Es designado Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

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Santiago Nieto, ex fiscal de Delitos Electorales, ha sido nombrado como el próximo responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, desde donde el nuevo gobierno combatirá la corrupción y la delincuencia.

Al presentar a su futuro colaboradorCarlos Urzúa, postulado para la Secretaría de Hacienda en el nuevo gobierno, destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera “se encargará de seguirle la pista al lavado de dinero y con ello combatir de manera frontal a la corrupción. Se va a encargar de uno de los asuntos más delicados de cualquier nación”, detalló.
Santiago Nieto adelantó que la estrategia contra el lavado de dinero ya no pasará exclusivamente por tácticas policíacas, sino también por acciones de inteligencia financiera.
“Si no golpeamos las estructuras financieras de la delincuencia organizada, el avance será mucho más lento”, advirtió Santiago Nieto. En esa línea señaló que entrará en contacto con los actuales responsables de la Unidad de Inteligencia Financiera para realizar un diagnóstico y afinar la estrategia de combate al lavado de dinero con información actual.
Al resaltar que México ocupa el lugar 135 de 180 naciones en materia de corrupción, Nieto alertó que la desviación y el desfalco con el dinero público, “inicia en los procesos electorales, a partir de la entrega de recursos en efectivo y transferencia ilícitas, en varios espacios; desde personas en el servicio público, con contratistas hacia los candidatos y autoridades“.
Al plantear la necesaria mejora del marco normativo, Nieto resaltó una revisión al artículo 19 constitucional para establecer a los que se determinen como delitos graves y esto “requiere de una coordinación estrecha entre la UIF y la futura Fiscalía de la República.
Por otra parte, el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, señaló que la elaboración de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 va “requete bien, hay más margen de maniobra de lo que se piensa. Se trata de reencauzar programas, consolidar compras y combatir la corrupción. En el caso de la universalización del programa de pensión para adultos mayores, Urzúa afirmó que “mucha gente con toda razón lo puede pedir, aún los más ricos de México“, finalizó.
Santiago Nieto es Doctor en Derecho por la UNAM, especialista en temas electorales y de combate a la corrupción, en particular financiamiento ilícito a partidos políticos, peculado y condicionamiento de programas sociales.
Fue coordinador de asesores y secretario particular de la contadora mayor de Hacienda de la ALDF, que se encarga de la revisión de la cuenta pública de la ciudad.
En fue 2015 titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Durante su gestión se enfatizó el combate al financiamiento ilícito a las campañas electorales y uso de recursos con fines electorales.

Fepade registra 74 denuncias y 6 detenidos

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Esta tarde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que desde el jueves que inició la veda electoral se han registrado 460 denuncias, pero durante la jornada electoral de hoy, solamente 74 denuncias y se han detenido un total de 6 personas en todo el País.

El titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, dijo que la mayor incidencia de delitos la concentran cuatro estados y las conductas más denunciadas son el robo de credenciales y la compra de votos.

“Del día de hoy llevamos aproximadamente 74 denuncias, los delitos son la compra del voto, retiro de credencial, han encontrado algunas personas con credenciales y algunos actos de violencia. Los estados que tienen la mayor incidencia son Estado de México, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. A la fecha tenemos seis detenciones, también se han hecho detenciones por parte de las fiscalías locales”, dijo Díaz.

Al funcionario se le cuestiono sobre si los detenidos tenían afiliación con algún partido político, a lo que aclaró que los delitos electorales lo hacen personas y no directamente quienes están vinculados a partidos políticos.

“Desde el jueves a la fecha, del operativo que nosotros montamos, hemos recibido 460 denuncias; comparándolo con elecciones pasadas, estamos un poco menos de la media algunos incidentes si son diferentes a los otros. Hemos visto cosas que ustedes han señalado sobre robo de papelera electoral, algunos temas de violencia, pero hay que decirlo, que estamos muy bien coordinados con las autoridades federales, las secretarías estatales, y hemos atendido las denuncias que se han presentado”, respondió el titular de la Fepade.

#Verificado2018: “Falso que el INE evalúa retirar la candidatura a gobernador de Cuauhtémoc Blanco”

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La información que indica que el Instituto Nacional Electoral (INE) evalúa retirar la candidatura de Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura de Morelos, tras investigar si recibió un soborno de siete millones de pesos, es falsa.

Si bien es cierto que, en agosto de 2016, la periodista Denisse Maerker presentó una investigación que vincula al exfutbolista con la firma de un contrato por siete millones de pesos para ser candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por el Partido Social Demócrata (PSD), la investigación sigue en proceso en el INE desde entonces.

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE abrir una investigación al respecto. Verificado 2018 solicitó al INE conocer el estatus de la investigación, sin embargo, declinó dar mayor información por ser un proceso abierto.

Por otra parte, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que depende la Procuraduría General de la República (PGR), cuenta también con una carpeta de investigación en contra de Blanco, en la que se investiga si tenía dos credenciales de elector con residencias distintas, dijo el titular de la fiscalía, Héctor Díaz Santana, durante una gira por Morelos.

Algunas notas periodísticas aseguran que existe una segunda carpeta vinculada al pago de los siete millones de pesos, sin embargo, Lizbeth Pérez, miembro de comunicación de la Fepade, dijo a Verificado 2018 que la institución no ha hecho pública ninguna información sobre dicha investigación.

En caso de que alguna autoridad electoral determine que Cuauhtémoc Blanco incurrió en un delito, esto no afectaría su candidatura a gobernador, ya que los delitos por los que se le investiga ocurrieron durante la campaña para presidente municipal.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, en septiembre de 2013, que los ciudadanos tienen garantizados sus derechos político-electorales siempre y cuando no estén privados de su libertad por un proceso criminal. Por esta razón, mientras Blanco se encuentre libre podrá continuar como candidato a la gubernatura de Morelos.

El 30 de marzo, el IMPEPAC avaló la candidatura a la gubernatura de Cuauhtémoc Blanco por la coalición Morena-PES-PT.

(Fuente: Verificado 2018 y Yuriría Ávila)

Acudirá Lozoya a la FEPADE el jueves

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El ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acudirá el próximo jueves a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), para declare en calidad de imputados por las supuestas portaciones de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña del Enrique Peña Nieto en el 2012.

El abogado del ex director de Pemex, Javier Coello Zuarth, informó que la cita con la FEPADE se debe a una orden del Juzgado Octavo de Distrito en amparo de la Ciudad de México, misma que concedió el día de ayer una suspensión definitiva, para que la FEPADE citará a Lozoya Austin en menos de 24 horas y también le duran acceso a sus abogados el acceso a la investigación.

La FEPADE no dió una hora para la comparecencia del ex funcionario, comento Coello Zuarth.

FEPADE abre investigación sobre caso Emilio Lozoya – Odebrecht

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El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que el organismo ya abrió una carpeta de investigación en contra del ex director de Petróleos Mexicano (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el posible delito de financiamiento ilícito a las campañas electorales del 2012.

El titular de la fiscalía, puntualizo que en los próximos días, Lozoya Austin, será citado para comparecer ante el agente del Ministerio Público de la Federación en calidad de imputado.

Nieto Castillo adelanto que la investigación en contra del ex titular de Pemex sentará un precedente para el proceso electoral de 2018.

“Hay que aplicar por supuesto el peso de la ley a cualquier persona, con independencia de quien sea para efecto de generar mejores condiciones para el proceso electoral de 2018”, dijo en entrevista para Noticias MVS.

Por último, el titular de la FEPADE aseguro que Lozoya Austin, recibirá el mismo trato que cualquier otro imputado, sin importar su calidad de ex funcionario.

“Quiero ser muy enfático en esto, el señor Emilio Lozoya es un imputado como cualquier otro de los cuales, de los casos que conoce esta fiscalía y por tanto el trato que va a tener va a ser el de cualquier persona que está siendo sometida a un proceso de investigación por parte de la fiscalía, en este momento tiene la calidad de imputado”.

La semana pasada, medios internacionales y nacionales dieron a conocer que tres ex ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht, aseguraron ante la Fiscalía de Brasil, haber entregado 10 millones de dólares, al entonces cercano a la campaña de Enrique Peña Nieto y luego director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, esto a cambio de contratos.

(Con información de Noticias MVS)

En carpeta investigación no hay pruebas contra mi.- Lozoya Austin.

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Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex acusado de recibir sobornos por 10 millones de dólares a cambio de adjudicar contratos a la empresa brasileña Odebrecht, aseguró que en la carpeta de investigación que obra en la PGR no existe un solo elemento de prueba o evidencia que acrediten que recibió dinero, “ni de ellos ni de nadie”.

En rueda de prensa, a la que acudió acompañado de sus abogados Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth, Lozoya Austin dio lectura a un escrito en el que señala: “Quiero ser muy claro en este punto: no existe ninguna prueba, evidencia o elemento que sustente los dichos que pretenden involucrarme en esta situación”.

 Al referirse a los funcionarios de Odebrecht presos en Brasil, quienes declararon haber entregado el millonario soborno, dijo que ellos incurrieron en algunas falsedades en su declaración.
También dijo que las licitaciones de Pemex se realizan con múltiples mecanismos que buscan garantizar su legalidad y transparencia: “Me correspondió a mí establecer nuevos mecanismos para lograrlo, Odebrecht resultó ganadora de dos proyectos.
Lozoya Austin explicó a detalle el procedimiento que se sigue para llegar a la asignación de una licitación.Posteriormente aseguró que los dos contratos de las empresas de Odebrecht fueron revisados y auditados en su proceso de otorgamiento, tanto por la Secretaría de la Función Pública como por la Auditoría Superior de la Federación, y no hubo observación alguna por parte de estos organismos, ni sus resultados fueron impugnados por otros participantes en el proceso de licitación.

Lozoya Austin, indicó que más allá del relato de estos hechos, él no participó en este proceso de adjudicación.

También habló del tiempo que trabajó para la campaña presidencial, periodo en el que supuestamente se le depositan parte de los 10 millones de dólares.

Por último, aseguró que ya solicitó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) que lo cite en caso de que así se le requiera.

Ooootra de Gobernadores… La PGR abre carpeta contra Gober de Nayarit

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Esta mañana el periodico, El Universal, dio a conocer que la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Electorales (SEIDF) de la Procuraduría General de la República (PGR) , abrió una carpeta de investigación contra el actual gobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La investigación se da después de una denuncia presenta en el mes de abril, por parte del diputado federal Guadalupe Acosta Naranjo y por Leopoldo Dominguez, alcalde de Tepic. La denuncia señala que desde inicios de su administración el gobernador de Nayarit a mostrado un enriquecimiento inexplicable.

Las pruebas que presentaron los denunciantes son notas periodísticas y videos publicados en la red social YouTube por parte de Sandoval Castañeda. En uno de los videos el mandatario de Nayarit sale en un rancho de su propiedad, mismo que presume por tener una extensión de 27 hectáreas, contar con uñas de 100 yeguas, caballerizas, y un lago artificial.

La carpeta fue abierta hace un mes y sigue en proceso, informaron fuentes de la SEIDF al Universal. Adicional a esta investigación, Sandoval Castañeda es indagado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Esto tras una denuncia por parte del PAN y el PRD, que esta basada en audios donde el mandatario pide a sus subordinados condicionar la entrega de apoyos sociales a cambio de que la gente vote por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Con información de El Universal.

Vuelve Eva Cadena al Congreso de Veracruz

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Eva Felicitas Cadena Sandoval, diputada local por Morena, quien fue grabada en tres ocasiones recibiendo dinero supuestamente para su campaña y para la de López Obrador, volvió al Congreso de Veracruz este martes.

Cadena tenía ya tres faltas consecutivas justificadas a las sesiones del Honorable Congreso hasta que llegó repentinamente a la sesión del día de ayer.

Actualmente, Cadena está enfrentando dos juicios de desafuero en la Cámara de diputados y en el congreso. También está siendo investigada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la Fiscalía general del estado (Fge).

Durante la sesión la diputada permaneció ocupando su curul, y fue saludada por pocos, entre ellos los priistas Emiliano López Cruz y Juan Nicolás Callejas Roldán y el ahora panista Sebastián Reyes Arellano.

Cuando finalizó la sesión Eva agregó que teme por su vida ya que según ella ha sido “muy violentada” y ha recibido amenazas. Continuó diciendo que la restricción que ordeno un juez para que se conociera la información del proceso judicial en el que está involucrada fue por su seguridad.

Así mismo, Cadena mencionó que por el momento ella no compartirá ninguna información pero que todo se sabrá en su momento.

 

Con información de El Universal