Pide Morena investigar al medio de comunicación Latinus

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El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el financiamiento del medio de comunicación Latinus y la legalidad de éste.

En un documento publicado en la Gaceta Parlamentaria este miércoles 7 de abril de 2021, la legisladora de Morena, Reyna Celeste Ascenecio, sugirió que Latinus, donde colaboran los periodistas Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo en su personaje de “Brozo”, podría estar financiado con recursos de procedencia ilícita, de parte del Gobierno de Michoacán y en específico del gobernador Silvano Aureoles, del PRD.

“La Cámara sede Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se investigue la presunta participación del Gobernador de Michoacán y funcionarios de dicho gobierno que podrían estar aportando recursos de procedencia ilícita a la plataforma de comunicación conocida como Latinus”, se lee en el punto de acuerdo de Morena.

El documento de los legisladores de morena exhorta a la FGR investigar la posible participación de funcionarios del gobierno de Michoacán que supuestamente estarían aportando recursos a Latinus.

De acuerdo a Celeste Ascencio, de Morena, el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, reconoció que sus familiares estarían financiando la plataforma Latinus. Por ello acusó que quienes otorguen recursos a espacios en medios de comunicación con dinero público, podrían estar faltando al mandato constitucional del artículo 41.

UIF bloquea cuentas de implicados de CJNG en atentados

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de tres presuntos miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), implicados en el atentado del Secretario de Seguridad de la cdmx, Omar García Harfuch y el asesinato de el ex Gobernador, Aristóteles Sandoval.

Las cuentas congeladas pertenecían a: Carlos Andrés Rivera Varela “La Firma”, Francisco Javier Gudiño Haro, Alejandro Chacón Miranda y dos empresas más.

“Estos individuos están establecidos en Jalisco y trabajan con una persona apodado “El Sapo”, quien fue incorporado a la Lista de Personas Bloqueadas el 10 de mayo de 2019 y designado por la OFAC el 17 de mayo del mismo año y quien ha sido jefe de plaza del CJNG para Puerto Vallarta”, afirmó la UIF.

El bloqueo de cuentas deriva de la inclusión de las personas jurídicas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC), quién también hoy bloqueó sus activos en los Estados Unidos.

Con información de: “Reforma”. 

Muñoz Ledo señala que Mario Delgado va contra el INE “ya que será investigado por financiamiento privado”

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El diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, alertó que el dirigente de Morena, Mario Delgado, se ha convertido en un “enemigo vociferante” del Instituto Nacional Electoral (INE), exigiendo la destitución de consejeros e incluso sugiriendo la “extinción del árbitro”, debido a que la autoridad lo ha “acorralado” y le exige rendición de cuenta sobre el origen de los recursos utilizados para promocionar su imagen personal, en el marco de la renovación de la dirigencia partidista.

En sus redes sociales, el expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro arremetió contra el dirigente de su partido, al hacer énfasis en que ataca al INE, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha resuelto que debe aclarar el financiamiento privado a su campaña por la Presidencia de Morena.

En el marco de sus denuncias sobre el “veto” que le impuso Delgado Carrillo para impedirle participar en la contienda electoral, en busca de la reelección legislativa, Muñoz Ledo y Lazo De la Vega recordó que fue “atracado” en el proceso de selección de los nuevos dirigentes del partido.

Sentenció que Mario Delgado quiere “ejecutar a la autoridad”, al INE, antes de que éste lo declara “ratero”, ello, en cumplimiento de las instrucciones del TEPJF, de investigar el origen del dinero que utilizó para promocionarse personalmente y de ese modo, imponerse en la contienda interna por la presidencia morenista.

“Mario Delgado, acorralado por la justicias, se vuelve enemigo vociferante del INE. miente sobre la selección de consejeros, que él mismo condijo en la Cámara y exige la ‘extinción” del árbitro electoral, con amenaza de juicio político.”, publicó Muñoz Ledo en su cuenta de Twitter.

“Todo porque el TEPJF acaba de mandatar al instituto fiscalizar la opacidad y el uso escandaloso de recursos durante su campaña por la presidencia de Morena, en la que fui atracado. Pretende ejecutar a la autoridad, antes que lo declare ratero. Anexo síntesis de la resolución”, añadió.

Acompañó sus advertencias con una infografía en la que hace un resumen de la sentencia del Tribunal Electoral, relativa al “uso excesivo de recursos privados” de Delgado Carillo “para la promoción de su imagen durante la renovación de la presidencia del partido político Morena”.

En el material, el legislador indica que a partir de las pruebas presentadas, se encontró que no hubo uso de recursos públicos por parte de Delgado, cuando todavía ejercía el cargo de diputado federal, y tampoco de parte de personas que contrataron publicidad a su favor.

Sin embargo, “se acreditó el uso de recursos privados para la promoción de la imagen del C. Mario Delgado Carrillo.Este Tribunal señala en su sentencia la imperativa necesidad de dar vista a la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), así como a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF), con el fin último de investigar el origen de dichos recursos privados”, agrega el texto publicado por Muñoz Ledo.

Lo anterior, para “verificar su origen y destino, practicar auditorías, realizar los requerimientos de información complementaria y/o documentación comprobatoria”, dice la publicación firmada por el legislador.

Citan diputados a Santiago Nieto para dar testimonio sobre proceso contra Cabeza de Vaca

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La Sección Instructora de la Cámara de Diputados determinó citar de manera virtual al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y al procurador fiscal, Carlos Romero, para rendir testimonio sobre el proceso de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

La comparecencia se realizará este viernes a las 11:00 horas, a través de un programa telemático y de la plataforma APRAV de la propia Cámara de Diputados.

La dirigencia permitirá a la Sección Instructora conocer elementos de prueba relevantes para el análisis y resolución del expediente. Cabe mencionar que este miércoles se definirán las reglas aplicables al desahogo de los testimonios.

El pasado martes 9 de marzo, Nieto se reunió con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

Nieto Castillo acudió a la reunión, envidado por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, aunque precisó que no podía revelar información por la indagatoria que se realiza.

Mier Velazco confirmó la noticia ante la prensa y adelantó que en algún momento se dará a conocer detalles del expediente.

Rechaza Nieto dar a conocer pruebas contra Cabeza de Vaca ante Diputados

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, compareció este martes ante los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, ante quienes rechazó exponer los detalles de las investigaciones que dieron origen a la solicitud de desafuero en contra del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La reunión a la que Nieto Castillo fue convocado por el presidente de la citada Comisión, el petista Oscar González Yáñez, no duró ni 20 minutos, pues el funcionario se limitó a argumentar que estaba imposibilitado para compartir los datos solicitados, toda vez que al hacerlo, violentaría el debido proceso, lo que podría ser utilizado por el demandado a su favor.

En el encuentro, en el que por cierto no estuvo presente González Yáñez, también participó Anselmo Mauro Jiménez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República (FGR), quien secundó los argumentos de Nieto.

Los legisladores sabían que era imposible, conforme a la ley, exponer los datos solicitados, incluso el presidente de la Sección Instructora de la Cámara Baja, Pablo Gómez, descartó hace unos días que ese órgano pudiera abrir el expediente de García Cabeza de Vaca porque, reconoció, está prohibido y se trata de un delito. 

Sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que se abriera la información.  

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, defendió la convocatoria, al afirmar que con ella se da transparencia al proceso que se lleva a cabo en San Lázaro.

“Al decir la verdad, que no se está ocultando nada, que no hay persecución política, y que vienen y comparezcan (e informen) que en este momento no pueden dar información, porque se violentarían los derechos de esta persona”, expresó.

Mier insistió en que la convocatoria era necesaria, porque había interés nacional sobre el proceso en contra de Cabeza de Vaca.

El morenista reconoció que su bancada estaría dispuesta a buscar mecanismos para que se haga público el expediente, aunque reconoció que no pueden permitir que les gane el ímpetu político.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Giran orden de aprehensión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez De la Torre, ex dirigente del PRI en la CDMX

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La Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina informó que se giró una orden de aprehensión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI en la Ciudad de México, quien está asociado al delito de trata de personas. 

“(La FGJCDMX) informa que obtuvo de un juez penal, en el sistema tradicional, orden de aprehensión en contra de dicha persona, así como en contra de cuatro más, tres de ellas mujeres”, indicó el órgano judicial. 

Las otras personas a las que se refiere, son la diputada priista, Sandra Esther Vaca Cortés, y el ex secretario de finanzas del tricolor, Roberto Zamorano, así como contra Claudia “P” y Adriana “N”, empleadas del PRI de la Ciudad de México en ese entonces.

Los delitos que les atribuyen, son la trata de personas, en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, y de publicidad engañosa, así como del delito de asociación delictuosa. 

Trata de personas y asociación delictuosa son considerados delitos graves en las leyes penales vigentes en 2014, año en el que se inició la averiguación previa; por lo que el líder de facto del PRI local y sus coacusados no tendrían derecho a enfrentar su proceso penal en libertad en caso de que sea detenidos.

La Fiscalía capitalina pidió apoyo a la FGR para la aprehensión de los sujetos mencionados, así como al Instituto Nacional de Migración (INAMI) y fiscalías de las entidades federativas.

Pidieron también a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el congelamiento de las cuentas bancarias de las personas señaladas.

En 2014 el tema quedó al descubierto en un noticiero de radio de la cadena MVS. 

En la investigación descubrieron que el entonces líder del PRI capitalino lideraba una red de prostitución a su servicio en la sede del PRI.

Su secretaria particular junto con otras mujeres se encargaban de engañar a mujeres para ofrecerles empleos. Sin embargo, les pedían que ofrecieran servicios sexuales.

Durante una primera investigación en la pasada administración de la Ciudad de México el tema fue desechado, sin embargo, la Fiscal, Ernestina Godoy decidió retomarlo.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Asegura Cabeza de Vaca que persecución viene de Palacio Nacional

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Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, denunció una persecución política orquestada directamente desde Palacio Nacional. En conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados aseguró: “Quiero ser muy claro: estas denuncias que hoy en día están presentando son producto de una persecución política dada directamente de Palacio Nacional. Exijo poder contar con los documentos para tener una defensa justa y adecuada“.

Para García el Gobierno federal quiere atropellar la dignidad de las familias tamaulipecas. Añadió: “Si hay algún delito que he cometido es no haberme sometido a este Gobierno federal“.

Finalizó comentando que: “Voy a defender mi honra y la de mi familia, no voy a titubear“.

Con información de El Norte

Solicitan desafuero de Cabeza de Vaca; lo acusan de lavado de dinero

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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este miércoles a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras acusarlo de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, reveló que la solicitud fue presentada por la Unidad Especializada en Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.

Por su parte, Cabeza de Vaca acusó al Gobierno federal de orquestar una “embestida política” en su contra.

“Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, publicó en su cuenta de Twitter el mandatario tamaulipeco.

De acuerdo con un oficial enviado por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, la FGR adelantó que está dispuesta a ratificar la solicitud de declaratoria de procedencia mañana.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias sobre el caso ante la SEIDO y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que darían pie a las indagatorias de la FGR.

Una de ellas involucra a la esposa del Gobernador, Mariana Gómez Leal; también a sus hermanos Ismael, quien es actualmente Senador, y José Manuel García Cabeza de Vaca.

También se incluye a su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, a quien le documentan un depósito irregular de 4.5 m millones de pesos y a su suegro, José Ramón Gómez Reséndez.

De igual manera son indagados Juan Francisco Tamez Arellano y Baltazar Higinio Reséndez Cantu, presuntos socios del gobernador.

En la denuncia se vincula a las empresas Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava y la Inmobiliaria RC de Tamaulipas.

La petición de la FGR para desaforar al Gobernador está relacionada con una querella inicial, presentada en agosto del 2020, en la que el Mandatario fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito, por más de 951 millones de pesos.

La UIF y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación en la que acreditaron que, entre abril y diciembre del 2019, se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos.

Los recursos provenían de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominado TC12.

La compañía habría recibido los recursos a su vez de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita, pero en Estados Unidos.

(Con información de Grupo Reforma)

Rumano reta a la UIF y se ampara

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El rumano Florian Tudor, quien es señalado como líder de una mafia dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y lavado de dinero en Quintana Roo, interpuso un recurso de ampara contra autoridades federal y estatales con tal de evitar su detención.

Por otro lado, en una carta pública, dijo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, se “extralimitó” en sus funciones al difundir la relación de empresarios y políticos a quienes les fueron congeladas sus cuentas por sus nexos con la mafia rumana.

Además, acusó al Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, de “avalar el cochinero” en su contra, por lo que lo reto a él y a Alberto Capella, ex secretario de Seguridad Pública a declararle la “guerra de frente”.

Cabe recordar que la UIF informó el 4 de febrero del bloqueo de cuentas a 79 personas físicas y morales, relacionadas con la mafia rumana, varios de ellos empresarios y ex funcionarios de gobierno.

Alerta UIF que reforma a Banxico sobre recepción de dólares debilitaría el Sistema Financiero

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Haciendo, Santiago Nieto, consideró que si se aprueba la reforma de la Ley Banxico, propuesta por el senador Ricardo Monreal, se pone en riesgo la autonomía del banco centra, ya que tendría que ser vigilado por la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ante los riesgos de lavado de dinero.

“Si se abre la posibilidad de que el Banco de México reciba dólares en efectivo, tendría que ser supervisado por la CNBV y regulado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto, desde mi punto de vista, podría vulnerar la autonomía del banco central, cuando ha sido uno de los puntos que el presidente López Obrador ha dejado bien claro que no se debe vulnerar”, expresó Nieto.

Durante su participación en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados para discutir la propuesta de reforma, Nieto explicó que las modificaciones a la Ley Banxico generarían conflicto con las recomendaciones 26, 27 y 35 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) u eso implicaría la necesidad de tener inspecciones, cuya facultad es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“El riesgo es que tengamos una rectificación negativa. Sabemos que hay un tema de flujo de efectivo y sabemos que es importante proteger a todos los grupos. Los riesgos pueden ser el incumplimiento de las recomendaciones. Esto implicaría que todo el flujo de dólares en efectivo pudiera ser reglado y supervisado por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; esto podría vulnerar la autonomía del Banco de México”, explicó.

Ante representantes del Banco de México y de la Asociación de Bancos de México, también advirtió que no solamente debe analizarse el flujo de los dólares que ingresan al país, sino, también, de los pesos, al poder estar involucrados en corrupción.

En su intervención, los representantes del Banxico y de la Asociación de Bancos de México reiteraron su rechazo a la iniciativa de reforma y señalaron que, además de vulnerar la autonomía del banco central, afectaría la calificación crediticia de México.