Investigan a magistrado José Luis Vargas por blanquear más de 30 mdp

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José Luis Vargas Valdez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien ayer fue destituido de su cargo, es investigado por blanquear más de 30 millones de pesos, supuestamente obtenidos mediante actos de corrupción.

Cabe recordar que el pasado 19 de febrero de 2020 y el 22 de junio de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR), contra Vargas Valdez por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con enriquecimiento ilícito y actos de corrupción.

La primera denuncia es por operaciones irregulares por un monto de 36 millones 487 mil 433.59 pesos y la segunda por un monto de 106 millones 915 mil 904.38 pesos.

La primera denuncia, el pasado 15 de junio, el Ministerio Público dictó el no ejercicio de la acción penal; pero esta determinación fue revocada el pasado 30 de julio por un juez de control que ordenó a la FGR abrir nuevamente la investigación contra Vargas.

Por su parte, la UIF indicó que las declaraciones patrimoniales de Vargas Valdez son inconsistentes con las operaciones financieras que realizó entre 2013 y 2018,periodo en el que desempeñó diversos cargos públicos.

Luego de que el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia ordenó reabrir esta investigación en contra de Vargas, el Magistrado afirmó que la licitud de su patrimonio estáplenamente acreditada.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Solicitan desafuero de Cabeza de Vaca; lo acusan de lavado de dinero

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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este miércoles a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras acusarlo de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, reveló que la solicitud fue presentada por la Unidad Especializada en Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.

Por su parte, Cabeza de Vaca acusó al Gobierno federal de orquestar una “embestida política” en su contra.

“Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, publicó en su cuenta de Twitter el mandatario tamaulipeco.

De acuerdo con un oficial enviado por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, la FGR adelantó que está dispuesta a ratificar la solicitud de declaratoria de procedencia mañana.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias sobre el caso ante la SEIDO y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que darían pie a las indagatorias de la FGR.

Una de ellas involucra a la esposa del Gobernador, Mariana Gómez Leal; también a sus hermanos Ismael, quien es actualmente Senador, y José Manuel García Cabeza de Vaca.

También se incluye a su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, a quien le documentan un depósito irregular de 4.5 m millones de pesos y a su suegro, José Ramón Gómez Reséndez.

De igual manera son indagados Juan Francisco Tamez Arellano y Baltazar Higinio Reséndez Cantu, presuntos socios del gobernador.

En la denuncia se vincula a las empresas Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava y la Inmobiliaria RC de Tamaulipas.

La petición de la FGR para desaforar al Gobernador está relacionada con una querella inicial, presentada en agosto del 2020, en la que el Mandatario fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito, por más de 951 millones de pesos.

La UIF y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación en la que acreditaron que, entre abril y diciembre del 2019, se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos.

Los recursos provenían de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominado TC12.

La compañía habría recibido los recursos a su vez de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita, pero en Estados Unidos.

(Con información de Grupo Reforma)

Tamaulipas pide prisión federal para Eugenio

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La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas pidió que el ex Gobernador Eugenio Javier Hernández Flores, miembro activo del Partido Revolucionario Institucional, sea llevado a un penal federal seguro pues, argumenta, las condiciones para un procesado de un alto perfil no son las convenientes.

Además, el Gobierno de Tamaulipas pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) le explique del estado que guarda la Ficha Roja emitida por la Interpol.

El día jueves, la SSP de Tamaulipas pidió que dentro la causa penal 67/1017 que dictó sentencia a Eugenio Hernández por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sea trasladado a un centro federal ya que el lugar donde se encuentra recluido “no cumple con la infraestructura ni espacios adecuados para este tipo de personas”.

El oficio con número 2937/2017 explica que debido al alto perfil del procesado “no es posible su ingreso” a la población interna, aunado a las condiciones del lugar y para salvaguardar sus derechos humanos, debido a que el Gobernador se encuentra en “una situación de riesgo”.

En tanto, el Gobierno de Tamaulipas pidió que la Procuraduría General de República (PGR) le explique del estado que guarda la Ficha Roja emitida por la Interpol.

Con estado de “extra urgente” se solicitó que la notificación roja con número de control A-6942/8-2015 sea expuesta, pues esta ficha tenía fines de detención contra ex Gobernador por el delito de Blanqueo de capitales desde el año 2015.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción precisó el Juez Segundo Penal encontró suficientes pruebas para sujetar a proceso penal a Hernández Flores, a quien ya se le notificó la resolución.

La justicia de Estados Unidos acusa al ex Gobernador priista de Tamaulipas de lavar al menos 30 millones de dólares procedentes de actividades criminales. Pero él, en México, andaba libre y sin cargos.

En 2015, siete de sus propiedades en ese país fueron aseguradas, igual que otras 10 en Quintana Roo en 2012, cuando la PGR inició una investigación en su contra… que no prosperó. Le dio “carpetazo”.

A pesar de que hace dos años una Corte de Texas emitió una primera orden de captura, siguió libre en México. Las autoridades mexicanas argumentaban que no habían recibido ninguna solicitud de detención provisional.

El 8 de febrero, la misma Corte texana reiteró las acusaciones y solicitó de nueva cuenta la detención del ex mandatario de Tamaulipas por los cargos de lavado de dinero y fraude bancario.

De acuerdo con la declaración, entre 2009 y 2012 Flores Cordero ganó dos millones y medio de dólares en comisiones por blanquear 30 millones provenientes del narcotráfico. La autoridades de Estados Unidos incautaron millones de dólares de las cuentas bancarias que el tamaulipeco tenía en ese país, así como su casa en el condado de Bexar.