El cheque que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó al Gobierno Federal y que, supuestamente, pagaría pagaría los premios de la rifa del avión presidencial fue rechazado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Esta institucion, bajo la gestión de Jaime Cárdenas, decidió devolverlo a la FGR porque los 2 mil millones de pesos no contaban con la figura legal de un “aseguramiento“, que es producto de un presunto delito.

Por otro lado, oficiales revelan que en junio pasado, el Indep solicitó a la FGR que le enviara el acuerdo sobre la legalidad para disponer de los recursos y el destino que debían dar al dinero. La Fiscal Emma Vásquez respondió el 1 de julio que hasta ese momento no existía legalmente el aseguramiento.

La Fiscal, aseguró que: “En la carpeta de investigación no existe acuerdo de aseguramiento, respecto de la cantidad de 2 mil millones de pesos, que fue consignada al Indep“. Por lo tanto, y ante esta respuesta, el director Corporativo de Bienes del Indep, Andrés Álvarez Kuri, decidió regresar el cheque.

Álvarez comentó por escrito que este “instituto sólo cuenta con atribuciones para recibir y administrar numerario (dinero efectivo) asegurado en procedimientos penales federales, hasta en tanto la autoridad competente determine el destino, situación que no es aplicable en el caso que nos ocupa“. Por lo que el 22 de julio, el Indep decisión regresar a la fiscalía los recursos mediante este oficio que solicitó con urgencia al Ministerio Público Federal indicarle la fecha y hora para formalizar su devolución.

Los 2 mil millones de pesos del cheque, en efecto no proceden de un aseguramiento, sino que fueron entregados a la Fiscalía por parte de la empresa Telra Realty el 10 de febrero como parte de un acuerdo reparatorio dentro de la indagatoria por una indemnización que pagó el Infonavit a esa compañía. Hasta el momento, dichos recursos los mantiene la FGR en una cuenta abierta en la sucursal 116 de BBVA Bancomer y se encuentran en un limbo legal que impide que sean utilizados por el Gobierno.

Origen del asunto

Realizando un recuento de los hechos, el pasado primero de agosto del 2018, el Infonavit detectó una ‘transa‘ por 5 mil millones de pesos por indemnización ilegal a la empresa Telra de las familias El-Mann y Zaga. Posteriormente, el 28 de enero del presente año, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de dicha empresa luego de investigaciónes por parte de la Fiscalía General de la República. Para el 31 de enero, Telra ofreció negociar con la FGR para “reparar el daño” y devolvió 2 mil millones de pesos.

Es decir, los hermanos El Mann ofrecieron un acuerdo reparatorio de 2 mil millones de pesos a la FGR, tres días después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) les había bloqueado todas sus cuentas bancarias, incluidas las de su fideicomiso inmobiliario Fibra Uno. Ofrecieron dos cheques para reparar el daño por el caso Telra aunque, según el documento, para materializar el pago pidieron que la FGR diera aviso a la UIF, lo que hace suponer que en ese momento sus activos aún estaban congelados.