Exoneran a otra funcionaria de Medina

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La ex directora de Desarrollo Turístico de Nuevo León, Patricia Aguirre González, fue exonerada del delito de ejercicio indebido de funciones, después de ser acusada de facilitar un contrato por 56.8 millones de pesos a una empresa de publicidad.

Sin embargo, el juez Colegiado argumento que el Ministerio Público, no interpuso pruebas contundentes para sostener la acusación y decidió no presentar cargos contra la ex funcionaria.

La carpeta de investigación fue integrada por agentes del Ministerio Público adscritos a la unidad de transición, de la que todavía es titular Ernesto Canales.

Indicaron que el contrato por el que es investigada, se realizó de manera lícita y conforme a las normas establecidas durante el gobierno del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.

El juicio se realizó en el Palacio de Justicia, siendo encabezado por un juzgado colegiado compuesto por tres jueces, quienes dictaron la sentencia contra la ex funcionaria.

El proceso contra Aguirre González, se extendió por espacio de año, desde que se iniciaron la audiencia de vinculación en su contra.

La indiciada era la encargada de realizar eventos dentro del proyectado “Nuevo León  Extraordinario”, que consitía en el contrato de campañas publicitarias y la contratación de artistas de nivel internacional.

La ex funcionaria forma parte de la llamada operación Tornado, que inicio el gobierno de Jaime Rodríguez, contra los funcionarios de primer nivel de la anterior administración.

Durante las auditorias se estableció que la Patricia Aguirre, el pasado 7 de enero del 2014, Aguirre adjudicó de manera directa y sin licitación un contrato de publicidad por 56.8 millones de pesos a Promotora de Eventos Internacionales.

La fiscalía considero que esto dejo un beneficio económico para la funcionaria y la administración de Medina de la Cruz.

Por lo cual, decidieron interponer una denuncia penal, siendo la acusada sometida a una audiencia de vinculación  a proceso.

María del Rosario Garza Alejandro, quien presidió el Tribunal Colegiado de Juicio Oral Penal, expuso que el Ministerio Público no demostró la acusación que se le había formulado a Aguirre y con esto decreto sentencia absolutoria.

Hacienda investigó a 124 mil personas por presunto lavado de dinero; solo bloqueó cuentas de 14

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Durante el 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda analizó y supervisó a 124 mil personas por presunto lavado de dinero en México, pero solo bloqueó las cuentas bancarias de 14 individuos, el 0.01 % del total de los casos.

Así lo dio a conocer durante su comparecencia este miércoles ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

El funcionario detalló que como resultado de las acciones en contra de esas 14 personas solo bloquearon 198 millones de pesos en recursos de procedencia ilícita en todo el año, lo cual lo calificó como un desempeño pobre durante la pasada administración priista que concluyó el pasado 30 de noviembre.

Nieto expuso que durante este año la Unidad de Inteligencia también recibió en total más de 22 millones de reportes sobre posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero, un delito que, básicamente, consiste en convertir dinero de procedencia ilícita, por ejemplo, del narcotráfico, en activos con apariencia legítima que pueden ser usados en la economía legal.

Sin embargo, precisó el funcionario, solo se presentaron 70 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y se atendieron únicamente 39 solicitudes del Ministerio Público para investigar los casos.

“México cuenta con un sistema financiero sólido, con una regulación sólida, que puede ser perfeccionada en varios puntos. No obstante, esto no se ha traducido en responsabilidades penales ni administrativas por temas relacionados con el lavado de dinero”, subrayó el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Las claves de la estrategia anti-lavado

Ante este contexto, el funcionario resaltó que el objetivo de la nueva Unidad será incrementar las denuncias penales por lavado de dinero, e incrementar la lista de personas bloqueadas por actividades ilícitas. Para ello, detalló, se necesita lanzar una “estrategia nacional anti-lavado” que deberá cumplir tres objetivos.

El primero, “golpear a las estructuras financieras de la delincuencia organizada, a partir del congelamiento de sus cuentas bancarias”.

El segundo, vincular el trabajo de la Unidad con el de la Fiscalía General de la República, ya como un órgano constitucional autónomo, así como con las fiscalías y procuradurías locales“.

Y el tercero, “constituir la Unidad de Inteligencia como un coadyuvante de los asuntos que la Fiscalía de la República, y las fiscalías locales, lleven ante las instancias judiciales”.

“La corrupción es un fenómeno de carácter trasnacional, y, por lo tanto, la vinculación con las unidades a nivel local y federal son la mejor estrategia para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de los grupos delictivos”, recalcó Santiago Nieto.

 El combate a las empresas fantasma
En el combate a la corrupción, uno de los grandes retos que deberá afrontar la nueva Unidad de Inteligencia de Hacienda es el surgimiento masivo de empresas fantasma, o de empresas fachada: sociedades que no tienen infraestructura real, ni activos, ni personal, pero que emiten facturas apócrifas para simular operaciones comerciales, incurriendo en delitos como el lavado de dinero, la evasión de impuestos, o el desvío de recursos públicos.

Por ahora, el combate está siendo poco efectivo, o al menos, lento.

Carlos Bonnin, comisionado del INAI, cayó de un quinto piso; confirma INAI

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El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Carlos Bonnin, cayó de un quinto piso, informó este martes Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del órgano.

Agregó que la Procuraduria General de Justicia de la CDMX investiga la muerte de Bonnin.

El lunes, el INAI había informado que la causa del descenso fue un infarto cardiaco.

“Comisionados y personal del INAI lamentamos profundamente el deceso del Comisionado de este InstitutoCarlos Bonnin Erales, compañero y amigo entrañable quien esta mañana falleció a causa de un infarto cardiaco. Nuestros pensamientos y solidaridad acompañan a sus seres queridos”, publicó el lunes en su cuenta de Twitter el instituto.

De acuerdo con el expediente de la PGJ de la CDMX iniciado en la Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán, los hechos ocurrieron en el edificio ubicado en Insurgentes Sur, número 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, alcaldía Coyoacán.

Según el expediente CI-FCY/COY-1/UI-1/CD/04398/11-2018, iniciado por lesiones culposas por caída (homicidio culposo) el hecho ocurrió poco después de las 8:30 horas, aproximadamente, cuando el comisionado se encontraba en un área descubierta para fumadores.

Según los videos que ya se analizan, el comisionado realizó una llamada telefónica y repentinamente “brinca” unos arbustos y se pierde visión de él.

Fue hasta las 14:00 horas cuando el Ministerio Público dio intervención a la Policía de Investigación para la investigación.

Los agentes se entrevistaron con Pablo Francisco Muñoz Díaz, quien permitió la revisión de los videos del edificio donde se aprecia que el comisionado fallecido llegó.

“Se aprecia que el ahora occiso arriba al edificio aproximadamente a las 08:30 y sube directo al área de fumadores en donde se aparecía realizaba una llamada telefónica y repentinamente a las 08:38 brinca unos arbustos y se pierde la visión de los videos”, dice el expediente.

Destalla que también se aprecia el área libre de cualquier otra persona y se tiene video únicamente cuando va cayendo, siendo trasladado al Hospital Ángeles donde determinan muerte por infarto al miocardio.

Bonnin era comisionado apenas desde abril de 2018 para un periodo de 7 años.

Era licenciado en Derecho y maestro en Derecho Internacional y previo a ser comisionado fue el responsable del área de Transparencia del Senado.

Fue titular de la Unidad de Transparencia del Senado de la República, secretario particular de la Procuraduría General de la República durante el tiempo que Arely Gómez fue la titular, y director general adjunto de la Secretaría de Salud.

Asimismo, fue asesor Jurídico de proyectos especiales en Grupo Financiero Vector, Coordinador de Asesores de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, asesor jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como asesor en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Organización de los Estados Americanos.

Pide Monreal que procesos a corruptos continúen

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El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la persecución penal contra quienes han cometido actos de corrupción debe de continuar en el próximo sexenio, más allá de lo que ha dicho el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

“No puede haber excepciones en la aplicación de la ley cuando se cometen delitos, sin importar que sean ex Presidentes, en caso de que se decida juzgar a los ex Presidentes, nadie se escapa al cumplimiento de la ley. No es cacería de brujas, no es persecución política contra los adversarios, es simplemente aplicación de la ley”, dijo Monreal.

Respecto a las declaraciones de López Obrador sobre perdonar a funcionarios que hayan cometido actos de corrupción, el legislador de Morena dijo que respetaba la expresión.

“Respeto la expresión del Presidente y ahora será llevada, consultada esa posibilidad, pero los Poderes de la Unión son independientes entre sí y deben seguir todos los juicios que sean planteados ante los jueves por el Ministerio Público. Tienen la obligación de investigar”.

Por otro lado, el morenista aseguró que las declaraciones del presidente electo pretenden enviar un mensaje de reconciliación nacional, ante la descomposición social en la que está el País, por los problemas de gobernabilidad, inseguridad, corrupción e impunidad. Aunque aclaró que la justicia no debe de detenerse.

“Pero él hará su trabajo desde el punto de vista del Ejecutivo federal, con sus facultades y sus funciones. Pero la sujeción a proceso, la integración de carpetas y el procesamiento de presuntos responsables por delitos de corrupción, de enriquecimiento o delitos cometidos por servidores públicos va a continuar, debe seguir”, sostuvo el senador.

Localiza la Fiscalía a propietarios de obra colapsada en Cumbres

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El Vicefiscal Luis Orozco, dio a conocer la tarde de este viernes que el propietario y el encargado de la obra colapsada en la Colonia Cumbres del Sol en Monterrey donde al menos 7 personas perdieron la vida, ya fueron localizados.

Orozco informó que Gerardo Villarreal Costilla, dueño del inmueble, y Alberto Flores, el encargado de obra, aseguraron a las autoridades que se presentarán ante el Ministerio Público, tan pronto como este mismo viernes

“Ha sido asegurado por ellos y sus abogados que se presentarán ante Ministerio Público. Han manifestado vía informal, no se ha formalizado en entrevistas ante el Ministerio Público, la disposición de comparecer y presentar toda la documentación relativa a la planeación y ejecución de la obra”, dijo el Vicefiscal a la prensa.

Por otro lado, el funcionario de la Fiscalía de Nuevo León, añadió que los implicados se les podría juzgar por homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena, por lo que las penas serían de entre cuatro y 10 años de prisión.

Además, el vicefiscal indicó que se investiga a una persona moral de nombre Plaza VLO y que no se descarta tomar acciones contra funcionarios municipales por la falta de inspección a la obra.

El día de ayer autoridades del municipio de Monterrey y estatales, informaron que la obra que colapso la tarde del jueves y que ha dejado un saldo de 7 personas sin vida, estaba suspendida desde el 24 de noviembre, pero los trabajos continuaron.

Arrestan a pareja que compró bebé a feminicidas de Ecatepec

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que cumplimentó una orden de aprehensión, en reclusión, por el delito de trata de personas en su modalidad de adopción ilegal, en contra de Adrián “N” y Rosa Laura “N”, quienes habrían comprado a la bebé de dos meses de edad de nombre Valentina, a la pareja feminicida de Ecatepec.

Ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, en donde un Juez decretó la legalidad de su detención y determinó una medida cautelar de prisión preventiva en su contra. El Ministerio Público recabó los elementos de prueba por el delito de trata de personas en su modalidad de adopción ilegal, y solicitó a un juez una orden de aprehensión en su contra, la cual fue otorgada.

La FGJEM explicó que Adrián “N” y Rosa Laura “N” fueron detenidos a finales de la semana pasada, ya que tenían en su poder a la bebé que habrían comprado por un monto que se desconoce.

La dos personas fueron aseguradas, luego de que el pasado la pareja feminicida de Juan Carlos “N” y Patricia “N” dijeron que les vendieron a la menor. “Los probables tratantes se encuentran internos en el penal de Ecatepec, en donde un Juez habrá de determinar su situación legal, sin embargo se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra”.

La bebé Valentina fue robada el 6 de septiembre pasado a Nancy Noemì Huitron Solorio, una de las jóvenes de 28 años de edad, desaparecida en Jardines de Morelos y fue registrada por sus compradores en el Registro Civil del Estado de México con el nombre de Adriana Melissa.

Para el registro de la bebé, los compradores aportaron documentación presuntamente adquirida de manera ilegal, para decir que la bebé había nacido con una partera en la colonia La Palma en Tulpetlac en Ecatepec, lo que es investigado por la Fiscalía Especializada de Trata de Personas.

Según el acta de nacimiento con la que se dio la falsa identidad a la bebé, ésta nació el 13 de julio pasado a las 21 horas, en La Palma, Ecatepec, Estado de México, cuando en realidad la menor nació el 5 de julio. La pareja que compró a la bebé realizó el registro el 24 de septiembre pasado, es decir 18 días después del robo de la menor.

Alumno de la PrepaTec Valle Alto se suicida

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Esta mañana un estudiante de preparatoria se suicidó de un balazo en la cabeza al interior de las instalaciones de la PrepaTec Campus Valle Alto.

Los hechos fueron reportados cerca de las 9 horas de este lunes. Al lugar acudieron ambulancias privadas, personal de Fuerza Civil y agentes ministeriales para realizar las investigaciones correspondientes.

Aunque los cuerpos de rescate intentaron hacer algo por el joven de 15 años,  esto fue imposible ya que no presentaba signos vitales.

De acuerdo a fuentes, el arma habría sido encontrada, sin que se especifique el calibre.

A las 11 horas, el Tec de Monterrey emitió un comunicado donde confirmó que se había tratado de un suicidio.

“El día de hoy en las instalaciones de la Prepa Tecla Valle Alto un alumno de Bachillerato accionó un arma de fuego contra sí mismo. Tan pronto se tuvo conocimiento del hecho, se activaron los protocolos de auxilio médico, sin embargo, pese a los esfuerzos de los paramédicos desafortunadamente perdió la vida. Su familia fue contactada de inmediato por parte de las autoridades de la institución y se les brinda todo el apoyo necesario”, se puede leer en el comunicado.

La institución educativa aseguro que el Ministerio Público se encuentra haciendo las investigaciones correspondientes y que las clases quedaron suspendidas y se reanudarán el día de mañana.

PGR reclasifica delito a Javier Duarte por falta de pruebas

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Tras acabar el plazo de un año que un juez federal dio para investigar, la PGR acusó formalmente al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de lavado de dinero y asociación delictuosa y pidió que se abra juicio en su contra. Sin embargo, la Procuraduría retiró el cargo de delincuencia organizada que le había imputado inicialmente, y que era el único que ameritaba su prisión preventiva automática.

La PGR informó este miércoles a través de un comunicado que al valorar las pruebas contra Duarte “determinó que no son suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada, por lo que decidió reclasificar la acusación”.

Lo anterior abre la puerta a los abogados de Duarte para que  (en una futura audiencia) soliciten al juez que retire la medida de prisión preventiva impuesta a su cliente y así pueda enfrentar el juicio en libertad. Será decisión del juzgador determinar si considera justificado mantenerlo en prisión por su riesgo de fuga o no.

El delito de lavado de dinero es uno de los que PGR imputó al ex mandatario desde la audiencia inicial realizada en julio del año pasado, y por los cuales consiguió que se le vinculara a proceso. El otro delito inicial era el de delincuencia organizada, sin embargo, en la acusación formal presentada ayer este ilícito fue reclasificado al de asociación delictuosa.

Bajo las nuevas reglas del sistema penal acusatorio el Ministerio Público tiene la facultad de modificar o incluso retirar una imputación que haya hecho de forma inicial. Esto se debe a que los delitos que se señalan en las audiencias iniciales, como la que enfrentó Duarte el año pasado, se establecen a partir de datos preliminares.

Luego de la audiencia inicial viene el periodo de investigación complementaria, fijado dentro de un tiempo límite por el juez, en donde el Ministerio Público debe reunir pruebas con las cuales pretende sostener el caso ante un juez. De ahí que los fiscales tengan la posibilidad de modificar un caso a partir de la evidencia que logren reunir o no.

En el caso de Javier Duarte este periodo de investigación complementaria se extendió por un año debido a que la PGR pidió seis meses iniciales al juez para trabajar el caso, y luego fue la defensa la que pidió seis meses más.

De acuerdo con la investigación inicial de la Procuraduría, Javier Duarte consiguió desviar y lavar el origen de al menos 400 millones de pesos extraídos de las arcas públicas de Veracruz, gracias a una red que incluye múltiples prestanombres y empresas fantasma. El dinero se habría utilizado para gastos personales y en propiedades.

Hallan presunto cuerpo de ciclista polaco desaparecido en Chiapas

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La Fiscalía General del estado de Chiapas informó del hallazgo del cadáver de un hombre, que podría corresponder al ciclista polaco, Crzysztof Chmielewski, reportado como desaparecido a finales de abril.

El fiscal de Distrito Selva, Arturo Pablo Liévano, detalló en un video que el cuerpo fue hallado en estado de putrefacción la noche del 26 de abril en el kilómetro 158 de la Carretera San Cristóbal-Ocosingo.

De acuerdo con los peritajes, explicó el funcionario, la causa de muerte es un traumatismo craneoencefálico, mismo que habría sido provocado por una caída.

Informó que el peritaje de necropsia señala que el cadáver no tiene ninguna lesión que haya sido provocada de forma dolosa, y añadió que el cuerpo de Chmielewski tiene una herida en la palma de la mano derecha producto de la defensa por caída.

En el lugar además se encontraron la bicicleta y un zapato, presuntamente del alemán Holger Franz, quien también fue reportado como desaparecido.

La Fiscalía del estado ordenó “un despliegue de exploración de búsqueda en el lugar del hallazgo para encontrar el cadáver del ciudadano alemán y demás evidencias que robustezcan la investigación”.

La Fiscalía de Chiapas investiga si el ciclista alemán cayó a un barranco mientras circulaba por la carretera San Cristóbal-Ocosingo.

“Hasta ahorita la hipótesis es que en el kilómetro 158, que es un lugar accidentado, una carretera angosta y con un barranco de 200 metros, la práctica de su actividad ciclista era de alto riesgo y posiblemente pudieron haber perdido el control y caer en el barranco”, dijo Liévano a Radio Fórmula.

El agente del Ministerio Público agotará los peritajes de ADN para disipar cualquier duda con relación a la identidad de los ciudadanos extranjeros, sostuvo el fiscal.

Denuncia INE a ‘El Bronco’ por presentar irregularidades en firmas

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El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia en el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por actos ilícitos por la recolección de firmas contra el candidato a la presidencia Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y otros contendientes independientes.

El fiscal Especial para la Atención de Delitos ElectoralesHéctor Díaz Santana, comentó que la dependencia se encuentra a la espera de que el INE entregue la documentación necesaria para iniciar las investigaciones.

“Hemos recibido una denuncia por parte del Instituto Nacional Electoral por actos presuntamente ilícitos, por la recolección de firmas. Estamos a la espera de la documentación complementaria. Quiero decirles que esto es un proceso de carácter permanente.

Durante la presentación boleto del metro conmemorativo de la FEPADE, Díaz Santana dijo que respeta la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que el ámbito de la fiscalía son los delitos electorales.

“Esta es una Fiscalía de carácter especializada en materia electoral, y nosotros como responsabilidad primordial, debemos garantizar nuestra competencia a ser eficaz, pero también tenemos que ser muy respetuosos de la resolución de las instituciones electorales.

“Ya lo hemos dicho, no vamos a ser juicios de valor en temas que tengan que ver en el proceso electoral, nosotros nos vamos a dedicar de manera especializada a trabaja en materia de delitos electorales”, comentó.

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