Va gobierno contra involucrados en el documental “Populismo en América Latina”

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que el gobierno presentará una denuncia contra los creadores de la serie “Populismo en América Latina”, por hacer campaña negra contra el entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral 2017 – 2018 y porque supuestamente a través de la empresa productora hicieron lavado de dinero.

Nieto explicó que estas denuncias son en particular contra Alejandro Jesús Quintero Íñiguez y la empresa vinculada con el señor de apellido Piña. De acuerdo con las investigaciones, Grupo TV Promo S.A. de C.V. y TV Promo S.A. de C.V. están identificadas como las principales en producir dicha serie, además se identificó a Telepersonal S.A. de C.V. como el apoderado legal.

De acuerdo al ex titular de la Fepade, Grupo TV Promo recibió entre abril y julio de 2018, 47 millones 900 mil pesos de Bufete de Proyectos Información y Análisis S.A. de C.V., en la cual fungen como accionistas dos personas ligadas al PRI: Federico Berrueto Pruneda y Ariel Berrueto Pruneda.

Según la UIF, el Bufete de Proyectos Información y Análisis hizo operaciones fuera de su perfil transnacional y no tienen permanencia de recursos en su cuenta.

También, presuntamente fue una empresa “fachada” para desviar recursos de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre 2012 – 2015 y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2015 y 2018.

Se detectó que Bufete de Proyectos Información y Análisis recibió de OHL México SAB de CV, entre abril de 2017 y julio de 2018, 186 millones de pesos y en junio de 2017, 2 millones 500 mil pesos de la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del gobierno del Estado de México.

La empresa Bufete también recibió entre abril y julio 2017, 3 mil 600 millones pesos de Kimgo Servicios Empresariales S.A. de C.V., la cual presta servicios de restaurante bar y se encuentra bloqueada. Y entre abril de 2017 y julio de 2018, 14 mil millones de Servicios Administrativos Peñoles S.A. de C.V.

“La ruta del dinero permite ver que desde grupos empresariales, empresas de naturaleza privada, personas físicas que reciben el dinero para concentrarlo en dos personas en particular y generar el proyecto de ‘Populismo en América'”, dijo Nieto durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nieto detalló que la denuncia se interpondrá ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y la Fiscalía General de la República (FGR), ademas que se le dará vista al Instituto Nacional Electoral (INE).

La va en feria a Rosario Robles en Cámara de Diputados

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Esta mañana la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, compareció ante la Cámara de Diputados y le fue en feria, pues los legisladores exigieron que sea castigada por los desvíos durante sus gestiones en Sedesol y Sedatu, e incluso pidieron su renuncia al cargo.

La primera en señalar los millonarios desvíos de Robles fue la diputada de Morena, Sandra Olvera, al acusarla de haberse aprovechado de una excepción en la Ley de Adquisiciones para adjudicar contratos directamente y agregó que es responsable de este proceso como titular de la dependencia.

“¿Por qué permitió que desaparecieran millones de pesos? (…) ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres, donde quedaron los más de 2 mil millones de pesos en la Sedesol?, ¿en la Universidad del Estado de México?, ¿en la de Colima?, ¿en la de Morelos o en las empresas fantasma que usted toleró?, ¿en cuentas en el extranjero, quizá?, ¿en las campañas políticas de algún partido oficial?, ¿o tal vez en caballos de pura sangres? Ahí tal vez está el dinero. Siendo usted una mujer, sagaz y preparada, ¿dejó que estos miles de pesos desaparecieran?, ¿por qué permitió este delito? Quizá es cierto que no aparezca su firma pero sí se hizo con su conocimiento, porque es la titular, ¿no?”, le reprochó la diputada a la funcionaria federal.

Además la acusó de haberse servido de México y no haber servido al País.

“Se lo pregunto de nuevo, Secretaria. ¿Por qué fue usted cómplice de la estafa maestra, o es usted la maestra de la estafa? No sea cínica. Usted no le sirvió a México, usted se sirvió de México”.

Por su parte el diputado del PRD, Emmanuel Reyes, solicitó que Robles deje su cargo para someterse a investigación.

“Si usted está dispuesta a colaborar, yo quisiera, finalmente, invitarla a que no se espere hasta la entrega-recepción de su dependencia, sino más bien la convoco a que renuncie al puesto que usted ocupa, para que usted se entregue y que coopere con las investigaciones que la Auditoría Superior está realizando y que seguramente también lo hará la Procuraduría General de la República”, sostuvo Reyes en la Tribuna.

Durante la intervención del diputado perredistas, compañeros de su bancada se levantaron con pancartas en la Tribuna.

Asegura Robles que no hay pruebas en su contra

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Después de que se diera a conocer el desvío de 700 millones de pesos durante las gestiones de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedesol) y en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), la funcionaria federal aseguró que no hay pruebas en su contra.

“Soy la más interesada, y lo he dicho y otra vez, en los órganos competentes investiguen y así lo han hecho. Seguimos hablando de auditorías que han pasado que ya han sido superadas”, dijo durante un evento sobre beneficiarios del Fondo Minero.

También la funcionaria aseguró que los servicios que se contrataron, tanto por Sedesol como por Sedatu, se hicieron al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, y que fueron totalmente legales.

“Estos servicios les corresponden a las instancias competentes verificar que son recibidos, que son verdaderamente otorgados, y hasta ahora no se ha probado nada en contrario a esta circunstancia”.

La titular de la Sedatu, también tomo la red social Twitter para manifestar su inocencia y exhortar a que se continúen las investigaciones.

Le descubren más corruptelas a Rosario Robles

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Durante las gestiones de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), se desviaron más de 70o millones de pesos, que inicialmente se creía, de acuerdo a lo detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), había terminado en las 76 empresas presuntamente beneficiadas por contratos de servicios.

De acuerdo a la nota publicada por Reforma, de los mil 900 millones de pesos del erario asignados por esas Secretar´ñias, mas de 700 millones fueron finalmente transferidos en efectivo a 10 domicilios.

Reforma hace notar que través de una intrincada triangulación de depósitos y mediante el servicio de las empresas de valores Tameme, Cometra y Panamericano, el dinero en efectivo fue repartido entre diciembre del 2014 y diciembre del 2017.

La ASF dio a conocer en febrero de este año, que la Sedesol y Sedatu simularon contratos con Radio Televisión de Hidalgo (RTH), el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SCSI), la Televisora de Hermosillo (Telherm) y la Universidad Politécnico de Quintana Roo (UPQROO) con el fin de  desviar millones de pesos.

Lo que no se sabía y hace notar Reforma en su titular de este martes, es que el dinero siguió una ruta para llegar en efectivo a una decena de casas.

De acuerdo con registros obtenidos por la ASF, seis de los proveedores subcontratados para servicios a Sedesol y Sedatu, y otras nueve empresas emitieron las órdenes de transferencia.

Reforma investigó las direcciones de los destinatarios, siendo una de estas Sócrates 128-2 en Polanco, donde supuestamente se encuentra la empresa Servicios Empresariales Helte, pero encontraron que ahí se encontraba el consultorio de una psicóloga.

A Helte de Polanco se le hicieron entrega por parte de Tameme y del Servicio Panamericano, por 493.7 millones de pesos entre el 7 de diciembre del 2015 y el 22 de diciembre del 2017.

Otros dos domicilios fueron visitados por reporteros de Reforma, una de las direcciones estaba abandonada, otro era un consultorio de rehabilitación y uno más es un despacho de fiscalistas.

(Con información de Grupo Reforma)

Le descubren desvíos de dinero a Rosario Robles

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que a través de pagos a empresas fantasma, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), bajo las gestiones de Rosario Robles, se desviaron mas de mil 311 millones de pesos.

De acuerdo a tres auditorías realizadas por la ASF de los recursos ejercidos en el 2014 y el 2015, se encontró que hubo dinero que fue transferido a Monex y a CI Banco, para luego se distribuido en cuentas con domicilios en el extranjero.

En el caso de la Sedesol, el desvío se hizo mediante la contratación de la empresa Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), con quien se firmaron convenios y contratos en marzo, mayo y septiembre de 2014 y en enero y febrero de 2015.

En el caso de en la Sedatu, se firmó convenio y contrato con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) en julio, septiembre y octubre de 2015.

La ASF aseguró que la forma de desviar los recursos fue contratando a las entidades públicas antes mencionadas con el fin de eludir los requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

RTH y SQCS subcontrataron a 84 proveedores, que según el informe de la ASF, 13 resultaron ser empresas fantasma.

Un total de 37.1 millones de pesos fueron transferidos a Monex, con ese dinero se compraron dólares y se saco el dinero del país y fue depositado en cuentas en China, Ecuador, Bélgica, Israel y Estados Unidos a nombre de las empresas Desarrollo Comercial El Olivo, S.A de C.V. y Servicios Empresariales Helte, S.A. de C.V.

En el caso de las transferencias a CI Banco, el monto que se deposito fue por 28.9 millones de pesos, de igual manera se compraron dólares y se transfirió a cuentas de America Highway Electronics Network, S de RL de CV y Comercializadora Texdenim, S.A de C.V. en Corea del Sur, China y Pakistán.

Robles fue titular de la Sedesol del 1 de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015 y de la Sedatu del 27 de agosto a la fecha.