Trasladarán a Lozoya a una cárcel en Madrid

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La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de España decidió trasladar al ex director general de Pemex Emilio Lozoya de una cárcel de Málaga a otra de Madrid, informaron a Europa Press fuentes del caso.

La fecha del traslado aún no se ha cerrado, pero la decisión se adoptó por cuestiones de cercanía a la Audiencia Nacional, el órgano judicial competente para decidir sobre la orden de extradición emitida por las autoridades mexicanas.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decretó el pasado 13 de febrero el ingreso en prisión provisional incondicional y comunicada para el ex director general de la petrolera al señalar que existe riesgo de fuga.

Lozoya fue arrestado un día antes en Málaga por una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades mexicanas, que le buscaban por “un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita“, equivalente a blanqueo de capitales en España y que comprende una pena máxima prevista de 15 años de prisión.

La dirección del centro penitenciario malagueño no ha visto necesario aplicar en este caso ningún protocolo de seguridad complementario, por lo que Lozoya, que se encuentra solo en una celda en la que dispone de aseo, hace vida normal como el resto de presos.

Emilio Lozoya Austin está siendo investigado en México por recibir presuntamente 10 millones de dólares de forma fraudulenta de la constructora Odebrecth, implicada en múltiples casos de corrupción en el continente americano.

Se le imputan delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por ello, las autoridades mexicanas habían emitido una orden de búsqueda y captura a través de Interpol.

El auto del juez advirtió que esta medida de prisión provisional quedará sin efecto en caso de que en el plazo de 45 días no se presente la solicitud de extradición por vía diplomática ante el Ministerio de Asuntos Exteriores o el Ministerio de Justicia. Una vez que se reciba esa documentación por parte de las autoridades mexicanas, la Audiencia Nacional convocará una vista de extradición donde decidirá si se le entrega o no.

Durante este periodo, la defensa del ex director de Pemex también puede recurrir ante la Sala de lo Penal la medida de prisión provisional, para que pase en libertad el tiempo hasta que se resuelva la extradición.

 

 

(Con información de El Norte)

Ya lo juzgó la sociedad

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Como es público, después de una persecución que duró poco más de un año, en la ciudad de Málaga, España, el 12 de febrero del actual fue detenido Emilio Lozoya Austin, quien fue Director general de PEMEX durante el periodo 2012 a 2016.

Detención, que fue celebrada por algunos Servidores Públicos como por ejemplo Irma Eréndira Sandoval (Secretaria de la Función Pública), varios medios de comunicación, ciertos columnistas y parte de la sociedad que le atribuye responsabilidad y no dudan sobre su “lógica” culpabilidad.

Lo anterior, por la publicidad y el contexto que las autoridades y “comunicadores” han realizado sobre las acusaciones que se le han imputado a Emilio Lozoya Austin.

Sin embargo, independientemente de su probable responsabilidad, lo anterior podría involucrar una indeseada violación a un derecho fundamental, a saber, la presunción de inocencia.

Esto, pues el principio de trato esencialmente consiste en que todo inculpado de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

No obstante, debe decirse que la naturaleza y alcance de la presunción de inocencia no es limitativo al desarrollo del procedimiento, sino que esta regla también debe ser aplicada de manera extraprocesal.

Me explico, la presunción de inocencia implica también el derecho fundamental a recibir la consideración y el trato de no partícipe en hechos de carácter delictivo y en consecuencia, que no se apliquen consecuencias anudadas a hechos de esta naturaleza. En pocas palabras, la Constitución no permite condenas anticipadas.

Lo anterior, pues tal y como en reiteradas ocasiones lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo, pues frente a estas acciones, se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo, ya que el centro de gravedad que corresponde al proceso como tal, se desplaza a la acusación pública realizada por la autoridad.

En esa tesitura, es que en el caso de Emilio Lozoya Austin puede existir una violación a su derecho fundamental de presunción de inocencia, pues se insiste, los señalamientos públicos influyeron tanto en la sociedad que pocos dudan sobre su culpabilidad.

Ante este escenario, lo cierto es que el verdadero juicio fue celebrado antes de la aparición de un juzgador e incluso antes de su extradición, pues hoy la realidad es que a Lozoya Austin y a su familia ya los juzgó la sociedad.

Finalmente, todo linchamiento mediático que no tiene más que la perversa intención de difamar resulta contraproducente a la sociedad mexicana.

Detienen a Emilio Lozoya en España

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El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, fue detenido en Málaga, España, confirmó el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Gertz Manero informó que el gobierno de México ya inició con el proceso de extradición, pues la orden de captura en contra de Lozoya se realizó con este fin luego que salió del país.

“Vamos a preparar la defensa en España y vamos a aportar las pruebas”, indicó el abogado del ex director de Pemex, Javier Coello.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión en contra del Lozoya Austin y también su esposa, Marielle Helene Eckes; su hermana Gilda Susana Lozoya Austin; y su madre Gilda Margarita Austin y Solís, quien ya fue detenida en Alemania, y se encuentra en México en arraigo domiciliario.

A Lozoya se le acusó de presunto lavado de dinero, producto de los sobornos que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht; asociación delictuosa y cohecho por la compra-venta de una casa en Ixtapa, Guerrero, que su esposa habría realizado mediante un abogado de Altos Hornos de México (AHMSA).

Lozoya compró astillero que estaba en quiebra

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El ex-director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, ha aprobado la compra del 51% de las acciones de un astillero con el nombre “Hijos de Barrera”, justo cuando éste estaba a punto de declararse en quiebra, según revela el titular actual de Pemex, Octavio Romero Oropeza. “En noviembre de 2013, el consejo de Administración de PMI, a propuesta del director de Pemex, Lozoya Austin, aprobó la compra de acciones en el Astillero ‘Hijos de Barrera’ en un momento, en un escenario donde se iba a declarar en quiebra ese Astillero”.

Oropeza acusó que un año después contrataron el Astillero para que puedan construir una Unidad Habitacional Flotante con un costo de 145 millones de euros, y hasta la fecha éste no se ha podido vender porque el avalúo está arrojando cantidades menores. Por el momento, el Astillero está presentando un desequilibrio patrimonial de aproximadamente 50 millones de euros. Pemex está buscando negociar alternativas para poder recuperar de alguna manera su inversión de 5.1 millones de euros, al igual que la garantía de 8 millones de euros.

(Con información de El Sol de México)

Madre de Lozoya puede regresar a México… ¡Y no ser detenida!

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La suspensión definitiva concedida a la madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, que evita que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecute la orden de aprehensión librada en su contra, continuará vigente hasta que ella regrese a México.

Una juez de la Ciudad de México, declaró infundado un recurso de incidente de modificación de sentencia definitiva, con la cual la FGR pretendía dejar sin protección a la señora Gilda Margarita Austin y Solís.

En julio, un juez le concedió a la madre del exfuncionario una suspensión definitiva, para evitar su captura.

El 24 de julio fue detenida por agentes de la policía alemana adscritos a Interpol, cuando se encontraba de vacaciones en la isla de Juist, en Frisia Oriental, Baja Sajonia.

Su captura se debió a una ficha roja emitida por la Interpol, con base en una orden de aprehensión girada por un juez del Reclusorio Norte, por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa por el caso Odebrecht.

Sin embargo, los delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, no son graves y se pueden enfrentar en libertad.

De acuerdo a la FGR, la mamá de Lozoya recibió el 22 de noviembre de 2012, de la empresa Tochos Holding Limited, ligada a la familia Lozoya, 185 mil dólares a una cuenta de BBVA Bancomer de la que el único beneficiario es el exdirector de la petrolera.

Tal cantidad habría sido utilizado por Marielle Helen Eckes, esposa de Lozoya para comprar en 1 millón 900 mil dólares una residencia en Ixtapa, Guerrero.

Y se presume que los 185 mil dólares forman parte de los 10.5 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht entregó a Emilio Lozoya a cambio de contratos con Pemex.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Detienen en Alemania a la madre de Emilio Lozoya

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La Interpol detuvo en Alemania a Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y quien es buscado en México por presunta asociación delictuosa. La noticia fue confirmada por el abogado de Lozoya, Javier Coello.

Margarita Austin es acusada de delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, por lo que su aprehensión se realizó con fines de extradición.

“Tomaremos el primer vuelo para ver que vamos a hacer y hablar con la familia. Gilda estaba en Alemania con sus nietos… salió de vacaciones desde hace un mes”, informo Coello en el programa de radio del periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

También existen órdenes de arresto en contra de la hermana y la esposa del ex director de la paraestatal, por sus presuntas participaciones en el caso Odebrecht.

Prepará la UIF congelamiento de cuentas a Emilio Lozoya y allegados

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La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) alista el congelamiento de las cuentas bancarias de Emilio Lozoya Austin y algunos de sus allegados.

El organismo a cargo de Santiago Nieto solicitó a la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) toda la información referente a las finanzas personales del exdirector de Pemex, así como las de varios excolaboradores y familiares suyos.

En el oficio, fechado el 24 de mayo pasado, firmado personalmente por Nieto Castillo y dirigido a Sandro García Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, se solicitan los estados de cuenta, saldos, balances y movimientos financieros de una decena de personas y empresas con cuentas en instituciones bancarias mexicanas.

Entre ellas se encuentran dos familiares inmediatos de Lozoya: su esposa, Marielle Helene Eckes, y su hermana, Gilda Susana Lozoya Austin; así como su exsecretario particular en Pemex, Rodrigo Arteaga Santoyo, y una ciudadana identificada como María del Carmen Ampudia Cárdenas. 

De igual forma, la solicitud incluye los datos bancarios de los contadores públicos Francisco Javier Serafín Villalobos y Jorge Yañez Polo, y dos empresas que ahora están siendo vinculadas por la UIF con las pesquisas en torno a Lozoya: Yacani, compañía de capital alemán con sede en Ciudad de México que se dedica a brindar servicios inmobiliarios, y el despacho contable Rancurello, con sede en Guadalajara.

Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera se ha reservado los pormenores, se sabe que esta es regularmente la antesala de la suspensión de las cuentas de los involucrados con extensión nacional e internacional.

AMLO denuncia fraude en compra de 700 pipas en el gobierno de EPN

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana que se detectó una compra fraudulenta de 700 pipas durante la Administración de Enrique Peña Nieto y que significó un daño al erario de 400 millones de pesos.

“Recibimos un gobierno plagado de corrupción en todo sentido, en todas las áreas. Hablando de Pemex, por ejemplo, mucha corrupción, nos entregaron información de que, en el Gobierno anterior, al inicio de la Administración, se licitó para comprar 700 pipas”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador informó que la adquisición hechiza se hizo al inicio del gobierno pasado, pues se licitó la compra de 700 pipas por un monto de entre mil 300 y mil 400 pesos, de los cuales se pagaron por anticipado 400 millones.

El detalle, explicó, es que nunca se entregaron las unidades, ni tampoco hubo un reembolso del dinero pagado.

“Se da el anticipo a una empresa, esa empresa le entrega el anticipo a otros, no hacen nada y no entregan las unidades, estamos hablando como de mil 300 a mil 400 millones de pesos, y el anticipo, como de 400 millones”, detalló.

El político tabasqueño aseguró que el caso ya fue llevado al ámbito judicial.

PGR da a conocer que Brasil no ha dado información de Odebrecht

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La Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer que gobierno de Brasil no ha dado información sobre el caso de supuestos sobornos de la empresa Odebrecht al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Felipe Muñoz Vázquez, subprocurador de Delitos Federales, dijo a medios que aunque ha habido gestiones con autoridades brasileñas, éstas no han aportado pruebas a la investigación que esta abierta en contra de Lozoya, por enriquecimiento ilícito y cohecho.

“Brasil no nos ha proporcionado la información hasta ahora”, dijo en conferencia de prensa el subprocurador.

Por otro lado, el funcionario de la PGR fue cuestionado sobre el fallo del INAI, de hacer pública la carpeta de investigación, a lo que Muñoz Vázquez respondió que están valorando la resolución y que pronto darán cumplimiento a una versión pública.

Altos Hornos de México hizo transferencias millonarias a Odebrecht y Emilio Lozoya

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Altos Hornos de México, propiedad del empresario Alonso Ancira, transfirió más de 3 millones 700 mil dólares a las cuentas de Grangemouth Trading Company, firma offshore de la constructora Odebrecht, desde la cual también se distribuyeron decenas de millones de dólares para sobornar a la élite política de los países en los que la empresa brasileña tenía operaciones, reveló una investigación de Quinto Elemento Lab.

La empresa Grangemouth no existe, pues solo servía como intermediaria para realizar las transferencias de “pagos indebidos”, según confesó ante los fiscales brasileños Olívio Rodrigues, su creador, a cuyo testimonio tuvo acceso Quinto Elemento Lab.

Los cinco millones de dólares transferidos a Zecapan SA, la offshore en donde se depositaron los sobornos dirigidos a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, según los testimonios ante la justicia brasileña de tres ex altos ejecutivos de Odebrecht, también salieron de las cuentas de Grangemouth.

Grangemouth Trading Company, no tiene empleados ni oficinas, pero si un “domicilio virtual” ubicado en un edificio de departamentos de Edinburgo, Escocia.

Las operaciones financieras de Grangemouth se dieron un mes después de que Pemex anuncia la compra por 475 millones de dólares de Agro Nitrogenados, una empresa que tenía 14 años sin operar y con equipos de más de 30 años de antigüedad y propiedad de Altos Hornos,

Un mes después de esta compra, en el 17 de febrero de 2014, Altos Hornos de México realiza una transferencia de un millón 481 mil dólares a la cuenta bancaria de la empresa Grangemouth Trading Company LP.

Tras algunas semanas más, Altos Hornos de México hace dos traspasos adicionales a Grangemouth, cada uno por un poco más de un millón 110 mil dólares.

Ambas transferencias llegan a la cuenta número 244087 que Grangemouth mantiene en el Meinl Bank, banco con sede en la isla caribeña de Antigua comprado por funcionarios de Odebrecht con el propósito de evadir los controles del sistema financiero internacional, señala Quinto Elemento Lab.

Desde ese banco, y utilizando compañías de papel, se operaron libremente los sobornos destinados a presidentes, ministros, viceministros, congresistas, directores de empresas públicas y prominentes políticos en una docena de países de América Latina y África.