Afirma AMLO que sabía de indagatoria contra Cienfuegos

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El presidente de la República reveló esta mañana que la embajadora de México en los Estados Unidos, Martha Bárcena Coqui, le había informado hace 15 días de la existencia de una investigación en Estados Unidos contra el general Salvador Cienfuegos, extitular de la Defensa Nacional y detenido ayer en Estados Unidos por la DEA, por presunto narcotráfico y lavado de dinero.

El conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que recibió hace un par de semanas a la embajadora mexicana en la Unión Americana y donde le informó de la existencia de esta investigación: “A mí me informó hace 15 días la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, de que se hablaba de una investigación que se estaba llevando a cabo y que involucraba al señor Cienfuegos, pero no había nada oficial en Estados Unidos, a la que hizo referencia la embajadora“, comentó.

En el mismo sentido añadió: “No existe ninguna investigación en México en contra del General Cienfuegos que tenga que ver con narcotráfico, no existe. Esto surge de una investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos, que tiene que ver con el mismo juzgado de Nueva York que lleva los asuntos de García Luna y anteriormente que tuvo que ver con los asuntos de Guzmán Loera“.

Con información de El Universal y Reforma

Investigan 45 empresas fantasma que narco y PRI usan

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Una red de al menos 45 empresas fantasma es investigada por defraudación fiscal y lavado de dinero en México y los Estados Unidos. Las empresas fueron presuntamente utilizadas por los líderes de Los Zetas en Nuevo León, el PRI, PVEM, gobiernos estatales, en el sexenio de Peña y por la Alcaldía del PAN en Benito Juárez.

Para la creación de las empresas que operaban en cinco países, fueron robados los datos personales e identidades de un grupo de adultos mayores de una colonia popular de Monterrey, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Tan sólo a seis empresas de esta red, el SAT determinó entre 2019 y 2020 adeudos fiscales superiores a los 107 millones de pesos.

Una de las empresas fue aparentemente fundada por la señora Irene, que estaba por cumplir 70 años de edad cuando se convirtió en “accionista” de la empresa Consultoría SOW, la cual es señalada en Estados Unidos por operaciones sospechosas de posible lavado de 5 millones de dólares en cinco países. El 1 de julio de 2013, supuestamente creó cuatro compañías ante el mismo notario público 28 en Monterrey, José Alfonso Gómez Tamez, todo en un solo día.

Otros vecinos de Irene, en la Colonia Valle Verde, (adultos mayores) también fueron convertidos en “empresarios” sin que ellos tuvieran conocimiento. Como por ejemplo Cuauhtémoc, de 84 años, quien aparece como accionista o comisario en nueve empresas; Martha, de 74, participa en siete compañías y Ubaldo, de 71 años, en otras tres. Todos residen en viviendas de la calle Espátula de la Colonia Valle Verde en Monterrey, una colonia popular de esa ciudad. Ninguno sabía que era empresario hasta que el SAT empezó a enviarles requerimientos por supuestos incumplimientos en el pago de impuestos.

Más de 25 empresas fueron creadas entre febrero y agosto de 2013 y dos años después ya habían sido liquidadas. Pero eso les bastó para hacerse de contratos por más de 70 millones de pesos en el Gobierno federal y con autoridades de Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, el Estado de México y la CDMX.

Se argumenta que al PRI y al Partido Verde, les facturaron supuestos servicios de publicidad, transporte y equipos de oficina. También facturaron a dependencias gubernamentales del Gobierno de Enrique Peña como Comunicaciones y Transportes, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Instituto Nacional de Migración.

Par último, la Alcaldía Benito Juárez habría permitido la simulación de competencia al invitar empresas de la misma red en cotizaciones de obra y asignó al menos un contrato por 1.2 millones de pesos a una de ellas para abastecer equipos de seguridad en el 2014, cuando el delegado era Jorge Romero Herrera, del PAN, actual vicecoordinador de la bancada en San Lázaro.

Con información de El Diario de Chihuahua

Plantea Santiago Nieto desaparecer billetes de 500 y mil pesos

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El titular de la Unidad de Inteligancia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, afirmó que se estudia la posibilidad de eliminar o reducir la circulación de los billetes de alta denominación como de 500 y mil pesos.

Esto lo comentó durante una reunión virtual con legisladores de Movimiento Ciudadano, aquí Nieto ofreció las razones por las que la UIF estudia esta posibilidad.

Creo que este es nuestro compromiso más grande para poder mejorar la calidad del sistema financiero en México y, con ello, impactar en las campañas electorales es reducir el uso del efectivo, y esto implica empezar reduciendo o eliminando los billetes de alta denominación, de mil o 500 pesos“, aseguró.

Nieto ve aquí una posibilidad para combatir el lavado de dinero particularmente en campañas electorales. Esto luego de los recientes videoescándalos donde miembros del senado, primero, y luego el hermano del presidente, reciben dinero en efectivo de dudosa procedencia. 

Para el servidor, los billetes de alta denominación puede significar el traslado de grandes cantidades de dinero en menor espacios lo que, dice, “permite tener una mayor operación de lavado de dinero“.

En el mismo sentido subrayó la dificultad de fiscalizar el efectivo, dado que 63% de las operaciones del país se mueven mediante esta forma. Aseguró la UIF es capaz de detectar el flujo del dinero cuando se empieza a depositar en cuentas de particulares o a adquirir bienes en efectivo.

Esta acción, sin embargo, podría significar problemas puesto que el billetes de 500 pesos es el más utilizado por los mexicanos, de acuerdo al Banco de México ya que 4 de cada 10 billetes que están circulando en el territorio nacional son de 500 pesos. De acuerdo a los datos, al cierre de agosto había en circulación un total de 5 mil 150 millones de billetes, de las cuales 2 mil 296 millones (44.6 por ciento) eran de 500 pesos.

En orden de importancia, el segundo más usado es el de 200 pesos con 882 millones (17.1 por ciento) de 200 pesos; sigue el billete de 100 con 693 millones (13.4 por ciento); el de 50 con 601 millones (11.7 por ciento) de 50; el de 20 pesos 580 millones (11.3 por ciento) y el de mil pesos, con 72 millones (1.4 por ciento) de la denominación de mil pesos.

Con información de Vanguardia

 

 

Morena presenta denuncia contra Yeidckol Polevnsky ante la FGR

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Morena presentó una denuncia en contra de su secretaria general, Yeidckol Polevnsky, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presunto daño patrimonial.

Las autoridades de la FGR confirmaron que la denuncia fue presentada ante la oficialía de partes de la dependencia, por el presunto desvió de recursos y lavado de dinero en el interior de Morena.

Dicha denuncia está relacionada con la auditoria que la dirigencia de Morena realiza a la gestión de Polevnsky, quien dirigió Morena entre diciembre de 2017 y enero de 2020.

A principios de junio pasado, Morena reinicio la auditoría a la gestión de Polevnsky, por el movimiento de 810.5 millones de pesos en la compraventa de inmuebles y otorgar contratos por 433.4 millones de pesos.

El CEN del partido autorizó crear un cuerpo técnico de abogados especialistas en materia civil y mercantil, administrativo y penal, para emitir un dictamen sobre y, en su caso, fijar la ruta jurídica a seguir, incluida la denuncia. 

Las autoridades explicaron que, una vez recibida la denuncia, esta se turnó ante un agente del Ministerio Público de la Federación quien estaría encargado de realizar el expediente.

 

 

(Con Información de El Financiero) 

Abogado de Peña Nieto cobró 4 mdd a través de empresas fantasma

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El abogado Juan Collado cobró en Andorra 4.4 millones de dólares de dos empresas fantasma, esto de acuerdo a una investigación del periódico El País.

Las firmas mexicanas que abonaron esta suma, Enterprisse Gamki y Varys Comercial, recibieron contratos del Gobierno del Estado de México durante la gestión del priista Enrique Peña Nieto, que encabezó del 2005 al 2011.

El dinero fue enviado a Collado entre el 2009 y el 2012 a través de transferencias.

El dinero llegó a dos cuentas del abogado en la Banca Privada d’Andorra (BPA), institución financiera a la que han acudido presuntos desfalcadores de la petrolera estatal venezolana PDVSA o políticos que cobraron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

La BPA ofrecía a sus clientes la confidencialidad de Andorra, un país en Europa que permaneció blindado por el secreto bancario hasta el 2017.

Actualmente Collado se encuentra en prisión a la espera de un juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada, además llegó a manejar 24 cuentas que movieron 120 millones de dólares para cobrar comisiones de empresas que recibían adjudicaciones de concursos públicos en México, según estableció la Policía de Andorra en marzo del 2017.

Revela Santiago Nieto que han Denunciado a 4 Exgobernadores por Irregularidades

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El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, declaró que su oficina ha denunciado a 4 exgobernadores por distintas irregularidades durante sus funciones. 

Nosotros hasta este momento hemos denunciado exgobernadores tenemos 4 casos denunciados, gobernadores en funciones no podría dar el dato y no sabemos si hay responsabilidad o no, se han presentado una serie de denuncias, sí, sin embargo, hay que evitar que se haga el uso de golpeteo político de las instituciones”, Señaló Nieto.  

El titular de la UIF, en noviembre confirmó que la dependencia sí investiga a gobernadores y a delegados estatales, estos por su presunta responsabilidad en el uso de los programas sociales con otros fines, mientras que en el caso de gobernadores se trataría por casos relacionados con el supuesto lavado de dinero.

Además informó que existe una denuncia contra el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los manejos de OHL Aleática.

 

 

 

(Con Información de Políticomx) 

AMLO dice que daría indulto a Villanueva

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El presidente Andrés Manuel Obrador otorgará un indulto a presos por el fin de año, entre ellos al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, que a causa de su edad ya alcanzó el tiempo establecido en la ley para seguir cumpliendo su pena en su domicilio.

El Mandatario anunció en su conferencia matutina que se está preparando el paquete de indultos para quienes están presos injustamente y aseguró que estará listo antes de que termine este año.

“Queremos que los que están injustamente en la cárcel puedan salir, antes de que finalice el año si es posible, pero en eso estamos. Queremos que salga, [Mario Villanueva] entre otros, gente mayor, enfermos, indígenas.

“Que se mantenga en su domicilio, aunque tenga carácter de preso, por cuestiones de salud. En eso estamos, ya se había avanzado en un amparo de la Fiscalía y tenemos que ser respetuosos de los procedimientos legales y eso demoró”, señaló.

Villanueva fue detenido en 2001 en Quintana Roo y entregado en extradición en 2010 a Estados Unidos, donde se declaró culpable del delito de lavado de dinero. Pasó 113 meses en una prisión estadounidense hasta que regresó a México en 2017 para continuar con su sentencia de 22 años por delitos contra la salud.

Con información de Grupo Reforma y Proceso. 

Rechaza AMLO que renuncia de Medina Mora se haya tratado de una venganza

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El Presidente AMLO rechazó que por una “venganza política” haya renunciado el ministro Eduardo Medina-Mora a su asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agregó que el ministro tomó libremente la decisión de dejar su cargo para hacer frente a las investigaciones en su contra.
Hay quienes sostienen que es una venganza política (contra Medina Mora). No, nada de eso. Es una investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar“, afirmó.
Durante la conferencia de prensa mañanera, insistió en que su Gobierno no es igual al del pasado, pues nunca dio instrucciones de acosarlo.
“Yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara, es una investigación que tiene la Fiscalía”, asentó.
El jueves, Medina-Mora presentó su renuncia como ministro de la Corte, la cual ese mismo día fue aceptada por el titular del Ejecutivo y la envió al Senado para su aprobación. Se prevé que mañana, la Cámara alta apruebe, por mayoría simple, la renuncia del ministro, con lo que el Presidente podrá enviar la terna para ocupar la vacante. 
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda confirmó que al funcionario se le investiga por lavado de dinero.
(Con información de Contra Réplica)

Reportan que Rosario Robles causó directamente, 60 mdp en daños

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Durante el juicio de la ex-secretaria de la SEDESOL, Rosario Robles, la Fiscalía General de la República (FGR), encontró que uno de los contratos firmados por la exfuncionaria, que termino causando más de 60 millones de pesos en daños al erario federal.

 

La FGR, descubrió  este convenio, durante sus investigaciones a la exsecretaria, y dicho contrato establecía una alianza entre la SEDESOL y la Universidad Autónoma de Chiapas para implementar programas de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en la universidad.  Dicho acuerdo, fue expedido el 1 de febrero del 2015. 

 

Adicionalmente, al continuar investigando, se reportó una confirmación de la SEDESOL de haber pagado 60 millones 952 mil 400 pesos, sin embargo, no existe constancia por parte de la universidad, de haber recibido esta cantidad de dinero. Así mismo, se reportó que el convenio terminó de manera repentina, dejando trabajos sin terminar y ni un rastro del dinero.

No hay orden de aprehensión contra Romero Deschamps

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Se informó que, hasta ahora ahora, la Fiscalía General de la República (FGR), no ha emitido ninguna orden de aprehensión contra el ex-líder sindical de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps. A quien se le acusa de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. 

 

Gracias a que esta orden no se ha dado, el juez Decimo Cuarto de Distrito del Estado de México, negó su suspensión, y afirmó que aunque se saque una orden de aprehensión en los siguientes días, Deschamps ya no contará con ninguna medida que lo proteja. 

 

Algo aún más indignante, es que tampoco se les ha congelado ninguna cuenta bancaria, ni a Deschamps ni a sus familiares. Aún y cuando la Secretaría de Administración Tributaria (SAT), le está investigando por evasión de impuestos y otros delitos. 

 

No obstante, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya presnetó dos denuncias en su contra, por los cargos anteriormente mencionados, y ha solicitado que se le congelen las cuentas a Deschamps y su familia.

 

Con información de “El Universal”