Detienen a Luis Cárdenas Palomino, ex colaborador de García Luna y Felipe Calderón

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El exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal durante el sexenio de Felipe Calderón, fue detenido la madrugada del lunes, esto se dio a conocer en el Twitter de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes confirmó la detención en el Estado de México.

En el operativo participaron elementos de la FGR, Secretaría de Marina, la Comisión Nacional Antisecuestros (Conase) y el Centro Nacional de Inteligencia. 

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal ordenó la captura del exfuncionario por el delito de tortura, quien desde septiembre comenzó a ser buscado a nivel nacional. Cárdenas habría participado en actos de tortura contra cuatro personas el 27 de abril del 2012.

El exfuncionario habría participado en la detención de Mario Vallarta Cisneros y su sobrino Sergio Cortés Vallarta, ambos familiares de Israel Vallarta, y presuntamente los torturó. A Mario Vallarta presuntamente lo obligó a firmar confesiones donde aceptaba ser integrante de una banda de secuestradores.

Con información de Reporte Índigo y LA TIMES

Jueza en EU autoriza desestimar cargos contra Cienfuegos

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La jueza estadounidense Carol Amon, concedió la moción para desestimar los cargos contra el general Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este martes, el Gobierno de Estados Unidos había anunciado que se retirarían los cargos de narcotráfico y de lavado de dinero contra Cienfuegos Zepeda, con el objetivo de que este fuera investigado en México.

En un comunicado conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR) de México y la Fiscalía General de EU, se hizo detalle en el hecho de que el Departamento de Justicia estadounidense tomó la decisión de solicitar la desestimación de los cargos penales en el país contra el ex- Secretario de Defensa mexicano, para este fuera investigado y, en su caso, imputado, conforme a la ley mexicana.

“Nuestros dos países siguen comprometidos con la cooperación en este asunto, así como con toda nuestra cooperación bilateral en materia de aplicación de la ley. Como refleja la decisión de hoy, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones. Esta estrecha asociación aumenta la seguridad de los ciudadanos de nuestros dos países”,  se expone en el documento.

Por otro lado,  la Fiscalía mexicana hizo énfasis en que el Departamento de Justicia estadounidense proporcionó varias pruebas a México y se comprometió a continuar cooperando en información y datos para apoyar las investigaciones que realicen autoridades mexicanas.

Fuente: El Financiero

UIF bloquea cuentas de red facturera

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas relacionadas con una organización que operaba una red de al menos 99 empresas factureras y denunció ante la FGR a sus integrantes.

La UIF presentó ante la FGR una denuncia contra miembros de una organización criminal los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras, mismas que se detectó realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas nómina“, señala en un comunicado.

La Unidad de la Secretaría de Hacienda detalló que el dinero con el que funcionaba esta red está ligado a operaciones de los Panama Papers, por un monto de 6 mil 730 millones de pesos, el cual ingresaba a las empresas creadas por la organización.

Indicó que los miembros de la organización se beneficiaban de recursos ilícitos mediante la suplantación de identidad de personas, a las que se les generaban cuentas con la participación de una ejecutiva bancaria, quien entregaba tarjetas y dispositivos token a los implicados para que dispusieran de los recursos.

Ayer elementos del Ejército y de la Marina realizaron un operativo en el que detuvieron a cuatro integrantes de una red que operaba más de 100 empresas “factureras”.

Los detenidos, dos hombres y dos mujeres, fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, según la determinación de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez.

La Fiscalía General informó que en el operativo, ejecutado con órdenes de aprehensión, quedaron aseguradas escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los detenidos, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas que facturan operaciones simuladas, conocidas también como “fachadas“.

 

 

 

(Con información de El Norte)

FGR entrega cheque por 2 mil millones de pesos al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado

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Esta mañana, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, entregó al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, dos mil millones de pesos asegurados por la Institución.

Durante la tradicional conferencia de prensa matutina del presidente, el Fiscal General informó que dicha cantidad forma parte de lo asegurado en un solo caso, aunque no se precisó a qué investigación corresponde.

Estamos entregando un cheque por 2 mil millones de pesos por un solo caso que se inició gracias a una denuncia del Ejecutivo“.

El Fiscal también destacó que en materia penal lo más importante es la reparación del daño a las víctimas, por lo que se comenta en referencia al patrimonio mexicano que ha sido saqueado.

Hemos iniciado una serie de acciones de carácter penal para la recuperación de los bienes de la nación“.

Igualmente confió que en el próximo mes la FGR entregue otra cantidad al Ejecutivo a través del Instituto previamente mencionado.

Finalmente, AMLO comentó que este dinero será destinado a pagar los premios de la rifa que se hará por el avión presidencial.

Con información de El Universal

Christopher Barousse: uno de los involucrados en la ‘caja chica’ de César Duarte

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El pasado lunes 29, se anunció que la Fiscalía General y la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, están investigando una ‘caja chica’ del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, desde la cual se habrían desviado aproximadamente 360 millones de pesos.

Frente a esto, el PAN solicitó en Chihuahua que se castigase a Christopher James Barousse, quien actualmente trabaja junto con Enrique Ochoa Reza como Secretario de vinculación con la Sociedad Civil, por su involucramiento con estas irregularidades durante el gobierno de Duarte.

Fernando Álvarez Monje, quien es presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, agregó que no nada más se debería castigar a Barousse, si no a todo aquel que sacó provecho del dinero público de los chihuahuenses.

El priista Barousse, está implicado como uno de los que se benefició de este dinero, ya que mediante una partida de Hacienda, estuvo recibiendo , durante el sexenio de Duarte, cheques de 100 mil pesos mensuales los cuales finalmente sumaron a 6 millones de pesos.

Álvarez Monje agregó lo siguiente sobre la investigación en la que esta involucrada Barousse “Y si se tienen las pruebas suficientes, pues que se actúe de inmediato. Si es parte de otra investigación de alguien más, bueno pues eso también llevará algunas consecuencias”.

Mientras tanto, el activista y presidente de Unión Ciudadana, Jaime García Chavez, opinó que en la investigación se están enfocando en la ‘caja chica’ en vez de en la ‘caja grande’ y añadió “Yo creo que si han escogido ese método, primero la caja chica, pues ya se han tardado, con relación a un conjunto de personas dentro de las cuales una muy pero muy evidente es la de Cristopher James Barousse, que ahí ya está perfectamente aclarado que tanto él como su familia recibían fondos públicos sin la menor justificación jurídica”.

 

Con información de El Norte