Morena contrató a empresa fantasma para editar el diario Regeneración

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Morena contrató a Benefak, S.A. de C.V., una empresa catalogada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma”, para la impresión del periódico Regeneración que fue fundado y dirigido por el actual vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicada este martes por el diario El Universal, da cuenta de que en el año 2018, el SAT inició una investigación en torno a Benefak por las sospechas de que los comprobantes fiscales emitidos por la empresa desde 2016 correspondían a operaciones comerciales inexistentes o simuladas.

Envió personal a comprobar su domicilio, así como sus recursos materiales y humanos, y constató que no contaba con ellos, por lo que no tenía capacidad para ofrecer los servicios para los que presuntamente era contratada.

Además, de que en su acta constitutiva se ostentaba como comercializadora de todo tipo de maquinaria pesada (construcción, industrial y agrícola); venta de refacciones, accesorios, combustibles, lubricantes, computadoras, refrigeradores y muebles de oficina, así como la construcción de todo tipo de obras.

Ninguno de los objetos sociales tenía que ver con el diseño y la impresión de periódicos o revistas.

Sin embargo, el propio Ramírez Cuevas admitió haber tenido tratos con ella y presumió los pagos que le hicieron.

En junio de 2018, luego de que el diario Reforma publicó que Morena había pagado 58 millones de pesos en el primer semestre de 2016 por la impresión del periódico Regeneración, cuyo editor era Ramírez, éste difundió en su cuenta de Twitter copia de la factura emitida por Benefak, así como un cheque que Morena de Tabasco expidió a favor de la mencionada empresa fantasma, por una cantidad mucho menor: 58 mil pesos.

Aquí las facturas originales que desmienten la primera plana de Reforma”, escribió entonces Jesús Ramírez, en su cuenta de Twitter, y anexó a su mensaje el comprobante fiscal de Benefak expedido por concepto de Impresión de Periódico Regeneración Tabasco”.

Meses más tarde, al ser cuestionado al respecto por el periodista Fernando del Collado, en Milenio-TV, negó conocer la empresa y reiteró que el pago fue de 58 mil pesos. Además, admitió que sabía los riesgos a los que se expondría por solapar o tergiversar y por la triangulación del erario. En ninguno de ellos, dijo, había él incurrido.

MCCI localizó en la región de la Cañada de Oaxaca a la supuesta dueña de Benefak, y constató que se trata de una mujer humilde que antes de la pandemia vendía dulces afuera de una escuela y ahora es beneficiaria de programas sociales.

Su nombre es Donaji Corrales Ramírez, de 38 años de edad, quien rechazó tener conocimiento sobre sus acciones en dicha empresa.

(Fuente: El Mañanero Diario)

AMLO pide a MCCI aclarar origen de sus fondos

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El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió aclarar a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) el origen de sus fondos y dijo que se hará una revisión.

“Ojalá que aclaren si es cierto que están dando este dinero y cómo es que se deduce de impuestos, hay que revisar si es legal porque no ingresa ese dinero al presupuesto público si no tienen autorización para entregarlo. Vamos a hacer una revisión y aquí vamos a aclarar sobre lo que están aportando”, dijo López Obrador en #LaMañanera.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal dijo que Claudio X. González, fundador de MCCI, se ha dedicado a atacarlo.

“Claudio X. González estuvo en contra de los maestros y a favor de la reforma educativa, financiaba campañas en contra de la educación pública, pero ahora se da a conocer que su fundación, su grupo, es financiado por grandes empresarios. Son empresarios que deducen impuestos, que no pagan impuestos porque destinan recursos a fundaciones como las de Claudio, vienen estas fundaciones y aportan millones de pesos, y esta fundación se dedica a combatirnos, atacarnos”, señaló.

Por otro lado, acusó que la fundación presentó más de 100 amparos contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

“Está fundación se dedica a combatirnos, atacarnos, es la fundación que presentó más de 100 amparos en contra del Aeropuerto de Santa Lucía y los que estañan financiando son empresarios muy poderosos. Esta asociación es la que está procurando la unidad del PRI, del PAN en contra nuestra, los que estaño conduciendo toda esta estrategia, están haciendo un frente para que todos se unan contra nosotros y nos venzan el próximo año, todos contra Andrés Manuel”, condenó.

(Con información de Grupo Reforma)

Revelan que Mancera espió a AMLO y a Ebrard

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El Gobierno de Miguel Ángel Mancera espió a sus opositores, además de contratistas que tuvo su Administración y un grupo de ciudadanos entre los años 2013 y 2018.

Así lo revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Dromómanos publicada este martes, la cual da cuenta de que la trama de espionaje apunta directamente a Héctor Serrano, el secretario de Gobierno de Mancera y uno de los hombres fuertes de la Administración capitalina del PRD entre 2012 y 2018.

El centro de espionaje comenzó a operar días después de la toma de protesta de Mancera Espinosa, en 2013.

Tenía como sede el número 15 de la calle Manuel Márquez Sterling en el centro de la Ciudad de México.

El equipo estaba encabezado por Gustavo Caballero, un policía de investigación con experiencia en computación y quien había encabezado el área de Investigación Cibernética cuando Mancera fue procurador capitalino, quien coordinaba al menos 30 personas.

Se estima que con la derrota electoral de 2018, el Gobierno de Mancera destruyó 365 mil archivos de 42 computadoras, de los que MCCI ha obtenido más de mil páginas, las cuáles forman parte de una investigación que ya está desarrollando la fiscalía de la Ciudad de México.

Son intervenciones de conversaciones telefónicas, mensajes capturados de la aplicación Telegram, registros de llamadas, credenciales de elector, registros civiles, licencias y registros de propiedad.

Entre los espiados están la senadora Patricia Mercado (entonces secretaria de Gobierno), Marcelo Ebrard, Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador y algunos miembros de la familia del ahora Mandatario federal.

El ejercicio fue patrocinado con recursos públicos.

Caballero se reportaba directamente a Serrano, quien hoy es diputado federal por ese mismo partido y, además es accionista de la agencia digital ContraRéplica S.A de C.V., de la cual también es socio Gustavo Caballero.

Incluso, hay quienes dicen que Serrano alardeaba en reuniones con actores políticos, líderes sociales, candidatos, legisladores o funcionarios, de poseer información de la vida de todos ellos: expedientes o capturas de pantallas de conversaciones.

El centro de espionaje se desmanteló durante los últimos meses del sexenio.

Al ser cuestionado sobre el tema, Mancera se limitó a contestar que el trabajo de las autoridades de Ciudad de México es investigar.

El 06 de diciembre de 2018, la nueva Fiscalía recibió una denuncia: se habían llevado equipo de una oficina en la calle Sterling.

Cuando el personal de la dependencia llegó a las instalaciones encontraron un edificio desmantelado en el que estaban apenas 15 personas.

El trabajo de análisis forense informático del material que ahí se halló, según dijo Ernestina Godoy, la fiscal de Ciudad de México, lo realizó un equipo federal porque las autoridades capitalinas desconfiaban entonces de su propia policía cibernética.

Era un espionaje, aparentemente político, pero no era tanto así. La hipótesis que nosotros teníamos con la Secretaría de Gobierno era que también desde ahí ubicaban inmuebles, que posteriormente eran invadidos o de alguna manera… falseaban escrituras. Es una línea que seguimos investigando. Nos está ayudando la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) en toda la parte patrimonial. Debo decir que la investigación hasta el momento no ha sido exitosa”, dijo Godoy.

El resto de los miembros de Morena sobre los que se elaboraron fichas informativas son: Armando Contreras Castillo, entonces presidente del Consejo Estatal en Oaxaca y hoy diputado federal; Bertha Luján Uranga, actual presidenta del Consejo Nacional; Carlos Candelaria López, ex diputado local del partido Encuentro Social, hoy trabajador de Exteriores; Layda Sansores, en ese entonces senadora, hoy alcaldesa de Álvaro Obregón; Martha Lucía Mícher Camarena, actual senadora; el senador Martí Batres, quien entonces era el presidente de Morena en Cuidad de México; Pablo Moctezuma Barragán, ex jefe delegacional de Azcapotzalco; Ricardo Monreal, antiguo jefe delegacional de Cuauhtémoc y hoy senador; Vidal Llerenas Morales, entonces diputado federal y ahora alcalde de Azcapotzalco; y Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Muertes relacionadas con COVID-19 en la CDMX serían tres veces más que lo reportadas: MCCI

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De acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en la Ciudad de México (CDMX) hay al menos 4 mil 577 actas de defunción en las que se asienta que la causa confirmada o probable de esas muertes fue COVID-19.

La cifra que se expone en el reportaje es tres veces más alta a la que ha reportado el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.

En 3 mil 209 de las actas, de los 4 mil 577 fallecimiento ocurridos entre el 18 de marzo y 12 de mayo, se incluye al COVID como sospecha o probable causa de defunción.

En al menos mil de estos dice COVID, o coronavirus o Sars Cov 2, y en 323 se consiga que es COVID confirmado.

Sin embargo, el gobierno de la CDMX reportaba 123 fallecimientos sospechosos de coronavirus, hasta el 12 de mayo.

La diferencia es de hasta tres veces más muertes en las que hubo sospecha o confirmación de COVID-19.

IMSS compró ventiladores a hijo de Manuel Bartlett

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Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo presuntamente asignó un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios a la empresa Cyber Robotics Solutions, de las cual es dueño León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la revisión de contratos públicos se detectó que “cada quiero fue vendido por un millón 550 mil pesos”, se lee en el reportaje de MCCI.

La asignación se hizo el pasado 17 de abril, cuando el IMSS “pagó 880 mil pesos a otro proveedor llamado Conduit Life”, por un ventilador simular, pero importado de Eslovaquia.

Cabe mencionar en el mes de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que su gobierno pudiera adquirir equipo médico sin la necesidad de hacer licitaciones.

Por el momento el gobierno de AMLO ha realizado 30 procedimientos de asignación para adquirir ventiladores. Apenas el 17 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, garantizo mil ventiladores a México para atender a los pacientes con COVID-19, después de que el López Obrador le pidiera ayuda para conseguirlos y adquirirlos.

Moralmente derrotados… sí, pero no tanto

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Este domingo, el presidente dijo una de las frases más significativa de la historia política reciente del país: “Lo digo con respeto… [quienes se oponen a la transformación del país] están moralmente derrotados”. Y aunque son palabras ciertas, compartidas y celebradas por millones, no son enteramente exactas. La oposición, los que se asumen abiertamente parte de ella y los que no, están debilitados y desarticulados, pero no derrotados, ni mucho menos podemos considerar que estén plenamente derrotados. [1].

“Estamos en una etapa especialmente peligrosa, AMLO no tiene oposición”, dicen algunos. Me atrevo a disentir: la oposición está ahí, muerta en el plano electoral y fragmentada, pero igual de peligrosa que siempre. AMLO, como buen estadista, ha sabido mantenerla débil, dividida, confundida, pero aún falta mucho para lograr derrotarla definitivamente. No nos confundamos, aunque ahora la pelota la jueguen las fuerzas progresistas, gran parte del poder lo siguen teniendo los mismos de siempre. 

¿Quiénes son?

¿Cómo está la oposición entonces? A nivel electoral, podemos casi casi decir que no existe: el PAN se encuentra sin cabeza y sin rumbo, México Libre no levanta y Futuro 21 tiene todo menos futuro. Pero la oposición no es sólo la electoral. [2].

También está en los medios de comunicación, esos que, controlados por empresarios con intereses, se dedican a dar una imagen sesgada del país y de los cambios que esta administración aplica. Que tienen entre sus grupos a ‘expertos’ que sólo dan sus opiniones cada vez más conocidas y menos leídas: para ellos, todo lo que hace el gobierno está mal y la alternativa es volver a las recetas de éxito del PRI y del PAN. 

También está en algunos despachos de abogados, universidades y ONGs que funcionan como voceras de grupos de poder para golpear al gobierno bajo un aura de ciudadanía e imparcialidad. [3]. Un caso muy particular y mediático es el de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que, dirigida por el hijo del mega millonario y opositor declarado, Claudio X, y encabezada por María Amparo Casar, ligada al PAN por Martha Sahagún y Santiago Creel y cuyo esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, se suicidó aventándose del piso 12 de la Torre PEMEX cuando era investigado por corrupción, ha lanzado una serie de críticas que se presumen políticamente motivadas. [4].

Está en los grupos religiosos, los cuales, aunque silenciosos políticamente, tienen una gran influencia sobre la población del país y nexos históricos con los gobiernos del PRI y del PAN. Además, su rechazo a las ideas progresistas que contiene el proyecto de Morena puede acabar por generar una fractura interna en uno de los puntos donde las contradicciones entre los distintos grupos e ideales de este nuevo gobierno se hacen más grandes. [5]. 

Y, por su puesto, está en las cúpulas económicas y empresariales, algunas hasta externas al país, que financian a todos los anteriores y que se niegan a aceptar la nueva realidad política del país y a renunciar a sus privilegios.

El mensaje

Pero, total, ¿a quién va dirigida esa columna? A ambos bandos. La oposición tiene que saber las causas de su caída, si no, se condena a intentar los mismos caminos que los llevaron hasta donde están. Por suerte para los que apoyamos el cambio de régimen, hasta ahora no logran plantear nada nuevo.

Pero el gobierno no puede ser triunfalista con la situación actual. Tras hablar de la derrota moral, AMLO citó a Juárez: “El triunfo de la reacción es moralmente imposible”. Lo decía porque, tras la victoria de las guerrillas juaristas y la expulsión de la monarquía de los Habsburgo del país, los conservadores, que inicialmente habían llamado a la invasión y apoyado a sostener a la monarquía, se encontraban tan deslegitimados que las fuerzas progresistas pudieron dominar al país sin problema. Se entiende el símil con la actualidad. Sin embargo, de las divisiones entre sus mismas filas, surgió el liderazgo de Díaz que, progresivamente seducido por los conservadores, llevó al país a enterrar sus avances y a sumirse en una terrible guerra interna.

No podría prever algo así, pero señalarlo no está de más. Hasta ahora, toda la comunicación del gobierno refleja prudencia y estrategia: cambios a lo profundo, aunque tarden más; no perseguir, sino esperar, ellos solitos se han bola. [4]. Por sí sola, la oposición no lograría organizarse mas que con una coyuntura extraordinaria. 

No hay oposición electoral, pero claro que sí hay oposición. Ahí está y espera una oportunidad para unificar a todos sus sectores, para sabotear el proyecto de cambio de régimen y para regresar a su viejo sistema de reparticiones entre las cúpulas. Monitorear a los que dominaron y destruyeron a México es hoy tan importante como siempre.

Fuentes y notas

  1. Dejo las palabras exactas: “No han podido constituir, y esto lo celebramos… toco madera para que no se pueda crear un grupo o una fracción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos. Además, lo digo con respecto, no quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla, es lo que estoy percibiendo: están moralmente derrotados”.
  2. En el escenario político hay tanto desorden y están tan desprestigiados los mismos de siempre que no se ve si quiera cercana la posibilidad de que constituyan una alternativa viable. Zepeda se va a MC desde el PRD, el PRD se convierte en Futuro 21 junto con gente de Nueva Alianza (Cuadri) y del PRI. Del Pan se fueron los calderonistas y tal vez hasta uno de sus políticos principales, Javier Corral, haga lo mismo pronto. Esto da para seguirle.
  3. Siempre sirve conocer el origen de los líderes de las organizaciones, al igual que su financiamiento. Sobre la caída del ex funcionario de Pemex: https://www.proceso.com.mx/193298/pemex-muerte-en-las-alturas
  4. Espero que por esto no se piense que desprestigio la lucha de muchas organizaciones y movimientos sociales que han aportado mucho al país, es muy clara la diferencia entre el interés social genuino y el interés económico individual creado detrás de algunas. 
  5. El tema religioso en la 4T es un tema muy amplio para analizar aquí. En otra columna lo describiré brevemente.  La historia es larga y, aunque ahora no parece tan importante, es un tema que se mantiene latente bajo la superficie y que puede en cualquier momento surgir como una bomba para la nueva administración. 

Esposa de Lozoya es investigada por lavado de dinero

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La esposa del ex-director de Pemex Emilio Lozoya Austin, Marielle Helene Eckes, está siendo investigada por la  Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Se está manteniendo “contra la pared” a Eckes y su empresa Yacani por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.

 

De acuerdo a información compartida por la organización no-gubernamental (ONG) Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Fiscalía General de la República (FGR) ha encontrado vínculos entra Emilio Lozoya  su familia y los operadores de AHMSA.  Según la investigación de UIF, la empresa de Eckes, Yacani, está ligada con “(…) presuntos sobornos que la empresa AHMSA, habría entregado al entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, luego de que la empresa productora del Estado adquiriera la planta Agro Nitrogenados.”

 

Dentro de esta misma investigación sale el nombre de Tania Beatriz López Abud, quien tenía un puesto importante en la empresa de Alonso Ancira y además formaba parte de la empresa Yacani, cuya fuente de capital es principalmente Alemania.

 

“Cabe destacar que la empresa Yacani fue constituida ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a finales del 2014 con el siguiente RFC: YAC141125RJ5 que cuenta con domicilio en calle Presa Falcón en la colonia Irrigación, perteneciente a la alcaldía de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, cerca del Museo Soumaya.”

 

(Con información de Eje Central)

Peña, Moreira y Del Mazo contrataron a empresa que ayudó a Odebrecht en sus corruptelas

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Una empresa fantasma fue encontrada como supuesta intermediaria de sobornos a través de mensajes secretos de Odebrecht. Recibió contratos de casi 180 millones de pesos por parte de la administración federal del ex-presidente Enrique Peña Nieto y de los gobiernos de los priístas Rubén Moreira en Coahuila y Alfredo del Mazo en el Estado de México. El concepto bajo el cual se recibió esta cantidad fue “de lavandería y limpieza”, según confirman documentos encontrados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

 

En documentos revisados por MCCI se encontraron transacciones de Odebrecht por 13 millones de dólares que involucran a 3 empresas mexicanas. Este dinero estaría ligado con actos de corrupción en México y otros países latinoamericanos como Ecuador y Venezuela. Casi 5 millones de dólares de este monto involucran a una empresa veracruzana creada en el 2008 con el nombre de PLC Servicios SA de CV y con domicilio fiscal en Monterrey, México. El Servicio de Administración Tribunaria (SAT) declaró a esta empresa “fanstasma”, ya que se determinaba que simulaba operaciones.

 

“Los mayores contratos a la presunta intermediaria de Odebrecht los otorgó la administración del actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que entre diciembre de 2017 y agosto de 2018 desembolsó 172 millones de pesos.”

 

(Con información de Bajo Palabra)

Gobierno de AMLO adjudica sin licitar el 74% de los contratos

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Durante los 116 días que lleva la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han adjudicado de manera directa 74.3% de los contratos registrados en Compranet, informó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

De 28 mil 458 contratos subidos a la plataforma, solo en el 18.3% se utilizó la licitación pública y en el 7% la invitación restringida.

“En los 116 días que lleva este Gobierno se ha configurado un patrón recurrente de ejercicio de los recursos públicos a través de adjudicaciones directas o de invitación restringida que va en contra del espíritu de la Constitución y sus principios”, indicó el organismo en un comunicado.

Un ejemplo de estas adjudicaciones, destacó, son los contratos de los estudios para el Tren Maya por un total de 90.8 millones de pesos; la adquisición de 671 pipas para el abasto de gasolina por 1,765 millones de pesos o siete contratos de Pemex de “invitación restringida” por 44 mil millones de pesos.

En lo que va de la administración, Pemex ha adjudicado -por invitación restringida- al menos siete contratos por alrededor de 44 mil millones de pesos.

Estos contratos, señaló, corresponden a servicios de construcción de infraestructura, instalaciones de plataformas petroleras, servicios de perforación en campos terrestres, certificación de volúmenes de reservas, así como servicios de consultoría para un plan de acción ambiental de activos de Pemex.

“Este patrón de comportamiento se ha justificado con base en argumentos ad hoc de emergencia nacional, urgencia, prisa, sostener el ritmo de la nueva estrategia del Gobierno por acelerar la producción nacional”, destacó MCCI.

De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, los estudios internacionales señalan que una de las principales herramientas para cerrar las ventanas de oportunidad de corrupción gubernamental es la adopción del método de licitaciones abiertas y transparentes tanto en compras gubernamentales como en infraestructura.

Hallan conexión en Nuevo León con desvíos para PRI

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Tras revelarse el desvío de 650 millones de pesos de recursos públicos de siete estados presuntamente para financiar campañas electorales priistas, ahora queda al descubierto que 133 millones se transfirieron a Monterrey.

Documentos financieros consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indican que la conexión con Nuevo León se dio por medio de una empresa “fantasma”: Productos Hermanos Garza Saucedo, creada en el 2015 y cuyos supuestos socios viven en modestas casas de sectores populares.

Según la investigación de MCCI, realizada a partir de declaraciones ministeriales de ex funcionarios del gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua, procesados por desvíos de recursos, la empresa regiomontana recibió transferencias millonarias por lo menos entre abril y junio del 2016.

Como se dio a conocer el 21 de noviembre, la Operación Safiro, nombrada así por sus orquestadores, fue un mecanismo implementado en el 2016 por priistas para triangular recursos desde los gobiernos del PRI de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Edomex y la Delegación Milpa Alta en la Ciudad de México.

Estas administraciones “pagaron” en total 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma por servicios no brindados.

Ricardo Yáñez y Karla Arely Jurado, ex secretario y ex directora Administrativa de la Secretaría de Educación de Chihuahua, ambos sentenciados por desviar recursos declararon que las firmas utilizadas estaban protegidas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En ese entonces, el dirigente nacional del PRI era el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el titular del SAT era Aristóteles Núñez Sánchez, quien dependía del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Cuatro de las 12 compañías implicadas triangularon millones de pesos a Productos Hermanos Garza Saucedo, que registró un domicilio en la Avenida Real de Cumbres, de la Colonia del mismo nombre, en donde sólo hay una vivienda de dos pisos, en medio de un negocio de barbacoa y un consultorio dental.

El 8 de octubre pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó que la empresa regiomontana simulaba operaciones.

La documentación consultada por MCCI indica que, después de haber cobrado 55 millones de pesos al gobierno de Chihuahua, y 4 millones más al de Sonora, Servicios y AsesorÌas Sinnax transfirió a la empresa regiomontana 57 millones de pesos en abril del 2016.

En otro caso, Productos Hermanos Garza Saucedo recibió 41.2 millones del Despacho de Profesionistas Futura, que previamente había cobrado 90 millones a la administración chihuahuense.

Asesorías Samex y Constructora y Abastecedora Cofex, que recibieron contratos en Chihuahua, Sonora y Morelos, también le enviaron dinero a la empresa regiomontana.

Los accionistas de Sinnax, Futura, Samex y Cofex, entre los que se encuentra un ex policÌa arrestado por robo, tienen nexos familiares.

La empresa regiomontana fue constituida en septiembre del 2015 por Víctor Manuel Ramos Villarreal y María Isabel Villela Díaz, ambos con domicilios en sectores populares.

Él dijo vivir en la Colonia 18 de Marzo, en Monterrey, y ella en la Colonia Paraje San José, en García.

En el primer caso, la persona que vive ahí aseguró no conocer a ningún Víctor Manuel, aunque añadió que no es la primera vez que le preguntaban por él.

En el segundo caso, el esposo de Villela aseguró que ella no es empresaria, ni ha tenido contratos millonarios.

Sin embargo, dos días después, un hombre llamado Gerardo Reyna se comunicó con el equipo de reporteros, presentándose como el contador de Villela y de la empresa Productos Hermanos Garza Saucedo, misma que, aseguró, ya no realiza operaciones.

Ante el Registro Público del Comercio aparece como representante legal de la empresa un Juan Gerardo Cardoza Reyna.

En la documentación disponible no se aclara qué ruta siguió el dinero tras ser recibido por la firma regiomontana.