Abogado de Peña Nieto cobró 4 mdd a través de empresas fantasma

Comparte este artículo:

El abogado Juan Collado cobró en Andorra 4.4 millones de dólares de dos empresas fantasma, esto de acuerdo a una investigación del periódico El País.

Las firmas mexicanas que abonaron esta suma, Enterprisse Gamki y Varys Comercial, recibieron contratos del Gobierno del Estado de México durante la gestión del priista Enrique Peña Nieto, que encabezó del 2005 al 2011.

El dinero fue enviado a Collado entre el 2009 y el 2012 a través de transferencias.

El dinero llegó a dos cuentas del abogado en la Banca Privada d’Andorra (BPA), institución financiera a la que han acudido presuntos desfalcadores de la petrolera estatal venezolana PDVSA o políticos que cobraron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

La BPA ofrecía a sus clientes la confidencialidad de Andorra, un país en Europa que permaneció blindado por el secreto bancario hasta el 2017.

Actualmente Collado se encuentra en prisión a la espera de un juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada, además llegó a manejar 24 cuentas que movieron 120 millones de dólares para cobrar comisiones de empresas que recibían adjudicaciones de concursos públicos en México, según estableció la Policía de Andorra en marzo del 2017.

Revela Santiago Nieto que han Denunciado a 4 Exgobernadores por Irregularidades

Comparte este artículo:

El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, declaró que su oficina ha denunciado a 4 exgobernadores por distintas irregularidades durante sus funciones. 

Nosotros hasta este momento hemos denunciado exgobernadores tenemos 4 casos denunciados, gobernadores en funciones no podría dar el dato y no sabemos si hay responsabilidad o no, se han presentado una serie de denuncias, sí, sin embargo, hay que evitar que se haga el uso de golpeteo político de las instituciones”, Señaló Nieto.  

El titular de la UIF, en noviembre confirmó que la dependencia sí investiga a gobernadores y a delegados estatales, estos por su presunta responsabilidad en el uso de los programas sociales con otros fines, mientras que en el caso de gobernadores se trataría por casos relacionados con el supuesto lavado de dinero.

Además informó que existe una denuncia contra el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los manejos de OHL Aleática.

 

 

 

(Con Información de Políticomx) 

AMLO dice que daría indulto a Villanueva

Comparte este artículo:

El presidente Andrés Manuel Obrador otorgará un indulto a presos por el fin de año, entre ellos al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, que a causa de su edad ya alcanzó el tiempo establecido en la ley para seguir cumpliendo su pena en su domicilio.

El Mandatario anunció en su conferencia matutina que se está preparando el paquete de indultos para quienes están presos injustamente y aseguró que estará listo antes de que termine este año.

“Queremos que los que están injustamente en la cárcel puedan salir, antes de que finalice el año si es posible, pero en eso estamos. Queremos que salga, [Mario Villanueva] entre otros, gente mayor, enfermos, indígenas.

“Que se mantenga en su domicilio, aunque tenga carácter de preso, por cuestiones de salud. En eso estamos, ya se había avanzado en un amparo de la Fiscalía y tenemos que ser respetuosos de los procedimientos legales y eso demoró”, señaló.

Villanueva fue detenido en 2001 en Quintana Roo y entregado en extradición en 2010 a Estados Unidos, donde se declaró culpable del delito de lavado de dinero. Pasó 113 meses en una prisión estadounidense hasta que regresó a México en 2017 para continuar con su sentencia de 22 años por delitos contra la salud.

Con información de Grupo Reforma y Proceso. 

Rechaza AMLO que renuncia de Medina Mora se haya tratado de una venganza

Comparte este artículo:
El Presidente AMLO rechazó que por una “venganza política” haya renunciado el ministro Eduardo Medina-Mora a su asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agregó que el ministro tomó libremente la decisión de dejar su cargo para hacer frente a las investigaciones en su contra.
Hay quienes sostienen que es una venganza política (contra Medina Mora). No, nada de eso. Es una investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar“, afirmó.
Durante la conferencia de prensa mañanera, insistió en que su Gobierno no es igual al del pasado, pues nunca dio instrucciones de acosarlo.
“Yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara, es una investigación que tiene la Fiscalía”, asentó.
El jueves, Medina-Mora presentó su renuncia como ministro de la Corte, la cual ese mismo día fue aceptada por el titular del Ejecutivo y la envió al Senado para su aprobación. Se prevé que mañana, la Cámara alta apruebe, por mayoría simple, la renuncia del ministro, con lo que el Presidente podrá enviar la terna para ocupar la vacante. 
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda confirmó que al funcionario se le investiga por lavado de dinero.
(Con información de Contra Réplica)

Reportan que Rosario Robles causó directamente, 60 mdp en daños

Comparte este artículo:

Durante el juicio de la ex-secretaria de la SEDESOL, Rosario Robles, la Fiscalía General de la República (FGR), encontró que uno de los contratos firmados por la exfuncionaria, que termino causando más de 60 millones de pesos en daños al erario federal.

 

La FGR, descubrió  este convenio, durante sus investigaciones a la exsecretaria, y dicho contrato establecía una alianza entre la SEDESOL y la Universidad Autónoma de Chiapas para implementar programas de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en la universidad.  Dicho acuerdo, fue expedido el 1 de febrero del 2015. 

 

Adicionalmente, al continuar investigando, se reportó una confirmación de la SEDESOL de haber pagado 60 millones 952 mil 400 pesos, sin embargo, no existe constancia por parte de la universidad, de haber recibido esta cantidad de dinero. Así mismo, se reportó que el convenio terminó de manera repentina, dejando trabajos sin terminar y ni un rastro del dinero.

No hay orden de aprehensión contra Romero Deschamps

Comparte este artículo:

Se informó que, hasta ahora ahora, la Fiscalía General de la República (FGR), no ha emitido ninguna orden de aprehensión contra el ex-líder sindical de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps. A quien se le acusa de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. 

 

Gracias a que esta orden no se ha dado, el juez Decimo Cuarto de Distrito del Estado de México, negó su suspensión, y afirmó que aunque se saque una orden de aprehensión en los siguientes días, Deschamps ya no contará con ninguna medida que lo proteja. 

 

Algo aún más indignante, es que tampoco se les ha congelado ninguna cuenta bancaria, ni a Deschamps ni a sus familiares. Aún y cuando la Secretaría de Administración Tributaria (SAT), le está investigando por evasión de impuestos y otros delitos. 

 

No obstante, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya presnetó dos denuncias en su contra, por los cargos anteriormente mencionados, y ha solicitado que se le congelen las cuentas a Deschamps y su familia.

 

Con información de “El Universal”

Renuncia Lozoya a protección contra captura

Comparte este artículo:

Recientemente, el ex-director de Petróleos Mexicanos, acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, Emilio Lozoya, ha desistido de mantener la protección que se le concedió contra su orden de aprehensión. Lo que ahora significa, que la Fiscalía General de la República (FGR), puede capturarlo

 

En días pasados, Lozoya mandó un comunicado al despacho de su abogado, Javier Coello, y a la oficina del juez, Erik Zabalgoitia Novales. En donde formalmente renunciaba a su protección. La FGR, está planeando llevarlo a una audiencia de imputación. 

 

Finalmente, se le busca a Lozoya, por lavado de dinero, asociación delictuosa, contratos comprados, y cohecho. No solamente se le busca a Lozoya, por dichos crimenes, sino tambien a sus parientes. A su madre, Gilda Margarita Lozoya, su hermana Gilda Susana Lozoya y su esposa, Marielle Helen Eckes. Por haber estado involucradas en la adquisición ilícita de propiedades, lavado de dinero y asociacion delictuosa. 

 

Con infromación de “El Norte”

Frena juez orden de aprehensión contra Romero Deschamps

Comparte este artículo:

Este martes 23 de julio, el juez federal Décimo Catorce de Distrito en el Estado de México ha dado una suspensión definitiva a Carlos Romero Deschamps, el secretario general del sindicato de trabajadores petroleros, cosa que causa que la Fiscalía General de la República (FGR) no podrá ejecutar orden de aprehensión en su contra.

 

“De acuerdo con reportes periodísticos, en el expediente 881/2019, el juez informó que se concede la suspensión definitiva solicitada por el apoderado de Romero Deschamps.”

 

Romero Deschamps está pasando por esto debido al hecho de que está siendo acusado por “delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”, ya que la FGR identificó varios depósitos, transferencias, cheques y operaciones sospechosas llevados a cabo mediante el  Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) a favor de familiares, sin que haya una razón o justificación legítima de origen y/o destino.

 

“De acuerdo con el diario Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, presentó ante la Fiscalía General de la República dos denuncias contra Carlos Romero y seis de sus familiares.”

 

(Con información de El Economista)

Vinculan a proceso al abogado Juan Collado

Comparte este artículo:

El abogado mexicano Juan Collado Mocelo fue detenido el martes en el restaurante Mortons’s de Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México por elementos de la Fiscalía General; “(…) fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva oficiosa”. Después de más de once horas de audiencia, el juez decidió otorgarle la vinculación a proceso en su contra debido a delitos ligados a delincuencia organizada, además de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

Después de su detención, Collado Mocelo fue presentado en la audiencia ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en donde se dijo de los cargos que le serían impuestos.

 

“Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron ayer el cumplimentó de una orden de aprehensión contra el abogado Juan Collado, por presunto delito de lavado de dinero.”

 

(Cabe recalcar que Juan Collado es amigo personal del ex-presidente Enrique Peña Nieto, y hasta fue él quien lo divorció de su ahora ex-esposa Angélica Rivera.)

 

(Con información de Vanguardia)

Obtiene FGR Orden de Aprehensión Contra Lozoya

Comparte este artículo:

Tras dos años de buscar justicia contra el caso de Emilio Lozoya, finalmente la FGR ha logrado  obtener una orden de aprehensión para él y varios familiares suyos. Entre ellos, su esposa, su madre, y su hermana. Se basan los cargos en, sobornos para contratos en el caso de la petrolera brasileña, Odebrecht entre los años del 2010-2014, así como el lavado de dinero y la compra de contratos de la compañía Agro Nitrogenados en el 2015. 

 

Desde que Lozoya, se fugó del país, se prepararon numerosos problemas para su captura, sin embargo con la orden de aprehensión y la participación Interpol, se le busca y es posible su captura en más de 180 países. 

 

Además de poder aprender a Lozoya, se busca a su esposa, Mireille Helena Eckes, por participación en operación de compra ilícita, lavado de dinero y sobornos de la compañía Agro Nitrogenados, a Gilda Susana Lozoya, hermana de Emilio, por participación en el caso Odebrecht. 

 

No se han desglosado los cargos para Gilda Margarita Agustín, madre de Lozoya.

 

 

Con información de “La Jornada”