa.

Las dos propiedades, el departamento y la casa de Querétaro están en renta y gran parte de la mensualidad de los créditos se cubre con el pago de las rentas.

A través de una carta, además de una explicación en sus redes sociales, el exfuncionario aseguró que dichos inmuebles están declarados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y fueron registrados debidamente en la declaración patrimonial que realizó ante la Secretaria de la Fundación Pública (SFP).

Por último, ahondó que el departamento y la casa que tiene en el estado de Querétaro se encuentra en renta, con la que paga parte de la mensualidad de los créditos hipotecarios que obtuvo hace años. Nieto también  comentó que está a disposición de cualquier autoridad que lo requiera para aclarar cualquier duda sobre el tema.

Con información de Sin Embargo

Ratifica Cámara de Diputados a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF

by Redacción
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La Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con 304 votos a favor de Morena, PT, PVEM y PRI; 95 en contra del PAN y 35 abstenciones del PRD y MC.

El panista Carlos Alberto Valenzuela señaló que el PAN votaría en contra del nombramiento del exlegislador de Morena por no contar con experiencia en materia de combate a la corrupción.

“Acción Nacional deja clara su postura (…) no nos prestaremos a un manipuleo político que están haciendo poniendo a una figura, que si bien tiene trayectoria como parlamentario, ha dado mucho a desear en sus labores técnicas“, mencionó.

Mientras, el PRI, en voz de Eufrosina Cruz, señaló que respaldarían la ratificación de Pablo Gómez para no obstaculizar los nombramientos del Poder Ejecutivo.

El 8 de noviembre pasado, Santiago Nieto renunció a su cargo al frente de la UIF tras el escándalo político que se generó con su boda con la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, en Guatemala.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Reaparece Santiago Nieto tras su renuncia a la UIF

by Redacción
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El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reconoció los mensajes de apoyo que ha recibido y señaló que “en tiempos revueltos, silencio y moderación”, esto dos días tras renunciar a su cargo.

“En tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta, como siempre ha sido en mi vida. Silencio, reflexionó y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después políticas”, publicó Nieto en su cuenta de Twitter.

El ex funcionario también agradeció las invitaciones que ha recibido para colaborar en otros entes gubernamentales.

Cabe recordar, que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, mencionó la posibilidad de incluir a Nieto como colaborador de la Cámara Alta.

“No es mala idea, porque esa gente debe rescatarse, es una posibilidad, no lo puedo asegurar, pero yo le tengo buen aprecio, le tengo una buena opinión de sus conocimientos”, dijo Monreal.

Fue el pasado lunes cuando Santiago Nieto renunció tras el escándalo provocado por su boda con Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), realizada el fin de semana en Guatemala.

Tras la renuncia de Nieto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la UIF por instrucciones del presidente López Obrador.

Reitera Santiago Nieto “lealtad” con el presidente López Obrador

by Redacción
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El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró que su lealtad está con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter, Nieto, explicó que presentó su renuncia a la UIF tras la críticas derivadas por “un evento personal y transparente”.

Cabe recordar que este lunes Pablo Gómez Álvarez fue nombrado nuevo titular de la UIF.

Fue la mañana del lunes, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de escandalosa la celebración por la boda De Santiago Nieto y la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, en Antigua, Guatemala.

“Consulta busca esclarecer los hechos del pasado”, señala Santiago Nieto, titular de la UIF

by Redacción
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, llamó a los mexicanos a participar en la consulta popular para enjuiciar a expresidentes.

En su cuenta de Twitter, Nieto Castillo reconoció que muchos de los delitos que “hubieran cometido los expresidente se encuentran prescritos”.

Aún así, el funcionario aseguró que la consulta buscará esclarecer los hechos del pasado y mandatario una “Comisión de la Verdad” en temas de corrupción en México.

En otro tweet, el titular de la UIF llamó a los ciudadanos a ejercer sus derechos.

“Impulsar la democracia directa como complemento de la representativa”, argumentó.

La Consulta Popular se llevará a cabo este domingo 1 de agosto.

Gobierno de EPN gastó 32 mdd en espionaje: UIF

by Redacción
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Este miércoles Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se contrató el software Pegasus para efecto de espionaje telefónico, por un costo de contratación de 32 millones de dólares, recurso que se direccionó a NSO Group, una empresa de hackers con sede en Israel.

Nieto Castillo agregó que Grupo Tech Bull, una empresa fachada, constituida por Balam Seguridad Privada, contrató durante el año 2014 dicho software. El objetivo era espiar principalmente a la oposición, entre ellos el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante esto, la UIF indicó que entregará a la Fiscalía General de la República (FGR) la información relacionada con las contrataciones.

Añadió que este no es el primer caso que se tiene reportado en México en materia de adquisición de una malware.

El funcionario recordó que el primer espionaje se remonta a la administración de Felipe Calderón, y tiene que ver con la contratación que Genaro García Luna hizo de empresas de software.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)