“Rebotan” cheque para pagar la rifa del valor del Avión Presidencial

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El cheque que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó al Gobierno Federal y que, supuestamente, pagaría pagaría los premios de la rifa del avión presidencial fue rechazado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Esta institucion, bajo la gestión de Jaime Cárdenas, decidió devolverlo a la FGR porque los 2 mil millones de pesos no contaban con la figura legal de un “aseguramiento“, que es producto de un presunto delito.

Por otro lado, oficiales revelan que en junio pasado, el Indep solicitó a la FGR que le enviara el acuerdo sobre la legalidad para disponer de los recursos y el destino que debían dar al dinero. La Fiscal Emma Vásquez respondió el 1 de julio que hasta ese momento no existía legalmente el aseguramiento.

La Fiscal, aseguró que: “En la carpeta de investigación no existe acuerdo de aseguramiento, respecto de la cantidad de 2 mil millones de pesos, que fue consignada al Indep“. Por lo tanto, y ante esta respuesta, el director Corporativo de Bienes del Indep, Andrés Álvarez Kuri, decidió regresar el cheque.

Álvarez comentó por escrito que este “instituto sólo cuenta con atribuciones para recibir y administrar numerario (dinero efectivo) asegurado en procedimientos penales federales, hasta en tanto la autoridad competente determine el destino, situación que no es aplicable en el caso que nos ocupa“. Por lo que el 22 de julio, el Indep decisión regresar a la fiscalía los recursos mediante este oficio que solicitó con urgencia al Ministerio Público Federal indicarle la fecha y hora para formalizar su devolución.

Los 2 mil millones de pesos del cheque, en efecto no proceden de un aseguramiento, sino que fueron entregados a la Fiscalía por parte de la empresa Telra Realty el 10 de febrero como parte de un acuerdo reparatorio dentro de la indagatoria por una indemnización que pagó el Infonavit a esa compañía. Hasta el momento, dichos recursos los mantiene la FGR en una cuenta abierta en la sucursal 116 de BBVA Bancomer y se encuentran en un limbo legal que impide que sean utilizados por el Gobierno.

Origen del asunto

Realizando un recuento de los hechos, el pasado primero de agosto del 2018, el Infonavit detectó una ‘transa‘ por 5 mil millones de pesos por indemnización ilegal a la empresa Telra de las familias El-Mann y Zaga. Posteriormente, el 28 de enero del presente año, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de dicha empresa luego de investigaciónes por parte de la Fiscalía General de la República. Para el 31 de enero, Telra ofreció negociar con la FGR para “reparar el daño” y devolvió 2 mil millones de pesos.

Es decir, los hermanos El Mann ofrecieron un acuerdo reparatorio de 2 mil millones de pesos a la FGR, tres días después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) les había bloqueado todas sus cuentas bancarias, incluidas las de su fideicomiso inmobiliario Fibra Uno. Ofrecieron dos cheques para reparar el daño por el caso Telra aunque, según el documento, para materializar el pago pidieron que la FGR diera aviso a la UIF, lo que hace suponer que en ese momento sus activos aún estaban congelados.

Ordenan la aprehensión de Billy Álvarez

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Un juez federal ordenó esta noche la aprehensión de Guillermo Álvarez Cuevas, director general de la Cooperativa Cruz Azul, y otros cuatro colaboradores y abogados, por delincuencia organizada y lavado de más de 114 millones de pesos a través de siete empresas factureras.

Iván Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, libró las capturas, al estimar que existen indicios de que los imputados constituyeron una organización delictiva para desviar fondos de la cementera.

Las capturas también fueron libradas contra Miguel Eduardo Borrell Rodríguez y Víctor Manuel Garcés Rojo, director y ex director Jurídico de la empresa; Mario Sánchez Álvarez, coordinador financiero; y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, abogado externo.

El caso es de gravedad, pues el delito de delincuencia organizada tiene prevista la prisión preventiva oficiosa, lo que significa que en caso de ser detenidos, los imputados serán encarcelados en el Penal del Altiplano y no tendrán derecho a la libertad provisional.

De acuerdo con el expediente, en el caso de Álvarez la delincuencia organizada se castiga con 8 a 16 años de prisión por tener funciones de dirección y administración, mientras que para el resto de los imputados la penalidad es de 4 a 8 años de prisión.

En el caso de lavado, por la modalidad imputada, la FGR señaló que serían castigados con 7.5 a 22.5 años de prisión, lo que en conjunto la pena para el director de la cooperativa podría ser de 15.5 a 38.5 años de cárcel y los demás de 11.5 a 30.5 años.

La investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició con una denuncia de Javier Humberto Domínguez Aguilar, director general de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentada el 8 de mayo de 2020

Según la imputación, entre 2011 y 2017, Álvarez y los coimputados simularon operaciones por 114 millones 198 mil 847 pesos con las empresas Plexival, Trans Nau, Attar 2715 SC, Recursos Financieros Ferala, Asesoría Profesionales Eicer, K & C Consulting y Expertos en Asesoría Empresarial.

Todas ellas aparecen señaladas por el Servicio de Administración Tributaria en su listado de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), mejor conocidas como “factureras”.

 

(Con información de Reforma)

UIF bloquea cuentas de red facturera

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas relacionadas con una organización que operaba una red de al menos 99 empresas factureras y denunció ante la FGR a sus integrantes.

La UIF presentó ante la FGR una denuncia contra miembros de una organización criminal los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras, mismas que se detectó realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas nómina“, señala en un comunicado.

La Unidad de la Secretaría de Hacienda detalló que el dinero con el que funcionaba esta red está ligado a operaciones de los Panama Papers, por un monto de 6 mil 730 millones de pesos, el cual ingresaba a las empresas creadas por la organización.

Indicó que los miembros de la organización se beneficiaban de recursos ilícitos mediante la suplantación de identidad de personas, a las que se les generaban cuentas con la participación de una ejecutiva bancaria, quien entregaba tarjetas y dispositivos token a los implicados para que dispusieran de los recursos.

Ayer elementos del Ejército y de la Marina realizaron un operativo en el que detuvieron a cuatro integrantes de una red que operaba más de 100 empresas “factureras”.

Los detenidos, dos hombres y dos mujeres, fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, según la determinación de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez.

La Fiscalía General informó que en el operativo, ejecutado con órdenes de aprehensión, quedaron aseguradas escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los detenidos, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas que facturan operaciones simuladas, conocidas también como “fachadas“.

 

 

 

(Con información de El Norte)

UIF denuncia a exfuncionario por ayudar a Javier Duarte

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió a la la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia en contra del Mauricio Moreno Balbuena, ex director general de Procesos Legales de la UIF, por haber actuado a favor del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte para reducir su pena al reclasificar sus delitos de delincuencia organizada por asociación delictuosa.

La UIF mostró evidencia de cómo tres meses antes del cambio de gobierno, el funcionario solicitó al Ministerio Público la reclasificación de delitos, desdiciéndose de la investigación e incluso, de la denuncia que ellos mismos presentaron dos años antes en contra de Duarte y de nueve personas más por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La carpeta de investigación se inició en octubre de 2016 y el 22 de julio de 2017 lograron que un juez emitiera el auto de vinculación a proceso en contra de Duarte por ambos delitos, el cual se ratificó en octubre de ese mismo año tras una apelación del ex priista.

No obstante, casi dos años después, el 21 de agosto de 2018, Moreno Balbuena presentó ante la entonces Procuraduría General de la República un escrito mediante el cual “formuló alegatos para exponer que se trató de asociación delictuosa en lugar de delincuencia organizada, con la finalidad de que el Ministerio Público reclasificara el delito en beneficio de Javier Duarte”.

El 26 de septiembre de ese año, el Ministerio Público imputó al ex gobernador por estos nuevos delitos y Moreno Balbuena también solicitó la apertura del procedimiento abreviado, lo que llevó a una sentencia menor de nueve años, el pago de multa de 58 mil 890 pesos y el decomiso de cuarenta inmuebles.

 

Con información de Grupo Milenio. 

 

 

UIF va por los abuelos de niño que disparó en colegio de Torreón

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, ha informado que están yendo por el congelamiento de cuentas del abuelo del joven autor del tiroteo llevado a cabo en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila. Ha detallado que se detectó actividad irregular respecto al flujo de efectivo de los abuelos del menor, como por ejemplo cuentas bancarias de empresas ligadas a él y empresas propias, al igual que transferencias internacionales hacia Estados Unidos.

“Se encontró algún tipo de actividad irregular en cuanto al flujo de efectivo, a sus cuentas bancarias y a empresas vinculadas con él, y transferencias internacionales hacia Estados Unidos”, expuso.

Nieto Castillo dio a conocer que la UIF va a presentar una denuncia y por consiguiente procederá con bloquear las cuentas, debido a que no hay fundamentos lógicos que prueben que el abuelo tenga esos flujos de capital.

“Haremos el bloqueo de cuentas en razón de que encontramos que no hay fundamento para tener esos flujos de capital, de una persona que lo que tiene formalmente registrado es una casa, un lugar de rentas para fiestas”, planteó. El día de ayer, la Fiscalía de Coahuila informó que el abuelo fue detenido por su “presunta responsabilidad por el delito de homicidio por omisión”.

(Con información de Milenio)

Santiago Nieto defiende actuación de la UIF

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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se negó a responder a las acusaciones lanzadas por el Fiscal Alejandro Gertz, pero aseguró que solo el año pasado entregó 660 notas de inteligencia solicitadas por la FGR.

Entrevistado al salir de Palacio Nacional, el funcionario federal se dijo respetuoso de la actuación del Fiscal y sostuvo que existe plena coordinación y cooperación entre la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR).

Siempre he tenido una actitud de respeto hacia el Fiscal y lo más importante es que las instituciones siguen trabajando de forma coordinada“, dijo.

La semana pasada, durante una reunión con el cuerpo diplomático, el Fiscal denunció que unidades del Gobierno federal no respetaban la presunción de inocencia de los investigados, lo que podría derivar en violaciones al debido proceso.

En respuesta, el Presidente AMLO informó que revisarían la actuación de la UIF para que se pueda seguir informando sobre las investigaciones, pero sin entorpecer los procesos legales.

Este lunes, Nieto dijo estar en espera de reunirse con el Jefe del Ejecutivo y adelantó que se mantendrá atento a las instrucciones.

¿Cambiará su actitud después del reclamo?“, se le preguntó.

Mi posición ha sido siempre ajustada a derecho. Los equipos han trabajado y siguen trabajando de manera coordinada, es lo más importante“, respondió.

En otro tema, Nieto afirmó que la UIF realiza nuevas investigaciones en el caso de Genaro García Luna, luego de algunas revelaciones sobre la adquisición de propiedades

 

 

(Con información de Reforma)

Indagan desvíos a García Luna en sexenio de EPN

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga triangulación de recursos del Gobierno federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a empresas ligadas a Genaro Garíca Luna, ex Secretario de Seguridad Pública. 

Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que las investigaciones no solo abarcan a la Secretaría de Gobernación, sino también a otras dependencias de Gobierno.

“Estamos en un proceso de integración de toda la investigación para poder presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República”, comentó.

“No puedo dar datos en virtud del deber de sigilo de las carpetas de investigación, además de que eso es el compromiso que asumí ayer con el Fiscal, pero evidentemente digamos sí hay operaciones financieras y transacciones irregulares relacionadas con el señor García Luna durante los dos sexenios en Gobernación y en varios espacios, no solamente en Gobernación”.

Nieto indicó que también se investigará a García Luna y se presentará la denuncia correspondiente. No obstante, no dio el número de empresas involucradas en la red a causa de la investigación que se realiza.

Las titulares de las Secretarías de Función Pública y de Gobernación, Irma Eréndira Sandoval y Olga Sánchez Cordero, también anunciaron que se iniciará una investigación a la triangulación millonaria de dinero del Gobierno federal a una empresa ligada a García Luna. 

Sánchez Cordero dijo que es probable que mañana se reunirá con Nieto para abordar el tema.

 

Con información de Mural. 

Segob pagó 2 mil mdp a empresa de Genaro García Luna

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se detectó una transferencia de 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una empresa relacionada con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

En breve entrevista, en Palacio Nacional previo a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Nieto Castillo dijo que se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República.Se le informó (al Presidente) y el definió que presentáramos la información a la Fiscalía General de la República, y esa transferencia es lo que nos ampara, porque al final de cuentas tenemos una triangulación entre recursos de Gobernación, una empresa en la que García Luna es accionista“, dijo.

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente AMLO reveló que hubo una triangulación de recursos entre la secretaría de Gobernación y una empresa vinculada con el secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, detenido en Estados Unidos por supuestamente proteger al cártel de Sinaloa.

 

 

 

(Con información de El Universal)

Santiago Nieto revela que UIF ordenó bloquear cuentas de García Luna

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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que se han congelado las cuentas bancarias de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad con Felipe Calderón. 

García Luna fue detenido en Texas, Estados Unidos por supuestos vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán.  Tan solo hace unos meses los abogados de Guzmán Loera señalaron que su cliente había pagado sobornos a algunos funcionarios.

Para congelar las cuentas bancarias, la UIF realizó la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para llevar a cabo este proceso.

 

 Con información de Político MX. 

 

UIF congeló 330 cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado 330 cuentas bancarias vinculadas al Cártel de Sinaloa gracias a información proporcionada por los órganos de inteligencia del Gobierno mexicano.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que en lo que va de la actual Administración, las cuentas bancarias relacionadas al crimen organizado se han bloqueado por alrededor de mil millones de pesos. 

Indicó que la cantidad de recursos representan una quinta parte del total dinero, cinco mil millones de pesos, que se ha congelado a petición de la UIF. 

Agregó que no solamente se han congelado recursos del Cártel de Sinaloa, sino también del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Santa Rosa de Lima y de una organización dedicada al lenocinio y trata de personas que utilizaba una página web para promocionar los servicios sexuales de las víctimas.

 

Con información de Grupo Reforma.