Ex operador financiero de Javidu es socio del hijo del senador Napoleón Gómez Urrutia

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El senador morenista y polémico líder minero Napoleón Gómez Urrutia fue vinculado con José Juan Janeiro Rodríguez, operador financiero del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y en su momento acusado por la PGR de lavado de dinero.

La relación comenzó con la puesta en marcha de una empresa que ofrece servicios de comercio exterior, llamada AGC, la cual tiene oficinas en la nueva Torre Punta-Reforma, en la Ciudad de México, y en la Torre Equus, en Valle del Campestre en San Pedro, Nuevo León.

De acuerdo con la inscripción P-451376/2014 del Registro Público de la Propiedad en la CDMX, AGC fue creada el 14 de agosto de 2014 con un capital social de 10 mil pesos y como socios Alejandro Gómez Cossío con el 99 por ciento de las acciones y Janeiro Rodríguez con el uno por ciento.

En su portal de internet, AGC Trading, informa que Alejandro Gómez es el director y socio fundador y ha trabajado por más de 15 años en inversión extranjera y comercio internacional, apoyando a agencias gubernamentales y empresas privadas.

Entre sus clientes destaca Arcelor Mittal, productor de acero, que laboralmente está vinculado con el sindicato minero que encabeza Gómez Urrutia.

Además, se detectó que la empresa Napale, formada por Gómez Urrutia en sociedad con su hijo Alejandro Gómez Casso, la cual se especializa en el ramo de la construcción en general, tiene el mismo domicilio fiscal que el despacho de Janeiro, cateado por la PGR en 2016: Lord Byron 28, en Bosques de Chapultepec.

Según la PGR, Janeiro es un abogado fiscalista que fue pieza clave en el diseño de las operaciones para lavar dinero a Duarte de Ochoa, quien actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Oriente.

Janeiro fue señalado por las autoridades por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal, y ahora es “testigo colaborador”. 

En 2017, Janeiro acordó con la Fiscalía General de la República (FGR) colaborar con información útil para castigar al exgobernador veracruzano, y de paso salpicar a otros cercanos a Duarte.

En ese contexto, cabe mencionar que esta mañana el senador Gómez Urrutia público en su cuenta de Twitter:

“La persecución en mi contra no ha terminado, pero no podrán frenar los anhelos legítimos del Pueblo mexicano. Ni financiando campañas mediáticas basadas en mentiras, ni contratando personeros podrán impedir la transformación de México”.

(Fuentes: El Mañanero Diario)

Va gobierno contra involucrados en el documental “Populismo en América Latina”

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que el gobierno presentará una denuncia contra los creadores de la serie “Populismo en América Latina”, por hacer campaña negra contra el entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral 2017 – 2018 y porque supuestamente a través de la empresa productora hicieron lavado de dinero.

Nieto explicó que estas denuncias son en particular contra Alejandro Jesús Quintero Íñiguez y la empresa vinculada con el señor de apellido Piña. De acuerdo con las investigaciones, Grupo TV Promo S.A. de C.V. y TV Promo S.A. de C.V. están identificadas como las principales en producir dicha serie, además se identificó a Telepersonal S.A. de C.V. como el apoderado legal.

De acuerdo al ex titular de la Fepade, Grupo TV Promo recibió entre abril y julio de 2018, 47 millones 900 mil pesos de Bufete de Proyectos Información y Análisis S.A. de C.V., en la cual fungen como accionistas dos personas ligadas al PRI: Federico Berrueto Pruneda y Ariel Berrueto Pruneda.

Según la UIF, el Bufete de Proyectos Información y Análisis hizo operaciones fuera de su perfil transnacional y no tienen permanencia de recursos en su cuenta.

También, presuntamente fue una empresa “fachada” para desviar recursos de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre 2012 – 2015 y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2015 y 2018.

Se detectó que Bufete de Proyectos Información y Análisis recibió de OHL México SAB de CV, entre abril de 2017 y julio de 2018, 186 millones de pesos y en junio de 2017, 2 millones 500 mil pesos de la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del gobierno del Estado de México.

La empresa Bufete también recibió entre abril y julio 2017, 3 mil 600 millones pesos de Kimgo Servicios Empresariales S.A. de C.V., la cual presta servicios de restaurante bar y se encuentra bloqueada. Y entre abril de 2017 y julio de 2018, 14 mil millones de Servicios Administrativos Peñoles S.A. de C.V.

“La ruta del dinero permite ver que desde grupos empresariales, empresas de naturaleza privada, personas físicas que reciben el dinero para concentrarlo en dos personas en particular y generar el proyecto de ‘Populismo en América'”, dijo Nieto durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nieto detalló que la denuncia se interpondrá ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y la Fiscalía General de la República (FGR), ademas que se le dará vista al Instituto Nacional Electoral (INE).

Denuncian corrupción en compra de fertilizantes

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El presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que gobierno interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la adquisición de una planta de fertilizantes, en tiempos del Pacto por México.

López Obrador señaló que cuando se firmó este acuerdo, el 2 de diciembre de 2012, se justificó la adquisición de Agro Nitrogenados por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) por supuestas demandas de organizaciones campesinas y para que la empresa productiva del Estado pudiera producir sus propios fertilizantes.

“Resulta que ya tenían armado un negocio, la compra de esa planta, primero esa planta la habían privatizado cuando se privatizó Fertilizantes Mexicanos en la época de Salinas y de esas cosas paradójicas, que tiene que ver con la corrupción, esa mis a planta estadiza, porque estaba de por medio un negocio”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

El político tabasqueño detalló que la planta que estaba abandonada se compró en 500 millones de dólares cuando estaba valuada en aproximadamente 50 millones de pesos. Por lo que, decidieron presentar el caso ante la FGR porque su gobierno no puede encubrir el desfalco a las arcas públicas de administraciones anteriores.

 

Va Hacienda por 50 casos de “huachicoleo” de medicinas

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó que la próxima semana darán a conocer al menos 50 casos de corrupción relacionados con irregularidades en la compra de medicamentos que involucran directamente a funcionarios de la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Nieto Castillo aseguró que después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rinda el informe de sus primeros 100 días de Gobierno, el área a su cargo presentará la estrategia en contra de la defraudación fiscal y los casos de corrupción en el sector salud.

“Lo que me ha planteado el presidente de la República es que se presenten todas las denuncias, involucren a quien involucren, y eso incluye a personajes de la Administración anterior, también ha pedido que esto se haga público para que las autoridades correspondientes, en este caso la Fiscalía General de la República y los órganos jurisdiccionales se pronuncien”, dijo en Palacio Nacional el exfiscal electoral.

“El modelo de riesgo nos permite detectar más o menos 50 casos con mayor incidencia, son casos de corrupción relacionados con el sector salud”, añadió.

Nieto explicó que la próxima semana podría darse a conocer la estrategia para combatir a los llamados “factureros”, cuya actividad ilícita ha permitido el lavado de dinero y casos de corrupción como los que se presentaron en la Administración de Peña Nieto.

Acusó que se trata de un problema “muy grave porque no solo se trata de lavado de dinero sino de corrupción de naturaleza política, la generación de empresas fachadas y facturas falsas son los problemas que generaron el crecimiento desproporcionado de la corrupción en el país durante la pasada Administración”.

En cuanto a la investigación que se sigue en contra de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) informó que, además de detectarse por el sistema financiero “surgió por una solicitud de una instancia de carácter internacional en virtud que se detectó una transferencia por 146 millones de dólares, lo cual es irregular en razón del estado que tienen las universidades públicas”.

Dijo que aunque la Universidad ha justificado que se trata de una cuenta del patronato, está registrada a nombre de la escuela y se seguirá indagando.

Abogado del “Chapo” prepara denuncia contra EPN

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El representante legal en México de Joaquín Guzmán Loera “el Chapo”, José Luis González informó que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los supuestos sobornos que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió ñor parte del Guzmán Loera y del Cártel de Sinaloa.

González dio a conocer en entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula, que en total serán dos denuncias en contra del exmandatario.

La primera, retomará el reclamo sobre las supuestas irregularidades en el proceso de extradición del “Chapo” y contempla a otros miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto. La segunda, recuperará los testimonios vertidos en el juicio de Guzmán Loera en Estados Unidos que señalan la entrega de sobornos para garantizar protección a las operaciones del Cártel de Sinaloa.

“Yo tengo pruebas sobre la implicación de Peña Nieto en casos de corrupción, hay videos de personas cercanas a él donde relatan cómo se le entregó el dinero en cajas de huevo. Tenemos el número de placas de los camiones y camionetas en donde se llevó el dinero que fue entregado por parte de la gente de ‘El Chapo'”, dijo el abogado en entrevista.

El abogado del narcotraficante detalló, que la denuncia por sobornos se concretarán cuanto recupere pardee las pruebas exhibidas en el juicio en Estados Unidos, por lo que viajara en las próximas semanas al vecino país del norte. Advirtió que, en total, serían más de mil 800 millones de dólares los recibidos y que el reparto llegó a empresarios y exgobernadores, entre otros.

Revelan pacto entre gobierno de México y Odebrecht

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El Gobierno mexicano pactó desde 2017 “no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht” por sobornos a funcionarios de Pemex.

En una tarjeta informativa emitida este jueves por la Fiscalía General de la República (FGR), se da cuenta de que Raúl Cervantes quien entonces era procurador de la Procuraduría General de la República (PGR), suscribió un convenio con la justicia brasileña, en el que esta se comprometió a compartir información de la investigación, a cambio de que México no procediera penal, civil y administrativamente contra ejecutivos de la firma.

Se precisó también que tales convenios fueron ratificados por México en tres ocasiones, uno con fecha de 16 de febrero y dos el 14 de junio de 2017.

Tras el acuerdo, la PGR tomó declaración a los cariocas Marcelo Bahía Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weyll e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, quienes hicieron señalamientos que al parecer nunca se sabrán, pues descansan bajo la cobija del eterno debido proceso.

En mayo de 2017, también se entrevistó a tres funcionarios de Odebrecht México: Helder Antonio Campomizzi, actual coordinador de licitaciones de la empresa en nuestro país; José Vito Facciolla Junior, director de Proyectos Odebrecht México, y Guillermo Antonio Suárez Solís, representante legal de la compañía.

Los tres últimos aportaron diversos datos de prueba en la relación Pemex-Odebrecht donde se imputa a Emilio Lozoya Austin de recibir sobornos.

Según la Fiscalía, desde que se recabó la entrevista en calidad de imputado de Lozoya, exdirector general de Pemex, quien se reservó su derecho a declarar, ningún funcionario de la empresa, ni de Brasil ni de México ha sido citado a comparecer.

La FGR agregó que entre mayo y septiembre de 2018, la PGR recibió información financiera procedente de Suiza, así que pidió al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada que determinara cuál era la red de vínculos respecto a transferencias, depósitos y personas involucradas, se supone que estará listo en una semana.

Precisamente este jueves, la FGR informó que no hará pública indefinidamente ninguna información del caso en el que su vincula a Lozoya de haber recibido más de 10 millones de dólares en sobornos.

Al parecer, el pacto benefició a funcionarios de la constructora, y de paso a los funcionarios del Estado mexicano pues gozan de total impunidad.

En otros países, donde Odebrecht realizó acuerdos, tras descubrirse su cauda corruptora, los funcionarios de gobierno han caído como fichas de dominó.

Por ejemplo, en Brasil provocó que Luis Inácio Lula da Silva terminara en la cárcel, y se han visto involucrados los expresidentes Dilma Rousseff y Michel Temer.

En Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció en 2018, al descubrirse la trama corruptora, pero también se investiga a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, y Ollanta Humala.

Panamá investiga a los expresidentes Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y el actual, Juan Carlos Varela, y hay 76 imputados de los cuales hay cinco encarcelados.

En Venezuela, Nicolás Maduro envió a prisión a cuatro directivos, acusados de recibir sobornos, aunque el escándalo salpicó al mismo Maduro y a Diosdado Cabello, por supuesto lo negaron, diciendo que eran “especulaciones”.

En Colombia, hay seis condenados y el detenido de mayor rango es el exviceministro de Transportes, Gabriel García.

En Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas fue sentenciado a seis años de prisión. Hay 24 causas abiertas y el excontralor está prófugo.

En Guatemala, existen siete condenas, cuatro solicitudes de captura y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi está prófugo.

Argentina llegó a un arreglo similar al de México, y solo hay sospechas sobre si dinero sucio  habría llegado la empresa de un familiar del presidente Mauricio Macri.

Y en República Dominicana existen siete personas procesadas.

FGR se niega nuevamente a transparentar caso Odebrecht

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tramito tres amparos para no dar a conocer información del caso Odebrecht, información requerida por ya en varias ocasiones por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En un comunicado de prensa, la FGR detalló que mediante la resolución del 29 de enero de 2019, “el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva para que no se dé la información solicitada en los autos del Juicio de Amparo 1386/2018-V, promovido por la agente del Ministerio Público de la Federación encargado del asunto y para que los comisionados del INAI se abstengan de exigir el cumplimiento de la solución del 3 de octubre de 2018”.

Por otro lado, se señaló que en los otros dos casos pendientes, se encuentras ante la autoridad Jurisdiccional del Amparo 9 y 12 en materia Administrativa para su resolución definitiva.

El Ministerio Público Federal señaló que ha recibido 121 solicitudes de acceso a la información, de las cuales, en 10 se reservó la información por versar sobre datos de la investigación, protegidos en razón del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en 1 se proporcionó la información solicitada por tratarse de datos estadísticos.

De las 10 reservadas anteriormente, en tres hubo resoluciones del INAI a los recursos de revisión que interpuso el solicitante de información, que no es posible obsequiar por las reservas legales señaladas, razón por la cual, el Agente del Ministerio Público promovió Juicio de amparo, a lo que está obligado como consecuencia del texto legal ya señalado.

(Con información de López-Dóriga Digital)

Mantienen congeladas cuentas de General involucrado en ‘huachicol’

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Un juez ordenó dejar canceladas las cuentas de Eduardo León Trauwitz, ex responsable de vigilancia de ductos en Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio pasado.

El general brigadier es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el robo de combustible desde Pemex y la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda le había asegurado sus cuentas.

León Trauwitz solicitó la suspensión definitiva contra la medida, lo cual fue rechazado por el juzgado decimoquinto de distrito en materia administrativa, con sede en Ciudad de México.

Y es que de acuerdo con el juzgador, de concederse la suspensión se contravendrían disposiciones de orden público, porque la sociedad está interesada en que se vigile a los usuarios de la banca y su legal manejo ante éstas.

Por tal motivo, la exclusión del aquí quejoso en el manejo de los lineamientos establecidos por la autoridad ante las instituciones bancarias afectaría disposiciones de orden general que previenen el correcto y legal desarrollo de los entes financieros públicos.

(Fuente: SDP Noticias)

Juez rechaza descongelar cuentas bancarias del general Eduardo León Trauwitz

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Una juez federal rechazó levantar el aseguramiento de las cuentas bancarias del general Eduardo León Trauwitz, quien es investigado por la Fiscalía General de la República por el presunto delito de robo de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex).

MILENIO publicó que las cuentas de altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron congeladas por su probable participación en la red que desde el interior de Pemex permitía la operación de bandas de huachicoleros.

Asimismo, por distintos actos ilegales, incluidos la “siembra” de válvulas falsas para ordeña de combustible, además de no reportar al Ministerio Público la localización de ductos saqueados por organizaciones criminales.

El mando de alto rango de la Sedena, quien hasta hace unos días se encontraba de agregado militar en Panamá, y se le pidió regresar como parte de la pesquisa que hay en curso por el robo de hidrocarburo de la paraestatal, tramitó un amparo para que sus cuentas bancarias no permanezcan congeladas.

La juez Alma Delia Aguilar Chávez admitió a trámite la demanda de garantías, pero se negó a concederle la suspensión provisional al general, quien buscaba tener el manejo de sus recursos económicos.

Trawuitz pidió la protección de la justicia contra la aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, precepto que ha provocado la sorpresa de la Fiscalía General de la República por los criterios adoptados por jueces federales y por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Y es que dicho artículo ha sido impugnado por una infinidad de personas, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congelaba de forma inmediata las operaciones y servicios de personas físicas y morales que se presume están involucradas en delitos de lavado de dinero, sin existir previa orden judicial.

La juez tampoco concedió la suspensión ante dicho acto reclamado.

Alma Delia Aguilar fijó para el próximo 13 de febrero la celebración de la audiencia incidental, donde determinará si otorga o no la suspensión definitiva al quejoso.

En enero pasado, el general Eduardo León promovió otro amparo contra cualquier orden de aprehensión librada en su contra, pero la FGR señaló al juzgado que por el momento no ha solicitado su captura.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que hay pruebas de que militares encargados de la seguridad de los ductos de Pemex “tenían información sobre el robo y no actuaban”.

La pesquisa de la FGR, como dio a conocer MILENIO también involucra a otros militares, porque de acuerdo con una denuncia presentada por trabajadores de Pemex ante la FGR, otros seis soldados fueron denunciados y forman parte de las indagatorias.

Se trata de Ramón Márquez Ledesma, sargento segundo y coordinador de la subgerencia de Salvaguardia Estratégica en Tampico; Arturo Villa Adame, teniente de infantería y jefe del Departamento de Seguridad Física de Tampico; Francisco Casas Sánchez, comandante y subgerente Región Centro de Salvaguardia Estratégica; Marcelino Mesinas García, teniente de infantería y subgerente Región Centro de Salvaguardia Estratégica; Oziel Aldana Portugal, teniente de caballería y jefe de departamento de Pemex para Administración de Bienes Materiales, Cuerpo de Seguridad, Vigilancia y Supervisión en Ciudad de México, e Isaac García Pulido, sargento segundo y jefe de Departamento de Pemex en Camargo, Chihuahua, para funciones de vigilancia.

Tales funcionarios presuntamente ordenaban a trabajadores que dejaran sin inhabilitar tomas clandestinas descubiertas, que no hicieran ningún reporte por escrito y otras acciones, además de que si no obedecían, los hacían parecer ante otras autoridades como delincuentes.

90% de los huachicoleros detenidos han sido liberados

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el 90% de los detenidos por robo de combustible han sido liberados de prisión, esto debido a que el huachicol no es considerado un delito grave, que amerite prisión preventiva oficiosa.

“Hoy se informo sobre los detenidos, a partir de este proceso. Ha habido alrededor de 600 detenidos, Sólo se han podido mantener alrededor de 60 presuntos responsables o culpables. Ese fue el informe que nos presentaron el día de hoy”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

Por otro lado, el mandatario volvió a exhortar a los legisladores federales para que avalen la reforma al Artículo 19 de la Constitución, con el objetivo de que los responsables de robo de combustible no puedan llevar su proceso penal en libertad bajo fianza.

“La ley es muy laxa, muy blanca, por eso la reforma que está en el Congreso. Aprovecho para hacer este exhorto, convocatoria e invitación a los legisladores a que ya aprueben las reformas, para que sea delito grave”.

El político tabasqueño aprovecho para informar que hasta el momento se han presentado más de 200 denuncias por el delito de huachicol ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que el próximo 21 de febrero presentarán resultados del combate del Gobierno al robo de combustible.