FGR suspende comparecencia de dos científicos por sospecha de COVID-19

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La Fiscalía General de la República (FGR) decidió suspender las comparecencias de dos de 31 personas que busca imputar por un presunto quebranto al erario federal, a través del Conacyt, debido a la sospecha de un caso de Covid-19 al interior de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Si bien al final se descartó la posibilidad de enfermedad, la comparecencia de Rafael Pando Cerón, ex director de Planeación Tecnológica del Conacyt, no pudo llevarse a cabo el día de hoy. Cabe recalcar que también estaba citada para este martes María Mónica Ramírez Bernal, licenciada en Matemáticas Aplicadas por el ITAM y maestra en Gerencia Pública por el CIDE.

Ambas personas estaban citadas en  FEMDO, ubicadas en la colonia Guerrero, a las 13:00 horas y 11:00 horas, respectivamente. Al momento no se ha dado a conocer la fecha en que deberán presentarse nuevamente.

Al día de hoy son ocho los académicos que han recibido citatorio para presentarse ante el Ministerio Público de la FEMDO de la FGR. Estos fueron girados por el fiscal de la Unidad Antilavado de la FEMDO,  Genny Franco Martínez, como parte de la integración de la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/?0000222?/2021. La acusación original de la FGR contra los investigadores del Conacyt y ex integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCYT) es por un presunto quebranto al erario federal por 471 millones de pesos.

Con información de El Financiero.

Aplazan audiencia de Anaya para el 8 de noviembre

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Un juez federal aplazó para el próximo 8 de noviembre a las 9:00 de la mañana la audiencia contra Ricardo Anaya en que la Fiscalía General de la República (FGR) formulará imputaciones por recibir un soborno de Emilio Lozoya por 6.8 millones de pesos para la aprobación de la reforma energética.

Anaya originalmente había comparecido por videoconferencia ante el juez, pero al no estar en el mismo lugar del que se conectaron sus abogados, el juez Fuerte le pidió a la defensa que para la próxima diligencia deberá estar físicamente al lado del imputado.

El pasado 26 de agosto, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor difirió por vez primera la comparecencia, doonde le especificó a Anaya que para este lunes obligatoriamente debía estar físicamente en la Ciudad de México “o sus alrededores“. Según el Instituto Nacional de Migración, desde el 5 de julio pasado el ex candidato presidencial viajó de Reynosa, Tamaulipas a Texas, en un vuelo privado.

La FGR lo pretende imputar al excandidato por los delito de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, ninguno de ellos con prisión preventiva oficiosa; se agrega que la autoridad federal tiene la posibilidad de pedir la prisión preventiva justificada, en caso de que considere que puede fugarse.

 Con información de Reforma

Científicos investigados por FGR se reúnen con Arturo Zaldívar

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Un grupo representativo de los 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Foro Consultivo del mismo se reunió con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

En un comunicado, la SCJN informó que la reunión ocurrió a solicitud de los científicos que actualmente son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades y delincuencia organizada.

“Durante el encuentro, el ministro presidente escuchó con respeto y atención las inquietudes y peticiones de los científicos y académicos, a quienes reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber”, señala el documento.

Hasta ahora la FGR ha solicitado en dos ocasiones órdenes de aprehensión contra los 31 integrantes de la comunidad científica y en ambas el juez Gregorio Salazar, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, negó las órdenes.

La última vez fue el pasado 22 de septiembre, cuando el juez Salazar consideró que no hay delito qué perseguir debido a que en agosto de este año la Segunda Sala de la Corte determinó que la transferencia de recursos del Conacyt al Foro, y por la que están acusados los 31 científicos y exfuncionarios, fue legal.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

A Fiscalía de López Obrador no le interesa recuperar el dinero ni castigar a los verdaderos culpables: Anaya

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Este miércoles, Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, publicó un nuevo video en redes sociales donde exhibió discrepancias entre la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso Odebrecht.

«No vas a creer las pruebas que encontré. Resulta que el caso Odebrecht también se investigó en Estados Unidos. Hay un problema enorme con esta falsa versión de Lozoya y López Obrador. Y es que las conclusiones de la Fiscalía de López Obrador son exactamente contrarias a las conclusiones de las autoridades de EU. El caso es el mismo, pero las conclusiones son contrarias«, sostuvo Anaya en el segundo video de una miniserie de cuatro capítulos.

En su publicación, el panista señaló que, de acuerdo con la versión de la FGR, los 10 millones de dólares que Odebrecht entregó a Emilio Lozoya fueron dados por el exdirector de Pemex a legisladores a cambio de que votaran a favor de la reforma energética.

Por otra parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos mencionó en su investigación que esos 10 millones de dólares fueron entregados a Lozoya para obtener contratos de obra pública durante la administración de Enrique Peña Nieto.

«Para qué entregó (Odebrecht) sobornos según la investigación de EU. Ellos no dicen que fue para la reforma, sino para obtener contratos de obra pública y concluyeron que por esos contratos Odebrecht obtuvo ganancias por 39 millones de dólares«, mencionó Anaya.

Anaya Cortés consideró que en Estados Unidos sí se analizaron las pruebas con seriedad y explicó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos condenó a Odebrecht a pagar una multa por 3 mil 500 millones de dólares.

Anaya acusó que el presidente López Obrador quiere hacer una “carambola de tres bandas” para reforzar su discurso en contra de la reforma energética, aparentar la lucha contra la corrupción y meterlo a la cárcel.

La Fiscalía de López Obrador no tiene interés en recuperar el dinero ni en castigar a los verdaderos culpables. Lo que López Obrador quiere, en realidad, es hacer una carambola de tres bandas: primero y más allá de lo que pienses de la Reforma, lo cual es respetable, López Obrador quiere reforzar su discurso en contra de la Reforma Energética; segundo, quiere aparentar que lucha contra la corrupción, cuando la realidad es que los verdaderos culpables están libres, con el dinero en sus cuentas; y tercero, quiere usar todo este circo para meter a la cárcel a sus adversarios políticos, como yo“, puntualizó.

El excandidato presidencial adelantó al final de su video que mañana publicará un tercer video en el que demostrará que Lozoya tiene todavía el dinero.

Mañana voy a demostrar que Lozoya tiene la lana, y que López Obrador está dejando que se la quede, a cambio de que le ayude a declarar en mi contra y así tratar de meterme a la cárcel. ¿Dónde está el dinero? De eso se trata el video de mañana“, indicó.

FGR descarta persecución contra científicos por denuncia de Conacyt; ” es un asunto jurídico”, afirma

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El fiscal especializado en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), Alfredo Higuera, descartó que la investigación abierta contra 31 científicos e investigadores de Conacyt sea una “persecución contra la comunidad científica” del país.

Higuera aseguró que se trata de un asunto estrictamente jurídico, de naturaleza penal, donde la FGR lo único que busca es cumplir con su obligación de investigar y perseguir delitos.

En entrevista con Radio Fórmula el fiscal denunció que el juez que por segunda ocasión negó girar órdenes de aprehensión contra 31 científicos e investigadores de Conacyt incumplió con el principio de exhaustividad al no haber analizado todos los planteamientos del Ministerio Público de la Federación.

“Consideramos que lo que en principio se imponía era que se hiciera un examen completo de todo el planteamiento, y consideramos que se hizo muy de manera parcial, muy limitada”, dijo.

La FGR tiene ahora dos caminos a seguir: recurrir a la impugnación o hacer un replanteamiento del caso, siendo esta última la opción más viable, según adelantó el fiscal.

Cuestionado sobre la condena del rector de la UNAM, Enrique Grace, contra la investigación de los científicos, que calificó de “inconcebible”, el fiscal Alfredo Higuera señaló que la FGR solo está atendiendo una denuncia en la que se señal}o malversación de fondos, respecto de servidores públicos que manejaron recursos públicos a través de un esquema que tiene vicios de ilegalidad.

“No se está actuando contra la comunidad científica ni contra la academia, y no cabría enderezar ataques porque sí en contra de quienes procuran el desarrollo científico de nuestro país”, señaló.

La acusación, abundó derivó en el hallazgo de la configuración de otros delitos como lavado de dinero, que es una de las finalidades de la delincuencia organizada.

Por otro lado, mencionó que dentro del Conacyt se dio una connotación de organismo privado al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que debió ser un órgano interno para cumplir con sus funciones de asesoría, consultoría y opinión.

De este modo, le Foro, ya como asociación civil, recibió alrededor de 280 millones de pesos de 2011 a 2018 de una partida destinada solo para impulsar y realizar investigación científico y desarrollo tecnológico.

“Naturalmente que hay un direccionamiento irregular, en principio una asignación irregular de los recursos, una aplicación igualmente indebida, que se considera que se hizo en beneficio y aprovechamiento de quienes estuvieron disponiendo y recibiendo los recursos”.

El fiscal especializado en delincuencia organizada enfatizó que no se cuestiona la calidad profesional de los presuntos implicados ni se pretende atropellar a la comunidad científica.

Pedirá FGR, por tercera ocasión, arresto de científicos del Conacyt

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que solicitará, por tercera ocasión, que un juez federal emita una orden de aprehensión contra 31 funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al considerar que tiene elementos suficientes para acreditar daño patrimonial al Estado por 244 millones de pesos.

Cabe mencionar que en dos ocasiones anteriores, un juez de distrito negó las aprehensiones, ya que consideró que la FGR no presentó los elementos de prueba suficientes para conceder las capturas y pidió, que en dado caso de presentar una nueva solicitud, sustente bien las imputaciones.

La FGR señaló a los exfuncionarios del Conacyt por autorizarse, entre 2013 y 2018, recursos para la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico, para realizar funciones que ya realizaba el Conacyt.

“Por lo anterior, se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”, dijo la FGR.

“La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial”, añadió.

Denuncian a Cuauhtémoc Blanco por red de lavado

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El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y un círculo cercano de tres familiares y funcionarios fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción de ese estado por ocultar el origen, propiedad y destino millonario de recursos a través de la triangulación de cuentas bancarias.

La denuncia incluye al medio hermano de Blanco, Ulises Bravo, quien influyó en diversos temas de Gobierno sin ser funcionario y quien actualmente dirige el Partido Encuentro Solidarios (PES) en Morelos.

En la denuncia también figuran Edgar Riou Pérez, primo y secretario particular del mandatario, y Jaime Tamayo Godínez, amigo del ex futbolista y apoderado de la marca “Cuauteminha”.

Cabe mencionar que en junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron una red de lavado de dinero y cuentas millonarias en el entorno de Cuauhtémoc Blanco.

Las operaciones que se señalan en esta nueva denuncia datan desde el periodo en que Blanco fue presidente Municipal de Cuernavaca, de 2016 a 2018.

La denuncia fue interpuesta por el abogado Enrique Paredes Sotelo, quien en su momento extendió a Blanco la constancia de residencia en Morelos que le permitió postularse como alcalde.

De acuerdo al nuevo expediente, los señalados presentan un perfil económico que no es acorde con su información fiscal y financiera, y no tienen forma de justificar sus fuentes de ingresos.

Comercializadora Saime, señalada como empresa fachada, forma parte de las triangulaciones financieras denunciadas y está relacionada con Ulises Bravo.

En tanto que Tamayo Godínez es representante legal de cuatro sociedades mercantiles, una de ellas denominada Calipso Comunicaciones y Sistemas, también señalada como firma fachada.

En el expediente se reportó que Tamayo ha realizado transacciones millonarias en su cuenta 9133572945 de Banamex, lo mismo que en la 50048914915 de Inbursa, donde registró depósitos por 43,6 millones de pesos y retiros por 40.2 millones de pesos.

Además, de agosto de 2016 a octubre de 2018, registró depósitos por 505.4 millones de pesos en la cuenta 60557555418 de Santander.

Rechaza Tribunal federal queja de la FGR contra amparo de García Cabeza de Vaca

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Un Tribunal federal rechazó este lunes la queja interpuesta por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el amparo otorgado al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con el que se frenó la orden de aprehensión en su contra emitida en mayo pasado.

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito declaró, por unanimidad, como infundado el recurso de queja presentado por la FGR contra el fallo dictado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien autorizó el amparo a García Cabeza de Vaca.

El Tribunal determinó que el juez de Distrito actuó de forma “prudente” al admitir el amparo contra la orden de aprehensión contra el mandatario estatal, ya que los actos reclamados por García Cabeza de Vaca pueden “ser violatorios de los derechos fundamentales”.

La FGR reclamó que el Juzgado Octavo de Distrito en Tamaulipas no debió admitir la demanda por improcedente, al considerar que la declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados para el desafuero del gobernador es una decisión “inatacable”, según el expediente con número 102/2021.

La FGR busca ejecutar una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El 1 de septiembre, en la primera sesión de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, se aprobó la ley de juicio político con 266 votos a favor, 205 en contra y cero abstenciones. La ley pasará al Senado de la República para ser discutida.

Esta nueva legislación de juicio político, que abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se genera a modo de evitar la repetición de casos como el ocurrido con el gobernador de Tamaulipas.

Cabe recordar que el 30 de abril, el pleno de San Lázaro decidió retirarle el fuero a García Cabeza de Vaca para someterlo a juicio. Sin embargo, la medida no fue homologada por el Congreso local que, contrario a eso, decidió ofrecer un fuero definitivo al mandatario.

La SCJN admitió a trámite en agosto la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas para invalidar la orden de aprehensión contra el gobernador del estado.

FGR implica a Peña Nieto en soborno de 6 mdd

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La Fiscalía General de la República (FGR) asegura que por promover la reforma energética en México, la Constructora Norberto Odebrecht sobornó con más de 6 millones de dólares al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a través de un depósito en Islas Vírgenes que luego fue retirado en efectivo.

La FGR señaló por primera vez un monto preciso en contra de Peña y Videgaray.

“Con el objetivo principal de beneficiar a empresas transnacionales, entre ellas la brasileña Constructora Odebrecht, ello en detrimento del patrimonio petrolero y energético que le pertenece a toda la nación mexicana”, se lee en la imputación de la FGR.

“Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso recibieron de constructora Odebrecht sobornos por más de 6 millones de dólares, los cuales, valiéndose de Emilio Ricardo Lozoya Austin, fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas y, posteriormente, retirados en efecto para Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.

La acusación se dio a conocer ayer en un amparo promovido por el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, quien se encuentra encarcelado y buscaba llevar su proceso en libertad.

En sus testimonio ante la Procuraduría de Brasil, algunos de los ejecutivos de la constructora, como Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva, refieren la cifra de 6 millones de dólares, pero para Lozoya.

Si bien el ex director de Pemex declara que el dinero fue para pagar los votos de los legisladores de Oposición en favor de la reforma energética, los directivos de Odebrecht manifestaron que el dinero era para ganar el contrato de un proyecto en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

De acuerdo con testimonios, los brasileños acordaron pagarle al ex director de Pemex 2 millones de dólares sin condiciones y los restantes 4 millones en caso de conseguir el convenio.

Lozoya, por su parte, ya tenía abiertas desde tiempo atrás dos empresas offshores en Islas Vírgenes Británicas: Latin American Asia Capital Holding, con una cuenta en el banco suizo Gonet et Cie, y Zecapan SA, con una cuenta en el Neue Bank AG, en el Principado de Liechtenstein.

Cuando Odebrecht obtuvo el contrato, el 3 de diciembre del 2013 transfirió un millón de dólares a Zecapan y a lo largo de los siguientes tres meses le hizo varios depósitos hasta llegar a 5 millones de dólares.

Desde el 2018, la FGR tiene información que establece que la constructora brasileña le hizo depósitos y transferencias a Lozoya por un total de 12 millones 856 mil 433 dólares, antes y después de ser nombrado director de Pemex.

Magistrado José Luis Vargas se ampara contra resolución que ordena a FGR investigarlo

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José Luis Vargas Valdez, expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), promovió un amparo con el cual busca echar abajo la decisión del juez que ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación en su contra por un posible delito de enriquecimiento ilícito. 

Dicha demanda fue admitida a trámite por Julio Veredín Sena Velázquez, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien fijó para el próximo 29 de septiembre la celebración de la audiencia constitucional para determinar si otorga el amparo. 

Cabe señalar que Vargas Valdez interpuso la demanda el 19 de agosto, misma que ingresó al juzgado cinco días después. 

El principal acto reclamado por el magistrado es la resolución emitida por Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, quien el 30 de julio ordenó a la FGR reabrir la investigación.

Lo anterior derivó porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó la decisión de la FGR, la cual determinó no ejercer acción penal contra el magistrado ante la falta de elementos para señalarlo como probable responsable del delito de enriquecimiento ilícito.

En la audiencia, el juez de control resolvió que la UIF sí tenía facultades para impugnar la decisión de la FGR, por lo que revocó la determinación y ordenó reabrir la pesquisa.

Por su parte, el magistrado informó a través de su cuenta de Twitter que respetaría las decisiones del Poder Judicial, aunque no comparta sus determinaciones.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)