México solicita a España la extradición de Emilio Lozoya

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En plena crisis por la pandemia de coronavirus, el Gobierno de México solicitó formalmente a España la extradición del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

La Fiscalía General de la República (FGR) remitió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el expediente del ex funcionario de la Administración de Enrique Peña Nieto, y a su vez la Cancillería, a través de la embajada de México ante el país ibérico, hizo la solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores, justo cuatro días antes de que venciera el plazo de 45 días para hacerlo.

El pasado 12 de febrero, Lozoya Austin fue detenido en Málaga, España, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por el Gobierno de México, con el propósito de llevarlo a proceso por dos causas penales: recibir recursos de procedencia ilícita y recibir sobornos de Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA).

El Gobierno de México tenía hasta este jueves 26 de marzo para solicitar la extradición del ex funcionario antes de que venciera el plazo establecido.

En ese contexto, cabe mencionar que uno de sus abogados, el ex juez español Baltasar Garzón, fue hospitalizado este martes por un supuesto contagio de COVID-19 en la capital española.

(Fuente: El Mañanero Diario)

“Si no quieren la planta de Agro Nitrogenados que me la devuelvan; pago los 260 millones de dólares”: Alonso Ancira

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Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), ha declarado que si no quieren la planta de Agro Nitrogenados que le vendió a Petróleos Mexicanos (Pemex), que se la devuelvan, ya que él sí se está comprometiendo a pagar los 260 millones de dólares que le correspondían de la transacción que se realizó en la administración del ex-presidente Enrique Peña Nieto.

 

“Si no la quieren que me la devuelvan hoy y les pago los 260 mdd a la hora que quieran.”

 

Adicionalmente, “(…) el presidente del Consejo de Administración de AHMSA afirmó a Ciro Gómez Leyva que es un perseguido político del actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Comentó que ‘a lo mejor’ están persiguiendo a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), que tal vez sí lo ameritan, pero él se considera a si mismo como un ‘daño colateral’.”

 

Alonso Ancira se encuentra en España, ya que está sujeto a un proceso de extradición tras haber sido detenido por la Interpol el 28 de mayo en Palma de Mallorca. Ancira mencionó que Altos Hornos de México (AHMSA) pagó la fianza necesaria para lograr obtener libertad condicional en España (contando con una póliza de seguro).

 

“Lo pagó Altos Hornos, porque hay una póliza de seguro que garantiza cubrir los gastos en caso de algún problema legal.”

 

Se requiere la presencia de Ancira en México porque tiene que responder a la venta de esta planta (Agro Nitrogenados), ya que según autoridades se pagó un sobreprecio sin tomar en cuenta de que esta planta era considerada “chatarra”. Por lo tanto, dijo que sí está dispuesto a pagar los casi 270 millones de dólares para “pagar el monto de la operación”, pero que Pemex aún tiene un adeudo con él de 9 millones.

 

(Con información de Vanguardia)

Presenta Lozoya documento que “Embarra” A EPN, por compra de Planta “Chatarra”

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El pasado viernes, los representantes legales de ex-director de PEMEX, Emilio Lozoya, presentaron 14 pruebas en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto. Dichas evidencias, contienen pruebas de que EPN, tenía conocimientos de la compra de Altos Hornos de México (AHMSA). Así mismo servirían para un juicio de amparo, para retirar la orden de aprehensión que se tiene adjunta a Lozoya por lavado de dinero y la compra de dicha empresa. 

 

Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya, no solo presentó documento en contra del ex funcionario, sino que también apuntó un total de 5 testigos a favor de Lozoya. Entre ellos, el exsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher Linartas, y el de MArtha Edith acosta, apoderada legal de Pemex y Pemex Fertilizantes. 

 

Entre las pruebas presentadas,se encuentran conversaciones entre el exmandatario y el exfuncionario. Unas de las más importantes, son comunicados del añó del 2013.Uno de parte del presidente Peña Nieto, dándole una lista de temas para tocar a Lozoya, y entre ellas se discutía el tema de la compra de la compañía. Así como un comunicado hecho en diciembre del mismo año, en donde se le hace saber al Presidente, que estaba hecha la compra de AHMSA. 

 

Con infromación de “El Norte” y “Reforma”

Esposa de Lozoya es investigada por lavado de dinero

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La esposa del ex-director de Pemex Emilio Lozoya Austin, Marielle Helene Eckes, está siendo investigada por la  Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Se está manteniendo “contra la pared” a Eckes y su empresa Yacani por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.

 

De acuerdo a información compartida por la organización no-gubernamental (ONG) Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Fiscalía General de la República (FGR) ha encontrado vínculos entra Emilio Lozoya  su familia y los operadores de AHMSA.  Según la investigación de UIF, la empresa de Eckes, Yacani, está ligada con “(…) presuntos sobornos que la empresa AHMSA, habría entregado al entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, luego de que la empresa productora del Estado adquiriera la planta Agro Nitrogenados.”

 

Dentro de esta misma investigación sale el nombre de Tania Beatriz López Abud, quien tenía un puesto importante en la empresa de Alonso Ancira y además formaba parte de la empresa Yacani, cuya fuente de capital es principalmente Alemania.

 

“Cabe destacar que la empresa Yacani fue constituida ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a finales del 2014 con el siguiente RFC: YAC141125RJ5 que cuenta con domicilio en calle Presa Falcón en la colonia Irrigación, perteneciente a la alcaldía de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, cerca del Museo Soumaya.”

 

(Con información de Eje Central)

Paga Ancira fianza de un millón de euros; saldrá libre

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Alonso Ancira, el empresario “Rey del acero”  propietario de Altos Hornos de México (AHMSA) fue detenido el 28 de mayo en el aeropuerto Palmas por una orden de detención emitida por México a causa de supuestos actos de corrupción y blanqueo.

 

Sin embargo, ya ha abonado la fianza de un millón de euros impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para poder salir de la prisión de Palma. Mientras, se está decidiendo sobre su extradición a México. Una vez libre, Ancira tendrá que cumplir con ciertas medidas cautelares que le fueron impuestas para su ex-carcelación; esto incluye “comparecencias en el juzgado cada dos días, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte.”

 

Ancira se negó desde un principio a ser entregado a su país, ya que se estaría enfrentando con acusaciones y delitos que le causaron un “gran daño patrimonial” a la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), según la Fiscalía mexicana.

 

(Con información de Vanguardia)

“Peña y Videgaray armaron persecución contra Lozoya”, asegura abogado

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Javier Coello, abogado del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, aseguró que el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray y el ex presidente, Enrique Peña Nieto, armaron la persecución en contra de su cliente.

“Lo hicieron pomada. Lo juzgaron, lo juzgaron, lo juzgaron. Lo condenaron mediáticamente”, dijo Coello.

El litigante, dijo que tanto Peña como Videgaray, prefirieron perdonar al opositor panista Ricardo Anaya, quien fue acusado en la campaña electoral del 2018 de tener vínculos con lavadores e dinero, que respetar el proceso jurídico de Lozoya.

“Si es necesario, citaremos al ex Presidente Peña para que aclare. No estoy imputando. Que aclare el Secretario de Hacienda (Videgaray) y quienes sustituyeron a Lozoya (en Pemex, como Jose Antonio González Anaya)”,.

Coello insistió que hay una persecución en contra de su cliente.

“Hago una pregunta: ¿ha habido alguien que surja, que levante el dedo y diga, ‘a ver ‘pésenme, eso nos cierto’. Cuando ese dinero era para la campaña. ¿El coordinador de la campaña del Presidente Peña (Videgaray) salió a decir ‘eso no es cierto’? No, Todo el mundo se calló”, aseguro el abogado.

El litigantes aseguró que tiene pruebas de que ningún dólar de la empresa brasileña Odebrecht cayó en las cuentas de Lozoya. También , dijo que ninguna de las propiedades que hoy son objeto de escrutinio judicial fueron adquiridas con dinero de sobornos de Odebrecht o de Altos Hornos de México (AHMSA).

(Con información de Grupo Reforma)

Otorgan suspensión definitiva a Alonso Ancira Elizondo

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Alonso Ancira Elizondo, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), había sido otorgado una suspensión provisional por un juez federal. Ancira había sido acusado por la Fiscalía General de la República del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto significa que no se ameritaba prisión preventiva, y por ende durante el proceso estaría en libertad.

 

La titular de juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Rosa María Cervantes Mejía, fue quien le había otorgado la suspensión provisional y fijó su garantía a 6 mil pesos. Sin embargo, este 21 de junio se notificó acerca de la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión y la ficha roja de la Interpol. Esto se llevó a cabo a través del juez de control Artemio Zúñiga Mendoza y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes confirmaron por escrito la existencia del mandato de captura contra Ancira Elizondo.

 

Los hechos acusados incluyen la compra de diciembre del 2012 de su casa de Lomas de Bezares en 38 millones de pesos; además está la venta hecha por AHMSA de la planta Agro Nitrogenados a Pemex en el 2013, con la venta sumándose a 273 millones de dólares.

 

Actualmente se encuentra preso en España.

 

(Con información de Milenio, El Norte y Diario de México)

Piden a Gobierno intervenir en AHMSA

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El senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, reclamó la intervención del Estado en Altos Hornos de México (AHMSA) para garantizar la producción, las fuentes de empleo y preservar la economía en la región coahuilense, esto a través de un comunicado de prensa.

Gómez Urrutia afirmó que Altos Hornos “se ha dedicado a corromper a los trabajadores y a funcionarios para violentar los derechos laborales, e imponer sindicatos patronales y a títeres como representes gremiales, con base en amenazas, chantaje, extorsión e intimidación”, se lee en la misiva.

El secretario general de la Confederación Internacional de Trabajadores, reconoció al Gobierno federal por hacer cumplir la ley, actuar contra la corrupción y la impunidad en el caso que involucra a Altos Hornos, cuyo propietario, Alonso Ancira, fue detenido en España.

El senador morenista, asegura que la captura de Ancira, “es un gran mensaje que recupera la confianza y la esperanza de que de aquí en adelante todos deberán apegarse a la legalidad y respeto a la dignidad humana. Todos tendrán que cumplir la ley y sabrán qué les espera si no lo hacen. El Primer Mandatario acertadamente aplica una política de cero tolerancia ante la corrupción”.

Gómez Urrutia señaló que los empresarios que tendrán éxito son aquellos que respeten la ley, a los trabajadores, las comunidades donde operan, así como el medio ambiente, además de contar con un mayor sentido de responsabilidad social y ser mas solidarios con el pueblo.

El senador aseguró que Ancira, quien fue beneficiado con la privatización de la empresa en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se ha caracterizado por violar sistemáticamente los derechos de los trabajadores.

(Con información de Grupo Reforma)

Congelan cuentas de Emilio Lozoya y AHMSA por presuntos actos de corrupción

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Las cuentas bancarias del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esto como parte de una investigación por lavado de dinero presuntamente relacionada con la venta a Pemex de la planta chatarra de Agro Nitrogenados.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó en un comunicado que este movimiento se realizó tras identificarse en el sistema financiera nacional e internacional operaciones “que presuntamente no proceden de actividades lícitas” y que podrían ser consecuencia de actos de corrupción.

Por otro lado, la SHCP asegura que tanto Lozoya y AHMSA tienen expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, para hacer valer, en términos de la legislación aplicable, los derechos laborales de sus trabajadores, accionistas y/o proveedores ante la propia UIF.

Agregó que con lo anterior se prevén los medios de prueba que consideren conducentes, asnillos como para formular los alegatos que a su interés convengan para tales efectos.

Además, Hacienda explica en su comunicado de prensa, que el bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza la UIF en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado Mexicano y en el marco de un Estado Constitucional de Derecho. Adicionalmente, están respaldadas en las obligaciones de la UIF que se derivan de diversos instrumentos internacional, tal y como lo son la Convención de Mérida y la de Palermo.

La SCHP aclara que la UIF actuó en todo momento conforme a Derecho, sin pretender, en ningún escenario, dañar con esta medida a los trabajadores accionistas o proveedores de AHMSA.

Con base en ello, indicó que “las cuentas de los trabajadores se descongelarán mañana (hoy) martes 28 de mayo, cuando se promueva la garantía de audiencia. De esta manera, se reafirma la politice cero tolerancia a la corrupción establecida como uno de los ejes centrales del Gobierno de México”, finaliza.

En diciembre del 2013, AHMSA vendió a Pemex, entonces a cargo de Lozoya, la planta de fertilizantes Agro Nitrogenador, en el complejo de Pajaritos, Veracruz, en 273 millones de pesos. En su momento, fue cuestionado por expertos, dado que las instalaciones tenían 30 años de antigüedad y 18 sin operar, ademas de que el equipo se encontraba en mal estado e incompleto.

Según autoridades federales y fuentes jurídicas, la razono por la que la UIF indaga un posible lavado de dinero es que dos meses despeñes de la adquisición de la planta, AHMSA hizo un depósito millonario a una compañía off shore que recibía dinero de Odebrecht y ha sido relacionada con Lozoya, quien niega ser el propietario.

De acuerdo con información publicada por Quinto Elemento Lab, el 17 y el 24 de febrero y el 10 de marzo de 2014, AHMSA transfirió 3.7 millones de dólares a Grangemouth Trading Company, una de las 20 firmas que Odebrecht presuntamente utilizaba para pagar los sobornos en varios países.

Sin dar explicaciones… UIF congela cuentas de Altos Hornos

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló cuentas con las que opera Altos Hornos de México (AHMSA), así lo informó la empresa acerera en un comunicado de prensa.

“En un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho, la UIF, cuyo propósito es la prevención y combate de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, obstaculiza la continuidad operativa”, se lee en el comunicado de AHMSA.

La empresa con cede en Monclova, Coahuila, dijo que con esta acción se dañan a sus accionistas, a más de 20 mil trabajadores y miles de proveedores, clientes y terceros que integran la extensa cadena industrial.

AMHSA agregó que esta acción de la SHCP pone en riesgo la estabilidad económica de Coahuila y de otras zonas en que su actividad influye.

“AHMSA esta activando los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos y, una vez que se conozca la argumentación para esta arbitraria acción, que parece atribuir a AHMSA actos indebidos respecto de los que niega toda responsabilidad, aclarar ante la UIF, la SHCP y/u otra dependencia cualquier hecho que haya dado origen a un acto de autoridad que es violatorio de las mínimas garantías legales”, concluye el comunicado de prensa.