Ordenan descongelar cuentas bancarias de Rafa Márquez.

El futbolista mexicano Rafael Márquez ya puede usar dinero de dos de sus empresas, luego que un juez federal descongeló sus cuentas bancarias que fueron inhabilitadas por la Procuraduría General de la República (PGR), tras ser acusado en Estados Unidos de presuntamente lavar dinero para Raúl Flores “El Tío”.

El titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo Penal en Ciudad de México le otorgó este jueves al defensa del Atlas la suspensión provisional a la orden de aseguramiento, por lo que su equipo de contadores y administradores podrán hacer uso del dinero de sus cuentas.

 Con dicha decisión, el ex capitán de la selección mexicana podrá realizar actos de administración y cobranza de las empresas, así como realizar pagos de nóminas a los trabajadores y cualquier otro acto administrativo.

En tanto, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR deberá informar al juzgado sobre los actos de investigación que existen contra el michoacano.

En próximos días se llevará a cabo una audiencia incidental para determinar si la juez otorga la suspensión de manera definitiva al futbolista mexicano.

En agosto pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la aplicación de sanciones Márquez y al cantante de música norteña Julio César Álvarez Montelongo (Julión Álvarez), por estar relacionados con el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La autoridad estadunidense sostiene que el futbolista y el cantante forman parte de una red de prestanombres para lavar dinero procedente de la venta de drogas, de una organización criminal que comanda Raúl Flores Hernández y varios integrantes de su familia.

Empresa de Rafa Márquez acusada de lavado de dinero, tiene como socio a un Diputado de Morena.

Monterrey (10 de agosto de 2017).- De acuerdo con información de Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aparece como socio de la empresa del futbolista Rafael Márquez, el Diputado Federal de Morena, Carlos Lomelí Bolaños.

En documentos del Registro Público de Comercio de Guadalajara, aparece que el diputado Lomelí Bolaños, es oscio de la empresa Servicios Educativos y de Negocios S de RL de CV, misma que fue señalada de tener vínculos con Flores Hernández por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, siglas en ingles).

Raul Flores, presunto narcotraficante fue detenido la noche de ayer en Zapopan, Jalisco, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y fue trasladado esta mañana al penal del Altiplano en Almoloya de Juárez.

Lomelí no es la primer vez que se encuentra metido en escándalos de nexos con el narcotrafico y crimen organizado, en el 2008 el gobierno estadounidense habia apuntado al Diputado de Morena como operador financiero de farmaceuticas propiedad de Luis y José Amezcua Contreras.

Lomelí Bolaños señaló que no fue comprobado ningún delito, cuando se encontraba en campaña por el cargo que ahora ocupa en 2015.

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Márquez y Julión Álvarez declaran después de ser vinculados por lavado de dinero del narcotrafico.

El futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez ya respondieron a los señalamientos de presuntos vínculos con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, que realizó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la mañana de este miércoles 9 de agosto.

De manera voluntaria, Rafael Márquez se presentó este miércoles en la Procuraduría General de la República para rendir su declaración y la investigación está en proceso, informó la PGR en un comunicado, en el que señala que continuará colaborando con las autoridades de Estados Unidos de manera estrecha.

Hasta la tarde de este miércoles, el club Atlas, donde milita Rafael Márquez, no ha emitido comentario alguno, así como tampoco la Federación Mexicana de Fútbol. En Guadalajara, la agencia de noticias AFP constató que el defensa mexicano no asistió a entrenar debido a un permiso especial y que se canceló la toma de la fotografía oficial que estaba prevista para hoy.

Horas antes, a través de un video difundido en su perfil de Facebook, el cantante Julión Álvarez dijo que el señalamiento es producto de los celos y la envidia por el éxito que tiene, o incluso por cuestiones políticas.

En el vídeo publicado este miércoles, el cantante y compositor originario de Chiapas añadió que se asesorará para saber cuáles son las acusaciones y qué es lo que debe hacer.

Julión Álvarez defendió también al futbolista Rafael Márquez. Dijo que es su amigo, “su compa”, y que en caso de ser necesario hará equipo con él para enfrentar los señalamientos que las autoridades de Estados Unidos hicieron en su contra.

Estados Unidos Vincula a Rafael Márquez y a Julión Álvarez con el Narcotráfico

La Oficina de Control De Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) incluyó en la lista de individuos que actúan como prestanombres o testaferros del narco al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez, así como las empresas que ambos manejan.

Según altos funcionarios del Tesoro estadounidense, la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda estuvieron enterados de la investigación realizada por la OFAC.

Tras el anuncio, se dio a conocer los documentos públicos del registro de propiedad de Rafael Márquez y sus empresas, donde se controlaba el negocio con su socio el presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández.

La sanción impuesta por la OFAC da como resultado un procedimiento civil no penal y la cancelación inmediata de su visa, congelamiento de sus cuentas y propiedades en Estados Unidos, así como la prohibición de cualquier empresa estadounidense de hacer cualquier tipo de negocios con alguna empresa de Márquez o Álvarez.

Cabe resaltar que la inclusión en la lista no implica la persecución penal, pero tampoco la excluye, lo cual se turna el expediente al Departamento de Justicia.

El gobierno de Estados Unidos aseguró que, desde hace muchos años, Rafael Márquez y Julión Álvarez han colaborado con Raúl Flores Hernández para limpiar dinero de organizaciones delictivas.

Existe la posibilidad de una demanda al Departamento del Tesoro para poder ser sacados de la lista y recuperar el capital congelado, así como las empresas que se manejan, sin embargo, este procedimiento sería largo, dado que implica un juicio complejo con documentos que por el momento son privados.