Juez dio luz verde a extradición de César Duarte.

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Lauren Louis, jueza federal de Miami certificó la solicitud de México para extraditar a Cesar Duarte, ex Gobernador de Chihuahua, ya que existen indicios de que desvió fondos públicos para su beneficio personal.

“Pruebas que rastrean el dinero desviado para uso personal, como las cuentas de American Express de la esposa de Duarte, un fideicomiso de la pareja o para el pago de sus impuestos personales, proveen evidencia circunstancial de que Duarte intentó privar al Estado de Chihuahua de los fondos, y que lo hizo para beneficio propio”, señaló la jueza.

Duarte, es requerido por la justicia de Chihuahua para responder por asociación delictuosa y peculado de 96.6 millones de pesos, por once desvíos del erario a dos de sus empresas y personas allegadas entre 2011 y 2014.

El ex Gobernador puede apelar la certificación de la jueza Louis ante la Corte Federal de Apelaciones del Décimo Primer Circuito con sede en Atlanta.

La decisión final de entregar a Duarte a México no corresponde al Poder Judicial, sino al Poder Ejecutivo -por medio del Departamento de Estado- que solo podrá resolver una vez que el acusado agote todos sus medios de defensa.

 

 

(Con información de Reforma) 

Detiene FGR a líder de la mafia rumana

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La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este jueves la detención de Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana en Quintana Roo.

De acuerdo con las autoridades, Tudor fue capturado en la Ciudad de México, a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía. Esto, en cumplimiento a la solicitud de arresto con fines de extradición, por delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio, formulada por el gobierno rumano.

Al grupo criminal, presuntamente liderado por Tudor, se le señala como el responsable del robo de millones de dólares por medio de cajeros automáticos alterados colocados en Cancún, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Dichos cajeros clonaban las tarjetas de los turistas.

Se estima que el monto robado sume los 200 millones de dólares.

Hasta el momento, Tudor niega tener vínculos con la delincuencia organizada. Sin embargo, este ya fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Con información de: “El Financiero”. 

Ofrece Ancira 2 mdd para llevar proceso en libertad

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Después de que un juez federal dictaminara prisión preventiva a Alonso Ancira, el empresario presentó una garantía económica por 2mdd y la entrega de sus pasaportes mexicano y estadounidense para poder llevar a cabo su proceso en libertad.

Los abogados del dueño de AHMSA consideran que su salud podría verse afectada en prisión por lo que se comprometieron a que en caso de que se le permitiera llevar su proceso en libertad, Ancira llevaría un brazalete electrónico y se presentaría de manera periódica al Ministerio Público para evitar el riesgo de fuga.

“La prisión preventiva lo pondría en riesgo tanto por su edad, como por sus enfermedades degenerativas”, describieron sus abogados.

Artemio Zúñiga Mendoza, el juez federal a cargo de su caso, dictamino prisión preventiva para el empresario y programó su audiencia para este martes a las 10:00 am.

Al empresario de 65 años se le acusa de “asociación delictuosa” y “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Con información de: “Forbes México”.

Extraditan a Alonso Ancira a México

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Funcionarios de la Fiscalía General de la República revelaron que el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, fue extraditado a México por el gobierno español debido a la orden de aprehensión que pesa en su contra. Esto por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado del caso de la venta de Agro Nitrogenados. 

Según cuenta el portal de Milenio, el empresario no cuenta con una suspensión provisional que impida su presentación ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte, mismo que libró la orden de captura.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, informó esta mañana en conferencia de prensa matutina que Ancira “está volando en un avión de la Fiscalía General de la República de España para México y tendrá que enfrentar el proceso penal“.

Ancira llega procedente de Mallorca, donde estuvo preso en el Centro Penitenciario de Palma de esa entidad y su traslado se hizo sin previo aviso ni al preso o su defensa.

La defensa confirmó que “en ningún momento” fue notificada de la extradición. El equipo jurídico mostró su “extrañeza” dado que en los últimos meses la situación se llevaba con silencio hasta esta fecha.

Se espera que la aeronave aterrice el día de hoy alrededor de las 16 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; posteriormente Ancira se practicará un examen médico en el Hangar de la FGR.

Ancira habría promovido y obtenido una suspensión provisional para evitar su detención; sin embargo, el expediente detalla que un Tribunal Colegiado revocó la medida cautelar, porque la FGR señaló que Alonso Ancira omitió manifestar a la juez mexicana cuál era su situación jurídica en España desde el 6 de noviembre pasado.

Con información de Milenio

Niegan libertad condicional a Assange

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La juez británica Vanessa Baraitser,  negó hoy la libertad condicional al fundador de WIkiLeaks, Julián Assange, al considerar que presenta riesgo de fuga, a pesar de haber rechazado su extradición a Estados Unidos por motivos de salud.

La jueza señaló que Assange aún no gana su caso, dado que Estados Unidos recurrirá al fallo contrario a la entrega, y “tiene un incentivo para fugarse” hasta que concluya el proceso.

A pesar de las estrictas condiciones de control británicas, Assange “ha demostrado” en repetidas ocasiones que es capaz de huir de la justicia; por lo que el australiano de 49 años de edad que sufre de depresión y otras dolencias tras 10 años de confinamiento en el Reino Unido no verá la libertad pronto.

Assange permanecerá por lo tanto en prisión provisional en la cárcel londinense de Belmash mientras avanza su proceso.

Tras el fallo contra su extradición, Baraitser descartó la posición de la defensa, que proponía que su cliente saliera de la cárcel y pasara a estar “efectivamente bajo arresto domiciliario“, en un domicilio londinense con su pareja, Stella Morris y los dos hijos de ambos, con una fianza económica y “cualquier otra condición que dispusiera el tribunal“.

Con información de Forbes

Espera Gobierno mexicano extradición de Alonso Ancira

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Esta mañana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard explicó que el Gobierno de México está a la espera de que España extradite al propietario de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) Alonso Ancira para ser sujeto a proceso par actos supuestos de corrupción en afectación a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Nosotros estamos listos para eso y estamos muy cerca de la Fiscalía General de la República que es la que lleva el proceso. Tarde o temprano, la audiencia ya autorizó la extradición“, comentó.

En conferencia de prensa matutina, por su parte, López Obrador aseguró que no existe una persecución política en contra de Ancira y exigió en el mismo sentido que el empresario repare el daño causado a Pemex por la venta irregular de la planta de Agonitrogenatos y devuelva 200 millones de dólares.

Entonces tiene razón en lo que plantea, él no me apoyó, cómo me va apoyar, yo antes de la elección ya lo estaba denunciando porque vendió una planta que era pública y luego llegó a sus manos y estaba convertida en chatarra; la vendió según avalúos, en 200 millones de dólares más de su costo real y esto es parte del juicio del señor Lozoya“.

Con información de El Sol de México

Invalidan orden de aprehensión contra Alonso Ancira

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Un tribunal federal dejó sin efecto la orden de aprehensión por lavado de dinero en contra de Alonso Ancira y abrió la puerta a la posibilidad de que pueda enfrentar esta imputación en una anuencia inicial, sin que sea girada una nueva captura.

El Tercer Tribunal Colegiado Penal en esta ciudad concedió al dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) un amparo contra el mandato de privación de libertad, en el que instruye al juez de control reponer el procedimiento y valorar si debe o no liberarse la aprehensión.

Antes de determinar si procede o no el mandamiento judicial, el colegiado le ordenó al juez analizar la necesidad de cautela, es decir, si en este caso la orden de captura es o no la única forma de conducir a proceso al empresario. Esto después de que de acuerdo al proyecto de sentencia aprobado, y elaborado por el magistrado Miguel Ángel Medécigo, cuando el 25 de mayo de 2019 se giró la captura, el juez de control no hizo un análisis para establecer si la FGR justificó la necesidad de cautela.

De hecho, de acuerdo al periódico El Norte, el tribunal modificó la negativa del amparo dictada en primera instancia por la juez federal Luz María Ortega Tlapa, al considerar que ella suplió al juez de control para analizar y valorar este requisito previo al libramiento de la orden de aprehensión, lo que no es legal. Por lo que el fallo del colegiado también concluye que el delito de lavado contra Ancira no está prescrito.

De acuerdo a los magistrados, este tipo de delitos ya no puede ser perseguido después de un año, contado a partir de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene conocimiento del ilícito y del delincuente. En este caso, Pemex presentó la denuncia ante la FGR el 7 de marzo de 2019 y la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la SHCP, al enterarse de lo anterior presentó la querella el 23 de mayo del mismo año, en un plazo muy menor al máximo de un año.

Por su parte, el magistrado Humberto Román Franco fue el único que hizo un voto concurrente sobre este punto, señalando que el expediente no cuenta con las pruebas suficientes para confirmar con contundencia si el ilícito atribuido a Ancira está o no prescrito. Ancira, por otro lado, presentó un segundo amparo contra la orden de aprehensión en forma simultánea y consiguió que fuera tramitado por el Juzgado Tercero de Distrito de Chiapas.

Luego de esto, en agosto pasado, en esa otra demanda, el juzgado canceló la aprehensión, sin embargo, al darse cuenta de que la sentencia era incorrecta ya que concluyó ilegalmente que el delito estaba prescrito, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió seis meses del cargo a Amós José Olivera Sánchez, quien firmó la sentencia.

El empresario se encuentra en España, sujeto a juicio de extradición, con libertad provisional.

Cabe resaltar que la FGR le atribuye presuntamente haber sobornado a Emilio Lozoya con 3.5 millones de dólares para que Pemex comprara a AHMSA la planta “chatarra” de Agronitrogenados en 273 millones de dólares, precio que la FGR asegura que es 10 veces mayor al real. Sin embargo, ambos han presentado ante los tribunales documentos que establecen que ese dinero corresponde a los honorarios que pagó AHMSA a Lozoya por unos contratos por servicios de consultoría inmobiliaria.

Hablan de estudios de ingeniería sobre los proyectos del Tren interurbano México-Toluca y un proyecto ferroviario en Coahuila en 2012, antes de que Lozoya fuera nombrado director de Pemex. Los pagos referidos se hicieron en cinco transferencias, entre el 12 de junio y 28 de noviembre de 2012, a una cuenta en Suiza de la cual la Fiscalía asegura que salieron los 38 millones de pesos con los que Lozoya compró su casa de Lomas de Bezares.

Con información de El Norte

Pide AMLO proteger a Lozoya

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Esta mañana, al ser cuestionado sobre si el exdirector de Pemex ha tenido privilegios por estar en un hospital privado posterior a su extradición, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se cuide a Emilio Lozoya, para que dé la información que tiene. También afirmó que ya hizo una primera declaración que presentó formalmente a la Fiscalía.

Pero que a este señor lo cuiden (…) Dicen algunos, no está en la cárcel, está en el hospital, pues hay que cuidarlo, no solo por su salud que también merece eso como ser humano, sino cuidarlo físicamente“, dijo López Obrador.

Ayer estaba yo planteando el que no porque esté en un hospital se le deje solo o con poca vigilancia, hay que cuidar al señor, porque según la información que se tiene, ya incluso hizo una primera declaración que presentó formalmente a la Fiscalía donde ya empiezan a mencionar a personalidades, a políticos y del manejo de dinero“, reafirmó.

Sobre sus declaraciones comentó: “Entonces leí también, porque me entero por los medios que se filtró esa declaración, ya se tiene, ya casi es de dominio público, ya hasta la están publicando y al parecer es real, es cierta. Entonces, lo que él va a decir si cumple con el compromiso que tiene con la fiscalía, pues van a ser revelaciones trascendentes, muy fuertes“.

En el mismo sentido, se le preguntó si podría estar en riesgo su vida a lo que contestó de manera afirmativa.

Estoy de acuerdo con la Fiscalía en que se inicia en estos procedimientos de testigos protegidos, esto se practica en Estados Unidos y en otros países y considero que sí existe el marco legal en el País para hacer algo parecido debe de aplicarse este procedimiento“, agregó.

“El hecho de que haya este procedimiento, en el que incluso se le pueden reducir castigos o penas, si lo establece la ley desde luego, a cambio de que aporte información de implicados, porque no es uno, siempre es una red o que las bandas nada más son las del crimen organizado, no, también la delincuencia de cuello blanco son redes, en algunos casos tienen hasta representantes en los medios de comunicación, entonces conocer todo esto es pedagogía, es enseñanza y es no repetición, eso es lo que siempre he sostenido, el que se estigmatice la corrupción”.

También se le cuestionó si vale la pena todos los “privilegios” con los que está contando el exfuncionario,  a lo que respondió: “Vale la pena todo lo que va a decir, es de mucho utilidad pública porque ayuda a purificar la vida pública, limpiar de corrupción a México, a desterrar la corrupción, que no es pandemia, es peste, es el principal problema del País“, respondió el Mandatario.

Va a ayudar muchísimo por qué no es tener en la casa de la una, 2, 3, 5, 10, 20 a 1000 personas, no solo eso, es que no se repitan esos hechos vergonzosos y que se acabe con la idea errónea de que solo vale el que tiene“, sentenció.

Finalmente mostró el video de su toma de posesión, cuando dio su postura sobre el “punto final” para no indagar a expresidentes.

Con información de Reforma

Lozoya llega a México y es ingresado a un hospital

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de corrupción, llegó esta mañana a México, para poder comenzar a enfrentar el proceso penal en su contra. El organismo apuntó que en el momento de su arribo se le informó que se le estaban ejecutando las órdenes de aprehensión por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, por lo que desde ese momento quedaba detenido. 

Por otro lado, un perito médico de la FGR le realizó una revisión médica y encontró anemia desarrollada y problemas sensibles de esófago, así como una debilidad general, por lo que propuso su internación en un hospital. La familia de Lozoya pidió que un médico particular le hiciera una revisión, en la que encontró los mismos síntomas.

Luego de esto, el Ministerio Público Federal ordenó su traslado a un hospital, donde permanecerá en calidad de detenido bajo estricta vigilancia policiaca. 

De acuerdo a lo comentado por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, el exdirector de Pemex sí fue ingresado al Reclusorio Norte, no obstante, al presentar las molestias previamente comentadas, se ordenó su traslado a un hospital, aunque no se detalló a cual.

En el Reclusorio Norte,fue ingresado en este penal, pero fue trasladado inmediatamente después a un hospital privado por algunos síntomas y molestias que presentó“, afirmó.

Lozoya fue detenido en España en febrero pasado, a petición del gobierno de México. Fue extraditado desde el país europeo luego de que aceptó someterse a un proceso penal en territorio mexicano y colaborar con las autoridades.

Es acusado de actos de corrupción en la compra que Pemex hizo de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA). También es vinculado con la entrega de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

En los meses de mayo y julio del año pasado, la FGR obtuvo del Poder Judicial Federal, órdenes de aprehensión en contra de Lozoya, tanto en el caso Odebrecht, como en el caso de Agro Nitrogenados, según informó el propio fiscal Alejandro Gertz Manero el pasado 30 de junio.

 Con información de Expansión

Informan que Tomás Zerón está en Canadá

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Esta mañana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que ya se iniciaron las gestiones con el gobierno de Canadá para lograr la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio.

Durante la tradicional conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller explicó que el gobierno de México ya se encuentra en contacto con Canadá para concretar la extradición del funcionario acusado en México de tortura y alteración de evidencias en la investigación sobre el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Ahora estamos iniciando algo similar en Canadá con Tomás  Zerón, impunidad no va a haber. Parte de nuestra función en la SRE es garantizar que cuando hay casos de esa naturaleza, la extradición ocurra, porque es una responsabilidad esencial de nuestra secretaria garantizar que esos procedimientos se hagan conforme a las leyes de los diferentes países y se tenga éxito“, aseguró.

De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), existe una ficha roja para que la Interpol detenga de forma inmediata a uno de los principales colaboradores en materia de seguridad del expresidente Peña Nieto.

En el mismo sentido y ante los cuestionamientos, el Canciller descartó que la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, haya sido motivo de negociación previo a la visita del presidente Obrador a la Casa Blanca y, por el contrario, aclaró que el tema no formó parte de la agenda. 

Ebrard aseguró que al momento de llegar a la Cancillería descubrió que el expediente de extradición estaba plagado de irregularidades, por lo que personal a su cargo tuvo que rehacer el expediente y volver a entregar el procedimiento de extradición en contra de Duarte.

Con información de Proceso