Empresas fantasma

Gobierno de Jalisco desvía 316 millones a la campaña de Samuel

by Maricruz Paez
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Una investigación realizada por el diario Excélsior, reveló que el candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Samuel García, es patrocinado por el gobierno de Jalisco para ganar la elección del próximo domingo.

Mediante las empresas Firma Jurídica y Fiscal y Firma Contable y Fiscal, de la cual es socio mayoritario, para pagar granjas de bots a su favor a tres empresas de comunicación que han recibido contratos millonarios por parte de municipios ligados a MC, al gobierno de Jalisco y al propio partido. 

Se trata de Indatcom, que nació en 2012 y está vinculada a Enrique Alfaro. Las otras son La Covacha y EuZen. Todas tienen sede en zonas residenciales de Guadalajara, pero no tienen empleados. Desde 2011 han recibido contratos por 316 millones de pesos por parte de Tlajomulco, Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, el gobierno estatal y el propio partido naranja.

Indatcom recibió de Firma Jurídica y Fiscal 3.6 millones de pesos, mientras que de Firma Contable y Fiscal, 1.2 mdp. García le ha pagado a esta última 9.3 mdp, según datos del INE. Además, sólo reportó a la autoridad $400 mil a favor de La Covacha, pero ésta ha recibido 1.4 mdp del aspirante.

Los Socios

  • Ismael Sánchez – Propietario de Indatcom, empresa de comunicación que es una especie de incubadora de bots.
  • Mario Roberto Arauz Abarca – Socio de Indatcom y coordinador general de Innovación Gubernamental del estado de Jalisco.
  • Rafael Valenzuela – Director de EuZen Consultores, socio de Indatcom y exconsultor de La Covacha.
  • Samuel García – Los despachos del candidato han pagado a estas firmas 13.3 mdp; sin embargo, ha recibido servicios por un monto mucho mayor de lo reportado al INE.

¿Fantasmas? 

Las empresas se ubican en zonas residenciales y no tienen empleados; una tiene su web en construcción; en otra, remite a un contacto y otra no tiene página.

  • Indatcom
  • Euzen consultores
  • La covacha

Relación 

Indatcom es la misma firma a la que Samuel García le ha pagado 9 millones 369 mil 639 pesos y 74 centavos, de acuerdo con el portal Rendición de cuentas y resultado de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El senador con licencia también reportó un gasto de 400 mil pesos en favor de La Covacha.

Por su parte, La Covacha Gabinete de Comunicaciones recibió de Firma Jurídica y Fiscal un millón 444 mil 200 pesos, mientras que  Firma Contable y Fiscal le pagó a EuZen Consultores 2 millones 280 mil pesos.

Cabe recordar que el pasado 22 de marzo, según medios locales de Jalisco, cuatro sujetos armados dispararon en las instalaciones de la empresa La Covacha Gabinete Audiovisual.

La Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan confirmó que el tiroteo tuvo lugar y que ninguna persona resultó con lesiones. Según las primeras indagatorias reportadas por medios locales, se podría tratar de un ataque del crimen organizado.

El Caso Samuel 

Según los registros contables obtenidos, se estima que las empresas de García han invertido más de 13 millones de pesos, en donde se presume hay gastos anticipados de campaña, es decir, cuando se trataba de posicionar al senador García, quien competía contra Luis Donaldo Colosio Riojas por la candidatura de MC a la gubernatura de Nuevo León. Colosio quedó finalmente como candidato a la alcaldía de Monterrey.

Desde 2011 a la fecha, las tres empresas al servicio de García han recibido 661 contratos. Indatcom (266), La Covacha (253) y EuZen (142). El monto total es por 316 millones 146 mil 781 pesos y 50 centavos. Los contratos otorgados para las tres empresas son de cuatro gobiernos municipales, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque; el gobierno del estado de Jalisco y Movimiento Ciudadano.

Indatcom es la misma empresa que en 2016 filtró el Padrón Electoral, con datos de 87 millones de personas.

El 29 de abril de 2016, el director editorial de Excélsior, Pascal Beltrán del Río, publicó en su Bitácora que días atrás el entonces líder de MC, Dante Delgado, había reconocido que la copia de la lista nominal que apareció en una nube de Amazon pertenecía a Movimiento Ciudadano y que se subió por recomendación de la empresa Indatcom.

En esa columna, Beltrán del Río retomó la información del periodista tapatío Carlos Martínez Macías, en el sentido de que detrás de Indatcom está el estratega en comunicación Rafael Valenzuela Cardona, quien la controla a través de un holding, que también incluye a las empresas EuZen y La Covacha.

Cabe recordar que las empresas se encuentran en zonas residenciales de Guadalajara; se intentó entrar a sus páginas de internet, pero están en construcción, remiten a un contacto o no tienen portales.

Involucrada

EuZen Consultores es otra de las empresas involucradas; Verónica Delgadillo García, senadora de Movimiento Ciudadano, y Alejandra Valenzuela Cardona, hermana del director de Euzen, son accionistas de la empresa.

Con información de: “Excelsior” y “Vanguardia MX”. 

Particular de AMLO contrató empresas fantasma en la campaña de 2018: MCCI

by Arnulfo E. Zaldivar Ruenes
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El actual secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de sus hombre de mayor confianza, Alejandro Esquer Verdugo, contrató a proveedoras fantasma durante la campaña electoral de 2018 cuando aún era secretario de Finanzas de Morena.

 De acuerdo con El Universal, se cuenta que Esquer contrató a Ligieri de México S.A. de C.V. para proporcionar servicios de logística en 15 eventos políticos que encabezó Obrador en Puebla, y a ENEC Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V. para la colocación de propaganda de campaña en 10 espectaculares en aquella entidad. Ambos proveedores fueron incluidos este año en el listado definitivo de personas morales que simulaban operaciones comerciales con fines de evasión fiscal, lo que se conoce como empresas fantasma. Se resalta que este listado es elaborado por el propio gobierno federal.

El pasado 7 de septiembre del 2020 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) resolvió y publicó en el Diario Oficial de la Federación que Ligieri de México era una simuladora de operaciones, mientras que ENEC Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V. fue publicada el 16 de abril del mismo año.

Prueba de los sucedido es que en la página oficial de Morena existía hasta hace unos días el vínculo de los contratos de Esquer Verdugo firmó con las dos empresas. No obstante, dichos documentos fueron eliminados, pero todavía pueden consultarse en una versión de los mismos en la copia de seguridad.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la inclusión de ambas empresas en su lista de proveedores (requisito para que Morena las haya contratado), no obstante al no haber gestionado su refrendo, fueron dadas de baja. Adicionalmente, durante el monitoreo que ejecutó la misma institución, los espectaculares colocados para la precampaña de Puebla, en 2018, no aparecen en los contratos de Morena con la empresa fantasma mencionada anteriormente.

Solicitud de postura

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad solicitó desde el martes 3 de noviembre una entrevista con Esquer Verdugo y una postura del área de Comunicación de Presidencia, no obstante no hubo respuesta.

Los eventos referidos

El primero de febrero del 2018, Esquer Verdugo firmó como representante de finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena un contrato con Ligieri, en el que se comprometió a proporcionar el servicio de logística, alquiler de equipo y lona impresa para 15 mítines políticos que se realizaron en mismo número de municipios en Puebla.

Dichos mítines se llevaron a cabo entre el 2 y el 6 de febrero, periodo correspondiente a la precampaña electoral de aquél año. Se destaca que el entonces candidato a la gubernatura Miguel Barbosa, encabezó aquellos actos políticos, incluyendo en ellos la presencia de López Obrador. 

Respecto al gasto de campaña, también se comenta que partidos como Acción Nacional habrían emitido ya una queja ante el Instituto Nacional Electoral por el supuesto rebase de gastos de precampaña de Morena; de acuerdo a sus estimaciones, cada mitin contratado a Ligieri habría costado al menos 398 mil pesos, cifra que no reportó Morena, sino 36 mil pesos.

El Instituto desestimó la acusación y validó los montos sobre las facturas emitidas por la proveedora que, hasta ahora se sabe, simulaba operaciones.

 Lonas y Anuncios

Durante el mismo año, Verdugo también firmó para la precampaña un contrato con la empresa EMEC Estrategia de Negocios y Comercio S. A. de C.V., otra de las compañías que simulaba operaciones.

Con esta empresa se firmó contrato el 24 de enero y correspondió un pago de 348 mil pesos para el arrendamiento de 10 anuncios espectaculares en la ciudad de Puebla, cada uno con valor promedio de 34 mil pesos. En dicho contrato se enlistó la ubicación de cada uno. Dicho proveedor se comprometió a entregar el producto bajo las características ordenadas manteniendo un buen estado del 2 al 11 de febrero del 2018. Los anuncios estaban supuestamente colocados principalmente en avenidas y bulevares de la ciudad de Puebla. No obstante, estos anuncios no aparecen en los resultados del monitoreo de espectaculares realizado por la Institución.

Creación de las empresas fantasma

Ligieri

Para la creación de dichas empresas se utilizó como identidad a personas de condición humilde. Ligieri de México, por su parte, fue creada el 14 de abril del 2016 ante notario público Mario Alberto Montero Serrano, en Puebla. La supuesta dueña mayoritaria (con 80% de las acciones) y administradora única de la empresa, es una mujer que también aparece en el padrón de beneficiarios de Liconsa, un programa de abasto de leche para las familias de bajos recursos.

Se destaca que la empresa tendría por objeto 86 actividades, desde asesoría jurídica, fiscal y contable; hasta organización de eventos; adquisición de inmuebles, presentaciones; servicios de audio y video, entre otras tantas.

Justamente después de haber dado servicios a Morena, Ligieri fue disuelta y  liquidada. En febrero del 2019 ante notario público en Zacatecas. Se destaca que la liquidadora era una estudiante de 19 años, igualmente beneficiaria de programas sociales.

ENEC Estrategia de negocios y Comercio S.A. de C.V. 

Esta empresa fue creada el 21 de octubre del 2015 ante notaria pública de Puebla, su objeto social era comercialización de todo tipo de artículos, maquila de impresión y organización de eventos. El aparente dueño era el el empleado de un despacho contable y la administradora una mujer que residía en una colonia en la periferia de la ciudad.

Las oficinas fiscales de la compañía se encontraban en un edificio en el centro de Puebla, en el que se rentan oficinas virtuales por día o por semana. Cuando la autoridad fiscal llegó en busca de la empresa esta había desaparecido.

A los nueve meses de haber suscrito contrato con Morena, la empresa fue liquidada, en octubre del 2018 en Tlaxcala, ante notario.

Con información de El Universal

 

Investigan 45 empresas fantasma que narco y PRI usan

by Arnulfo E. Zaldivar Ruenes
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Una red de al menos 45 empresas fantasma es investigada por defraudación fiscal y lavado de dinero en México y los Estados Unidos. Las empresas fueron presuntamente utilizadas por los líderes de Los Zetas en Nuevo León, el PRI, PVEM, gobiernos estatales, en el sexenio de Peña y por la Alcaldía del PAN en Benito Juárez.

Para la creación de las empresas que operaban en cinco países, fueron robados los datos personales e identidades de un grupo de adultos mayores de una colonia popular de Monterrey, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Tan sólo a seis empresas de esta red, el SAT determinó entre 2019 y 2020 adeudos fiscales superiores a los 107 millones de pesos.

Una de las empresas fue aparentemente fundada por la señora Irene, que estaba por cumplir 70 años de edad cuando se convirtió en “accionista” de la empresa Consultoría SOW, la cual es señalada en Estados Unidos por operaciones sospechosas de posible lavado de 5 millones de dólares en cinco países. El 1 de julio de 2013, supuestamente creó cuatro compañías ante el mismo notario público 28 en Monterrey, José Alfonso Gómez Tamez, todo en un solo día.

Otros vecinos de Irene, en la Colonia Valle Verde, (adultos mayores) también fueron convertidos en “empresarios” sin que ellos tuvieran conocimiento. Como por ejemplo Cuauhtémoc, de 84 años, quien aparece como accionista o comisario en nueve empresas; Martha, de 74, participa en siete compañías y Ubaldo, de 71 años, en otras tres. Todos residen en viviendas de la calle Espátula de la Colonia Valle Verde en Monterrey, una colonia popular de esa ciudad. Ninguno sabía que era empresario hasta que el SAT empezó a enviarles requerimientos por supuestos incumplimientos en el pago de impuestos.

Más de 25 empresas fueron creadas entre febrero y agosto de 2013 y dos años después ya habían sido liquidadas. Pero eso les bastó para hacerse de contratos por más de 70 millones de pesos en el Gobierno federal y con autoridades de Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, el Estado de México y la CDMX.

Se argumenta que al PRI y al Partido Verde, les facturaron supuestos servicios de publicidad, transporte y equipos de oficina. También facturaron a dependencias gubernamentales del Gobierno de Enrique Peña como Comunicaciones y Transportes, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Instituto Nacional de Migración.

Par último, la Alcaldía Benito Juárez habría permitido la simulación de competencia al invitar empresas de la misma red en cotizaciones de obra y asignó al menos un contrato por 1.2 millones de pesos a una de ellas para abastecer equipos de seguridad en el 2014, cuando el delegado era Jorge Romero Herrera, del PAN, actual vicecoordinador de la bancada en San Lázaro.

Con información de El Diario de Chihuahua