Ordenan descongelar cuentas bancarias de Rafa Márquez.

El futbolista mexicano Rafael Márquez ya puede usar dinero de dos de sus empresas, luego que un juez federal descongeló sus cuentas bancarias que fueron inhabilitadas por la Procuraduría General de la República (PGR), tras ser acusado en Estados Unidos de presuntamente lavar dinero para Raúl Flores “El Tío”.

El titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo Penal en Ciudad de México le otorgó este jueves al defensa del Atlas la suspensión provisional a la orden de aseguramiento, por lo que su equipo de contadores y administradores podrán hacer uso del dinero de sus cuentas.

 Con dicha decisión, el ex capitán de la selección mexicana podrá realizar actos de administración y cobranza de las empresas, así como realizar pagos de nóminas a los trabajadores y cualquier otro acto administrativo.

En tanto, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR deberá informar al juzgado sobre los actos de investigación que existen contra el michoacano.

En próximos días se llevará a cabo una audiencia incidental para determinar si la juez otorga la suspensión de manera definitiva al futbolista mexicano.

En agosto pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la aplicación de sanciones Márquez y al cantante de música norteña Julio César Álvarez Montelongo (Julión Álvarez), por estar relacionados con el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La autoridad estadunidense sostiene que el futbolista y el cantante forman parte de una red de prestanombres para lavar dinero procedente de la venta de drogas, de una organización criminal que comanda Raúl Flores Hernández y varios integrantes de su familia.

Empresa que se encuentra en la lista negra del Banco Mundial hace negocios con el gobierno federal y 14 estados.

Para la empresa De Lorenzo Of America Corp, filial de la italiana De Lorenzo Engineering, el haber sido incluida, en la lista de empresas con prácticas fraudulentas del Banco Mundial (BM) no ha sido un impedimento para hacer negocios con el gobierno federal, y con gobiernos estatales.

En los últimos cinco años, la empresa ha facturado 92.8 millones de pesos gracias a la venta de sus productos (maquinaria, sistemas electrónicos, soluciones técnico-didactas, etc.) a dependencias, como la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), además de instituciones educativas, como el IPN y los gobiernos de los 14 estados, entre ellos Sinaloa y Michoacán, las dos entidades con las que han todos los contratos más altos.

Una revisión a la base de datos de contratos de sistema Compranet, a través de la página Contratobook, muestra que desde mayo de 2012 (cuando fue incluida en la lista negra del BM) a la fecha, la empresa ha establecido 47 contratos con dependencias federales y estados.

La sanción impuesta por el BM no limita que pueda hacer negocios con otras empresas u organizaciones, a menos de que esas empresas u organizaciones cuenten con recursos de un programa financiado por el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.

De Lorenzo no es la única empresa ubicada en México incluida en la lista del Banco Mundial pero si es la única que siguió haciendo negocios con dependencias y estados tras la acusación.

En una revisión a las 231 empresas boletinadas actualmente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hay tres que han hecho negocios con el gobierno federal mexicano y con un gobierno estatal, aunque presuntamente forman parte de lavado de dinero.

(Con información de Animal Político)

Si conozco a Raúl Flores, pero yo no tengo negocios con él.- Julión Álvarez.

El cantante, Julión Álvarez, aseguró que si conoce al líder del cartel de jalisciense, Raúl Flores Hernández,  y reitero que dará la cara tanto a la PGR como al Departamento del Tesoro de Estados Unidos por acusaciones que lo relacionan con una red de lavado de dinero del narcotrafico.

“Sí lo conozco, no sabía que era narcotraficante”, aseguró el cantante chiapaneco en conferencia de prensa.

Álvarez niega haber sido notificado por autoridades norteamericanas o mexicanas sobre las acusaciones que pesan en su contra. Al tiempo, afirmó que desconoce si sus cuentas ya han sido congeladas.

El cantante también cuestiono los criminales de Márquez, y no descarta hacer equipo con él para enfrentar a las autoridades estadounidenses.

El hecho de que Julio César Álvarez Montelongo aparezca en la lista que conlleva a que Estados Unidos le reitre la visa, congele sus bienes en ese país y prohíba que ciudadanos estadounidenses realicen transacciones comerciales con el artista.

Álvarez tenía programadas presentaciones en Las Vegas, Dallas, Chicago y San José, misma que ya no podrá realizar puesto a que las visas de trabajo le fueron canceladas.

Y concluyó: “La música mexicana es tachada muchas veces con cosas malas, pero no es sinónimo de malo, es un trabajo muy honrado. Soy una persona en la que pueden confiar y pueden saber que soy una persona muy derecha”.

Empresa de Rafa Márquez acusada de lavado de dinero, tiene como socio a un Diputado de Morena.

Monterrey (10 de agosto de 2017).- De acuerdo con información de Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aparece como socio de la empresa del futbolista Rafael Márquez, el Diputado Federal de Morena, Carlos Lomelí Bolaños.

En documentos del Registro Público de Comercio de Guadalajara, aparece que el diputado Lomelí Bolaños, es oscio de la empresa Servicios Educativos y de Negocios S de RL de CV, misma que fue señalada de tener vínculos con Flores Hernández por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, siglas en ingles).

Raul Flores, presunto narcotraficante fue detenido la noche de ayer en Zapopan, Jalisco, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y fue trasladado esta mañana al penal del Altiplano en Almoloya de Juárez.

Lomelí no es la primer vez que se encuentra metido en escándalos de nexos con el narcotrafico y crimen organizado, en el 2008 el gobierno estadounidense habia apuntado al Diputado de Morena como operador financiero de farmaceuticas propiedad de Luis y José Amezcua Contreras.

Lomelí Bolaños señaló que no fue comprobado ningún delito, cuando se encontraba en campaña por el cargo que ahora ocupa en 2015.