UIF bloquea cuentas de red facturera

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas relacionadas con una organización que operaba una red de al menos 99 empresas factureras y denunció ante la FGR a sus integrantes.

La UIF presentó ante la FGR una denuncia contra miembros de una organización criminal los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras, mismas que se detectó realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas nómina“, señala en un comunicado.

La Unidad de la Secretaría de Hacienda detalló que el dinero con el que funcionaba esta red está ligado a operaciones de los Panama Papers, por un monto de 6 mil 730 millones de pesos, el cual ingresaba a las empresas creadas por la organización.

Indicó que los miembros de la organización se beneficiaban de recursos ilícitos mediante la suplantación de identidad de personas, a las que se les generaban cuentas con la participación de una ejecutiva bancaria, quien entregaba tarjetas y dispositivos token a los implicados para que dispusieran de los recursos.

Ayer elementos del Ejército y de la Marina realizaron un operativo en el que detuvieron a cuatro integrantes de una red que operaba más de 100 empresas “factureras”.

Los detenidos, dos hombres y dos mujeres, fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, según la determinación de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez.

La Fiscalía General informó que en el operativo, ejecutado con órdenes de aprehensión, quedaron aseguradas escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los detenidos, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas que facturan operaciones simuladas, conocidas también como “fachadas“.

 

 

 

(Con información de El Norte)

UIF denuncia a exfuncionario por ayudar a Javier Duarte

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió a la la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia en contra del Mauricio Moreno Balbuena, ex director general de Procesos Legales de la UIF, por haber actuado a favor del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte para reducir su pena al reclasificar sus delitos de delincuencia organizada por asociación delictuosa.

La UIF mostró evidencia de cómo tres meses antes del cambio de gobierno, el funcionario solicitó al Ministerio Público la reclasificación de delitos, desdiciéndose de la investigación e incluso, de la denuncia que ellos mismos presentaron dos años antes en contra de Duarte y de nueve personas más por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La carpeta de investigación se inició en octubre de 2016 y el 22 de julio de 2017 lograron que un juez emitiera el auto de vinculación a proceso en contra de Duarte por ambos delitos, el cual se ratificó en octubre de ese mismo año tras una apelación del ex priista.

No obstante, casi dos años después, el 21 de agosto de 2018, Moreno Balbuena presentó ante la entonces Procuraduría General de la República un escrito mediante el cual “formuló alegatos para exponer que se trató de asociación delictuosa en lugar de delincuencia organizada, con la finalidad de que el Ministerio Público reclasificara el delito en beneficio de Javier Duarte”.

El 26 de septiembre de ese año, el Ministerio Público imputó al ex gobernador por estos nuevos delitos y Moreno Balbuena también solicitó la apertura del procedimiento abreviado, lo que llevó a una sentencia menor de nueve años, el pago de multa de 58 mil 890 pesos y el decomiso de cuarenta inmuebles.

 

Con información de Grupo Milenio. 

 

 

UIF va por los abuelos de niño que disparó en colegio de Torreón

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, ha informado que están yendo por el congelamiento de cuentas del abuelo del joven autor del tiroteo llevado a cabo en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila. Ha detallado que se detectó actividad irregular respecto al flujo de efectivo de los abuelos del menor, como por ejemplo cuentas bancarias de empresas ligadas a él y empresas propias, al igual que transferencias internacionales hacia Estados Unidos.

“Se encontró algún tipo de actividad irregular en cuanto al flujo de efectivo, a sus cuentas bancarias y a empresas vinculadas con él, y transferencias internacionales hacia Estados Unidos”, expuso.

Nieto Castillo dio a conocer que la UIF va a presentar una denuncia y por consiguiente procederá con bloquear las cuentas, debido a que no hay fundamentos lógicos que prueben que el abuelo tenga esos flujos de capital.

“Haremos el bloqueo de cuentas en razón de que encontramos que no hay fundamento para tener esos flujos de capital, de una persona que lo que tiene formalmente registrado es una casa, un lugar de rentas para fiestas”, planteó. El día de ayer, la Fiscalía de Coahuila informó que el abuelo fue detenido por su “presunta responsabilidad por el delito de homicidio por omisión”.

(Con información de Milenio)

Santiago Nieto defiende actuación de la UIF

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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se negó a responder a las acusaciones lanzadas por el Fiscal Alejandro Gertz, pero aseguró que solo el año pasado entregó 660 notas de inteligencia solicitadas por la FGR.

Entrevistado al salir de Palacio Nacional, el funcionario federal se dijo respetuoso de la actuación del Fiscal y sostuvo que existe plena coordinación y cooperación entre la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR).

Siempre he tenido una actitud de respeto hacia el Fiscal y lo más importante es que las instituciones siguen trabajando de forma coordinada“, dijo.

La semana pasada, durante una reunión con el cuerpo diplomático, el Fiscal denunció que unidades del Gobierno federal no respetaban la presunción de inocencia de los investigados, lo que podría derivar en violaciones al debido proceso.

En respuesta, el Presidente AMLO informó que revisarían la actuación de la UIF para que se pueda seguir informando sobre las investigaciones, pero sin entorpecer los procesos legales.

Este lunes, Nieto dijo estar en espera de reunirse con el Jefe del Ejecutivo y adelantó que se mantendrá atento a las instrucciones.

¿Cambiará su actitud después del reclamo?“, se le preguntó.

Mi posición ha sido siempre ajustada a derecho. Los equipos han trabajado y siguen trabajando de manera coordinada, es lo más importante“, respondió.

En otro tema, Nieto afirmó que la UIF realiza nuevas investigaciones en el caso de Genaro García Luna, luego de algunas revelaciones sobre la adquisición de propiedades

 

 

(Con información de Reforma)

Indagan desvíos a García Luna en sexenio de EPN

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga triangulación de recursos del Gobierno federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a empresas ligadas a Genaro Garíca Luna, ex Secretario de Seguridad Pública. 

Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que las investigaciones no solo abarcan a la Secretaría de Gobernación, sino también a otras dependencias de Gobierno.

“Estamos en un proceso de integración de toda la investigación para poder presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República”, comentó.

“No puedo dar datos en virtud del deber de sigilo de las carpetas de investigación, además de que eso es el compromiso que asumí ayer con el Fiscal, pero evidentemente digamos sí hay operaciones financieras y transacciones irregulares relacionadas con el señor García Luna durante los dos sexenios en Gobernación y en varios espacios, no solamente en Gobernación”.

Nieto indicó que también se investigará a García Luna y se presentará la denuncia correspondiente. No obstante, no dio el número de empresas involucradas en la red a causa de la investigación que se realiza.

Las titulares de las Secretarías de Función Pública y de Gobernación, Irma Eréndira Sandoval y Olga Sánchez Cordero, también anunciaron que se iniciará una investigación a la triangulación millonaria de dinero del Gobierno federal a una empresa ligada a García Luna. 

Sánchez Cordero dijo que es probable que mañana se reunirá con Nieto para abordar el tema.

 

Con información de Mural. 

Segob pagó 2 mil mdp a empresa de Genaro García Luna

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se detectó una transferencia de 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una empresa relacionada con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

En breve entrevista, en Palacio Nacional previo a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Nieto Castillo dijo que se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República.Se le informó (al Presidente) y el definió que presentáramos la información a la Fiscalía General de la República, y esa transferencia es lo que nos ampara, porque al final de cuentas tenemos una triangulación entre recursos de Gobernación, una empresa en la que García Luna es accionista“, dijo.

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente AMLO reveló que hubo una triangulación de recursos entre la secretaría de Gobernación y una empresa vinculada con el secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, detenido en Estados Unidos por supuestamente proteger al cártel de Sinaloa.

 

 

 

(Con información de El Universal)

Santiago Nieto revela que UIF ordenó bloquear cuentas de García Luna

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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que se han congelado las cuentas bancarias de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad con Felipe Calderón. 

García Luna fue detenido en Texas, Estados Unidos por supuestos vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán.  Tan solo hace unos meses los abogados de Guzmán Loera señalaron que su cliente había pagado sobornos a algunos funcionarios.

Para congelar las cuentas bancarias, la UIF realizó la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para llevar a cabo este proceso.

 

 Con información de Político MX. 

 

UIF congeló 330 cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado 330 cuentas bancarias vinculadas al Cártel de Sinaloa gracias a información proporcionada por los órganos de inteligencia del Gobierno mexicano.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que en lo que va de la actual Administración, las cuentas bancarias relacionadas al crimen organizado se han bloqueado por alrededor de mil millones de pesos. 

Indicó que la cantidad de recursos representan una quinta parte del total dinero, cinco mil millones de pesos, que se ha congelado a petición de la UIF. 

Agregó que no solamente se han congelado recursos del Cártel de Sinaloa, sino también del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Santa Rosa de Lima y de una organización dedicada al lenocinio y trata de personas que utilizaba una página web para promocionar los servicios sexuales de las víctimas.

 

Con información de Grupo Reforma.

 

 

Cámara de Diputados aprueba congelamiento de cuentas sin aviso

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Entre críticas y advertencias de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma que otorga nuevas facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para congelar cuentas bancarias e iniciar los procesos de extinción de dominio.
Con 308 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones, los legisladores aceptaron la reforma que aprobaron los senadores en la Ley de Instituciones de Crédito.

La propuesta adiciona el capítulo V, denominado De la Garantía de Audiencia de las Personas Incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, mismo que contempla un solo artículo, el 116 Bis 2.

Con la reforma, la Secretaría de Hacienda podrá introducir a una persona en la lista de bloqueos cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o ilícitos asociados con éstos.

Las modificaciones establecen que las personas que sean incluidas en dicha lista tendrán derecho de audiencia, para que dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la institución bancaria correspondiente se manifieste por escrito o de forma verbal, ofrezca pruebas y formule alegatos.

El diputado del PRD Antonio Ortega advirtió que con la minuta se pretende desacatar las jurisprudencias del Poder Judicial que señalan como inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que obliga a las instituciones financieras a bloquear cuentas de clientes o usuarios que les informe la Secretaría de Hacienda. 

Dijo que la Corte ha negado a Hacienda y a su Unidad de Inteligencia Financiera la facultad de bloquear cuentas, excepto cuando sea resolución de un organismo internacional.

Estamos nuevamente ante el riesgo de que se nos enmiende la plana en la Corte, por los preceptos que viola de manera determinada la Constitución“, indicó.

Mencionó que no es cuestión de otorgar garantía de audiencia o procedimientos para desahogar una defensa

La Secretaría de Hacienda y su Unidad de Inteligencia Financiera son solamente autoridades administrativas y no tienen facultades de dictar medidas cautelares para bloquear cuenta, es facultad del Ministerio Público“, señaló.

(Con información de El Norte)

UIF investiga a Gerardo Ruiz Esparza

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Gerardo Ruiz Esparza, ex Secretario de Comunicaciones y Transportes, está siendo investigado por la Unidad ed Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda. 

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, informó que están trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en casos de corrupción de la anterior administración respecto a OHL.

Nieto Castillo indicó que se investiga al ex secretario, que ejerció durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por este caso y por un posible desvío de recursos del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

Nieto Castillo señaló que se apoya de la Secretaría de la Función Pública (SFP) “en casos donde hemos detectado en algún tipo de irregularidad, incluso en el actual gobierno”.

“El objetivo es seguir trabajando ahora con una vertiente importante que tiene que ver con el combate al narcotráfico”, agregó.

 

Con información de Expansión Política.