Interpol cancela notificación roja para exdirector de Pemex debido a irregularidades

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Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal, ha revocado la notificación roja emitida en 2021 contra Carlos Alberto Treviño Medina, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de lavado de dinero.

La decisión surge como resultado de serias irregularidades identificadas por Interpol en el manejo del caso por parte de las autoridades mexicanas. Estas irregularidades se consideraron incompatibles con el debido proceso y los derechos humanos, violando así estándares internacionales.

En una resolución emitida en marzo de este año, la Comisión de Control de Archivos de Interpol determinó que «los argumentos presentados por la parte solicitante, combinados con la respuesta inadecuada de la Oficina Central Nacional (OCN) de México en relación a las preocupaciones planteadas, sugieren una negación clara de un juicio justo y que el tratamiento de la información del solicitante (Carlos Treviño) no cumple con el Artículo 2 del Estatuto de Interpol», según la resolución obtenida por Proceso.

«La información del solicitante no cumple con los reglamentos de Interpol aplicables al procesamiento de datos personales y, por lo tanto, se eliminará de los registros de Interpol».

La resolución fue respaldada por unanimidad por los miembros de la Comisión y fue una respuesta a la solicitud de Treviño de revisar su caso, ya que consideraba que no se cumplían las condiciones para un juicio justo.

Cabe destacar que el martes, la Fiscalía General de la República buscará presentar cargos penales contra Oscar Zamudio, el abogado del exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño Medina. Esto ocurre después de que Zamudio acusara al Fiscal General Alejandro Gertz Manero y al Subprocurador Juan Ramos de torturar a Emilio Lozoya y su familia para forzar a Lozoya a implicar a Treviño en presuntos actos de corrupción.

En noviembre de 2021, la Fiscalía General de la República solicitó a Interpol emitir una notificación roja contra Treviño Medina, ya que no se presentó a la audiencia de imputación programada para septiembre.

Un juez federal emitió una orden de arresto contra Carlos Alberto Treviño Medina, el último exdirector de Pemex durante la administración de Felipe Calderón. Treviño está acusado de lavado de dinero y conspiración en relación al caso de la planta Etileno XXI.

El juez federal del Centro de Justicia Penal Federal, ubicado dentro de la prisión de máxima seguridad del Altiplano, otorgó la orden de arresto a la Fiscalía General de la República. El juez consideró que Treviño estaba «evadiendo la justicia» por no asistir a la audiencia del 7 de septiembre de 2021, según fuentes judiciales.

Treviño Medina justificó su ausencia en la audiencia de imputación, argumentando la ausencia de condiciones que garantizaran certeza legal y debido proceso. Como resultado, el juez impuso una multa a su defensa de casi cinco mil pesos.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Acusa empresa de energía sobornos a Gobiernos de EPN y AMLO

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En Estados Unidos, la empresa Vitol Inc., del conglomerado del mismo nombre y el mayor comerciante independiente de petróleo del mundo, reconoció que en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador sobornó a funcionarios de Pemex para favorecerse con contratos.

De acuerdo con documentos de un acuerdo de procesamiento diferido que fueron presentados este jueves en la Corte del Distrito Este de Nueva York para sancionar a Vitol por los hallazgos, dicha empresa acordó ofrecer y pagar más de dos millones de dólares en sobornos a funcionarios de Ecuador y México entre los años 2015 y 2020. 

Vitol pagó sobornos a funcionarios en Brasil, Ecuador y México para ganar contratos lucrativos y obtener ventajas competitivas que no fueron obtenidas de forma justa”, declaró el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Seth D. DuCharme.

Se presume que Vitol en conjunto con diversos personajes celebraron acuerdos de consultoría falsos, establecieron empresas fantasma, crearon facturas falsas y utilizaron cuentas de correo electrónico de alias para transferir fondos a empresas offshore involucradas en la conspiración.

El periodo de los sobornos incluyen las gestiones del ex director de la empresa estatal Emilio Lozoya Austin, quien fue extraditado desde España por actos de corrupción con Pemex, y los priistas José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño Medina.

En el caso del sexenio de López Obrador, el titular de Pemex es Octavio Romero Oropeza.

Este miércoles, en Estados Unidos, Vitol Inc. fue multada con 135 millones de dólares como parte de un acuerdo de procesamiento diferido con el  Departamento de Justicia.

También se comprometió a devolver 12.7 millones a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y se le dio una multa adicional de 16 millones de dólares. En total el monto de la sanción es de 163 millones.

La empresa se limitó a declarar que se compromete a respetar la ley y no tolera la corrupción ni las prácticas comerciales ilegales. Como reconocen las autoridades.

Vitol ha cooperado ampliamente a lo largo de este proceso. Entendemos la seriedad de este asunto y nos complace que se haya resuelto. Continuaremos mejorando nuestros procedimientos y controles de acuerdo con las mejores prácticas”. 

Vitol comercializa 8 millones de barriles por día de petróleo crudo y administra activos y refinerías upstream, según su sitio web.

José Antonio Meade deja la SHCP, va por Presidencia de México en el 2018

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Esta mañana, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció cambios en su gabinete, donde destacó la renuncia a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SCHP) de José Antonio Meade Kuribreña, mismo que ha trascendido en medios como el probable candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de México en el 2018.

En el anunció, que se dio en la Residencial Oficial de los Pinos, Peña Nieto destacó la trayectoria y el trabajo de Meade Kuribreña durante el sexenio, puesto que paso por la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y de Hacienda.

“En el desempeño de sus responsabilidades el doctor Meade acreditó su sólida formación académica y profesional, así como un profundo conocimiento de las necesidades del país y de su enorme proteica hacia adelante y, sobre todo, José Antonio Meade ha demostrado ser un hombre de bien, con vocación de servicio y un  profundo amor a México”, dijo el presidente de México.

En el lugar que deja vacante Meade en la SHCP, entrará José Antonio González Anaya, quien hasta esta mañana era el director general de Petróleos Mexicanos. En lugar de González Anaya, llegará Carlos Alberto Treviño Medina, quien se desempeñaba como director corporativo de Administración y Servicios de Pemex.

Se espera que la Confederación de Trabajadores de México (CTM) respalde la candidatura de Meade a la Presidencia de México.

El ahora ex secretario de Hacienda, tiene hasta el 30 de noviembre para registrarse como precandidato en el PRI. Mientras tanto, el 3 de diciembre el partido tricolor sostendrá un evento donde se registrarían quienes busque ser candidatos a la Presidencia de la República, siendo Meade el único que se registré.