Artemio Zúñiga Mendoza

Alonso Ancira pide que le retiren delito de lavado de dinero

by Redacción
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El empresario Alonso Ancira solicitó que se retire la acusación en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el casoAgronitrogenados porque le obstaculiza garantizar el pago del acuerdo reparatorio que firmó con Pemex.

El dueño de Altos Hornos de México compareció este miércoles por videoconferencia ante el juez Artemio Zúñiga Mendoza y dijo que fue acusado falsamente de ese delito conocido también como lavado de dinero y que no se le permite entrar a un banco para constituir un fideicomiso.

«Quiero hacer hincapié que estoy acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fui acusado, pudiera decir que falsamente porque se están pagando los 50 millones de dólares, yo necesito que retiren la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita para poder entrar a un banco porque ya se me ha negado», dijo el empresario.

Mauricio Flores Castro, abogado de Ancira, pidió al impartidor de justicia 60 días para revisar con Pemex cómo se va a garantizar el pago.

El juez accedió a la petición y determinó que se tiene por realizado el primer pago del acuerdo reparatorio por un monto de 50 millones de dólares que realizó el pasado 23 de noviembre y dio 60 días hábiles para que se revisen los alcances y las formas en las que se va a cubrir la garantía en relación con el fideicomiso.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Ancira seguirá en prisión; lo vinculan a proceso por caso Agro Nitrogenados

by Redacción
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El ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, continuará en prisión pues un juez lo vinculó a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso Agronitrogenados, esto a pesar de pactar una reparación del daño por 219 millones de dólares con Petróleos Mexicanos (Pemex).

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga Mendoza, determinó que en el momento que le entreguen ese acuerdo suscrito por los directivos, fijará fecha y hora de una nueva audiencia para modificar la medida cautelar y eventualmente darle la libertad.

El día de ayer la defensa del empresario mexicano reveló en el último tramo de la audiencia que desde el sábado pasado el Consejo de Administración de Pemex ya aceptó el acuerdo reparatorio y por ellos solicitaban la modificación de la medida cautelar.

Sin embargo, el juez señaló que no se habían modificado las condiciones por las cuales el pasado jueves dictó la prisión preventiva justificada, razón por la que reiteró la imposición de esta medida que mantendrá por el momento a Ancira en el Reclusorio Norte.

Tras la audiencia, misma que inició a las 10:45 horas del martes y concluyó a las 01:12 horas de este miércoles, el abogado José Luis Castañeda estimó que su cliente quedará en libertad a más tardar para antes del fin de semana.

“Esperamos que antes del fin de semana el señor Ancira ya se encuentre en libertad”, expresó Castañeda.

Por otro lado, detalló que se llevarán a cabo todos los trámites para que los mandos indicados de Pemex firmen el acuerdo preparatorio y luego la defensa solicite una nueva audiencia para sustituir la medida cautelar.

El abogado aceptó que el hecho de que el empresario vaya a conseguir su libertad en esta semana no significa que la Fiscalía General de la República vaya a desistirse de la acción penal en lo inmediato, de hecho, señaló que la FGR no va a retirar la imputación sino hasta que sea cubierto el acuerdo reparatorio de 219 millones de dólares.

El juez de control vinculó a proceso a Ancira por lavado de dinero, derivado de un supuesto soborno de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya para que la empresa paraestatal comprara a AHMSA la planta e Agronitrogenados en 2013.

El juez estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, mismo en que las partes reunirán sus datos de prueba.

Ofrece Ancira 2 mdd para llevar proceso en libertad

by Maricruz Paez
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Después de que un juez federal dictaminara prisión preventiva a Alonso Ancira, el empresario presentó una garantía económica por 2mdd y la entrega de sus pasaportes mexicano y estadounidense para poder llevar a cabo su proceso en libertad.

Los abogados del dueño de AHMSA consideran que su salud podría verse afectada en prisión por lo que se comprometieron a que en caso de que se le permitiera llevar su proceso en libertad, Ancira llevaría un brazalete electrónico y se presentaría de manera periódica al Ministerio Público para evitar el riesgo de fuga.

“La prisión preventiva lo pondría en riesgo tanto por su edad, como por sus enfermedades degenerativas”, describieron sus abogados.

Artemio Zúñiga Mendoza, el juez federal a cargo de su caso, dictamino prisión preventiva para el empresario y programó su audiencia para este martes a las 10:00 am.

Al empresario de 65 años se le acusa de “asociación delictuosa” y “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Con información de: “Forbes México”.

Vinculan a proceso a Emilio Lozoya por caso de AgroNitrogenados.

by Jesús Bernal Espinoza
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Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos,  ha sido vinculado a proceso por el por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de la compra irregular Agronitrogenados. 

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas suficientes para presumir que el exfuncionario participó en el blanqueo de recursos obtenidos de manera ilícita, mediante la compra de la planta de Agronitrogenados que ocasionó un perjuicio a Pemex por aproximadamente 8 mil millones de pesos.

Además la FGR solicitó que Lozoya permanezca bajo custodia en el hospital en el que se encuentra internado mediante la utilización de un brazalete electrónico, entrega de pasaporte y visa para evitar la salida del país pues existe riesgo de que se dé a la fuga.

El juez federal Artemio Zúñiga Mendoza, concedió tales medidas cautelares, las cuales comprenden el entregar su pasaporte al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte y sus visas, además deberá pagar la renta de un brazalete electrónico para ser monitoreado y agregó que debe presentarse en el Reclusorio a firmar los días 1 y 15 de cada mes.

El juez también concedió el tiempo solicitado por la FGR para investigación complementaria, que corresponden a seis meses más para conseguir datos de las cuentas bancarias en las Islas Vírgenes y que la UIF remita la información que tiene sobre Tochos Holding. 

Antes de que el juez definiera su situación jurídica, la defensa de Emilio Lozoya afirmó que el exdirector de Petróleos Mexicanos solicitó a la FGR la aplicación de un criterio de oportunidad para colaborar con información sobre los casos de corrupción por los que está acusado.

 

(Con Información de El Universal)