La Oficina de Control De Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) incluyó en la lista de individuos que actúan como prestanombres o testaferros del narco al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez, así como las empresas que ambos manejan.
Según altos funcionarios del Tesoro estadounidense, la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda estuvieron enterados de la investigación realizada por la OFAC.
Tras el anuncio, se dio a conocer los documentos públicos del registro de propiedad de Rafael Márquez y sus empresas, donde se controlaba el negocio con su socio el presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández.
La sanción impuesta por la OFAC da como resultado un procedimiento civil no penal y la cancelación inmediata de su visa, congelamiento de sus cuentas y propiedades en Estados Unidos, así como la prohibición de cualquier empresa estadounidense de hacer cualquier tipo de negocios con alguna empresa de Márquez o Álvarez.
Cabe resaltar que la inclusión en la lista no implica la persecución penal, pero tampoco la excluye, lo cual se turna el expediente al Departamento de Justicia.
El gobierno de Estados Unidos aseguró que, desde hace muchos años, Rafael Márquez y Julión Álvarez han colaborado con Raúl Flores Hernández para limpiar dinero de organizaciones delictivas.
Existe la posibilidad de una demanda al Departamento del Tesoro para poder ser sacados de la lista y recuperar el capital congelado, así como las empresas que se manejan, sin embargo, este procedimiento sería largo, dado que implica un juicio complejo con documentos que por el momento son privados.