El actual secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de sus hombre de mayor confianza, Alejandro Esquer Verdugo, contrató a proveedoras fantasma durante la campaña electoral de 2018 cuando aún era secretario de Finanzas de Morena.
De acuerdo con El Universal, se cuenta que Esquer contrató a Ligieri de México S.A. de C.V. para proporcionar servicios de logística en 15 eventos políticos que encabezó Obrador en Puebla, y a ENEC Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V. para la colocación de propaganda de campaña en 10 espectaculares en aquella entidad. Ambos proveedores fueron incluidos este año en el listado definitivo de personas morales que simulaban operaciones comerciales con fines de evasión fiscal, lo que se conoce como empresas fantasma. Se resalta que este listado es elaborado por el propio gobierno federal.
El pasado 7 de septiembre del 2020 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) resolvió y publicó en el Diario Oficial de la Federación que Ligieri de México era una simuladora de operaciones, mientras que ENEC Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V. fue publicada el 16 de abril del mismo año.
Prueba de los sucedido es que en la página oficial de Morena existía hasta hace unos días el vínculo de los contratos de Esquer Verdugo firmó con las dos empresas. No obstante, dichos documentos fueron eliminados, pero todavía pueden consultarse en una versión de los mismos en la copia de seguridad.
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la inclusión de ambas empresas en su lista de proveedores (requisito para que Morena las haya contratado), no obstante al no haber gestionado su refrendo, fueron dadas de baja. Adicionalmente, durante el monitoreo que ejecutó la misma institución, los espectaculares colocados para la precampaña de Puebla, en 2018, no aparecen en los contratos de Morena con la empresa fantasma mencionada anteriormente.
Solicitud de postura
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad solicitó desde el martes 3 de noviembre una entrevista con Esquer Verdugo y una postura del área de Comunicación de Presidencia, no obstante no hubo respuesta.
Los eventos referidos
El primero de febrero del 2018, Esquer Verdugo firmó como representante de finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena un contrato con Ligieri, en el que se comprometió a proporcionar el servicio de logística, alquiler de equipo y lona impresa para 15 mítines políticos que se realizaron en mismo número de municipios en Puebla.
Dichos mítines se llevaron a cabo entre el 2 y el 6 de febrero, periodo correspondiente a la precampaña electoral de aquél año. Se destaca que el entonces candidato a la gubernatura Miguel Barbosa, encabezó aquellos actos políticos, incluyendo en ellos la presencia de López Obrador.
Respecto al gasto de campaña, también se comenta que partidos como Acción Nacional habrían emitido ya una queja ante el Instituto Nacional Electoral por el supuesto rebase de gastos de precampaña de Morena; de acuerdo a sus estimaciones, cada mitin contratado a Ligieri habría costado al menos 398 mil pesos, cifra que no reportó Morena, sino 36 mil pesos.
El Instituto desestimó la acusación y validó los montos sobre las facturas emitidas por la proveedora que, hasta ahora se sabe, simulaba operaciones.
Lonas y Anuncios
Durante el mismo año, Verdugo también firmó para la precampaña un contrato con la empresa EMEC Estrategia de Negocios y Comercio S. A. de C.V., otra de las compañías que simulaba operaciones.
Con esta empresa se firmó contrato el 24 de enero y correspondió un pago de 348 mil pesos para el arrendamiento de 10 anuncios espectaculares en la ciudad de Puebla, cada uno con valor promedio de 34 mil pesos. En dicho contrato se enlistó la ubicación de cada uno. Dicho proveedor se comprometió a entregar el producto bajo las características ordenadas manteniendo un buen estado del 2 al 11 de febrero del 2018. Los anuncios estaban supuestamente colocados principalmente en avenidas y bulevares de la ciudad de Puebla. No obstante, estos anuncios no aparecen en los resultados del monitoreo de espectaculares realizado por la Institución.
Creación de las empresas fantasma
Ligieri
Para la creación de dichas empresas se utilizó como identidad a personas de condición humilde. Ligieri de México, por su parte, fue creada el 14 de abril del 2016 ante notario público Mario Alberto Montero Serrano, en Puebla. La supuesta dueña mayoritaria (con 80% de las acciones) y administradora única de la empresa, es una mujer que también aparece en el padrón de beneficiarios de Liconsa, un programa de abasto de leche para las familias de bajos recursos.
Se destaca que la empresa tendría por objeto 86 actividades, desde asesoría jurídica, fiscal y contable; hasta organización de eventos; adquisición de inmuebles, presentaciones; servicios de audio y video, entre otras tantas.
Justamente después de haber dado servicios a Morena, Ligieri fue disuelta y liquidada. En febrero del 2019 ante notario público en Zacatecas. Se destaca que la liquidadora era una estudiante de 19 años, igualmente beneficiaria de programas sociales.
ENEC Estrategia de negocios y Comercio S.A. de C.V.
Esta empresa fue creada el 21 de octubre del 2015 ante notaria pública de Puebla, su objeto social era comercialización de todo tipo de artículos, maquila de impresión y organización de eventos. El aparente dueño era el el empleado de un despacho contable y la administradora una mujer que residía en una colonia en la periferia de la ciudad.
Las oficinas fiscales de la compañía se encontraban en un edificio en el centro de Puebla, en el que se rentan oficinas virtuales por día o por semana. Cuando la autoridad fiscal llegó en busca de la empresa esta había desaparecido.
A los nueve meses de haber suscrito contrato con Morena, la empresa fue liquidada, en octubre del 2018 en Tlaxcala, ante notario.
Con información de El Universal